【正文】 Xxxxx責(zé)任公司技術(shù)改造管理制度1目的為加強(qiáng)xxx公司技術(shù)改造工程管理，提高技術(shù)改造工程項(xiàng)目管理水平，促進(jìn)項(xiàng)目管理的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，提高技術(shù)裝備水平，保證發(fā)電設(shè)備的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，制定本制度。2適用范圍適用于xxx公司技術(shù)改造工程管理工作，主要包括項(xiàng)目計(jì)劃、可研、立項(xiàng)、實(shí)施、監(jiān)督、驗(yàn)收、后評(píng)估和資料歸檔等過(guò)程管理。3定義和縮略語(yǔ)技術(shù)改造工程是指xxx公司更新技術(shù)工程項(xiàng)目、技術(shù)改造工程項(xiàng)目、零星購(gòu)置項(xiàng)目和小型基建項(xiàng)目。 縮略語(yǔ)4遵循原則，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)為重點(diǎn)，以國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、集團(tuán)公司、xx公司和公司有關(guān)要求為依據(jù)，有重點(diǎn)、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。，在資本性收支預(yù)算中安排，分級(jí)管理，分項(xiàng)計(jì)算，分科目入賬。，在保證安全、質(zhì)量的基礎(chǔ)上，努力縮短工期，降低工程造價(jià)。、立項(xiàng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、招投標(biāo)、工程監(jiān)理、合同管理、竣工驗(yàn)收、后評(píng)估到?jīng)Q算等全過(guò)程管理。、民主決策的原則。，通過(guò)全過(guò)程監(jiān)督達(dá)到項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益最大、科學(xué)合理、技術(shù)先進(jìn)。5組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造工程事項(xiàng)的集體決策（生產(chǎn)工程是指利用生產(chǎn)資金對(duì)發(fā)電設(shè)備和設(shè)施，以及相應(yīng)配套的輔助性設(shè)施進(jìn)行的維修、大修、技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造工程）。：組 長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)成 員：總經(jīng)理助理、副總工程師、各部門(mén)負(fù)責(zé)人6職責(zé) 公司生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組、行業(yè)有關(guān)技術(shù)改造工程管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司、xx公司有關(guān)技術(shù)改造工程管理的規(guī)章制度。、公司三年技術(shù)改造計(jì)劃、五年技術(shù)改造規(guī)劃的審查。、重大技術(shù)改造工程項(xiàng)目立項(xiàng)可研的評(píng)審。 生產(chǎn)技術(shù)部，牽頭組織公司技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃和零星購(gòu)置計(jì)劃立項(xiàng)編制、初審、匯總報(bào)批等工作。，牽頭組織編制公司五年技術(shù)改造規(guī)劃、三年技術(shù)改造計(jì)劃并上報(bào)。、修訂技術(shù)改造工程管理制度。、成熟、實(shí)用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。、成熟、實(shí)用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。 商務(wù)運(yùn)營(yíng)部。（材料）購(gòu)買(mǎi)、工程施工和為本項(xiàng)目服務(wù)的可研、勘察、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)和后評(píng)估等外委單位合同的簽訂。，并每季度履行集中審批或報(bào)備手續(xù)。 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。、車(chē)輛等設(shè)備的申請(qǐng)、報(bào)批、領(lǐng)用和資料移交等全過(guò)程管理。 檢修各部配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行外委項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中安全、質(zhì)量、驗(yàn)收等過(guò)程管理，負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、工期等過(guò)程管理。，并全程跟蹤監(jiān)督項(xiàng)目安全實(shí)施，參與項(xiàng)目驗(yàn)收工作。：負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全措施執(zhí)行，參加項(xiàng)目驗(yàn)收工作；配合項(xiàng)目主管部門(mén)完成項(xiàng)目后評(píng)估工作；嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備異動(dòng)報(bào)告中各要求或措施及操作規(guī)程。、組織實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、后評(píng)估、資料歸檔等全過(guò)程。監(jiān)督審計(jì)報(bào)告有待改進(jìn)問(wèn)題的閉環(huán)。，每季度或半年組織對(duì)技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)報(bào)告提交公司生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組。（輔助生產(chǎn)部）、商務(wù)運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、監(jiān)察專(zhuān)責(zé)對(duì)技術(shù)改造后剩余物資的清理核查工作。、領(lǐng)用等工作。7 計(jì)劃與編制、技術(shù)改造規(guī)劃為依據(jù)，結(jié)合安全隱患、節(jié)能降耗、達(dá)標(biāo)排放、設(shè)備狀況等進(jìn)行編制。、安全措施項(xiàng)目及環(huán)保項(xiàng)目；其次安排影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的節(jié)能減排項(xiàng)目；第三安排技術(shù)監(jiān)督要求必須的項(xiàng)目；第四安排其他項(xiàng)目；按輕重緩急進(jìn)行排序。，必須提交可研報(bào)告，格式參照《xx公司公司生產(chǎn)工程管理辦法（試行）》附錄6，其中：“項(xiàng)目背景及概述”必須包含設(shè)備設(shè)計(jì)情況（布置情況）、設(shè)備（系統(tǒng)）運(yùn)行狀況、存在的主要問(wèn)題（以具體數(shù)據(jù)闡述）、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)分析（以項(xiàng)目性質(zhì)做安全分析、經(jīng)濟(jì)分析、市場(chǎng)分析，經(jīng)濟(jì)效益分析側(cè)重具體數(shù)據(jù)量化分析）、更換（改造）資產(chǎn)處置方式等；“改造方案”一般制定2到3個(gè)方案，明確推薦1個(gè)方案；“工程規(guī)模和主要內(nèi)容”明確；“項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃”合理；“項(xiàng)目投資估算/概算”準(zhǔn)確；“項(xiàng)目總體預(yù)期效果分析”準(zhǔn)確、全面。，可研報(bào)告要做到投資理由充分、改造方案最優(yōu)、投資效益最大。、內(nèi)容清楚、工程量準(zhǔn)確、投資估算合理、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和社會(huì)評(píng)價(jià)方法正確。，待設(shè)計(jì)批復(fù)后上報(bào)。公司按審批權(quán)限組織進(jìn)行論證。、技術(shù)文件（設(shè)備型號(hào)、參數(shù)、技術(shù)要求、施工單位資質(zhì)等具體要求），工程預(yù)算費(fèi)用，配合項(xiàng)目主管部門(mén)核定項(xiàng)目費(fèi)用。，具有可管理性和可實(shí)施性，項(xiàng)目名稱(chēng)要簡(jiǎn)明科學(xué)，與其固定資產(chǎn)賬目名稱(chēng)相對(duì)應(yīng)。序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象工作內(nèi)容1計(jì)劃各部門(mén)、專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人及其團(tuán)隊(duì)每年6月30日前提出技術(shù)改造項(xiàng)目名稱(chēng)、立項(xiàng)原因、主要建設(shè)內(nèi)容、預(yù)期效果、工程起止時(shí)間、預(yù)算總投資、分年投資計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目性質(zhì)等。2初審生產(chǎn)技術(shù)部每年7月15日前組織各專(zhuān)業(yè)及其團(tuán)隊(duì)初審項(xiàng)目。3編制可研各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人總投資20萬(wàn)元及以上初審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目在7月25日前完成可研報(bào)告編制4復(fù)審生產(chǎn)副總經(jīng)理8月10日前組織相關(guān)人員復(fù)審項(xiàng)目及可研報(bào)告5審查生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組8月20日前組織相關(guān)人員審查項(xiàng)目及可研報(bào)告，形成會(huì)議紀(jì)要6完善計(jì)劃各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人8月25日前根據(jù)審查意見(jiàn)完善項(xiàng)目?jī)?nèi)容和可研報(bào)告編制7匯總上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部8月30日前匯總編制好上報(bào)文件9月15日前完成上報(bào)文件審核簽發(fā)工作序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象工作內(nèi)容1每月完成情況統(tǒng)計(jì)分析及下月計(jì)劃各部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月25日前將項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)分析及下月工作計(jì)劃、項(xiàng)目需求資金情況報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查。部門(mén)負(fù)責(zé)人或其指定人員匯總后于每月28日前報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部每月30日前將項(xiàng)目資金需求計(jì)劃匯總報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。商務(wù)運(yùn)營(yíng)部每月最后一個(gè)工作日前將項(xiàng)目完成情況及開(kāi)展情況報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部每月最后一個(gè)工作日前將項(xiàng)目費(fèi)用發(fā)生情況報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。2月度計(jì)劃下達(dá)商務(wù)運(yùn)營(yíng)部每月根據(jù)上級(jí)計(jì)劃和公司實(shí)際情況及時(shí)下達(dá)公司月度計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公司計(jì)劃及時(shí)下達(dá)項(xiàng)目月度安排計(jì)劃。根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃需停機(jī)安排的項(xiàng)目提前報(bào)運(yùn)行部、商務(wù)運(yùn)營(yíng)部，做好與調(diào)度的聯(lián)系工作。3上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部匯總項(xiàng)目完成情況，形成報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、商務(wù)運(yùn)營(yíng)部初審，報(bào)生產(chǎn)副總復(fù)審，總經(jīng)理審定。每月5日前將審定后的報(bào)表報(bào)xx公司、生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)人員。4經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析商務(wù)運(yùn)營(yíng)部每月10日前組織財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等相關(guān)人員對(duì)上月完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，安排下月工作計(jì)劃。8 審批權(quán)限，由xx公司審查或?qū)徟?。，由集團(tuán)公司組織可研評(píng)審、方案技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，集團(tuán)公司單項(xiàng)審批實(shí)施。（含）至1000萬(wàn)元的項(xiàng)目，由xx公司組織、集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)參加可研評(píng)審、方案技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，集團(tuán)公司審批實(shí)施。，費(fèi)用總額控制在xxx公司下達(dá)費(fèi)用限額內(nèi)，特殊情況下不得超過(guò)下達(dá)費(fèi)用總額的10%。，投資總額預(yù)算超過(guò)30萬(wàn)元（含）的項(xiàng)目，報(bào)xxx公司審批。9 技術(shù)改造項(xiàng)目的招標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行《xxx公司生產(chǎn)工程招投標(biāo)管理辦法》。10工程項(xiàng)目的實(shí)施管理，均應(yīng)采取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人除由公司生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組專(zhuān)門(mén)指定外其余均由各其專(zhuān)業(yè)主管擔(dān)任，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照國(guó)家和上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定實(shí)施對(duì)項(xiàng)目的全過(guò)程跟蹤管理。，但根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)影響重大必須及時(shí)實(shí)施的項(xiàng)目，須經(jīng)公司審查報(bào)xxx公司同意后才能進(jìn)行預(yù)安排或提前實(shí)施。，保證工程質(zhì)量。、施工、驗(yàn)收中嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大規(guī)模。序號(hào)流程實(shí)施對(duì)象工作內(nèi)容1安全協(xié)議項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間安排，簽定施工合同前通知確定好的施工單位與安全監(jiān)察部簽定安全協(xié)議。審查或編制施工安全措施，經(jīng)相關(guān)人員會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)。安全監(jiān)察部審查施工單位（安全）資質(zhì)文件，復(fù)印備查。根據(jù)項(xiàng)目工程量大小、施工難度、安全風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合行規(guī)、安規(guī)等法律法規(guī)，擬定好安全協(xié)議，經(jīng)雙方認(rèn)可后簽章，做為合同附件。協(xié)調(diào)施工方及時(shí)繳納和項(xiàng)目驗(yàn)收合格后退還安全保證金。施工全過(guò)程安全監(jiān)督，提出安全考評(píng)建議。2安全保證金及罰款商務(wù)運(yùn)營(yíng)部協(xié)助安