【正文】 **集團《業(yè)務流程操作手冊》設計管理分冊二○一五年八月目錄第一章流程管理體系總論 4第二章流程圖編制與支持性文件編號說明 6第三章設計綜合管理 8第一節(jié)設計綜合管理流程與程序 8流程圖1：規(guī)劃設計流程圖 8流程圖2：方案設計流程圖 9流程圖3：景觀設計流程圖 10流程圖4：施工圖設計流程圖 11規(guī)劃設計管理程序 13第二節(jié)限額設計管理 25限額設計流程圖 25限額設計管理程序 27第三節(jié)設計變更管理 30設計變更流程圖 30設計變更管理程序 32第四節(jié)材料設備選型定板 39材料設備選型定板流程圖 39材料設備選型定板管理程序 41第一章流程管理體系總論為提高**集團公司房地產(chǎn)開發(fā)的效率，實現(xiàn)內部運營無縫對接，提高企業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)的專業(yè)能力，特建立**集團流程管理體系，搭建企業(yè)強大的運營平臺。一、**集團流程管理體系簡介**集團流程管理體系包括直接圍繞房地產(chǎn)開發(fā)所展開的業(yè)務流程管理體系與為房地產(chǎn)開發(fā)提供支持的管理流程操作體系兩大部分14個分冊，涵蓋**集團業(yè)務和管理領域的所有主要流程，合計318份文件，其中139張流程圖，179份配套文件。業(yè)務流程管理體系按照房地產(chǎn)開發(fā)價值鏈分為8個分冊，即項目開發(fā)分冊、設計管理分冊、工程管理分冊、營銷管理分冊、客戶服務管理分冊、成本管理分冊、采購管理分冊、商業(yè)經(jīng)營管理分冊，其中業(yè)務流程圖共79張，支持文件132份；管理流程體系包括6個分冊，即人力資源管理分冊、行政管理分冊、財務管理分冊、運營管理分冊、績效管理分冊、審計監(jiān)察分冊，其中流程圖60張，支持文件47份。各分冊文件結合內容需要，由流程圖、程序文件、作業(yè)指導書組成，構成了企業(yè)精細化運作的制度體系。原則上，每張流程圖都有程序文件配套支持，作業(yè)指導書一般不配流程圖。流程圖與文件并不是絕對的一一對應關系。有的是“一文多圖”即一個程序文件需要配置若干流程圖支持，如《施工管理程序》有《施工準備流程圖》、《工程質量管理流程圖》、《工程進度管理流程圖》支持。有的是“一圖多文”，如支持《工程質量管理流程圖》的文件包括《樁基工程管理程序》、《主體工程管理程序》、《精裝修工程管理程序》等文件。二、如何使用房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務流程管理體系實際上，在流程圖和支持性文件中，對于如何操作都進行了詳細說明。需要說明的是，在具體操作過程中，要注意流程圖與支持性文件的相互配合使用：流程圖直觀，可能包含了程序文件沒有表述到的步驟；程序文件詳細，對流程圖操作進行具體描述，他們是相輔相成的關系。作業(yè)指導書是技術性的文件，本身結構并不復雜，規(guī)定的是作業(yè)的標準、方法、技術要點等，只要嚴格執(zhí)行即可。在支持性文件中，有大量表格，它們是流程體系操作的工具，更是企業(yè)按照流程運行的見證，在應用中要特別注意使用。如果嫌麻煩拋棄這些表格，那么流程管理體系充分發(fā)揮作用必將大打折扣，提請各級管理者對此一定要堅持！剛開始運用時很多人會感覺到繁瑣，但只要堅持下去，逐漸成為員工的習慣時，這些將不再是問題，而企業(yè)的管理水平也必將悄然發(fā)生質的飛躍。三、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務流程管理體系應用注意事項一個全新的管理體系應用到企業(yè)中，并不是一件簡單的事。根據(jù)眾多的企業(yè)的經(jīng)驗和教訓，在這里提出幾點注意事項，希望各級管理者在操作中把握好。把流程管理體系的文件作為企業(yè)的“法律”。流程管理體系的所有文件一旦正式發(fā)布，就是企業(yè)的制度，就是企業(yè)的“法律”。廣泛深入地推廣。要讓所有操作者知道與本崗位相關的工作操作流程和支持文件是哪些，詳細內容是什么。流程管理體系最大的特點是打破部門壁壘，強調系統(tǒng)性、全局性——很多流程圖都是跨越很多部門的，反對各自為戰(zhàn)，所以縱向、橫向的流程大家都要熟諳于心才能真正運用。各級管理者要樹立強烈的按流程辦事的意識，特別是高級管理者要著意推進并力行。任何管理工具既給人帶來方便，又會改變人們的習慣，開始時人們不容易適應，甚至會出現(xiàn)反彈。這時候，需要各級管理者表現(xiàn)出應有的眼光和覺悟，對于高級管理者則要表現(xiàn)出堅定的決心。只要管理者能夠身體力行、持之以恒地執(zhí)行，流程管理體系才可能在企業(yè)扎根、開花、結果。建立監(jiān)督機制。流程管理體系的巨大威力，要在不折不扣地執(zhí)行中逐步顯示出來，為此要加強體系運行的監(jiān)督工作。要明白無誤地讓員工知道，每一位員工都有權監(jiān)督流程執(zhí)行情況，各級管理者更是有力的監(jiān)督者，運營小組則是專職流程管理體系的地監(jiān)督者。流程管理體系要處理好穩(wěn)定與改進的關系。我們強調流程管理文件是企業(yè)的“法律”，必須不折不扣地執(zhí)行，一定要保持體系的穩(wěn)定性。但是，我們也必須指出，流程管理體系也是可以改進的。沒有永遠適用、一成不變的文件，如果現(xiàn)實情況發(fā)生變化，體系也必須相應地調整。如果不調整，必然會造成消極使用甚至廢棄不用，這是更糟糕的事情。需要指出的是，文件修改必須按照程序進行，要進行充分溝通，吸收各方意見，要經(jīng)過評審、審批程序，而不能隨心所欲的改變。最后需要指出的是，所有流程管理文件，都是企業(yè)的寶貴財富，也是企業(yè)的管理機密資料，所有使用者必須注意資料保密工作。第二章流程圖編制與支持性文件編號說明本流程管理體系是以微軟公司Visio軟件為繪制工具。根據(jù)各部門業(yè)務特點，結合**集團管理層意見，采用了兩種標識方式：管理流程圖用顏色標識部門——以不同顏色的符號代表部門，業(yè)務流程圖采用泳道式流程圖，不同的泳道代表不同部門的動作。下面就符號含義、顏色代表的部門、流程圖與支持性文件編號規(guī)則說明如下。一、 流程符號說明流程符號圖例流程符號名稱流程符號說明開始/引用流程圖該框代表一個獨立的流程，在流程開始時首先畫出該圖形，并在框內標出流程名稱。流程操作該標識用于流程運行過程中的動作，如下發(fā)、編制、上報等，是流程的主要組成部分。 文件/表格該框用以表示在此處會產(chǎn)生某些表格或者文件，可在該標識上寫下標題用以代表特定文件。該框經(jīng)常與流程操作框結合使用。決定/批復該菱形框代表一個決定或批復。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復。該標識在流程中一方聯(lián)接“否”或“不通過”的情況，另一方聯(lián)接“是”或“通過”的情況。 結束框結束
該框用以表示一個流程圖的結束
。方向標記流向箭頭代表任務執(zhí)行時的次序，它們引導著流程方向。 流程圖標記該符號為流程圖引用符號，代表按照符號內流程圖運行。
二、 流程編號說明為了方便**集團未來把流程管理體系信息化，對所有流程圖進行了編號，編號規(guī)則如下。用流程圖名稱的第一個字母編制。流程編號示例：管理流程圖—人力資源管理流程—第2號為GLRL02，業(yè)務流程圖—設計管理流程—第一號為YW—SJ—01其中：流程圖分類為管理與業(yè)務，“GL” 表示本流程圖為管理流程，“YW”表示本流程圖為業(yè)務流程圖；流程圖主責部門以其首拼音字母表示表示，本流程圖為人力資源管理部主責流程圖；SJ表示本流程圖為設計管理部主責流程圖；阿拉伯編號為流程圖在本部門主責的流程的順序號。三、 支持文件編號說明支持文件包括程序文件和作業(yè)指導書，它們的編號規(guī)則是：用**集團的拼音第一個字母**再加上文件所屬模塊，再加上文件在該模塊的順序號。如流程圖編號示例：《規(guī)劃設計管理程序》**集團—設計管理—第1號，編號為：**SJ01。每份文件的附錄操作表格編號規(guī)則：表格編號為該文件編號+F（“附件”第一個字母）+順序號。如《規(guī)劃設計管理程序》的第一個附錄表格編號為：**SJ01F01。第三章設計綜合管理第一節(jié)設計綜合管理流程與程序 概念設計流程圖 方案設計流程圖 景觀設計流程圖 施工圖設計流程圖 **集團業(yè)務流程操作手冊文件編號**SJ01版本號生效日期**規(guī)劃設計管理程序(蓋控制專用章處)修改狀態(tài)修 訂 情 況生效日期IIIIIIIVV起 草職務日期審 核職務日期審 核職務日期審 核職務日期簽 發(fā)職務日期規(guī)劃設計管理程序1 目的：確保各階段設計計劃的落實，使設計流程完整、規(guī)范，設計方案符合國家的政策和規(guī)范，同時能更好地把客戶的意圖和要求反映出來，滿足客戶。2 適用范圍：本程序適用于**集團委托設計的房地產(chǎn)開發(fā)項目。3 引用文件：無4 定義：無5 職責： 分管副總裁 審批項目設計組成員