【正文】 質(zhì)量及環(huán)境管理體系文件 QEM01 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 第一版 受控編號： 發(fā)布日期： 20xx— 9— 1 實施日期： 20xx— 9— 1 大連 海創(chuàng)投資集團有限公司行政人事部 財務部 資產(chǎn)管理部 開發(fā)建設(shè)事業(yè)部 編 制 審 核 批 準 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 1/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 發(fā) 布 令 大連海創(chuàng)集團 ，依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 ，結(jié)合公司實際情況 ,建立質(zhì)量及環(huán)境管理體系，現(xiàn)予以批準發(fā)布，于 20xx 年 9 月 1 日起實施。 本手冊是公司質(zhì)量及環(huán)境管理的總體規(guī)定，闡述了質(zhì)量及環(huán)境方針，描述了質(zhì)量及環(huán)境管理體系的要求，是公司實施質(zhì)量管理、環(huán)境管理的法規(guī)性文件和行為準則，全體員工要遵照執(zhí)行。 作為 大連海創(chuàng)集團 的最高管理者，我鄭重承諾：保證按照顧客要求 、相關(guān)方 要求 和國家法律法規(guī)的 要求 建立質(zhì)量及環(huán) 境管理體系，實施和保持并持續(xù)改進其運行的有效性，來滿足顧客和相關(guān)方的要求，達到顧客和相關(guān)方滿意。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 9 月 1 日 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 2/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 管理者代表任命書 茲任命 伏廣錦 為大連海創(chuàng)集團 有限公司質(zhì)量及環(huán)境管理體系管理者代表，其職責如下： 負責確保中匯家具質(zhì)量及環(huán)境管理體系的建立、實施和保持； 負責在公司內(nèi)提高顧客意識、法規(guī)意識和環(huán)境保護意識； 向 總經(jīng)理 匯報體系運行情況； 就體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 8 月 1 日 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 3/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 公司簡介 大連海創(chuàng)投資集團有限公司成立于 20xx 年，注冊資本 億元，是大連高新區(qū)管委會直屬的國有獨資集團。 集團下轄行政人事部、財務部、資產(chǎn)管理部、開發(fā)建設(shè)事業(yè)部四個非獨立法人部門，和大連高新技術(shù)擔保投資有限公司、大連海融高新創(chuàng)業(yè)投資基金有限 公司、大連海創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、大連高新區(qū)物業(yè)管理有限公司、大連高新區(qū)廣源熱力有限公司、大連海泰控股有限公司六家獨立法人單位，承擔著大連高新區(qū)國有資產(chǎn)管理、投資融資和開發(fā)建設(shè)三大職能，為大連高新區(qū)的可持續(xù)快速發(fā)展保駕護航。 海納百川，蓄滴水而成汪洋；創(chuàng)就夢想，積跬步而就千里。海創(chuàng)人將秉承和發(fā)揚“人爭第一，事爭一流，唯旗誓奪，敢為人先”的海創(chuàng)精神，按照國際化百年大企業(yè)的發(fā)展要求，立足 高新區(qū)，服務全社會，努力建設(shè)成為一個有高度社會責任感、實力雄厚的國際化大集團。 海創(chuàng)集團將為大連和高新區(qū)經(jīng)濟和社會的騰飛做出 積極的貢獻！ 地址： 大連市高新園區(qū)七賢嶺禮賢街 33 號 電話： 041184820905 傳真： 041184820906 網(wǎng)址： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 4/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一； 技術(shù)先進； 以人為本； 顧客滿意。 環(huán)境方針 嚴格守法； 持續(xù)改進； 預防污染； 節(jié)能降耗 ； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 5/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 目 錄 手冊條款 ISO9001 ISO14001 頁碼 1 范圍 6 總則 6 應用 6 2 引用標準 6 3 術(shù)語和定義 6 4 管理體系 4 8 總要求 8 文件要求 9 總則 9 管理手冊 9 文件控制 9 記錄控制 10 5 管理職責 5 11 管理承諾 11 以顧客為關(guān)注焦點 11 質(zhì)量及環(huán)境方針 11 策劃 11 質(zhì)量目標 11 環(huán)境因素 12 法律法規(guī)和其它要求 12 環(huán)境目標指標和方案 12 管理體系策劃 13 職責、權(quán)限與溝通 13 職責 和權(quán)限 13 管理者代表 17 內(nèi)部溝通 17 管理評審 17 總則 17 評審輸入 18 評審輸出 18 6 資源管理 6 19 資源提供 19 人力資源 19 總則 19 能力、意識和培訓 19 基礎(chǔ)設(shè)施 20 工作環(huán)境 20 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 21 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 6/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 目 錄 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 21 與顧客有關(guān)的過程 21 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 21 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 22 顧客溝通 22 設(shè)計與開發(fā) （刪減） 23 采購 23 采購過程 23 采購信息 23 采購產(chǎn)品的驗證 23 生產(chǎn)和服務提供 24 生產(chǎn)和服務提供的控制 24 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 （刪減） 24 標識和可追溯性 24 顧客財產(chǎn) （刪減） 25 產(chǎn)品防護 25 運行控制 25 應急準備與響應 26 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 （刪減） 27 8 測量、分析和改進 8 28 總則 28 監(jiān)視和測量 28 顧客滿意 28 內(nèi)部審核 29 質(zhì)量過程的監(jiān)視和測量 29 環(huán)境過程的監(jiān)視和測量 30 合規(guī)性評價 30 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量 30 不合格控制 32 數(shù)據(jù)分析 32 改進 34 持續(xù)改進 34 糾正措施 34 預防措施 34 9 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊管理 36 附錄 A： 組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 B： 職能分配表 附錄 C: 程序文件清單 附錄 D：手冊更改記錄 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 7/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 1 范圍 總則 《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T24001—20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 規(guī)定了 大連海創(chuàng)集團 質(zhì)量及環(huán)境管理體系要求： 1）證實 海創(chuàng)公司 有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 和服務 ； 2）通過體系充分、適宜、有效的運行和持續(xù)改進，實現(xiàn)所覆蓋的產(chǎn)品、過程、組織單元、場所符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客和相關(guān)方滿意。 應用 1）《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》適用于 大連海創(chuàng)集團 的 固定資產(chǎn)管理、項目開發(fā) 過程的控制； 2）也適用于第二方顧客對 本公司 質(zhì)量及環(huán)境管理的能力進行審核、評定； 3）向第三方認證機構(gòu)對 大連海創(chuàng)集團 的質(zhì)量及環(huán)境管理體系的符合性審核提供證實，達到認證、注冊的目的。 體系覆蓋的產(chǎn)品和活動范圍：固定資產(chǎn)管理、工程項目開發(fā)建設(shè)。 刪減的說明： 1）本公司提供固定資產(chǎn)管理和工程項目開發(fā)，項目設(shè)計委托設(shè)計院進行，本公司不進行產(chǎn)品設(shè)計活動，因此刪減 ISO9001 標準 條款。 2）本公司無特殊過程，不需要進行過程確認，因此刪減 ISO9001 標準 條款。 3）本公司無顧客財產(chǎn)，因此刪減標準 條款。 4）本公司無監(jiān)視和測量設(shè)備，因此 刪減標準 條款。 2 引用標準 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T24001— 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》中的術(shù)語和定義。 術(shù)語 1）文件 document 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 8/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 信息及其承載媒介。 媒介可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。 2）環(huán)境 environment 組織 運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 3）環(huán)境因素 environmental aspect 一 個 組織 的活動、產(chǎn)品或服務中能與 環(huán)境 發(fā)生相互作用的要素。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 4）環(huán)境影響 environmental impact 全部或部分地由 組織 的環(huán)境因素給 環(huán)境 造成的任何有害或有益的變化。 5）環(huán)境目標 environmental objective 與 組織 所要實現(xiàn)的 環(huán)境方針 相一致 的總體環(huán)境目的。 6）環(huán)境方針 environmental policy 組織對其環(huán)境表現(xiàn)（行為）的總體意圖和方向所做的正式闡述。 注：環(huán)境方針為采取措 施，以及建立 環(huán)境目標 和 環(huán)境指標 提供了一個框架。 7）環(huán)境指標 environmental target 直接來自 環(huán)境目標 ，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的 表現(xiàn)（行為） 要求，它們可適用于整個組織或其局部。 8）相關(guān)方 interested party 關(guān)注 組織 的 環(huán)境表現(xiàn)（行為） 或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。 9）不符合 nonconformity 未滿足要求。 10）預防措施 preventive action 消除潛在 不符合 () 原因所采取的措施。 11）污染預防 prevention of pollution 為了降低有害的 環(huán)境影響 ()而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 注：污染預防可包括源的減少或消除、過程、產(chǎn)品或服務的更改、資源的有效利用、材 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 9/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 料或能源替代、再利用、恢復、再循環(huán)、回收和處理。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 總則 大連海創(chuàng)集團 依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》， 結(jié)合 大連海創(chuàng)集團 的實際情況，建立質(zhì)量及環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意的宗旨。 職責 1)總經(jīng)理 負責方針和目標的制定和發(fā)布，負責批準《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》并予以頒布，確保質(zhì)量及環(huán)境體系的持續(xù)改進