母子公司管理制度終稿(已修改)
2025-04-30 07:18 本頁面
【正文】 西安XX機械集團股份有限公司母子公司管理制度西安北方XX機械集團股份有限公司母子公司管理制度YY管理咨詢公司二零零三年十二月2 目 錄第一章 總 則 3第二章 母子公司管理的組織保障 3第三章 母子公司管理的管理控制系統(tǒng) 8第四章 外派董事監(jiān)事、子公司經(jīng)營者激勵機制 14 第一章 總 則第一條 為科學合理地界定母子公司之間的權(quán)利、義務及利益關(guān)系，規(guī)范母子公司管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。第二條 沒有特殊說明，本制度中的子公司指西安XX機械集團股份有限公司的控股子公司，參股公司參照本制度中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條 建立科學、有效、完善的母子公司管理模式包括組織保障、管理控制系統(tǒng)和激勵約束機制三個方面。第四條 母子公司管理的組織保障包括母公司法人治理結(jié)構(gòu)、母公司綜合職能部門、外派董事監(jiān)事和委派會計主管等方面。第五條 母子公司管理的管理控制系統(tǒng)包括戰(zhàn)略管理、審計管理、人事控制、財務控制、信息控制、審批權(quán)限控制和經(jīng)營計劃及預算控制等方面。第六條 母子公司管理的激勵約束機制包括：根據(jù)子公司的規(guī)模與效益等因素確定子公司經(jīng)營者激勵的力度、與子公司業(yè)績考核掛鉤的長期激勵計劃、外派董事、監(jiān)事的業(yè)績獎勵與子公司效益適度掛鉤的激勵機制。第七條 在對子公司管理的運作方式上，遵循管理、法律兩條線的原則。管理線：即需要母公司決定、審批的事項，必須嚴格執(zhí)行；法律線：母公司決定、審批的事項，通過代表母公司股權(quán)的董事人員在子公司董事會上行使表決權(quán)，最終決策通過子公司董事會形成。第二章 母子公司管理的組織保障第八條 組織保障是保證母子公司管理有效運行的前提。第九條 母子公司管理的組織保障包括母公司法人治理結(jié)構(gòu)、公司高層主管副總經(jīng)理、綜合職能管理部門、外派董事監(jiān)事和委派會計主管等方面。第十條 母公司法人治理結(jié)構(gòu)層面決定事項（由母公司董事會或企業(yè)管理委員會履行）： 子公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃； 子公司管理的體制； 子公司年度經(jīng)營計劃與預算； 決定外派董事、監(jiān)事和子公司總經(jīng)理、財務負責人。第十一條 母公司高層主管副總經(jīng)理層面負責： 根據(jù)母公司整體部署領導子公司的日常管理工作； 協(xié)調(diào)母公司綜合職能管理部門之間涉及子公司管理的相關(guān)工作； 協(xié)調(diào)處理母公司為子公司生產(chǎn)、運營提供相關(guān)保障、服務方面的事項。第十二條 綜合職能管理部門——資產(chǎn)經(jīng)營部： 組織擬定并實施子公司改制方案； 負責涉及子公司的資產(chǎn)評估、購并、重組、破產(chǎn)、分立、合資合作、聯(lián)營、租賃、招標承包、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等資本運作的相關(guān)事務工作； 組織擬定子公司資產(chǎn)經(jīng)營責任制方案，并對完成情況組織考核； 負責公司外派董事、外派監(jiān)事的日常管理工作； 負責子公司的股權(quán)管理工作，指導、監(jiān)督、檢查子公司職工持股的管理工作，包括轉(zhuǎn)讓、回購、配股等相關(guān)事宜； 負責子公司民品市場研究與民品（新）項目前期開發(fā)； 負責民品投資項目的分析論證； 民品投資項目立項后的組織實施，民品投資項目竣工驗收及后期評估工作的組織協(xié)調(diào)； 子公司統(tǒng)計工作（匯總后報企業(yè)管理部）； 負責完成母公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。 第十三條 綜合職能管理部門——辦公室： 有關(guān)子公司事項的上傳下達； 母公司領導或會議決定涉及子公司事項的督辦； 涉及子公司的專項調(diào)研、分析報告； 參與子公司資產(chǎn)經(jīng)營責任書的制定； 負責完成母公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十四條 綜合職能管理部門——企業(yè)管理部: 制定子公司整體中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬定子公司（個體）中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃； 擬定子公司年度經(jīng)營計劃，參與子公司資產(chǎn)經(jīng)營責任書的制定； 配合資產(chǎn)經(jīng)營部進行民品投資項目的綜合經(jīng)濟分析、論證工作，對民品投資項目的立項進行審查； 子公司
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