【正文】 散發(fā)人性道德光 輝 沉淀人類管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 管理制度 一、 行政系統(tǒng) 公司章程 總經(jīng)理工作規(guī)程 第一條 為有效組織實(shí)施董事會(huì)各項(xiàng)決議，履行總經(jīng)理工作職責(zé)，推進(jìn)公司各項(xiàng)工作的高效有序進(jìn)行，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，規(guī)范武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）管理結(jié)構(gòu)和職責(zé)分工，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》及公司實(shí)際情況，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于本公司。 第三條 公司依法設(shè)總經(jīng)理，總經(jīng)理主持公司行政和經(jīng)營管理全面工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第二章 總經(jīng)理的任職資格和任免程序 第四條 總經(jīng)理任職應(yīng)具備下列條件： （一）具有較豐富的經(jīng)營理論知識(shí)、法律知識(shí)、必要的科技知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的專業(yè)經(jīng)營管理能力； （二）精通本行業(yè)，熟悉多種行業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)并掌握國家有關(guān)的政策、法律、法規(guī)； （三）具有以人為本，調(diào)動(dòng)員工積極性，建立合理的組織機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)馭全局的能力； 散發(fā)人性道德光 輝 沉淀人類管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) （四）誠信勤勉、廉潔奉公、民主公正、堅(jiān)定地依靠公司廣大員工，善于同領(lǐng)導(dǎo)班子成員合作共事； （五）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的責(zé)任感、使命感和開拓精神； （六）應(yīng)是在本國境內(nèi)有住所的自然人。 第五條 有下列情形之一的，不得 擔(dān)任公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力； （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，或者因犯罪被子剝奪政治權(quán)利； （三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任； （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。 第六條 不得聘請國家公務(wù)員兼任總經(jīng)理。 第七條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理六名，實(shí)行董事會(huì)聘任制。公司總經(jīng)理委任須 經(jīng)董事會(huì)超過三分之二以上董事同意，并由董事會(huì)聘任。 公司副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人）的委任由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決定聘任，董事長簽發(fā)聘任文件。 第八條 公司經(jīng)理人員退任。 經(jīng)理人員的退任，由以下事由引起： 散發(fā)人性道德光 輝 沉淀人類管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) （一）委托終止事由發(fā)生。如死亡、失行為能力、聘任期滿不再聘任或公司破產(chǎn)； （二）辭職。經(jīng)理可以向公司辭職，終止委任契約。但是，除因非可歸類于經(jīng)理人員的理由而致使經(jīng)理人員不得不辭職者外，如如果在不利于公司的時(shí)候辭職，給公司造成損害的，經(jīng)理人員應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任； （三）決議解聘。經(jīng)理人員可以由董事會(huì)的決議隨時(shí)解任，終止 委任契約。但是，除因非可歸責(zé)于公司的事由而致使公司不得不將經(jīng)理人員解任者外，如果在不利于經(jīng)理的時(shí)候?qū)⑵浣馊危緫?yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。 （四）失格解任。經(jīng)理人員就職后，發(fā)生不具有經(jīng)理人員的資格中所列各項(xiàng)事由的任何一項(xiàng)，或業(yè)務(wù)能力較差，經(jīng)營管理水平較低，即應(yīng)將經(jīng)理人員解任。 公司解聘總經(jīng)理，應(yīng)由公司董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)提出解聘意向和理由，提請董事會(huì)表決通過，由董事長簽發(fā)解聘文件。 公司副總經(jīng)理（含財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）的解聘，由總經(jīng)理提出理由，對(duì)被解聘人員進(jìn)行考察，由董事會(huì)決定解聘，董事長簽發(fā)解聘文件。 第九條 董事會(huì)聘任的總 經(jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。 第三章 總經(jīng)理的權(quán)限 散發(fā)人性道德光 輝 沉淀人類管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 第十條 經(jīng)理人員的權(quán)限一般包括事務(wù)管理權(quán)和公司代理權(quán)。公司總經(jīng)理行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作； （二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章制度； （六）提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的其他管理人員； （八）決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免 ； （九）決定公司高級(jí)管理人員以下員工的聘用、升級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲和辭退； （十）審批公司日常經(jīng)營管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出； （十一）根據(jù)董事會(huì)確定的公司投資方案，組織實(shí)施投資項(xiàng)目； （十二）根據(jù)董事會(huì)審定的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、投資計(jì)劃和預(yù)算方案，提出貸款方案，交由董事會(huì)審議； （十三）在董事會(huì)授權(quán)額度（ 10 萬元人民幣）內(nèi)，決定公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置； （十四）在董事會(huì)授權(quán)額度（ 10 萬元人民幣）內(nèi)，審批公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)。 散發(fā)人性道德光 輝 沉淀人類管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) （十五）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署各種合同和協(xié)議，簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等到文件；合同 和協(xié)議涉及標(biāo)的額在 200 萬元人民幣以上，應(yīng)在簽署前向董事會(huì)或董事長報(bào)告；董事會(huì)或董事長應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù)，否則即為授權(quán)默許，總經(jīng)理可以決定合同和協(xié)議的簽署。 （十六）非董事總經(jīng)理，可列席董事會(huì)，對(duì)董事會(huì)決議有要求復(fù)議一次的權(quán)力； （十七）公司章程和董事會(huì)授予的其他權(quán)利； 第十一條 副總經(jīng)理主要職權(quán)： （一）副總經(jīng)理做為總經(jīng)理助手，受總經(jīng)理委托分管部門工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件； （二）總經(jīng)理離崗時(shí)，應(yīng)委托一名副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職權(quán)。 第四章 總經(jīng)理的職責(zé) 第十二條 總經(jīng)理應(yīng) 履行下列職責(zé)： 總經(jīng)理崗位職責(zé) （一）執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守公司章程及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，組織實(shí)施股東大會(huì)和董事會(huì)的決議； （二）維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)保值和增值，維護(hù)企業(yè)職工和廣大股東的合法權(quán)益； （三）組織擬定各項(xiàng)規(guī)章制度，報(bào)董事會(huì)審批后實(shí)施，組織實(shí) 散發(fā)人性道德光 輝 沉淀人類管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 施董事會(huì)審議通過的公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案，保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； （四）每季向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況 和盈虧情況，提交季度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃招待情況的工作報(bào)告， 經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性； （五）任免和高速部門經(jīng)理及其他行政管理人員和工作人員。根據(jù)公司有關(guān)制度和規(guī)定，決定對(duì)公司員工的獎(jiǎng)勵(lì)、升級(jí)、加薪、聘用或解聘、辭退； （六）提出設(shè)置、調(diào)整公司管理機(jī)構(gòu)的意見，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行； （七）簽署董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的合同，協(xié)議及其他文件。 第十三條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員應(yīng)承擔(dān)競業(yè)禁止的義務(wù)； （一）不得兼任其他營利性經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)理人員，以確保全身心地投入本工作； （二）不得自營或?yàn)樗思鏍I與所管理的公司相同的業(yè)務(wù)，以防其利用熟悉公司內(nèi)情之便，為自己或他人謀利，以致?lián)p害 公司利益。 第十四條 總經(jīng)理的其他行為限制： （一）不得侵占公司財(cái)產(chǎn)； （二）不得挪用公司資金或借貸他人； （三）不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入； （四）不得公款私存； 散發(fā)人性道德光 輝 沉淀人類管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) （五）未經(jīng)董事會(huì)同意不得為其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保； 第十五條 總經(jīng)理實(shí)行以下回避制度： （一）決定其在公司工作的親屬晉級(jí)或任免； （二）與其親屬或其親屬擔(dān)任主要負(fù)責(zé)人的企業(yè)發(fā)生經(jīng)營、借貸和擔(dān)保等行為。 第十六條 承擔(dān)《中華人民共和國公司法》第十章規(guī)定的法律責(zé)任。 第五章 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)和工作程序 第十七條 工作機(jī)構(gòu) 根據(jù)公 司規(guī)范和實(shí)際經(jīng)營管理的需要，公司應(yīng)設(shè)置有關(guān)職能部門進(jìn)行具體管理工作。目前，公司下設(shè)置公司辦公室、財(cái)務(wù)處、人力資源處、供應(yīng)處、企業(yè)管理辦公室、原料處、銷售處、證券辦公室（董事會(huì)秘書處）、審計(jì)處、生產(chǎn)辦公室、科技環(huán)保處、技改辦公室。 第十八條 工作程序 （一）人事管理工作程序： 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的任免程序，按本規(guī)定第七條執(zhí)行； 公司中級(jí)管理人員的任免程序，應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際，由總經(jīng)理提出設(shè)置意見和任免人選，人力資源處負(fù)責(zé)考察，總經(jīng)理辦公會(huì)討論，總經(jīng)理決定任免。 散發(fā)人性道德光 輝 沉淀人類管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) （二）財(cái)務(wù)管理工作程序 日常的費(fèi)用支出， 應(yīng)按照總經(jīng)理辦公會(huì)制定的原則、公司的財(cái)務(wù)制度和生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃以及費(fèi)用預(yù)算，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；數(shù)額較大的業(yè)務(wù)支出，應(yīng)由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理辦公會(huì)討論， 10 萬元以下應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，大額款項(xiàng)（ 10 萬元以上）支出，應(yīng)根據(jù)董事會(huì)的決議，報(bào)董事長審批。 （三）項(xiàng)目管理工作程序： 根據(jù)科研開發(fā)結(jié)果以及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有關(guān)業(yè)務(wù)部門將擬提議項(xiàng)目的可行性報(bào)告或業(yè)務(wù)分析報(bào)告等資料提交主管副總經(jīng)理，主管副總經(jīng)理審核同意后，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議并提出意見，經(jīng)董事會(huì)或董事會(huì)授予權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施前，應(yīng) 確定項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況，項(xiàng)目完成后，按照有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目審計(jì)。 對(duì)公司大型工程項(xiàng)目，大額采購項(xiàng)目、 CI 策劃項(xiàng)目、廣告宣傳項(xiàng)目以及需要外協(xié)合作開發(fā)的科研項(xiàng)目衽公開招標(biāo)制度，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對(duì)各投票單位的競標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，確定投標(biāo)單位，按國家有關(guān)規(guī)定和合同要求組織實(shí)施并驗(yàn)收。 第六章 總經(jīng)理議事規(guī)則 第十九條 公司總經(jīng)理班子議事實(shí)行會(huì)議制會(huì)議分為總經(jīng)理辦 散發(fā)人性道德光 輝 沉淀人類管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 公會(huì)、總經(jīng)理例會(huì)、專業(yè)部門協(xié)調(diào)會(huì)和基層經(jīng)營例會(huì)。 第二十條 會(huì)議原則上由總經(jīng)理主持。總經(jīng)理因故不能主持會(huì)議，由總經(jīng) 理指定的公司其他高級(jí)管理人員主持。 第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)為不定期會(huì)議?？偨?jīng)理認(rèn)為必要時(shí)或其他副總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)請示總經(jīng)理同意后召開。由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理，副總經(jīng)理參加，主持人認(rèn)為需要的部門負(fù)責(zé)人列席。會(huì)議主要研究董事會(huì)決議的實(shí)施方案，公司生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、人事以及小額投資等方面的重大事項(xiàng)。會(huì)議要形成會(huì)議記錄，由總經(jīng)理辦公室保存，同時(shí)形成會(huì)議文件或紀(jì)要，下發(fā)公司有關(guān)部門組織實(shí)施。 第二十二條 總經(jīng)理例會(huì)為定期會(huì)議，每周一早八點(diǎn)整開始，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各職能部門負(fù)責(zé)人參加。協(xié)調(diào)解決各部門日常工作中需要其他部門配合或公司領(lǐng)導(dǎo)解決的問題，部署各部門的具體工作，并進(jìn)行財(cái)務(wù)收支的業(yè)務(wù)平衡。例會(huì)要形成記錄，存入公司檔案。 第二十三條 專業(yè)部門協(xié)調(diào)會(huì)為不定期會(huì)議，由業(yè)務(wù)部門請示總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理同意后召開。該專業(yè)部門負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。主要研究決定在專業(yè)業(yè)務(wù)方面需要協(xié)調(diào)解決的工作事項(xiàng)。 第二十四條 基層經(jīng)營例會(huì)為定期會(huì)議，每個(gè)工作日下午五點(diǎn)三十分召開。由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)召集，主管副總經(jīng)理、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加。主要部署基層企業(yè)工作，協(xié)調(diào)解決基層企業(yè)在工作中存在的問題。 散發(fā)人性道德光 輝 沉淀人類管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 第 二十五條 會(huì)議如遇需董事會(huì)決策的事項(xiàng)，由總經(jīng)理辦公室形成書面材料，提交董事會(huì)秘書處，呈報(bào)董事會(huì)或董事長批準(zhǔn)。 第七章 附則 第二十六條 本規(guī)則根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行修訂并負(fù)責(zé)解釋。 第二十七條 本辦法自下發(fā)之日起生效。 二、辦公管理制度 公文管理制度 (一 ) 總則 加強(qiáng)為本公司和公司內(nèi)部各部門、車間（分廠）的公文處理管理工作，以提高行政效率，使之規(guī)范化、制度化；參照國家有關(guān)公文處理辦法的原則精神，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本管理規(guī)定。 各部門、車間（分廠）要指定兼職人員 ，明確職責(zé)范圍， 做好公文處理工作。 (二 ) 公文種類 命令、指令； 決定、決議； 指示； 布告、公告、通告； 散發(fā)人性道德光 輝 沉淀人類管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 通知； 通報(bào)； 報(bào)告、請示； 批復(fù)； 函； 會(huì)議紀(jì)要。 (三 ) 公文格式和書寫規(guī)范 公文一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、主送（報(bào)）部門（人）、正文、附件、印章、發(fā)文時(shí)間、抄送（報(bào)）部門、附件等部分組成。如有附件，應(yīng)在正文之后注明附件名稱順序。請示一般只寫一個(gè)主報(bào)部門（人），如需同時(shí)送其他部門（人）應(yīng)用抄報(bào)形式。 公文紙一般用十六開型（ 長 260 毫米、寬 185 毫米）公司文件紙（或稿紙）；生產(chǎn)經(jīng)營類各種計(jì)劃、申請、報(bào)告單等使用公司規(guī)定的表單。 “布告”、“公告”、“通告”、用紙規(guī)格，根據(jù)實(shí)際需要確定。 由公司對(duì)上級(jí)行文按國家公文處理有關(guān)管理辦法執(zhí)行；公司內(nèi)各種生產(chǎn)、工藝、經(jīng)營、管理制度、程序類等指導(dǎo)性、法規(guī)性文件，擬制公文采用文印形式上報(bào)和下發(fā)；其他生產(chǎn)經(jīng)營類各種計(jì)劃、申請、報(bào)告單等需手書填寫的，一律按以下書寫規(guī)范要求： (1) 把握擬制意圖，調(diào)查要確實(shí)，觀點(diǎn)要明確，條理要清楚， 散發(fā)人性道德光 輝 沉淀人類管理智慧 分享中人網(wǎng)共建中人網(wǎng) 層次要分明。 (2) 語言要精煉，書寫要工整，字體用仿宋，標(biāo)