【正文】 寧 波 長 振 銅 業(yè) 有 限 公 司 （草案） 理念先行、精益管理、績效至上、追求卓越 長振銅業(yè) 績效考核制度 2 一、 總則 為全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展 觀，構(gòu)建和諧、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展、充滿核心競爭力的知名企業(yè)，力爭進(jìn)一步轉(zhuǎn)變管理理念，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮每個(gè)部門、每個(gè)崗位存在的價(jià)值，規(guī)范內(nèi)部管理機(jī)制，充分挖掘員工人力資源潛能，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，利用品牌、資本及社會(huì)知名度運(yùn)作等多種經(jīng)營方式逐步改變企業(yè)靠單一產(chǎn)品營利的模式，以國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)營活動(dòng)之準(zhǔn)繩 ，以“利用廢銅生產(chǎn)出滿足不同客戶需求的產(chǎn)品”這一特色為企業(yè)核心競爭力，以“安全、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、資源循環(huán)與綜合利用”為企業(yè)發(fā)展生存之本，大力加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，真正落實(shí)“以人為本”，全面履行社會(huì)責(zé)任，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)股份制的戰(zhàn)略目標(biāo)打好基礎(chǔ)。 二、 指導(dǎo)思想 以國家的法律、法規(guī)為準(zhǔn)則、把產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、社會(huì)責(zé)任、以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)和科學(xué)發(fā)展觀等真正落實(shí)在企業(yè)的經(jīng)營、管理及一切活動(dòng)中。 把企業(yè)已形成并充分發(fā)揮重要作用的“利用廢銅生產(chǎn)出不同客戶要求的產(chǎn)品”這一特色的、專業(yè)的企業(yè)核心競爭的生產(chǎn)要素做得更好。 為 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)管理并按股份制的目標(biāo)所要求的標(biāo)準(zhǔn)，狠抓人員素質(zhì)的提高、做好“請(qǐng)進(jìn)來、送出去”等形式的各類培訓(xùn)、深造，把理念的轉(zhuǎn)變、價(jià)值觀的轉(zhuǎn)變、塑造事業(yè)的心態(tài)等當(dāng)成永久的主題。 把人們都希望有“成就感、被尊重、有地位”這一社會(huì)傳統(tǒng)文化作為制定各項(xiàng)管理制度的基本原則。從觀念上實(shí)現(xiàn)由過去的把人當(dāng)成廉價(jià)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)變?yōu)槿肆Y源，使人的聰明才智、精神面貌發(fā)揮到最佳狀態(tài)，真正實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)生產(chǎn)力的大提高。 把引進(jìn)、消化自主創(chuàng)新當(dāng)成企業(yè)發(fā)展命脈，創(chuàng)導(dǎo)允許失敗的體制環(huán)境，把保護(hù)環(huán)境、安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、資源的循環(huán)與綜合利用、 節(jié)能減排當(dāng)成企業(yè)生存之本，并在人力、物力、財(cái)力上必須優(yōu)先保障。 長振銅業(yè) 績效考核制度 3 08 年的經(jīng)濟(jì)增長要改變以往只單一靠企業(yè)產(chǎn)品盈利的模式，要?jiǎng)?chuàng)造品牌效應(yīng)、資本及社會(huì)知名度的運(yùn)作等來保證企業(yè)的正常生產(chǎn)活動(dòng)。 為確保建設(shè)資金的到位， 08 年無論從營銷欠款、車間半成品、倉庫成品、原材料必須嚴(yán)格控制周轉(zhuǎn)期，并在考核中要突出體現(xiàn)。 績效考核從單一對(duì)車間及部門的分解加工成本、各類輔助成本要轉(zhuǎn)變成整體成本和逐步成本之分，為車間、部門有效地實(shí)現(xiàn)單項(xiàng)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)創(chuàng)造體制環(huán)境（對(duì)原來簡單的成本降 5%，（這點(diǎn)不規(guī)定）人員整體福利收入提高 5%的做法）。 以罰代管要逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榻逃?、引?dǎo)、民主決策、培育制度自覺執(zhí)行的工作環(huán)境，特別要從個(gè)人信譽(yù)、形象、素質(zhì)上做好文章，真正做到精神文明、物質(zhì)文明雙豐收。 三、 年度總目標(biāo)： 年銷售目標(biāo) 26000T，爭創(chuàng)年利潤 3500 萬，其中營銷部 20xx 萬 ,制造一部 700 萬，物流部 100萬（原材料直接 外部買賣 ），資本運(yùn)作 700 萬，計(jì)劃單位成本整體下降 5%，員工綜合待遇平均增長 5%。 四、 噸耗成本預(yù)算表 20xx年（ 212月份）預(yù)算加工成本 (220xxT) 表一 部門 工 資 費(fèi)用 成本 噸耗 備注 成本 制造四部 1007670 制造五部 1716080 2832960 4549040 設(shè)備工程部 727100 0 727100 費(fèi)用已在車間列支 銷售部 880000 3889646 4769646 工資中包括內(nèi)部營銷員業(yè)務(wù)費(fèi)，費(fèi)用包括運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、社會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)、其他費(fèi)用等 總經(jīng)辦 448800 100000 548800 費(fèi) 用包括非職能部門補(bǔ)助及各類活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 物流部 70400 0 70400 人力資源部 48400 930000 978400 職工教育投入 , 咨詢費(fèi)及與大專院校合作費(fèi)用、試用期員工工資、師傅帶徒費(fèi)等 安全節(jié)能環(huán)保 72600 0 72600 生產(chǎn)管理部 385550 0 385550 包括倉庫 ,叉車全年下?lián)?24200元 技術(shù)品保部 797500 276550 1074050 費(fèi)用為質(zhì)量成本費(fèi)，其中已減去品保人員工資 財(cái)務(wù)部 253000 3146953 3399953 利息及手續(xù)費(fèi) 中高層 594000 0 594000 職工福利費(fèi) 0 1046700 1046700 食宿 ,勞保用品 ,節(jié)日福利等 長振銅業(yè) 績效考核制度 4 保險(xiǎn)費(fèi) 0 1663320 1663320 包括財(cái)產(chǎn)、車輛、工傷、醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)、生育等各類保險(xiǎn) 管理費(fèi)用 0 1214000 1214000 辦公費(fèi)、招待費(fèi)用、宣傳費(fèi)、車輛消耗、通訊費(fèi)等 預(yù)提費(fèi)用 0 20xx000 20xx000 公益事業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)基金、 員工離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、工傷、病假等特殊假期工資補(bǔ)貼 獎(jiǎng)勵(lì)資金 0 2400000 2400000 除利潤獎(jiǎng)、超產(chǎn)獎(jiǎng)、創(chuàng)新外的各類獎(jiǎng)項(xiàng) 小計(jì) 7001100 20xx2245 制造一部 1606403 373107 1979510 工資包括后勤服務(wù)費(fèi) 10 萬元；采購物資、設(shè)備的上下車及自制設(shè)備搬運(yùn)等 2 萬元，具體由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理 制造二部 1160474 6943039 8103513 制造三部 1339382 2331623 3671005 合計(jì) 11107359 29720xx4 此加工成本核算標(biāo)準(zhǔn)按 220xx 噸產(chǎn)量核定。 工資中包括基本工資、加班工資及各類津貼、職務(wù)獎(jiǎng) 金 、考核金等。 公司噸耗成本由固定成本和可變動(dòng)成本組成。如產(chǎn)量超過 220xx 噸時(shí)，固定單位成本降低，單位加工成本也隨之降低；相反，如產(chǎn)量達(dá)不到 220xx 噸時(shí)，固定單位成本增加，單位加工成本也隨之增加。 員工外出培訓(xùn)期間的工資待遇均由所在部門支付 。 五、按 26000 噸的年 目標(biāo)產(chǎn)量，各車間、部門人員編制情況表 表二 20xx 年各車間、部門人員定編表 所屬部門 07 年底 08年人員定編 基本工資 總金額（元） 備注 在崗人數(shù) （元 /人 /月） 新增人數(shù) 制造一部 64 64 制造二部 44 48 4 人 制造三部 48 51 3 人 制造四部 38 40 2 人 制造五部 62 64 2 人 設(shè)備工程部 24 27 設(shè)備管理員 2 人 維修 1 人 銷售部 12 12 總經(jīng)辦 23 23 物流部 2 2 人力資源部 2 2 安全節(jié)能環(huán)保 2 3 安全管理員 1 人 生產(chǎn)管理部 16 17 生產(chǎn)調(diào)度員 1 人 長振銅業(yè) 績效考核制度 5 技術(shù)品質(zhì)部 30 33 人員崗位調(diào)整 財(cái)務(wù)部 9 11 中高層 19 14 小計(jì) 395 411 六、各單位考核 目標(biāo)、指標(biāo) ◆ 執(zhí)行副總 ●目標(biāo)與職責(zé) 理順工作流程、健全并不斷完善各種體系的相互鏈接與整合、提高執(zhí)行力、使各項(xiàng)管理工作上 一臺(tái)階并達(dá)到管理順暢、工作效率提高的目標(biāo)； 年銷售目標(biāo)較上年增長 10%以上，高檔產(chǎn)品達(dá)到 5000T 以上； 完成產(chǎn)銷目標(biāo)利潤 2800 萬， 單位能耗成本下降 5%； 全年實(shí)現(xiàn)零重大安全事故； 保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，顧客滿意率達(dá) 90%以上； 實(shí)現(xiàn)與各大專院校建立良好合作關(guān)系，達(dá)到引進(jìn)、培養(yǎng)公司所需各類專業(yè)人才的目標(biāo)。 ●考核指標(biāo) 截止 08 年 12 月底銷售數(shù)量及高檔產(chǎn)品考核表 表三 銷售指標(biāo)（ T） 獎(jiǎng)勵(lì)（萬元） 高檔產(chǎn)品銷售指標(biāo)（ T）） 獎(jiǎng)勵(lì)（萬元） ＜ 220xx 0 ＜ 3500 0 220xx 3 3500 1 ＞ 220xx≤ 24000 5 ＞ 3500≤ 4500 2 ＞ 24000≤ 26000 6 ＞ 4500≤ 5000 3 ＞ 26000≤ 27000 7 ＞ 5000≤ 5500 4 ＞ 27000≤ 28000 8 ＞ 5500≤ 6000 5 ＞ 28000 10 ＞ 6000 6 高檔產(chǎn)品：高檔潔具拋光材料、氣門芯及高精度棒材、 H62 產(chǎn)品、拉拔及毛坯異型、廠部會(huì)議中決定且經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)的產(chǎn)品。 銷售利潤考核表（利潤指營銷、制造一部、物流部利潤，不包括資本運(yùn)作利潤） 長振銅業(yè) 績效考核制度 6 表四 利潤指標(biāo)（萬元） 獎(jiǎng)勵(lì)（萬元） ＜ 2800 0 2800 3 ＞ 2800≤ 3000 5 ＞ 3000≤ 3200 6 ＞ 3200≤ 3400 7 ＞ 3400≤ 3600 8 ＞ 3600 10 安全生產(chǎn)考核表（ 一次工傷 醫(yī)藥及誤工費(fèi)用 共計(jì) 在 3000 元以上的工傷事故） 表五 工傷次數(shù) 獎(jiǎng)勵(lì)（萬 元） 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 ≥ 5 0 質(zhì)量成本考核 08年預(yù)算質(zhì)量成本為 40 元 /T，年終按實(shí)際質(zhì)量成本與預(yù)算質(zhì)量成本之差的 20%作為獎(jiǎng)賠金額。 質(zhì)量成本包括：技術(shù)品質(zhì)部人員成本、檢測(cè)成本、不合格品損失（退貨損失）、返工費(fèi)、客訴處理費(fèi)等所有因質(zhì)量原因產(chǎn)生的費(fèi)用。 ※ 各職能部門目標(biāo)與職責(zé) ◆總經(jīng)辦 確保企業(yè)各類文件、資料的有效性與完整性； 負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)行政制度的落實(shí)及執(zhí)行情況； 長振銅業(yè) 績效考核制度 7 對(duì)公司績效考核制度的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督和管理； 督查和教導(dǎo) 各部門人員的工作作風(fēng)； 做好各類政策及項(xiàng)目的有效轉(zhuǎn)化； 全年實(shí)現(xiàn)零工傷事故； 做好黨、工、團(tuán)、職代會(huì)及其他非職能組織工作的協(xié)調(diào)及監(jiān)督作用； 員工對(duì)飲食服務(wù)的滿意率達(dá)到 90%以上； 《長振風(fēng)采》中層評(píng)分達(dá)到 90分以上； 完善辦公用品的管理； 1 爭做一個(gè)有保安隊(duì)伍監(jiān)督的文明企業(yè)， 全年無盜竊案件發(fā)生； 1 負(fù)責(zé)建立公司的資產(chǎn)臺(tái)賬； 1 負(fù)責(zé)夜間行政值班的管理； 1 負(fù)責(zé)工傷事故的鑒定； 1 負(fù)責(zé)各類會(huì)務(wù)、活動(dòng)的籌備； 1完成 4 人以上的人才培養(yǎng)指標(biāo)； 1 全年部門不流失已 培養(yǎng) 6個(gè)月以上的人才。 ◆營銷部 完成 26000 噸銷售目標(biāo)，其中高檔產(chǎn)品 5000 噸； 完成 20xx 萬元目標(biāo)利潤； 月存貨周轉(zhuǎn)達(dá)到 次以上； 月應(yīng)收賬款回收率達(dá)到 90%以上，年應(yīng)收賬款回收率達(dá)到 98%以上； 年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)達(dá)到 65 次以上，月平均占用資金平均不超過 5000 萬元； 全年部門不流失已培養(yǎng) 6個(gè)月以上的人才； 完成 2人以上的人才培養(yǎng)指標(biāo)； 客戶滿意率達(dá)到 90%以上。 ◆財(cái)務(wù)部 每月 5日前完成產(chǎn)量、產(chǎn)值、庫存量等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)， 15 日前完成各車間、部門的工資、利 潤等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)； 隨時(shí)能提供各類決策數(shù)據(jù)； 負(fù)責(zé)對(duì)各車間、部門數(shù)據(jù)的有效監(jiān)督、分析； 長振銅業(yè) 績效考核制度 8 保證數(shù)據(jù)管理鏈的暢通； 完成 1人以上的人才培養(yǎng)指標(biāo)； 負(fù)責(zé)監(jiān)督出入庫數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并做好允許范圍外的磅差數(shù)量統(tǒng)計(jì)工作； 全年部門不流失已培養(yǎng) 6個(gè)月以上的人才； 全年無顧客投訴現(xiàn)象發(fā)生。 ◆人力資源部 新員工崗前培訓(xùn)率達(dá)到 100%； 制定并完善有效的、切合公司實(shí)際的績效管理系統(tǒng)； 公司員工年平均受課時(shí)數(shù)達(dá)到 10 小時(shí)以上； 全年公司已培養(yǎng) 6 個(gè)月以上的人才流失少于 8 人； 工傷保險(xiǎn) 辦理及時(shí)率為 100%，其他各類保險(xiǎn)按需