【正文】 大型集團(tuán)管理制度范本 目 錄 前 言 . 1 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu) . 3 第一編 總 則 . 12 第一章 授權(quán)制度 . 12 一、總 則 ... 12 二、授權(quán)形式和使用范圍 ... 12 三、授權(quán)規(guī)定和程序 ... 13 四、權(quán)力的劃分 ... 14 五、例外處置原則 ... 16 第二編 組織機(jī)構(gòu) . 17 第二章 股東會(huì)、董事局、監(jiān)事局 . 17 第三章 管理人員 . 18 一、總 則 ... 18 二、高層管理人員 ... 19 三、中層管理人員 ... 20 第四章 部門和崗位職責(zé) . 22 一、董事局辦公 室 ... 22 二、人力資源管理中心 ... 25 三、財(cái)務(wù)管理中心 ... 26 四、審計(jì)監(jiān)察中心 ... 29 五、行政管理中心 ... 30 六、企業(yè)管理中心 ... 31 七、資金管理中心 ... 32 第三編 行政管理 . 34 第五章 行政事務(wù)管理制度 . 34 一、會(huì)議管理制度 ... 34 二、公文管理制度 ... 38 三、行政信息反饋制度 ... 39 四、工作督辦管理制度 ... 40 五、檔案管理制度 ... 41 六、印章管理制度 ... 43 七、保密制度 ... 44 八、文印管理規(guī)定 ... 45 九、來(lái)人來(lái)訪接待規(guī)定 ... 46 十、宣傳報(bào)道管理制度 ... 46 十一、信息系統(tǒng)管理制度 ... 47 十二、危機(jī)管理制度 ... 50 十三、通訊管理制度 ... 51 十四、車輛管理制度 ... 52 十五、司機(jī)管理制度 ... 52 十六、辦公用品管理制度 ... 54 十七、會(huì)議室管理規(guī)定 ... 55 十八、圖書管理制度 ... 55 十九、閱覽室管理規(guī)定 ... 56 二十、健身房管理規(guī)定 ... 56 二十一、員工著裝管理辦法 ... 57 二十二、差旅費(fèi)管理規(guī)定 ... 58 第四編 人事管理 . 61 第六章 人 力資源開發(fā)與管理制度 . 61 一、人力資源開發(fā)與管理大綱 ... 61 二、人事編制管理制度 ... 63 三、員工任職資格管理規(guī)定 ... 64 四、人事招聘管理規(guī)定 ... 65 五、人事聘用流程 ... 67 六、員工試用、轉(zhuǎn)正、臨時(shí)用工管理規(guī)定 ... 68 七、人事異動(dòng)管理規(guī)定 ... 70 八、員工教育培訓(xùn)管理制度 ... 71 九、考勤規(guī)定 ... 76 十、員工請(qǐng)假休假規(guī)定 ... 77 十一、人事檔案管理制度 ... 79 第七章 分配制度 . 80 一、薪酬制度 ... 80 二、福利制度 ... 82 三、考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)制度 ... 83 第八章 工作和行為守則 . 85 一、員工行為規(guī)范 ... 85 二、管理人員廉潔自律條例 ... 86 三、員工獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則 ... 87 第五編 財(cái)務(wù)管理 . 92 第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度 . 92 一、總 則 ... 92 二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員 ... 92 三、會(huì)計(jì)事務(wù)管理 ... 94 四、電算化管理 ... 96 五、費(fèi)用開支審批權(quán)限與程序 ... 98 六、籌資管理 ... 100 七、資產(chǎn)管理 ... 101 八、財(cái)產(chǎn)清查制度 ... 106 九 、成本費(fèi)用管理 ... 110 十、收入管理制度 ... 111 十一、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 ... 112 十二、票證管理 ... 112 十三、財(cái)務(wù)報(bào)告與分析 ... 113 十四、會(huì)計(jì)監(jiān)督 ... 117 十五、違反財(cái)經(jīng)法規(guī)處罰的規(guī)定 ... 117 第十章 預(yù)算管理制度 . 121 第六編 審計(jì)監(jiān)察 . 126 第十一章 內(nèi)部審計(jì)制度 . 126 一、總 則 ... 126 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) ... 126 三、審計(jì)范疇和權(quán)限管理 ... 127 四、審計(jì)程序管理 ... 128 五、審計(jì)人員管理 ... 130 第十二章 財(cái)務(wù)審計(jì)制度 . 130 第十三章 離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度 . 135 第七編 經(jīng)營(yíng)管理 . 139 第十四章 經(jīng)營(yíng)管理制度 . 139 第十五章 所屬企業(yè)管理制度 . 142 一、所屬企業(yè)職能 ... 143 二、所屬企業(yè)權(quán)限 ... 143 三、所屬企業(yè)責(zé)任 ... 144 四、所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的聘任與考核 ... 145 六、所屬企業(yè)總經(jīng)理權(quán)限與職責(zé) ... 145 七、獎(jiǎng) 罰 ... 146 第十六章 投資管理制度 . 147 第十七章 固定資產(chǎn)管理制度 . 152 一、總 則 ... 152 二、固定資產(chǎn)分類編號(hào)規(guī)定 ... 152 三、固定資產(chǎn)購(gòu)置 ... 154 四、設(shè)備驗(yàn)收 ... 155 五、設(shè)備的安裝和驗(yàn)證 ... 156 六、設(shè)備的使用管理 ... 156 七、設(shè)備巡檢管理 ... 157 八、設(shè)備的日常維修和改造管理 ... 157 九、備件、閑置設(shè)備管理 ... 158 十、設(shè)備檔案管理 ... 159 十一、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理 ... 159 十二、計(jì)量器具、儀器儀表管理 ... 160 十三、設(shè)備事故管理 ... 161 十四、設(shè)備動(dòng)態(tài)管理 ... 162 十五、獎(jiǎng) 罰 ... 163 第十八章 物料采購(gòu)供應(yīng)管理制度 . 163 一、總 則 ... 163 二、物料的采購(gòu)管理 ... 164 三、物料驗(yàn)收入庫(kù)管理 ... 165 四、物料的保管與儲(chǔ)備 ... 166 五、獎(jiǎng) 罰 ... 167 第十九章 科研與技術(shù)管理制度 . 168 一、總 則 ... 168 二、科研開發(fā)管理規(guī)定 ... 168 三、技術(shù)檔案管理 ... 169 四、科技獎(jiǎng)勵(lì) ... 171 第二十章 營(yíng)銷管理制度 . 173 第二十一章 廣告宣傳管理制度 . 176 一、總 則 ... 176 二、廣告宣傳 ... 176 三、對(duì)外宣傳 ... 177 第二十二章 新產(chǎn)品宣傳制度 . 180 一、總 則 ... 180 二、宣傳實(shí)施方法 ... 180 三、內(nèi)勤業(yè)務(wù) ... 181 四、宣傳物品產(chǎn)品樣品處理 ... 182 第二十三章 經(jīng)營(yíng)合同管理制度 . 183 第八編 黨群組織 . 186 第二十四章 黨群組織工作辦法 . 186 第九編 附 則 . 189 第二十五章 制度適用、變更和解釋 . 189 第二十六章 制度釋義 . 189 第一編 總 則 第一章 授權(quán)制度 為規(guī)范集團(tuán)公司組織和有關(guān)個(gè)人的經(jīng)營(yíng)管理行為，在行使集團(tuán)公司法人職權(quán)時(shí)遵守國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，特制定本制度。 一、總 則 第一條 集團(tuán)公司作為獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人，其行為遵守《公司法》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在獨(dú)立處置集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)時(shí)應(yīng)符合集團(tuán)公司章程的規(guī)定，以維護(hù)集團(tuán)公司股東的利益。 第二條 股東大會(huì)是集團(tuán)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事局 主席是集團(tuán)公司的法定代表人。集團(tuán)公司股東通過(guò)股東大會(huì)來(lái)行使股東的權(quán)力，并表達(dá)自己的意志；董事局主席代表集團(tuán)公司并依據(jù)集團(tuán)公司章程和股東大會(huì)、董事局的授權(quán)，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)和主持集團(tuán)公司的工作。 第三條 集團(tuán)公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是《公司法》和本集團(tuán)公司章程，法定代表人（董事局主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。 第四條 集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)工作實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，集團(tuán)公司根據(jù)需要，由董事局授權(quán)董事局主席在董事局閉會(huì)期間，行使董事局的部分職權(quán)；董事局主席代表集 團(tuán)公司將權(quán)限根據(jù)集團(tuán)公司管理層的職責(zé)分工組織逐級(jí)授權(quán)，授權(quán)應(yīng)體現(xiàn)職責(zé)與權(quán)限對(duì)應(yīng)的原則。 二、授權(quán)形式和使用范圍 第五條 法定代表人（董事局主席）在授權(quán)管理上，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司管理層人員所承擔(dān)的相應(yīng)職務(wù)，在保證其行使經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)的基礎(chǔ)上，按照履行某項(xiàng)任務(wù)的必備性原則予以授權(quán)，具體的形式是： （一）職務(wù)性授權(quán) 董事局主席通過(guò)簽署發(fā)布對(duì)集團(tuán)公司總裁及其他高層管理人員任命文件的同時(shí)授予了相應(yīng)的權(quán)限，職務(wù)免除時(shí)也視同撤銷了相應(yīng)的權(quán)限。與任命職務(wù)無(wú)關(guān)的權(quán)限不作為職務(wù)性授權(quán)的范圍和依據(jù)。 （二）制度性授權(quán) 對(duì)職務(wù)性授權(quán)的具體內(nèi)容，董事局主席可通過(guò)簽發(fā)相關(guān)的基本規(guī)章來(lái)予以明確。對(duì)管理層分工分管交叉又無(wú)法通過(guò)職務(wù)性授權(quán)的經(jīng)常性事項(xiàng)，應(yīng)通過(guò)相關(guān)制度規(guī)章的指定來(lái)授予相應(yīng)的具體權(quán)限，其授權(quán)的時(shí)效按制度規(guī)章的時(shí)效來(lái)確定。 （三）臨時(shí)性授權(quán) 對(duì)集團(tuán)公司法人的重大事項(xiàng)或委托辦理的有關(guān)集團(tuán)公司法人事務(wù)和臨時(shí)性工作，董事局主席采取臨時(shí)性授權(quán)，并簽發(fā)授權(quán)委托書（必要時(shí)簽發(fā)董事局決議），委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍、權(quán)限、時(shí)效。原則上臨時(shí)性授權(quán)的受托人僅限于集團(tuán)公司的董事、經(jīng)理層人員、董事局秘書及集團(tuán)公司的在冊(cè)職工，法律訴訟代理事 項(xiàng)可授權(quán)律師事務(wù)所，特殊情況需授權(quán)集團(tuán)公司以外的人員，按集團(tuán)公司章程的規(guī)定辦理。 以上三種授權(quán)形式一律以書面文件表達(dá)，并歸入集團(tuán)公司文書檔案管理。 三、授權(quán)規(guī)定和程序 第六條 以上三種授權(quán)形式一般采用事先授予的辦法，即在受權(quán)人未正式執(zhí)行職責(zé)或某項(xiàng)任務(wù)前， 董事局主席應(yīng)授予其相應(yīng)的權(quán)限，避免事中、事后授權(quán)造成受權(quán)人無(wú)法開展工作。在緊急和特殊場(chǎng)合下，臨時(shí)授權(quán)無(wú)法以書面形式事先授權(quán)的，董事局主席可以口頭形式授予，事后補(bǔ)辦書面授權(quán)書。 第七條 集團(tuán)公司的中級(jí)及以下管理人員的授權(quán)由總裁具體組織實(shí)施 ，其授權(quán)范圍和權(quán)限不得超越董事局主席授予總裁及其他經(jīng)理層人員的范圍和權(quán)限。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔(dān)的職權(quán)不得下授中層及以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權(quán)，應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)集團(tuán)公司管理體制的適當(dāng)分權(quán)。 第八條 集團(tuán)公司的職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定，任何個(gè)人不得在集團(tuán)公司有新的決議和有關(guān)規(guī)章制度變更前隨意調(diào)整，以避免造成集團(tuán)公司運(yùn)行體系的混亂。 第九條 受權(quán)人在行使集團(tuán)公司賦予的權(quán)限時(shí)，必須履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，認(rèn)真按國(guó)家有關(guān)法規(guī)、 集團(tuán)公司規(guī)定的有關(guān)制度和程序行事，任何無(wú)視法規(guī)、集團(tuán)公司章 程的權(quán)限是無(wú)效的。 第十條 集團(tuán)公司授權(quán)的程序 （一）職務(wù)性授權(quán)按集團(tuán)公司有關(guān)人事任免的工作程序辦理； （二）制度性授權(quán)按集團(tuán)公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時(shí)性授權(quán)事項(xiàng)按以下程序辦理： 由集團(tuán)公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項(xiàng)的具體情況，提出授權(quán)的內(nèi)容和受權(quán)的人選，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提請(qǐng)董事局主席授權(quán)； 由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事局主席提出，并由董事局主席具體確定授權(quán)事項(xiàng)、權(quán)限并簽 發(fā)書面授權(quán)證書； ，由董事局主席直接授權(quán)并簽發(fā)授權(quán)證書。 第十一條 臨時(shí)授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行完畢，受權(quán)人應(yīng)向授權(quán)人進(jìn)行報(bào)告。在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)超出授權(quán)權(quán)限范圍的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)直接向授權(quán)人請(qǐng)示，以得到處置有關(guān)問(wèn)題的答復(fù)，請(qǐng)示和答復(fù)一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭形式，但雙方應(yīng)作書面記錄。 第十二條 職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)，受權(quán)人一般以定期工作報(bào)告和述職報(bào)告形式向授權(quán)人報(bào)告。 四、權(quán)力的劃分 第十五條 集團(tuán)與所投資二級(jí)公司（包括 藥業(yè)、海玉農(nóng)業(yè)、東珠實(shí)業(yè)、 科技公司、物業(yè)公司、廣告公司、建筑工程公司、生物技術(shù)公司）之間進(jìn)行權(quán)力劃分，該層次權(quán)力劃分主要是界定股東會(huì)、董事局和經(jīng)營(yíng)層的權(quán)力，以及經(jīng)營(yíng)層之間的權(quán)力劃分和流程設(shè)計(jì)。 第十六條 集團(tuán)作為控股股東，主要通過(guò)股東會(huì)的股東代表和進(jìn)入董事會(huì)的董事來(lái)正當(dāng)行使控股股東權(quán)利，而不直接干預(yù)所屬企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和直接對(duì)所屬企業(yè)的自主權(quán)利事項(xiàng)進(jìn)行干涉。 第十七條 權(quán)力分配主要體現(xiàn)在資金管理權(quán)和人事任免權(quán)兩個(gè)方面。 集團(tuán)及其所屬企業(yè)實(shí)行明確的授權(quán)管理制度，即股東會(huì)對(duì)董事局的授權(quán)、董事局對(duì)董事局主席、總（裁）經(jīng)理的 授權(quán)，以及集團(tuán)公司具體經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的必要授權(quán)，在保證集團(tuán)公司、股東和債權(quán)人權(quán)益的前提下，提高工作效率，使集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理走向規(guī)范化、科學(xué)化和程序化。 第十八條 資金管理權(quán) （一）集團(tuán)公司機(jī)關(guān)資金管理權(quán)限： 、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配由總裁審批； 、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審核，報(bào)董事局審批。 （二）集團(tuán)公司所屬企業(yè)資金管理權(quán)限： 、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部門、分管副總 審核，總經(jīng)理審批； 、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配，由總經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理中心、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報(bào)董事局審批。 第十九條 人事管理權(quán) （一）集團(tuán)機(jī)關(guān)人事管理權(quán)限 ，報(bào)董事局審批； 、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)由總裁擬訂，報(bào)董事局審批； 、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批； 、調(diào)動(dòng)、考核由部門負(fù)責(zé)人擬訂，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；集團(tuán)機(jī)關(guān)編制外員工的招聘 、調(diào)動(dòng)、考核由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批。 （二）集團(tuán)所屬企業(yè)人事管理權(quán)限 ，報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批； 、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定