【正文】 XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊 頒 布 令 公司編制的《管理手冊》經(jīng)審核符合ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、ISO22000：2005《食品安全管理體系》三個標準要求。手冊中闡明了公司綜合管理方針，明確了管理職責和權(quán)限，并對質(zhì)量、環(huán)境管理體系和食品安全管理體系作了描述，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動準則，為了滿足顧客要求、規(guī)范環(huán)境行為和食品安全提供了保證?，F(xiàn)正式批準發(fā)布，全體員工應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行。 總經(jīng)理：年 月 日 命 書 公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系是根據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、ISO22000:2005《食品安全管理體系》三個標準要求建立并整合，旨在按照科學(xué)、先進的管理理念，增強員工素質(zhì)，提高管理水平，確保公司可持續(xù)發(fā)展。為了使體系有效運行，根據(jù)三個標準要求，現(xiàn)任命XXX同志為公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理者代表，任命XXX同志為公司食品安全小組組長，具體負責公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的建立和保持?？偨?jīng)理：年 月 日 管理方針以顧客為關(guān)注焦點，樹立始終為顧客服務(wù)的意識，最終交付顧客滿意的產(chǎn)品；遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求，樹立環(huán)境保護理念，預(yù)防污染確保實現(xiàn)持續(xù)改進，創(chuàng)建和諧社會；最有效的控制食源疾患，確保食品安全控制達到可接受水平，使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的有效運行得到保證。管理目標a) 合同兌現(xiàn)率100%b) 顧客滿意率85%c) 產(chǎn)品一次交驗合格率98%d) 粉塵排放 達到國家標準e) 噪音不超過55分貝f) 產(chǎn)品出廠安全控制限值可接受水平達到100%總經(jīng)理： 年 月 日經(jīng)營管理副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量管理部制粉乙車間制粉丙車間采購部保管部機電維修組化驗室原糧保管成品保管器材保管裝卸隊掛面甲車間銷售部辦公室生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理管理者代表、食品安全小組組長總 經(jīng) 理食品安全小組管理者代表、食品安全小組組長總 經(jīng) 理生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理  綜合手冊的管理01 管理者代表受總經(jīng)理委托，組織有關(guān)部門人員編制《管理手冊》。02 《管理手冊》由公司總經(jīng)理批準發(fā)布。03 管理者代表負責確定《管理手冊》的發(fā)放范圍。04 辦公室是《管理手冊》的主控部門，負責《管理手冊》的統(tǒng)一編號、發(fā)放和保存、更換、作廢和銷毀工作。05 《管理手冊》分受控和非受控兩種，用于公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系運行和提供管理體系認證單位的《管理手冊》為受控文件，加蓋“受控”標識；提供給顧客等外部單位的《管理手冊》為非受控文件，不加蓋“受控”標識。06 《管理手冊》采用統(tǒng)一編號發(fā)放；手冊持有者要精心保管《管理手冊》，不得外傳、外借；如有轉(zhuǎn)崗、外調(diào)等不需再使用《管理手冊》情況時，《管理手冊》要及時上交辦公室。07 《管理手冊》的具體管理規(guī)定見《文件控制程序》。 73 程序文件目錄 XX/CX2006 01 文件控制程序 XX/CX2006 02 記錄控制程序 XX/CX2006 03 環(huán)境因素識別與評價控制程序 XX/CX2006 04 目標、指標和方案控制程序XX/CX2006 05 協(xié)商和交流控制程序XX/CX2006 06 管理評審控制程序XX/CX2006 07人力資源管理控制程序XX/CX2006 08 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序XX/CX2006 09 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全監(jiān)視和測量控制程序XX/CX2006 10 不合格品控制程序XX/CX2006 11 事故、事件調(diào)查處理控制程序XX/CX2006 12 糾正措施控制程序XX/CX2006 13 預(yù)防措施控制程序XX/CX2006 14 合規(guī)性評價控制程序XX/CX2006 15 內(nèi)部審核控制程序XX/CX2006 16法律法規(guī)及其它要求識別控制程序XX/CX2006 17 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序XX/CX2006 18 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序XX/CX2006 19 采購控制程序 企業(yè)簡介 XXXX面業(yè)有限責任公司創(chuàng)建于1984年，經(jīng)過20年的發(fā)展歷程，現(xiàn)轄XXXX總廠、XXXX分廠、XXXX飲料公司、XXXX分廠籌建處，員工198名，其中各類技術(shù)人員105人，資產(chǎn)負債率49%，目前擁有五條國內(nèi)最先進的等級面粉生產(chǎn)線，一條日產(chǎn)30噸的掛面生產(chǎn)線，制粉設(shè)備采用國際一流的瑞士布勒MDDK磨粉機，日處理小麥1100多噸，年處理小麥40萬/噸，年加工面粉30萬噸。已發(fā)展成為西部最大的面粉加工企業(yè)，在全國面粉加工企業(yè)中位居前列。 XXXX面粉多年來在國家、省、市縣歷次專項抽查中，均被評為合格產(chǎn)品；在全省行業(yè)評比中榮獲“質(zhì)量信得過產(chǎn)品”；2002年、2005年被國家質(zhì)檢總局授予“國家免檢產(chǎn)品”稱號；2002年，中國質(zhì)量協(xié)會授予“國家權(quán)威檢測合格產(chǎn)品”；2004年被中國糧食行業(yè)協(xié)會評為“全國放心面”；同年，被陜西省人民政府授予“陜西名牌”；2006年認定為陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，企業(yè)資信連續(xù)四年被陜西省農(nóng)行評為“AAA”級。 “XXXX”、“XXXX”、“XXXX”系列面粉及系列掛面，已形成十大品種，二十多種包裝規(guī)格，產(chǎn)品遠銷二十多個省市，產(chǎn)品市場占有率位居西部第五，XXXX牌系列面粉已成為西部地區(qū)面粉市場領(lǐng)先品牌。目前，XXXX面業(yè)公司制定了“立足陜西、走向全國”的發(fā)展戰(zhàn)略，堅持規(guī)模經(jīng)營，可持續(xù)發(fā)展。2005年4月籌建XXXX分廠，投資3000萬元開工興建600噸高科技現(xiàn)代化的面粉生產(chǎn)線。年內(nèi)將建成投產(chǎn)，將形成日加工能力1700噸，年加工小麥將達60萬噸，年加工面粉45萬噸，年產(chǎn)值達6億元，將成為全國特大型面粉加工企業(yè)。 文件更改欄章節(jié)號頁碼原文件內(nèi)容修改后內(nèi)容1 范圍本手冊公司規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系要求；用于證實我公司有能力穩(wěn)定的向顧客提供滿足其需求和期望的產(chǎn)品；有能力持續(xù)的向社會做出節(jié)約資源、保護環(huán)境和食品安全的承諾；確保產(chǎn)品和服務(wù)在實施過程中遵守適用的法律法規(guī)和其它要求。a)本手冊適用于公司各部門及生產(chǎn)全過程；b)適用于本公司所覆蓋的產(chǎn)品：面粉、掛面；c)；d)本手冊是公司管理體系評審與評價的主要文件；e)本手冊是第三方體系認證審核和相關(guān)方驗證本公司能力的主要依據(jù)。2引用標準ISO90012000 質(zhì)量管理體系 要求ISO14001:2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南ISO22000:2005 食品安全管理體系 3 術(shù)語和定義ISO90012000標準中的術(shù)語和定義ISO14001:2004標準中的術(shù)語和定義ISO22000:2005標準中的術(shù)語和定義XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊4 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系章節(jié)號4版本/修改0104質(zhì)量、環(huán)境管理、食品安全管理體系公司依據(jù)ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、ISO22000:2005《食品安全管理體系》的標準要求建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系，形成文件，實施、保持并持續(xù)改進管理體系有效性。總經(jīng)理確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系覆蓋范圍和體系文件框架，管理者代表、食品安全小組組長依據(jù)三個標準組織建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系形成文件，公司、各職能部門實施保持并持續(xù)改進。1)識別建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系所需的管理職能、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、監(jiān)視、分析和改進四大過程及生產(chǎn)各子過程，確定這四大過程的順序和相互關(guān)系，采用過程方法進行管理，制定確保這些過程有效運行和控制所需的程序文件、支持性文件。2)公司確保提供必要的資源和信息，以支持上述過程的運行和監(jiān)視。3)對顧客滿意、體系有效性、過程能力、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效、食品安全績效進行監(jiān)視、測量、分析并報告結(jié)果。4)通過綜合管理方針、實現(xiàn)目標控制、通過內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、制定并實施糾正、預(yù)防措施、管理評審、以實現(xiàn)公司的管理目標和指標，并得到持續(xù)改進。5)根據(jù)本公司經(jīng)營特點，經(jīng)識別無外包過程。XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊4 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系章節(jié)號4版本/修改010 本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系文件包括：管理手冊（含形成文件的管理方針、管理目標和指標），程序文件，綜合管理記錄，標準、規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理制度，作業(yè)指導(dǎo)書等。 管理手冊本手冊明確了公司的管理方針和管理目標，描述了質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系范圍和適當刪減以及質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系過程的關(guān)系和相互作用。管理手冊是質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系策劃的結(jié)果，包括：管理方針和管理目標；公司的組織結(jié)構(gòu)及各級管理人員職責、權(quán)限和相互關(guān)系；概述綜合管理體系文件的結(jié)構(gòu)；確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的范圍、所需過程及過程順序和相互關(guān)系；描述了體系覆蓋產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程和支持過程及其相關(guān)的環(huán)境因素、食品安全危害分析的控制要求。A 總則為使公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系涉及的各個場所都使用有效版本的文件，確保管理體系有效運行，公司對管理體系文件進行了控制，并編制、實施《文件控制程序》，辦公室是該程序的主控部門。B 文件控制的范圍1）形成文件的方針、目標和指標；XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊4 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系章節(jié)號4版本/修改0102）管理手冊；3）程序文件；4）相關(guān)法律、標準、規(guī)范；5）上級主管部門下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的文件；6）質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性或管理性文件；7）綜合管理體系過程對質(zhì)量、重要環(huán)境因素、食品安全的有效策劃、運行和控制所需的其它文件；8）合同文件，指銷售、采購合同等；9）技術(shù)標準、基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案、操作性前提方案、HACCP計劃及生產(chǎn)過程所需的管理文件；10）各種質(zhì)量、環(huán)境和食品安全記錄。C 程序概要1）公司制定和編制的文件，發(fā)布前由授權(quán)人批準，對文件進行評審和更新時，再次批準；2）規(guī)定文件的標識方法，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)等到識別；3）規(guī)定文件的發(fā)放范圍，確保在使用處獲得適用文件物有效版本，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；4）必須對需要保留的作廢文件進行標識、規(guī)定作廢文件的處理方法，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；5）各級文件要妥善保存，保持清晰、完整，易于識別。XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊4 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系章節(jié)號4版本/修改010 記錄控制A 總則為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系有效運行，公司對記錄進行了控制，并制定和實施《記錄控制程序》。B 記錄的范圍質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系運行記錄，包括管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄、培訓(xùn)記錄等。1）生產(chǎn)管理、生產(chǎn)過程的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全記錄，包括生產(chǎn)進度計劃、統(tǒng)計報表、試驗報告等；2）檢查記錄，指技術(shù)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全、生產(chǎn)、材料、設(shè)備等職能部門進行檢查時形成的記錄；3）監(jiān)視測量記錄，有關(guān)產(chǎn)品、原材料質(zhì)量，環(huán)境、食品安全方面的記錄。C 程序概要 記錄控制包括記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等工作。 1）按相關(guān)標準和規(guī)定要求的格式和內(nèi)容填寫，保證填寫及時、準確完整、清楚； 2）要分類、歸口管理，按規(guī)定進行編號、標識，建立檢索方式； a 按規(guī)定對記錄進行歸檔和保護，確保記錄不發(fā)生損壞和丟失； b 規(guī)定記錄的保存期限，對過期需要銷毀的記錄按規(guī)定加以控制。XXXX面業(yè)有限責任公司綜合管理手冊5 質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理職責章節(jié)號5版本/修改0105 管理職責 管理承諾公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)層，嚴格按標準要求并通過下述活動建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系，并持續(xù)改進其有效性。1）通過召開會議、組織培訓(xùn)及組織宣傳等手段向全體員工傳達滿足顧客及法律法規(guī)要求重要性，使全體員工提高質(zhì)量意識、環(huán)境意識、食品安全意識，牢固樹立服務(wù)顧客的理念和執(zhí)行法律、法規(guī)及公司應(yīng)遵守的其它要求的自學(xué)性。制定管理方針，以管理方針為框架，制定管理目標、指標和方案。并層層分解落實，并在全員中宣傳貫徹。2）按時進行管理體系內(nèi)部審核和管理評審，以評價管理方針和管理目標的實現(xiàn)程度，對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的適宜性、有效性、充分性作出評價，確保體系運行過程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進內(nèi)容，并制定和實施改進措施。3）確保管理體系所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施