【正文】 1 目 錄 組織規(guī)程 —————————————————— 3 崗位責(zé)任制 ————————————————— 19 人力資源開發(fā)管理制度 ———————————— 71 財務(wù)管理制度 ———————————————— 90 經(jīng)營管理制度 ———————————————— 105 行政事務(wù)管理制度 —————————————— 116 法律事務(wù)管理辦法 —————————————— 130 審計監(jiān)察工作條例 —————————————— 141 安全保衛(wèi)管理辦法 —————————————— 151 稽核工作條例 ———— ———————————— 160 項目調(diào)研費(fèi)用獎金管理辦法 —————————— 164 總部費(fèi)用獎金管理辦法 ———————————— 167 規(guī)章管理辦法 ———————————————— 171 2 組 織 規(guī) 程 第一章 總 則 第二章 權(quán)力機(jī)構(gòu) 第三章 決策機(jī)構(gòu) 第四章 監(jiān)督機(jī)構(gòu) 第五章 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 第六章 經(jīng)營機(jī)構(gòu) 第七章 職能部門 第八章 產(chǎn)權(quán)管理 第九章 附 則 3 第 一章 總 則 第一節(jié) 集 團(tuán) 第一條 大型企業(yè) 集團(tuán)（以下簡稱集團(tuán)）是由 大型企業(yè) 集團(tuán)實業(yè)股份有限公司及其子（分）公司、控股、參股公司組成的非法人經(jīng)濟(jì)組織。 第二條 集團(tuán)的核心企業(yè)是 大型企業(yè) 集團(tuán)實業(yè)股份有限公司，它的子公司及控股公司構(gòu)成集團(tuán)的緊密層，它的參股公司及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)構(gòu)成集團(tuán)的半緊密層。 第三條 集團(tuán)以實現(xiàn)國際化經(jīng)營為目標(biāo)，組織成員單位在法律允許的領(lǐng)域和區(qū)域內(nèi)依法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。 第二節(jié) 組 織 層 級 第四條 集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)分三個層級： （一）決策層（投資中心） 即集團(tuán)董事局。制定集 團(tuán)的戰(zhàn)略方針、政策；通過總裁常務(wù)會貫徹實施。集團(tuán)總部設(shè)置職能部門對所屬企業(yè)按行業(yè)進(jìn)行計劃、人事、財務(wù)、資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)管理； （二）經(jīng)營層（利潤中心） 按專業(yè)化分工組成的行業(yè)管理委員會。根據(jù)決策層的指令，完成對所屬公司的綜合管理，創(chuàng)造利潤，完成任務(wù)； （三）職能層 即組成行業(yè)的各個成員單位。實現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)。 第三節(jié) 組 織 系 統(tǒng) 4 第五條 集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)分為兩大系統(tǒng)。 （一）按命令統(tǒng)一原則組成的直線指揮系統(tǒng)（總裁、行業(yè)委員會主任、所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人）。直接上級發(fā)出的指令，下級必須無條件執(zhí)行； （ 二）按專業(yè)化分工原則組成的管理參謀系統(tǒng)（集團(tuán)總部、行業(yè)委員會及公司的職能部門）。提供專業(yè)化建議，在授權(quán)的范圍內(nèi)可以發(fā)出指令。 第二章 權(quán)力機(jī)構(gòu) 第四節(jié) 股東大會 第六條 股東大會是集團(tuán)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列權(quán)力： （一） 決定集團(tuán)經(jīng)營方針和投資計劃； （二） 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事報酬事項； （三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事報酬事項； （四） 審議批準(zhǔn)董事局工作報告； （五） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會工作報告； （六） 分別審議批準(zhǔn)集團(tuán)緊密層公司年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算方案； （七） 分別審議批準(zhǔn)集團(tuán)緊密層公司利潤分配方案或彌補(bǔ)虧損方案； （八） 分別對緊密層企業(yè) 增加或減少注冊資本作出決議； （九） 對發(fā)行債券作出決議； （十） 對集團(tuán)緊密層公司的合并、分立、解散和清算事項作出決議； （十一） 修改緊密層公司章程。 5 第七條 股東大會每年召開一次年會。 第八條 有下列情形之一時，應(yīng)在二個月內(nèi)召開臨時股東大會： （一） 董事局董事人數(shù)不足五人時； （二） 大型企業(yè) 集團(tuán)實業(yè)股份有限公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額三分之一時； （三） 持有 大型企業(yè) 集團(tuán)實業(yè)股份有限公司股份百分之十以上的股東請求時； （四） 董事局認(rèn)為必要時； （五） 監(jiān)事會提議召開時。 第九條 股東出席股東大會，同股同權(quán)。 第十條 股東大會的議事規(guī)則按《 大型企業(yè) 集團(tuán)實業(yè)股 份有限公司章程》（以下稱公司章程）第二十六條、第二十七條、第二十九條、第三十條、三十一條的規(guī)定執(zhí)行。 第三章 決策機(jī)構(gòu) 第五節(jié) 董事局 第十一條 董事局是股東大會常設(shè)的決策機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。 在股東大會閉會期間，負(fù)責(zé)集團(tuán)的重大決策。 第十二條 董事局由五名以上董事組成，董事按在公司的持股比例最大股東產(chǎn)生，如需要也可由股東大會選舉產(chǎn)生，董事每屆任期三年，可以連任。 第十三條 董事局行使下列職權(quán)： （一） 負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作； 6 （二） 執(zhí)行股東大會的決議； （三） 制定集團(tuán)的經(jīng)營方針、發(fā)展戰(zhàn)略和長 遠(yuǎn)規(guī)劃； （四） 制訂集團(tuán)的經(jīng)營計劃和投資方案； （五） 制訂集團(tuán)的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六） 制訂集團(tuán)的利潤分配方案或彌補(bǔ)虧損方案； （七） 制訂集團(tuán)增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； （八） 制訂集團(tuán)重大收購方案和出售方案； （九） 擬訂子（分）公司合并、分立、解散的方案； （十） 制訂 大型企業(yè) 集團(tuán)實業(yè)股份有限公司章程修改方案； （十一） 制定集團(tuán)的基本管理制度； （十二） 決定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十三） 根據(jù)主席提名，聘任或解聘總裁；根據(jù)總裁提名，聘任或解聘副總裁、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師并決定其報酬； （十四） 任命產(chǎn)權(quán)代表、契約代表； （十五） 根據(jù)工作需要，決定 設(shè)置專門委員會并任免有關(guān)負(fù)責(zé)人。 第十四條 董事局議事規(guī)則按《公司章程》第三十五條、三十六條、三十七條的規(guī)定執(zhí)行。 第六節(jié) 董事局主席 第十五條 董事局設(shè)主席一名，主席由過半數(shù)的董事選舉產(chǎn)生。 第十六條 董事局主席除根據(jù)《公司章程》第三十九條規(guī)定行使職權(quán)外，在董事局會議閉會期間，還應(yīng)履行以下職責(zé)： （一） 主持制定集團(tuán)經(jīng)營方針和發(fā)展戰(zhàn)略； 7 （二） 協(xié)調(diào) 大型企業(yè) 集團(tuán)實業(yè)股份有限公司與股東的關(guān)系； （三） 在董事局通過決議、決定的原則框架下，就下列事項作出決策： 1． 重要合作、合資執(zhí)行計劃和方案； 2． 重要投資、融資項目執(zhí)行計劃和 方案； 3． 重要改革措施過程中的重大事項； 4． 重大產(chǎn)品、技術(shù)和市場開發(fā)的方針； 5． 簽署需以集團(tuán)名義發(fā)出的文件； （四） 人事任免建議或人事任免： 1． 提出派出產(chǎn)權(quán)代表的任免及獎懲建議； 2． 向董事局提名聘任或解聘總裁。 第七節(jié) 董事局辦事機(jī)構(gòu) 第十七條 董事局秘書處是董事局日常辦事機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是： （一） 股東大會、董事局會議、總裁常務(wù)會議籌備； （二） 董事局會議紀(jì)要、決議的制作、分發(fā)及督辦、信息反饋； （三） 集團(tuán)制度稽核； （四） 對外宣傳工作；擬定上市公司向社會公眾披露文件；以集團(tuán)名義對外發(fā)布信息； （五） 集團(tuán)大型文字材料撰寫； （六） 政策信息收集、發(fā)展戰(zhàn) 略研究并提供決策參考依據(jù)； （七） CI 推進(jìn)與管理； （八） 《 大型企業(yè) 人》報編輯工作； （九） 董事局成員對內(nèi)、對外關(guān)系協(xié)調(diào)； 8 （十） 集團(tuán)翻譯工作； （十一） 總裁秘書工作； （十二） 董事交辦事項。 第四章 監(jiān) 督 機(jī) 構(gòu) 第八節(jié) 監(jiān)事會 第十八條 集團(tuán)設(shè)監(jiān)事會，成員為 3— 5 人，董事、總裁及財務(wù)人員不得擔(dān)任監(jiān)事。 第十九條 監(jiān)事每屆的任期三年，可以連任。 第二十條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： （一） 檢查集團(tuán)的業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況； （二） 對董事局董事、總裁執(zhí)行集團(tuán)職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三） 當(dāng)董事和總裁的行為損害集團(tuán)利益時，要求董事和總裁予以糾正； （四） 提出召開臨時的股東大會； （五） 《公司章程》規(guī)定的其它職權(quán)。 第九節(jié) 監(jiān)事會主席 第二十一條 監(jiān)事會設(shè)主席一人，由監(jiān)事中互選產(chǎn)生或指定。 第二十二條 監(jiān)事會主席履行下列職責(zé)： （一） 主持監(jiān)事會日常工作； （二） 組織檢查財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、管理制度的執(zhí)行、員工勞 9 動紀(jì)律等； （三） 組織對集團(tuán)提供的年度會計報告的審查、核驗； （四） 組織制定監(jiān)事會工作報告，并定期向股東大會報告工作； （五） 列席董事局會議或指派監(jiān)事代表列席董事局會議，并陳述意見； （六） 監(jiān)事會其它職權(quán)。 第五章 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 第十節(jié) 總裁常務(wù)會議 第二十三條 總裁常 務(wù)會議是貫徹落實董事局會議決議、決定，研究、處理集團(tuán)日常行政工作重要事項的會議。 第二十四條 總裁常務(wù)會議每月舉行一次，由總裁、副總裁組成，會議由總裁主持。 第十一節(jié) 總裁辦公會議 第二十五條 總裁辦公會議是貫徹落實董事局有關(guān)決議及總裁常務(wù)會議決定事項的會議。 第二十六條 總裁辦公會議每月召開一次，由總裁、副總裁、集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人、行業(yè)管理委員會成員、企業(yè)經(jīng)理組成； 會議由總裁或其委托副總裁主持。 10 第十二節(jié) 總裁 第二十七條 集團(tuán)設(shè)總裁一名，由董事局主席提名，董事局聘任或解聘 ，每屆任期三年，可以連任。 第二十八條 總裁行使下列職權(quán)： （一） 主持集團(tuán)的日常行政工作，組織實施董事局、總裁常務(wù)會議的決定和決議； （二） 組織集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營和管理； （三） 組織實施年度經(jīng)營計劃和投資方案； （四） 擬定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （五） 擬定集團(tuán)的基本管理制度； （六） 組織制定集團(tuán)的經(jīng)營管理制度； （七） 聘任行業(yè)管理委員會負(fù)責(zé)人； （八） 根據(jù)主管副總裁提名，聘任集團(tuán)所屬企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總部職能處室負(fù)責(zé)人。 第二十九條 集團(tuán)設(shè)副總裁三到五名；總經(jīng)濟(jì)師、總會計師和總工程師各一名；在總裁領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)分管的某方面工作。 第六章 經(jīng)營機(jī)構(gòu) 第十三節(jié) 行業(yè)管理委員會 第三十條 行業(yè)管理委員會是集團(tuán)根據(jù)專業(yè)化管理原則設(shè)立的非法人組織的利潤中心。在集團(tuán)總裁常務(wù)會的領(lǐng)導(dǎo)下，組織所屬企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營。 第三十一條 行業(yè)管理委員會設(shè)主任一名，副主任及委員若干名。 11 第三十二條集團(tuán)設(shè)以下行業(yè)管理委員會： （一） 金融委員會； （二） 建設(shè)委員會； （三） 工業(yè)委員會； （四） 物業(yè)委員會； （五） 經(jīng)貿(mào)委員會； （六） 交通委員會。 第三十三條 集團(tuán)可根據(jù)事業(yè)發(fā)展的需要，調(diào)整各行業(yè)管理委員會的設(shè)置。 第三十四條 行業(yè)管理委員會的職責(zé)： （一） 組織指揮行業(yè)（所屬企業(yè)）生產(chǎn)經(jīng)營活動； （二） 組織實 施行業(yè)經(jīng)營計劃和業(yè)務(wù)計劃； （三） 組織協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系； （四） 組織制訂行業(yè)內(nèi)部管理制度； （五） 組織編制行業(yè)月生產(chǎn)經(jīng)營計劃； （六） 組織實施行業(yè)各項專業(yè)管理工作。 第十四節(jié) 行業(yè)管理委員會主任 第三十五條 行業(yè)管理委員會主任行使以下職權(quán)： （一） 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)，制訂行業(yè)經(jīng)營方針、目標(biāo)并組織實施； （二） 批準(zhǔn)根據(jù)集團(tuán)綜合計劃編制的行業(yè)月份生產(chǎn)經(jīng)營計劃； （三） 審批行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中對外簽訂的限額以內(nèi)的經(jīng)濟(jì)合同； （四） 協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)部各企業(yè)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系和重要經(jīng)營業(yè)務(wù)事 12 項； （五） 組織實施包括生產(chǎn)、營銷、供應(yīng)、技術(shù)、設(shè)備、成本核算、質(zhì)量管理、科研、新產(chǎn)品開發(fā)等方面工作的落實； （六） 審定行業(yè)內(nèi)部管理制度并組織執(zhí)行。 第七章 職能部門 第十五節(jié) 集團(tuán)總部職能部門 第三十六條 集團(tuán)總部為實現(xiàn)對集團(tuán)所屬企業(yè)的管理設(shè)置職能部門。 第三十七條 集團(tuán)總部下設(shè)七個職能部門： （一） 總裁辦公室； （二） 計劃財務(wù)處； （三） 人力資源處； （四） 企業(yè)管理處； （五） 法律事務(wù)處； （六） 審計處； （七） 保衛(wèi)處。 各職能部門的職責(zé)在部門職責(zé)及權(quán)限表中規(guī)定。 第十六節(jié) 行業(yè)委員會職能部門 第三十八條 各行業(yè)管理委員會根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和經(jīng)營需要設(shè)置相應(yīng)的職能部門。 13 第八章 產(chǎn)權(quán)管理 第 十七節(jié) 管理原則 第三十九條 集團(tuán)對全資子公司、分公司、控股公司和參股公司實施以產(chǎn)權(quán)管理為核心的不同程度的管理。 第十八節(jié) 全資子公司 第四十條 集團(tuán)董事局是全資子公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，任命全資子公司的總經(jīng)理，決定其下列事項： （一）經(jīng)營方針和經(jīng)營目標(biāo)； （二）年度經(jīng)營計劃； （三）重大及限額以上投資項目； （四）合并、分立、解散和清算事項；