【正文】 東莞市康聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司規(guī)章制度規(guī)章編制說(shuō)明一、編制依據(jù)：康聯(lián)房地產(chǎn)公司章程康聯(lián)房地產(chǎn)公司股東協(xié)議參照同行業(yè)的相關(guān)做法，結(jié)合康聯(lián)房地產(chǎn)公司的實(shí)際情況根據(jù)康聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司首次股東會(huì)決定根據(jù)康聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì)的授權(quán)借鑒佛山麗日玫瑰房地產(chǎn)發(fā)展有限公司首次股東會(huì)決定借鑒佛山麗日玫瑰房地產(chǎn)公司規(guī)章制度二、編制目的：明確內(nèi)部分工，保證權(quán)責(zé)清晰加強(qiáng)公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)合作，提高公司的有效運(yùn)作建立完善的公司監(jiān)控機(jī)制，降低成本，提高效率建立科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)公司穩(wěn)定、高速、長(zhǎng)期發(fā)展公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則一、 股東會(huì) 股東會(huì)的性質(zhì)股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目公司的一切重大決策和重大事項(xiàng)由股東會(huì)決定，作出決議。 股東會(huì)運(yùn)作原則合作投資、互惠互利，公開(kāi)、公平、公正處理合作關(guān)系和決定公司相應(yīng)事項(xiàng)，建立能夠達(dá)到利潤(rùn)最大化的企業(yè)管理模式。 股東會(huì)代表構(gòu)成股東會(huì)由投資三方各自派的代表（以下簡(jiǎn)稱股東代表）組成，具體是： 股東會(huì)職責(zé)凡與股東三方利益有沖突的，與公司管理層職員及董事切身利益直接沖突的、與公司發(fā)展關(guān)系重大的問(wèn)題均納入股東會(huì)的議事項(xiàng)目。以下事項(xiàng)由股東會(huì)決議：（1） 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。（2） 選舉和更改董事，決定董事的薪酬事項(xiàng)。（3） 選舉和更改由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的薪酬事項(xiàng)。（4） 審議、批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。（5） 審議、批準(zhǔn)監(jiān)事報(bào)告。（6） 審議、批準(zhǔn)公司年度（含季度）財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。（7） 審議、批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案彌補(bǔ)虧損方案。（8） 對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議。（9） 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。（10） 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議。（11） 對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議。（12） 修改公司章程（13） 對(duì)公司向外借款、融資、擔(dān)保、投資作出決議。（14） 對(duì)公司部門的設(shè)立；總經(jīng)理、副總經(jīng)理的任命；審定部門正、副經(jīng)理以上職位的人事任命；各部門人員定編作出決議。（15） 對(duì)公司員工薪酬定位作出決議。（16） 確定各種有效的激勵(lì)制度。（17） 確定各種有效的監(jiān)督制度。（18） 確定各部門的工作職責(zé)、權(quán)限。（19） 確定各種審批制度。（20） 決定公司月度、季度、年度工作計(jì)劃。（21） 其他應(yīng)由股東會(huì)決定的重大項(xiàng)目。 股東會(huì)的召集方式股東會(huì)每季至少召開(kāi)一次，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集。如要召集臨時(shí)股東會(huì)，任一股東代表有權(quán)提議召開(kāi)股東會(huì)，其他股東代表對(duì)召開(kāi)時(shí)間應(yīng)予回復(fù)，且召開(kāi)時(shí)間最遲自提議之日不超過(guò)10天。 股東會(huì)的表決方式股東會(huì)的表決必須是全體股東參加，表決按股東注冊(cè)資本額作為表決權(quán)票數(shù)，第4款股東會(huì)決議事項(xiàng)（1）至（19）項(xiàng)的內(nèi)容必須經(jīng)過(guò)三家股東通過(guò)方為有效，其余事項(xiàng)按《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定。 股東會(huì)與經(jīng)營(yíng)股東會(huì)直接掌握經(jīng)營(yíng)情況，各股東分管的工作也需向股東會(huì)匯報(bào)。股東行使以下經(jīng)營(yíng)職權(quán)：（1） 依據(jù)經(jīng)營(yíng)情況需解決的重大問(wèn)題，提議召開(kāi)股東會(huì)或董事會(huì)。（2） 監(jiān)督、檢查公司對(duì)股東會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。（3） 監(jiān)督、檢查公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。（4） 糾正經(jīng)營(yíng)中的存在問(wèn)題。（5） 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)經(jīng)營(yíng)班子的工作匯報(bào)例會(huì)（二個(gè)月一次）。（6） 有權(quán)審查公司財(cái)務(wù)狀況。 股東之間的情況通報(bào)（1） 股東會(huì)的指示通過(guò)書面形式下發(fā)給公司，特殊情況下某股東對(duì)公司的業(yè)務(wù)有特殊建議時(shí)，可電話向另兩家股東通報(bào)后，下達(dá)給公司，事后一周內(nèi)必須向項(xiàng)目公司補(bǔ)發(fā)書面通知；（2） 某股東知悉社會(huì)上重大事件，或許對(duì)項(xiàng)目公司有重大影響時(shí)，應(yīng)向股東會(huì)及時(shí)通報(bào)，以作策應(yīng)。（3） 某股東代表離開(kāi)東莞兩周以上的，應(yīng)知會(huì)股東會(huì)。二、 公司領(lǐng)導(dǎo)班子與股東分工公司領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)三個(gè)職務(wù)，由三方股東分別擔(dān)任，有關(guān)規(guī)定如下： 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員任命：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任一方股東只能出任其中一個(gè)職務(wù)。具體由股東會(huì)選舉后直接任命。 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的職責(zé)：公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)從股東利益和公司效益出發(fā)，互相配合，個(gè)成員職責(zé)如下：（1） 董事長(zhǎng)職責(zé)A、 主持召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)監(jiān)不定期上述會(huì)議決議的貫徹落實(shí).B、 組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)中需討論的事項(xiàng)。C、 定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)狀況。D、 簽署對(duì)外上報(bào)的各種重要報(bào)表、文件、資料。E、 處理其他由董事會(huì)授權(quán)的事項(xiàng)。F、 股東會(huì)、董事會(huì)交辦的其他工作。（2） 總經(jīng)理職責(zé)A、 執(zhí)行股東會(huì)、董事會(huì)決議，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項(xiàng)目公司及經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子的經(jīng)營(yíng)工作。B、 組織實(shí)施經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算及利潤(rùn)分配；使用方案。C、 組織公司的人事編制，建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。D、 組織編制公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，完善管理體系。E、 協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，健全公司財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。F、 股東會(huì)、董事會(huì)交辦的其他工作。（3） 財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)A、 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。B、 組織年、季、月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表及經(jīng)濟(jì)分析的審定工作。C、 組織編制公司的財(cái)務(wù)管理制度，不斷完善財(cái)務(wù)管理體系，保全公司資產(chǎn)。D、 組織考核經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子完成股東會(huì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的執(zhí)行情況，及時(shí)報(bào)告股東會(huì)。E、 監(jiān)督、檢查各項(xiàng)開(kāi)支、組織管理公司現(xiàn)金、銀行存款、貸款的工作。F、 組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配、使用方案。G、 股東會(huì)、董事會(huì)交辦的其他工作。（4） 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)力制約董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)均是股東會(huì)授權(quán)的職位，需嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)的決議，需由股東會(huì)集體決議的事項(xiàng)，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)均無(wú)權(quán)獨(dú)立決定。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，不論法律有無(wú)規(guī)定，均不能獨(dú)立行使以下職能：A、 自行設(shè)立公司銀行帳戶或更改公司銀行帳戶；B、 自行調(diào)度公司主帳戶的資金；C、 私自對(duì)外提供擔(dān)?；?qū)ν饨杩?、?duì)外貸款。（5） 董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)，董事長(zhǎng)每月向股東會(huì)書面報(bào)告工作一次。（6） 監(jiān)事A、 公司設(shè)監(jiān)事一人。董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。B、 監(jiān)事行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)。對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正。提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。（7） 董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事行使職權(quán)時(shí)，必須遵守下列規(guī)定：A、 應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。B、 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。C、 不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)，從事上述營(yíng)來(lái)或者活動(dòng)的所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。D、 除依照法律規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。E、 執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。F、 股東會(huì)、董事會(huì)，監(jiān)事、公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)（項(xiàng)目公司）之間的溝通，原則上以書面形式進(jìn)行，受件人須簽收（項(xiàng)目公司由辦公室負(fù)責(zé)簽名收發(fā)工作）。下級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)上級(jí)機(jī)構(gòu)的請(qǐng)示、申請(qǐng)、報(bào)告等，上級(jí)機(jī)構(gòu)15天內(nèi)給予回復(fù)，沒(méi)有回復(fù)的，下級(jí)機(jī)構(gòu)視為同意。（8） 股東（一）、股東享有下列權(quán)利：享有選舉和被選舉權(quán)。按出資比例領(lǐng)取紅利。公司新增資本時(shí)，原股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。按規(guī)定轉(zhuǎn)讓和抵押所持有的股份。對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢。有權(quán)查閱股東會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。在公司辦理清算完畢，按所出資比例分享剩余資產(chǎn)。（二）、股東履行下列義務(wù)：足夠交納公司章程規(guī)定的各自認(rèn)繳的出資額。公司辦理清算時(shí)，以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承擔(dān)債務(wù)。公司經(jīng)工商登記注冊(cè)，不得抽回出資。遵守公司章程，保守公司秘密。支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。部門崗位職責(zé)一、 本公司實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的各部門分工負(fù)責(zé)制。公司設(shè)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)各一名，并設(shè)以下職能部門： 辦公室；財(cái)務(wù)部；審計(jì)部；總工室；銷售部；工程部；預(yù)算部；開(kāi)發(fā)部；裝飾部；采購(gòu)部；1管線部。二、 各部門實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制三、 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé) 副總經(jīng)理：（1）、協(xié)助配合總經(jīng)理的工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（2）、分管裝修部、管線部、采購(gòu)部、開(kāi)發(fā)部的具體工作；（3）、監(jiān)督、協(xié)調(diào)分管各部門之間的工作；（4）、定期召開(kāi)分管部門的工作會(huì)議，對(duì)會(huì)議中所提出的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤解決；（5）、定期向總經(jīng)理匯報(bào)分管部門的工作情況，對(duì)分管部門的重大問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)；（6）、安排、執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的工作任務(wù)。財(cái)務(wù)總監(jiān)：（1）、協(xié)助配合總經(jīng)理的工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（2）、分管財(cái)務(wù)部、審計(jì)部的具體工作；（3）、負(fù)責(zé)公司的融資工作；（4）、定期召開(kāi)財(cái)務(wù)部、審計(jì)部的工作會(huì)議，對(duì)會(huì)議中所提出的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤解決；（5）、初審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告，負(fù)責(zé)組織擬訂公司年度預(yù)算、上年度決算方案，提交總經(jīng)理審核后上報(bào)董事會(huì)；（6）、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金的使用；合理調(diào)配公司資金，使資金發(fā)揮最大效用；對(duì)不符合《會(huì)計(jì)法》的核算標(biāo)準(zhǔn)和方法，有權(quán)制止執(zhí)行和提出處理辦法；（7）、監(jiān)督公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，有權(quán)制止公司違背有關(guān)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定隨意使用資金的行為；（8）、對(duì)公司財(cái)務(wù)投資獨(dú)立作出財(cái)務(wù)審核報(bào)告，并對(duì)重大財(cái)務(wù)收支提出獨(dú)立的審核意見(jiàn)；（9）、參與制訂公司財(cái)務(wù)管理制度；依法調(diào)整和完善公司經(jīng)濟(jì)核算制度和內(nèi)部管理；（10）、定期向總經(jīng)理報(bào)告公司的資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)變化情況，并對(duì)財(cái)務(wù)方面的重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；（11）、安排、執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的工作任務(wù)。四、部門職責(zé)辦公室：（1）、負(fù)責(zé)文件和記錄的管理；（2）、會(huì)議及活動(dòng)的組織；（3）、檔案及印章的管理；（4）、公司辦公環(huán)境管理；（5）、設(shè)施設(shè)備的管理；（6）、后勤管理；（7）、公共事務(wù)；（8）、公司的定崗定員、人員招聘、員工考核；（9）、員工能力、意識(shí)等培訓(xùn)；（10）、公司內(nèi)部協(xié)調(diào)；（11）、公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行；（12）、人事檔案管理；（13）、辦理員工技術(shù)職稱的升級(jí)；（14）、公司安排的其他工作。財(cái)務(wù)部：（1）、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)收支管理；（2）、會(huì)計(jì)核算；（3）、整理提供各種內(nèi)部管理報(bào)表；（4）、公司資金管理；（5）、稅務(wù)管理；（6）、會(huì)計(jì)檔案管理；（7）、公司安排的其他工作。審計(jì)部：（1）、負(fù)責(zé)審核、登記、檢查公司各項(xiàng)開(kāi)支的準(zhǔn)確性、合理性，作為總經(jīng)理、副總經(jīng)理的前置審核；（2）、工程的公司內(nèi)部立項(xiàng)登記工作；（3）、審查、監(jiān)督各部門與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的廉潔情況；（4）、審查、監(jiān)督有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)章制度執(zhí)行情況；（5）、公司安排的其他工作?？偣な遥海?）、負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)、單體設(shè)計(jì)、管線設(shè)計(jì)的監(jiān)控和業(yè)務(wù)協(xié)助；（2）、審核包括裝修、園林在內(nèi)的所有方案圖、施工圖；（3）、工程協(xié)調(diào)監(jiān)督，現(xiàn)場(chǎng)的處理；（4）、公司安排的其他工作。銷售部：（1）、負(fù)責(zé)市場(chǎng)定位、樓盤定位；（2）、市場(chǎng)調(diào)查研究與分析；（3）、營(yíng)銷策劃、廣告策劃；（4）、銷售實(shí)施包括單價(jià)制定、廣告計(jì)劃制定、廣告設(shè)計(jì)工作跟進(jìn)媒體投放跟蹤等；（5）、日常樓盤銷售；（6）、房地產(chǎn)買賣合同簽署及合同備案；（7）、媒體關(guān)系處理；（8）、客戶文檔和客戶投訴文檔的管理；（9）、日程來(lái)訪客戶的接待及事務(wù)處理；（10）、公司安排的其他工作。工程部：（1）、負(fù)責(zé)土建工程的施工、監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作；（2）、土建工程的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、成本控制、安全控制；（3）、公司安排的其他工作。預(yù)算部：（1）、制訂工程項(xiàng)目成本目標(biāo)；（2）、預(yù)結(jié)算資料管理；（3）、審核工程預(yù)算、結(jié)算；（4）、材料信息調(diào)查；（5）、收集管理工程施工合同、施工圖紙、圖紙會(huì)審記錄，設(shè)計(jì)變更，現(xiàn)場(chǎng)簽證資料；（6）、公司安排的其他工作。開(kāi)發(fā)部：（1）、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)；（2）、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的報(bào)建；（3）、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的驗(yàn)收；（4）、項(xiàng)目的確權(quán)、辦證；（5）公司安排的其他工作。裝飾部：（1）、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目裝修、樣板間裝修管理；（2）、園林綠化施工管理；（3）組織裝修設(shè)計(jì)、園林綠給設(shè)計(jì)；（4）、維修補(bǔ)漏；（5）、公司安排的其他工作。采購(gòu)部：（1）、搞好市場(chǎng)調(diào)查，掌握商品供求信息，并建立商品采購(gòu)相關(guān)臺(tái)帳；（2）、執(zhí)行物料認(rèn)購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉物品；（3）、深入調(diào)查研究，提供準(zhǔn)確資料供公司領(lǐng)導(dǎo)篩選確定供應(yīng)商；（4）、對(duì)大宗材料的采購(gòu)，要搞好商業(yè)洽談，擬訂規(guī)范的供、購(gòu)合同；（5）、做好有關(guān)商品質(zhì)量及合同執(zhí)行情況的跟蹤工作；（6）、協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好物料采購(gòu)的預(yù)付和結(jié)算工作；（7）、協(xié)助倉(cāng)庫(kù)做了物料的驗(yàn)收和管理工作；（8）、向公司