【正文】 第一篇：公司三重一大決策管理辦法XX公司“三重一大”決策管理辦法(示范文本)第一章 總 則第一條 為完善群眾參與、專家咨詢、集體決策相結合的決策機制，以明確決策范圍、規(guī)范決策程序和責任追究為重點，進一步規(guī)范“三重一大”決策管理，提高決策水平，根據(jù)《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等文件要求，結合公司實際，制定本辦法。第二條 “三重一大”事項堅持以下原則：（一）依法決策原則。必須遵守國家法律法規(guī)、黨內法規(guī)和集團公司規(guī)章制度和管理要求，保證決策合法合規(guī)。（二）集體決策原則。充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，集中集體智慧，防止個人或少數(shù)人專斷決策。（三）科學決策原則。決策前充分調研論證，必要時要進行專家論證、技術咨詢、決策評估、公示等程序，使決策符合經(jīng)濟規(guī)律和企業(yè)發(fā)展實際，符合促進科學發(fā)展要求。第三條 適用范圍 本辦法適用于XX公司。第二章 “三重一大”事項范圍第一條 “三重一大”事項包括重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。第二條 重大決策事項，是指依照黨內法規(guī)、國家有關法律法規(guī)的相關規(guī)定及公司章程，應該以集體形式進行決策的事項。主要包括：（一）制度建設：公司章程、股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理議事規(guī)則、內部控制管理手冊等治理制度；全面預算管理制度、戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法、授權管理制度、投資管理辦法、合同管理辦法、三重一大決策管理辦法、薪酬福利規(guī)章制度、干部人才隊伍建設制度等重要制度的制定、修訂和廢止；（二）戰(zhàn)略與規(guī)劃：公司戰(zhàn)略規(guī)劃（包括中長期發(fā)展戰(zhàn)略）、經(jīng)營方針的制定和調整；人才發(fā)展規(guī)劃的制定和調整；年度經(jīng)營目標的確定；對外合作事項（包括技術引進和智力引進，標準）；（三）改革重組與機構調整：涉及公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的改革改制意見及方案，包括公司及所屬公司的改制、股份制上市、兼并重組、合并分立、破產、解散等；內部機構設置和調整，下屬公司的設立和撤銷等。（四）財務與資產：年度預算和財務決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案；公司增加和減少注冊資本；會計核算方式的變化；重大固定資產項目投資（標準：XX），對外股權投資；年度資產處置計劃，重大資產處置方案（標準：XX），股權轉讓方案，年度融資計劃和重大融資方案；國有資本金申請等。（五）人力資源管理：年度及任期考核結果審定；職工薪酬、福利分配原則及發(fā)放總額、股權等激勵方案的確定；公司組織評選表彰的先進集體和個人人選的審定；需要提交職工代表大會討論的涉及職工切身利益的重大事項。（六）審計與風險管理：年度審計計劃；內部重要審計報告（含董事長及總經(jīng)理的經(jīng)濟責任審計報告）；重大人身傷亡（標準為因工一次造成1人以上死亡或3人以上重傷）；重大財產損失（標準：XX）；重大質量事故（因質量原因造成人員傷亡、設備損壞或超過XX的直接經(jīng)濟損失）；國家安全及重大保密事故（出現(xiàn)間諜或重大失泄密案件）；重大法律糾紛（涉案金額超過XX或者引起群體性訴訟或系列訴訟）；維護穩(wěn)定、突發(fā)事件等內部意見的確定。（七）黨的建設工作：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和 以及其他上級重要決定的重大措施；加強黨的思想、組織、作風、反腐倡廉及制度建設、精神文明和企業(yè)文化建設等方面的重要決定、部署和措施；黨風廉政建設重大事項；因違法違紀案件涉及黨紀、政紀的處理決定。（八）其他方面：對所投資的全資、控股企業(yè)（含受委托管理的公司）行使股東權利所涉及的重要事項（企業(yè)對外長期股權投資事項，包括新設公司、產權收購、企業(yè)合并與分立、企業(yè)性質變更、股權劃轉、增加或減少企業(yè)出資、企業(yè)股權調整、股權轉讓與交易、解散、清算；增加和減少注冊資本；發(fā)行公司債券；影響我所控股地位的其他股東股權轉讓），其它按規(guī)定需要經(jīng)集體研究決策的重大事項。第三條 重要人事任免事項，是指公司中層及以上管理人員和其他經(jīng)營管理人員的職務任免、調整事項等。主要包括：（一）中層及以上管理人員的選聘和調整；（二）中層后備干部的確定；（三）全資、控股、參股公司董事、監(jiān)事和經(jīng)理班子、財務負責人等人員的推薦或委派；（四）各級黨代表、市級以上榮譽等初步候選人推薦；（五）其他重要人事任免事項。第四條 重大項目安排事項，是指對公司資產規(guī)模、資本結構、盈利能力以及核心能力產生重要影響的項目的設立和安排等。主要包括：（一）年度經(jīng)營計劃、投資計劃、籌資計劃的確定及調整；（二）對外權益類投資項目，股權性融資、籌資計劃外的債務性融資；（三）抵押、質押等擔保項目；（四）超過限額標準的固定資產投資項目，重大、關鍵設備的引進、購置項目；企業(yè)自籌科研生產項目，技術合作及引進項目，預算外大宗物資和服務的采購。具體限額標準為XX。（五）超過董事會授權的重大經(jīng)營項目（含銷售、采購合同）（六）其他應當集體決策的重大項目安排事項。第五條 大額度資金運作事項，是指超出董事會給經(jīng)營層人員最大授權限額的單筆資金的使用。大額度資金運作事項主要包括：（一）預算內超過限額標準或2000萬元以上的大額資金的使用。（二）預算外資金的調動和使用。（三）對外捐贈、贊助；（四）其他按規(guī)定需要集體研究的大額度資金運作事項。第六條 投資計劃外項目的審批和預算外大額度資金運作的執(zhí)行情況由相應職能機關分別于年中、年末向決策會議報告。第三章 決策機構和職責第七條 公司應采取股東大會股東會、董事會執(zhí)行董事、黨委會等形式對“三重一大”事項進行集體決策?？偨?jīng)理在董事會授權范圍內開展工作。第四章 決策程序第八條 “三重一大”事項決策前，應履行充分醞釀、廣泛征求意見、集體研究等程序。相關部門應當認真調查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見，并形成決策支撐材料和決策方案；必要時可聘請有關專家或專業(yè)機構提供咨詢和協(xié)助。根據(jù)事項的類別，方案提出應考慮以下要求：（一）對于專業(yè)性、技術性、系統(tǒng)性較強的決策事項，應進行必要的多方案比選；對于受不確定性因素影響較大的決策事項，應進行必要的風險評估，揭示風險。（二）對于重大投資、工程建設等項目，應按有關要求履行專家論證評審程序，聽取專家意見，開展風險評估，提交可行性報告。（三）對于涉及規(guī)章制度、經(jīng)濟合同、重要法律事務等法律問題的決策事項，應由公司法律事務管理部門進行審核把關，簽署法律審核意見；業(yè)務承辦部門在提請決策機構審議前應提前5個工作日送交法律審核，涉法事項復雜的，可以適當延長審核時間。未經(jīng)法律審核的涉法事項，不得提交決策機構審議。（四）涉及破產改制、勞動安全、保險福利、職工董監(jiān)事等與職工切身利益有關的重大事項應通過職工代表大會、工會或其他形式聽取職工意見建議，履行職工民主管理程序。（五）對于需要公司多個部門共同參與的決策事項，由牽頭部門組織相關部門征求意見、修訂完善方案，報公司領導審核。第九條 “三重一大”事項必須由相應決策機構對決策方案進行審議，集體作出決定。決策應遵循以下原則：（一）個人或少數(shù)人不得以個別征求意見等方式作出決策；緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，事后應及時向會議報告，并按照程序予以追認，對于個人或少數(shù)人的臨時決定明顯存在瑕疵或過錯的，相應的決策機構要予以撤銷或修正，并做好后續(xù)補救工作。（二）會議決策前主要領導之間要充分溝通，未達成一致的原則上不得提交會議審議；決策會議召開前，應將決策事項有關情況提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供決策方案等相關材料，必要時可事先聽取意見。（三）決策會議出席人數(shù)應達到規(guī)定人數(shù)方可召開。出席會議的人數(shù)須達到應到會人數(shù)的半數(shù)以上（股東會、董事會會議按公司章程約定）。設置黨委的,黨委會討論干部任免事項必須有三分之二以上黨委委員到會。與會人員應充分討論并分別發(fā)表意見，明確表達自己對事項持“贊成、反對或棄權”的意見和所持意見理由。會議決定多個事項時，應逐項討論決策。除特殊情況，未列入議題的不得臨時動議。（四）集體決策事項時，應遵守相應決策會議議事規(guī)則的要求依次發(fā)表意見，主要負責人最后發(fā)表意見?？偨?jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理在充分聽取大家意見的基礎上最后作出決定，對分歧較大的決策事項應暫緩決策。黨委會一般采取表決制，贊成票超過應到會半數(shù)為通過。股東會、董事會會議按公司章程約定。（五）決策會議應形成會議記錄及會議紀要。會議記錄包括決策事項、決策時間、決策參與人、決策討論意見和決策結論，會議紀要包括決策結論、實施要求等。會議記錄、會議紀要及決策支撐材料