【正文】 組織結(jié)構(gòu)、職位說明書 與 KPI業(yè)績(jī)考評(píng) 董事會(huì) 董事會(huì)秘書 審核委員會(huì) 董事會(huì) 秘書室 營(yíng)運(yùn) 管理部 人力 資源部 證券 投資部 計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 綜合部 工程 養(yǎng)護(hù)部 項(xiàng)目 開發(fā)部 設(shè)備 管理部 總經(jīng)理 常務(wù)副總 經(jīng)理 股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 收費(fèi)監(jiān) 控中心 管理處 養(yǎng)護(hù) 中心 職務(wù)名稱： 董事會(huì)秘書 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 確保公司的規(guī)范運(yùn)作；建立和維護(hù)投資者關(guān)系；管理董事會(huì)秘書室 ?組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議文件，安排會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保管會(huì)議記錄和文件，主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對(duì)實(shí)施中的重要問題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。 ?為強(qiáng)化董事會(huì)的戰(zhàn)略決策和導(dǎo)向功能，董事會(huì)秘書應(yīng)確保董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會(huì)要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的建議和意見。受委托承辦董事會(huì)及其有關(guān)委員會(huì)的日常工作。 ?董事會(huì)秘書作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備和及時(shí)遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負(fù)責(zé)接受監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成。 ?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營(yíng)決策及有關(guān)信息資料。 ?負(fù)責(zé)公司股價(jià)敏感資料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。對(duì)于各種原因引致公司股價(jià)敏感資料外泄，要采取必要的補(bǔ)救措施，及時(shí)加以解釋和澄清，并通告境外上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)。 ?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織公司股票的市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的提問，確保投資人及時(shí)得到公司披露的資料。組織籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動(dòng)，對(duì)市場(chǎng)推介和重要來訪等活動(dòng)形成總結(jié)報(bào)告，并組織向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告有關(guān)事宜。 ?負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單。 ?協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。 職位說明書 在知悉公司作出或有可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。 ?協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必須的信息資料，協(xié)助做好對(duì)有關(guān)公司財(cái)務(wù)主管、公司董事和經(jīng)理履行誠(chéng)信責(zé)任的調(diào)查。 ?履行董事會(huì)授予的其他職責(zé)以及境外上市地要求具有的其他職責(zé)。 ?組織關(guān)系： 向上：董事會(huì) 向下：董事會(huì)秘書室；公司各部門有義務(wù)向其提供必要的信息 外部：發(fā)展與管理同主要公司外團(tuán)體的關(guān)系： ?投資者 ?中介機(jī)構(gòu) ?新聞媒體 ?證監(jiān)會(huì) ?上市地證交所 任職資格 ： ?由董事會(huì)任命，之前應(yīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 ?教育背景：大學(xué)專科以上學(xué)歷，參加過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他機(jī)構(gòu)組織的董事會(huì)秘書任職資格培訓(xùn)并考核合格。 ?工作經(jīng)驗(yàn)： 3年以上從事金融或財(cái)務(wù)審計(jì)、工商管理或法律等 ?特征要求： 職位說明書 良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德 具有較強(qiáng)的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力 具備境外上市的專業(yè)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)知識(shí) 熟悉公司經(jīng)營(yíng)情況和行業(yè)知識(shí)及其他相關(guān)知識(shí) ?董事會(huì)秘書原則上應(yīng)由專職人員擔(dān)任。如果公司董事或其他高級(jí)管理人員兼任，必須保證能有足夠的精力和時(shí)間。公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任董事會(huì)秘書。 職位說明書 指 標(biāo) 責(zé)任違規(guī)處罰次數(shù)與后果 專業(yè)刊物投資者關(guān)系排名 * 內(nèi)部滿意度 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 權(quán)重 低 於 目 標(biāo) 2 資料來源 董事會(huì)秘書 KPI 40% 40% 20% 年度 360度業(yè)績(jī)考評(píng) 年度公眾關(guān)系調(diào)查 違規(guī)次數(shù)為 0 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 達(dá)標(biāo) 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 10% 高于目標(biāo) 510% 達(dá)標(biāo) 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 職位說明書 年度 360度業(yè)績(jī)考評(píng) * 專業(yè)刊物投資者關(guān)系排名： 如 《 亞洲貨幣雜志 》 年終上市公司排名中的“投資者關(guān)系”項(xiàng) 有一定違規(guī)行為但未被處罰 輕微處罰 頻繁違規(guī)或 嚴(yán)重處罰 職務(wù)名稱： 集團(tuán)總經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)： 統(tǒng)率公司所屬人員，為董事會(huì)提供決策支持，并執(zhí)行董事會(huì)決策。 公司戰(zhàn)略 主導(dǎo)制定公司價(jià)值最大化總體戰(zhàn)略 ?作為公司董事參與董事會(huì)會(huì)議，匯報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況并接受工作質(zhì)詢 ?主持?jǐn)M訂公司三層面業(yè)務(wù)評(píng)估與戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)初審；在基建與相關(guān)高科技行業(yè)尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì) ?主持制定現(xiàn)有各項(xiàng)業(yè)務(wù)的計(jì)劃，確保其創(chuàng)造最大價(jià)值 ?領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃并實(shí)施重大交易 ?就具體提案作出決策 預(yù)算與管理控制 根據(jù)公司戰(zhàn)略制定公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及各項(xiàng)管理制度，確保各級(jí)經(jīng)理確定正確的目標(biāo)和決策，并監(jiān)測(cè)其績(jī)效 ?初審擬訂公司預(yù)算大綱 ?初審公司年度、季度業(yè)務(wù)計(jì)劃和公司預(yù)算，并終審部門預(yù)算和月度業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?確定部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位的業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo) ?終審部門與業(yè)務(wù)單位的管理制度 ?主持業(yè)務(wù)單位的績(jī)效評(píng)估 人力資源 作為公司最高人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行 ?終審部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位經(jīng)理的職務(wù)說明書 ?決定部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管的任免 ?終審公司的薪資體系和福利政策，并負(fù)責(zé)初審 職位說明書 ?終審部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管的業(yè)績(jī)考評(píng)（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和能力指標(biāo)）和獎(jiǎng)懲決定 其它 ?完成其它董事長(zhǎng)委托與自行發(fā)展的工作 ?處理公司突發(fā)事件 組織關(guān)系： 向上：在重大問題上向董事會(huì)匯報(bào)，并提供建議；執(zhí)行董事會(huì)的決定 向下：常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及業(yè)務(wù)單位主管 外部：發(fā)展與管理同主要外部團(tuán)體的關(guān)系： ?有可能建立合作關(guān)系或?qū)⑦M(jìn)入市場(chǎng)的政府機(jī)構(gòu) ?投資者 ?可能進(jìn)入行業(yè)中的企業(yè)或其它可能的戰(zhàn)略合作伙伴 任職資格 ： ?由董事會(huì)任命 ?教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷 ?工作經(jīng)驗(yàn)： 8年以上大型企業(yè)高級(jí)主管工作經(jīng)驗(yàn) ?能力要求： 杰出的遠(yuǎn)見與商業(yè)判斷力 領(lǐng)導(dǎo)公司成為一流公司的強(qiáng)烈的進(jìn)取心 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力 職位說明書 出色的行政與人事管理能力 對(duì)中國(guó)政府機(jī)構(gòu)的深刻理解及良好的政府關(guān)系，尤其是省、市一級(jí)政府 目標(biāo)： 1年內(nèi) ?制訂公司戰(zhàn)略 ?公司完成了轉(zhuǎn)型變革的初步工作，初步實(shí)現(xiàn)管理改善的目標(biāo) 3年內(nèi) ?滬杭甬公司在 23個(gè)非公路行業(yè)及相關(guān)的高科技行業(yè)獲得良好的發(fā)展， 3層面業(yè)務(wù)達(dá)到良好的平衡，并且形成了能夠驅(qū)動(dòng)公司價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)的管理體制、企業(yè)文