【正文】 質(zhì)量及環(huán)境管理體系文件 QEM01 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 第一版 受控編號(hào)： 發(fā)布日期： 20xx— 9— 1 實(shí)施日期： 20xx— 9— 1 大連 海創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司行政人事部 財(cái)務(wù)部 資產(chǎn)管理部 開發(fā)建設(shè)事業(yè)部 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 1/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 發(fā) 布 令 大連海創(chuàng)集團(tuán) ，依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 ，結(jié)合公司實(shí)際情況 ,建立質(zhì)量及環(huán)境管理體系，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于 20xx 年 9 月 1 日起實(shí)施。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量及環(huán)境管理的總體規(guī)定，闡述了質(zhì)量及環(huán)境方針，描述了質(zhì)量及環(huán)境管理體系的要求，是公司實(shí)施質(zhì)量管理、環(huán)境管理的法規(guī)性文件和行為準(zhǔn)則，全體員工要遵照?qǐng)?zhí)行。 作為 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的最高管理者，我鄭重承諾：保證按照顧客要求 、相關(guān)方 要求 和國(guó)家法律法規(guī)的 要求 建立質(zhì)量及環(huán) 境管理體系，實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其運(yùn)行的有效性，來(lái)滿足顧客和相關(guān)方的要求，達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 9 月 1 日 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 2/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 管理者代表任命書 茲任命 伏廣錦 為大連海創(chuàng)集團(tuán) 有限公司質(zhì)量及環(huán)境管理體系管理者代表，其職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)確保中匯家具質(zhì)量及環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持； 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高顧客意識(shí)、法規(guī)意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)； 向 總經(jīng)理 匯報(bào)體系運(yùn)行情況； 就體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 8 月 1 日 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 3/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 公司簡(jiǎn)介 大連海創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司成立于 20xx 年，注冊(cè)資本 億元，是大連高新區(qū)管委會(huì)直屬的國(guó)有獨(dú)資集團(tuán)。 集團(tuán)下轄行政人事部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部、開發(fā)建設(shè)事業(yè)部四個(gè)非獨(dú)立法人部門，和大連高新技術(shù)擔(dān)保投資有限公司、大連海融高新創(chuàng)業(yè)投資基金有限 公司、大連海創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、大連高新區(qū)物業(yè)管理有限公司、大連高新區(qū)廣源熱力有限公司、大連海泰控股有限公司六家獨(dú)立法人單位，承擔(dān)著大連高新區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理、投資融資和開發(fā)建設(shè)三大職能，為大連高新區(qū)的可持續(xù)快速發(fā)展保駕護(hù)航。 海納百川，蓄滴水而成汪洋；創(chuàng)就夢(mèng)想，積跬步而就千里。海創(chuàng)人將秉承和發(fā)揚(yáng)“人爭(zhēng)第一，事爭(zhēng)一流，唯旗誓奪，敢為人先”的海創(chuàng)精神，按照國(guó)際化百年大企業(yè)的發(fā)展要求，立足 高新區(qū)，服務(wù)全社會(huì)，努力建設(shè)成為一個(gè)有高度社會(huì)責(zé)任感、實(shí)力雄厚的國(guó)際化大集團(tuán)。 海創(chuàng)集團(tuán)將為大連和高新區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的騰飛做出 積極的貢獻(xiàn)！ 地址： 大連市高新園區(qū)七賢嶺禮賢街 33 號(hào) 電話： 041184820905 傳真： 041184820906 網(wǎng)址： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 4/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一； 技術(shù)先進(jìn)； 以人為本； 顧客滿意。 環(huán)境方針 嚴(yán)格守法； 持續(xù)改進(jìn)； 預(yù)防污染； 節(jié)能降耗 ； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 5/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 目 錄 手冊(cè)條款 ISO9001 ISO14001 頁(yè)碼 1 范圍 6 總則 6 應(yīng)用 6 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 6 3 術(shù)語(yǔ)和定義 6 4 管理體系 4 8 總要求 8 文件要求 9 總則 9 管理手冊(cè) 9 文件控制 9 記錄控制 10 5 管理職責(zé) 5 11 管理承諾 11 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 11 質(zhì)量及環(huán)境方針 11 策劃 11 質(zhì)量目標(biāo) 11 環(huán)境因素 12 法律法規(guī)和其它要求 12 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案 12 管理體系策劃 13 職責(zé)、權(quán)限與溝通 13 職責(zé) 和權(quán)限 13 管理者代表 17 內(nèi)部溝通 17 管理評(píng)審 17 總則 17 評(píng)審輸入 18 評(píng)審輸出 18 6 資源管理 6 19 資源提供 19 人力資源 19 總則 19 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 19 基礎(chǔ)設(shè)施 20 工作環(huán)境 20 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 21 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 6/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 目 錄 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 21 與顧客有關(guān)的過(guò)程 21 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 21 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 22 顧客溝通 22 設(shè)計(jì)與開發(fā) （刪減） 23 采購(gòu) 23 采購(gòu)過(guò)程 23 采購(gòu)信息 23 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 23 生產(chǎn)和服務(wù)提供 24 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 24 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) （刪減） 24 標(biāo)識(shí)和可追溯性 24 顧客財(cái)產(chǎn) （刪減） 25 產(chǎn)品防護(hù) 25 運(yùn)行控制 25 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 26 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 （刪減） 27 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 28 總則 28 監(jiān)視和測(cè)量 28 顧客滿意 28 內(nèi)部審核 29 質(zhì)量過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 29 環(huán)境過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 30 合規(guī)性評(píng)價(jià) 30 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測(cè)量 30 不合格控制 32 數(shù)據(jù)分析 32 改進(jìn) 34 持續(xù)改進(jìn) 34 糾正措施 34 預(yù)防措施 34 9 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)管理 36 附錄 A： 組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 B： 職能分配表 附錄 C: 程序文件清單 附錄 D：手冊(cè)更改記錄 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 7/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 1 范圍 總則 《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)》依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T24001—20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 規(guī)定了 大連海創(chuàng)集團(tuán) 質(zhì)量及環(huán)境管理體系要求： 1）證實(shí) 海創(chuàng)公司 有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 和服務(wù) ； 2）通過(guò)體系充分、適宜、有效的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)所覆蓋的產(chǎn)品、過(guò)程、組織單元、場(chǎng)所符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。 應(yīng)用 1）《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)》適用于 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的 固定資產(chǎn)管理、項(xiàng)目開發(fā) 過(guò)程的控制； 2）也適用于第二方顧客對(duì) 本公司 質(zhì)量及環(huán)境管理的能力進(jìn)行審核、評(píng)定； 3）向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì) 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的質(zhì)量及環(huán)境管理體系的符合性審核提供證實(shí)，達(dá)到認(rèn)證、注冊(cè)的目的。 體系覆蓋的產(chǎn)品和活動(dòng)范圍：固定資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。 刪減的說(shuō)明： 1）本公司提供固定資產(chǎn)管理和工程項(xiàng)目開發(fā)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行，本公司不進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動(dòng)，因此刪減 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 條款。 2）本公司無(wú)特殊過(guò)程，不需要進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)，因此刪減 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 條款。 3）本公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，因此刪減標(biāo)準(zhǔn) 條款。 4）本公司無(wú)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，因此 刪減標(biāo)準(zhǔn) 條款。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T24001— 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 術(shù)語(yǔ) 1）文件 document 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán)管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 8/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 信息及其承載媒介。 媒介可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。 2）環(huán)境 environment 組織 運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 3）環(huán)境因素 environmental aspect 一 個(gè) 組織 的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與 環(huán)境 發(fā)生相互作用的要素。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 4）環(huán)境影響 environmental impact 全部或部分地由 組織 的環(huán)境因素給 環(huán)境 造成的任何有害或有益的變化。 5）環(huán)境目標(biāo) environmental objective 與 組織 所要實(shí)現(xiàn)的 環(huán)境方針 相一致 的總體環(huán)境目的。 6）環(huán)境方針 environmental policy 組織對(duì)其環(huán)境表現(xiàn)（行為）的總體意圖和方向所做的正式闡述。 注：環(huán)境方針為采取措 施，以及建立 環(huán)境目標(biāo) 和 環(huán)境指標(biāo) 提供了一個(gè)框架。 7）環(huán)境指標(biāo) environmental target 直接來(lái)自 環(huán)境目標(biāo) ，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的 表現(xiàn)（行為） 要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。 8）相關(guān)方 interested party 關(guān)注 組織 的 環(huán)境表現(xiàn)（行為） 或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。 9）不符合 nonconformity 未滿足要求。 10）預(yù)防措施 preventive action 消除潛在 不符合 () 原因所采取的措施。 11）污染預(yù)防 prevention of pollution 為了降低有害的 環(huán)境影響 ()而采用（或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 注：污染預(yù)防可包括源的減少或消除、過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有效利用、材 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán)管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 9/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、回收和處理。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 總則 大連海創(chuàng)集團(tuán) 依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》， 結(jié)合 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的實(shí)際情況，建立質(zhì)量及環(huán)境管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意的宗旨。 職責(zé) 1)總經(jīng)理 負(fù)責(zé)方針和目標(biāo)的制定和發(fā)布，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)》并予以頒布，確保質(zhì)量及環(huán)境體系的持續(xù)改進(jìn)