【正文】 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 1 頁 共 38 頁 工程類招標(biāo)管理 程序 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日期 修訂狀態(tài) 修訂內(nèi)容 修訂人 審核人 批準(zhǔn)人 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 2 頁 共 38 頁 工 程 類 招 標(biāo) 管 理 程 序招標(biāo)準(zhǔn)備招標(biāo)實施成 本 部項 目 公 司 相 關(guān) 文 件品 控 部 審 核 / 審 批商 務(wù) 部工 程 供 方購 買 招 標(biāo) 文 件 ,交 投 標(biāo) 保 證 金發(fā) 標(biāo)組 織 現(xiàn) 場 踏 勘 /招 標(biāo) 答 疑采 購 項 關(guān) 聯(lián) 部 門 評 審 技 術(shù) 標(biāo)編 制 投 標(biāo) 書組 織 定 標(biāo) 會 議組 織 標(biāo) 前 會 議 ,協(xié) 調(diào) 招 標(biāo) 工 作編 制 招 標(biāo) 文 件項 目 管 理 部 份編 寫 工 程 量 清 單 、經(jīng) 濟(jì) 條 款 部 分招 標(biāo) 文 件 匯 總整 理審 核 /審 批組 織 資 格 預(yù) 審 ,供 方 考 察Y推 薦 / 確 定 入 圍單 位審 核 /審 批組 織 收 標(biāo) 、 開標(biāo)評 審 經(jīng) 濟(jì) 標(biāo)合 同 管 理Y整 理 招 標(biāo) 材 料 ， 編 制 招 投標(biāo) 總 結(jié) 報 告 ， 歸 檔 備 案購 買 預(yù) 審 文 件 ,提 交 預(yù) 審 資 料發(fā) 布 招 標(biāo) 公 告或 投 標(biāo) 邀 請邀 請 招 標(biāo) 公 開 招 標(biāo)招 標(biāo) 文 件 審 批 表工 程 供 方 信 息 登 記 表工 程 供 方 考 察 評 分 表投 標(biāo) 資 格 審 批 表招 標(biāo) 答 疑 記 錄技 術(shù) 標(biāo) 評 標(biāo) 報 告經(jīng) 濟(jì) 標(biāo) 評 標(biāo) 報 告評 標(biāo) 報 告合 同 管 理 作 業(yè) 指引安 排 現(xiàn) 場 踏 勘 /參 與 招 標(biāo) 答 疑采 購 計 劃采 購 計 劃參 與 踏 勘 、 招標(biāo) 答 疑編 制 招 標(biāo) 文 件技 術(shù) 部 份參 與 招 標(biāo) 答 疑組 織 招 標(biāo) 文 件編 制編 制 評 標(biāo) 報 告地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 3 頁 共 38 頁 1. 流程要素 . 流程目標(biāo)： 遵循公平、公正、公開的原則，對 項目 招標(biāo)采購過程實施控制，選擇符合公司業(yè)務(wù)要求的合作伙伴 . 流程主導(dǎo)部門： 商務(wù)部 . 流程 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI）： 流程 KPI 責(zé)任部門 /崗位 數(shù)據(jù)來源 . 流程關(guān)鍵點（ CP）： 流程關(guān)鍵點 關(guān)鍵點說明 備注 編制單項招標(biāo)計劃 招標(biāo)文件評審 （含入圍 /邀請標(biāo)準(zhǔn)） 入圍單位 考察確定 招標(biāo)文件 評審 . 流程輸入輸出關(guān)系： 信息輸入要求 信息輸出成果 備注 采購需求 采購總體策劃 項目 采購計劃 商務(wù)經(jīng)濟(jì)條款 現(xiàn)場管理條款 技術(shù)條款 招標(biāo)文件 投標(biāo)入圍標(biāo)準(zhǔn) 工程供方信息登記表 工程供方考察評分表 工程供方履約評 估表 投標(biāo)資格審批表 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審 商務(wù)標(biāo)評審 詢標(biāo)往來文件 評標(biāo)報告 2. 適用范圍 . 適用于 公司各項目的招標(biāo) 采購 工作程序 。 3. 術(shù)語定義 . 招標(biāo)： 包含 公開招標(biāo) 、邀請招標(biāo) ，是指由招標(biāo)方按照 規(guī)定 程序， 向 所有符合條件的供應(yīng)商或承包商地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 4 頁 共 38 頁 發(fā)出投標(biāo)邀請，由供應(yīng)商、承包商參加投標(biāo)競爭 ，從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)者的招標(biāo)方式。 4. 職責(zé)權(quán)限 . 商務(wù)部 . 負(fù)責(zé) 按照《項目設(shè)計、成本、商務(wù)、工程專項計劃》 組織各項招標(biāo)的標(biāo)前會議 ； . 組織 編制 招標(biāo)文件 ， 技術(shù)、 質(zhì)量、進(jìn)度及管理要求由品控部或采購項需求部門負(fù)責(zé)編寫，工程量清單及 經(jīng)濟(jì)條款部分 由成本部負(fù)責(zé)編寫 ， 商務(wù)部 負(fù)責(zé) 招標(biāo)文件 的 匯總 、統(tǒng)籌 整理； . 負(fù)責(zé) 擬訂投標(biāo)入圍標(biāo)準(zhǔn)， 組織 供方考察 ； . 負(fù)責(zé)組織招標(biāo) 文件的 發(fā) 放 、踏勘、 答疑 以及投標(biāo)文件的收集 ； . 負(fù)責(zé)組織召開開標(biāo)會 及 評標(biāo) 工作 ； . 負(fù)責(zé)組織澄清 及競爭 性 商務(wù) 談判； . 負(fù)責(zé)組織簽訂合同及備案 。 . 成本部 . 負(fù)責(zé) 編制《招標(biāo)文件》 中 的 工程量清單及經(jīng)濟(jì) 條款部分； . 負(fù)責(zé)提供 招標(biāo)項的參考價（標(biāo)底） ； . 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)標(biāo) 書 的評審 并出具《經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審報告》 ； . 參與投標(biāo)文件的澄清及與投標(biāo)單位的競爭性商務(wù)談判。 . 采購需求項部門 . 負(fù)責(zé) 編制 《招標(biāo)文件》的 技術(shù)、 質(zhì)量、進(jìn)度及 現(xiàn)場 管理要求 ； . 負(fù)責(zé) 現(xiàn)場踏勘 的接待（ 負(fù)責(zé)介 紹現(xiàn)場情況 ， 答復(fù)現(xiàn)場管理類問題 ） 、參與答疑； . 參與 技術(shù)標(biāo) 書的 評審 。 . 品控部 . 負(fù)責(zé)在標(biāo)前會議前提供 確認(rèn)的 最終版施工圖； . 負(fù)責(zé) 與采購項需求部門一起 編制 《招標(biāo)文件》的技術(shù)條款部分 （包含 技術(shù)、 質(zhì)量、進(jìn)度及 現(xiàn)場管理要求） ； . 負(fù)責(zé)提供材料樣板和設(shè)備選型參數(shù)，同時負(fù)責(zé)投標(biāo)人樣板評審和確認(rèn)； . 參與現(xiàn)場踏勘、答疑 ，負(fù)責(zé)答復(fù)圖紙和技術(shù)類問題； . 負(fù)責(zé) 技術(shù)標(biāo) 書的 評審 并出具《技術(shù)標(biāo)評審報告》 。 . 財務(wù)部 . 參與審核招標(biāo)文件中 的 付款方式、付款期限 等 條款； . 負(fù)責(zé)接收投標(biāo)單位的投標(biāo)保證金； . 負(fù)責(zé)辦理中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)履約保證金的手續(xù)； 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 5 頁 共 38 頁 . 負(fù) 責(zé)返還未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金 。 . 采購決策委員會 . 負(fù)責(zé) 招標(biāo)項目 對擬邀標(biāo)單位 的審定 ； . 負(fù)責(zé)依據(jù)權(quán)責(zé)手冊對招標(biāo)采購過程中的重大事項進(jìn)行決策。 5. 關(guān)鍵活動 . 采購計劃 . 商務(wù)部 根據(jù) 公司審批確認(rèn)的開發(fā)計劃（里程碑計劃）組織編制 《 項目設(shè)計、成本、商務(wù)、工程專項計劃 》，明確項目招投標(biāo) 工作節(jié)點 、各采購項的采購方式、 參與部門 的 分工 及時間節(jié)點 要求，具體操作依照《項目計劃管理作業(yè)指引 》要求執(zhí)行。 . 召開標(biāo)前會議，協(xié)調(diào)招標(biāo)準(zhǔn)備工作： . 商務(wù)部 經(jīng)理 負(fù)責(zé) 根據(jù) 《項目設(shè)計、成本、商務(wù)、工程專項計劃》及公司具體要求確定會議時間； . 招標(biāo)工作的 責(zé)任 部門為 商務(wù)部 ， 項目公司 （采購項需求部門） 、成本部、品控部 等各司其職。 . 《招標(biāo)文件》編制準(zhǔn)備 : . 品控部 負(fù)責(zé)按計劃提交 經(jīng)確認(rèn)的最終 版設(shè)計圖紙、材料設(shè)備選型參數(shù) 及 其他有關(guān)技術(shù)資料 ，并負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件 中技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度及管理要求 ； . 商務(wù)部負(fù)責(zé)組織成本部、品控部共同確定 甲供 、甲指乙供 材料范圍 及甲方限品牌限價乙供、甲方限品牌乙供材料的 清單 并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)。 . 成本部 負(fù)責(zé)按計劃編制（或委托造價咨詢公司編制）并提交工程量清單、 參考價（ 標(biāo)底 ）； . 項目公司 參與 編制招標(biāo)文件 中技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度及管理要求。 需 提出詳細(xì)的招標(biāo)要求，如承 包單位、材料設(shè)備的進(jìn)場計劃和配合要求 、現(xiàn)場安全文明施工具體要求、進(jìn)度計劃（含節(jié)點計劃）、各分包的管理配合的具體內(nèi)容、要求 等 。 . 商務(wù)部 組織制定投標(biāo) 入圍標(biāo)準(zhǔn) /邀請投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) ， 隨同《招標(biāo)文件》提交審批。 . 匯總編制《招標(biāo)文件》： . 組織： 商務(wù)部 . 《招標(biāo)文件》內(nèi)容視 采購項 實際情況不同，一般應(yīng)包括下列內(nèi)容： a) 投標(biāo)邀請書； b) 投標(biāo)須知； c) 采購 技術(shù)要求 及 質(zhì)量 要求； d) 技術(shù)標(biāo)書編制要求； e) 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書編制要求； f) 投標(biāo)保證金； g) 無效標(biāo)書條件； 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 6 頁 共 38 頁 h) 投標(biāo)書的更改與撤回； i) 差錯修正； j) 投標(biāo)書澄清； k) 評標(biāo)、定標(biāo)、中標(biāo)通知書； l) 合同簽署； m) 合同條 件 （ 合同格式及具體內(nèi)容 ）； n) 12. 其它 需要說明的事項 ； o) 13．附件： 附件 1：《投標(biāo)函》 附件 2：《投標(biāo)技術(shù)及商務(wù)偏離表》 附件 3： 工程量計算規(guī)則及單價說明； 附件 4：投標(biāo)報價 清單； 附件⒌： 招標(biāo)用圖紙 。 . 合同文件（ 合同格式及具體內(nèi)容 ）要 按 《責(zé)權(quán)手冊》 （采購管理 ） 要求 提交 審核審批。 . 資格預(yù)審 ： . 商務(wù)部 負(fù)責(zé)組織 對 潛在投標(biāo)方提交 的 資格文件 進(jìn)行 預(yù)審，填報《投標(biāo)資格審批表》 ，依據(jù)《責(zé)權(quán)手冊》（采購管理 ）要求進(jìn)行審核審批。 . 對于大型招標(biāo)項目，由采購決策委員會對擬邀標(biāo)單位進(jìn)行約談。 . 商務(wù)部 組織相關(guān) 部門實地考察，填寫《工程供方考察評分表》，提交 采購決策委員會。 . 對前期合作過的單位，提取前期合作的《工程供方履約評估表》，供本次投標(biāo)資格審批參考 。 . 投標(biāo)邀請： . 商務(wù)部 負(fù)責(zé) 向 經(jīng) 采購決策委員會 審批 確定 的 入圍 單位發(fā)出《投標(biāo)邀請》 。 . 對 潛在投標(biāo)方提交資格文件 預(yù)審 合格的 ， 商務(wù)部 負(fù)責(zé)組織收集整理 建立 《工程供方信息 庫 》 。 . 發(fā)標(biāo)： . 商務(wù)部 負(fù)責(zé)發(fā)放《招標(biāo)文件》 ， 自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，具體時間根據(jù)采購項目 情況確 定 ； . 財務(wù)部負(fù)責(zé) 按照 商務(wù)部 提供的繳款通知書或投標(biāo)單位清單 收取投標(biāo)保證金 a) 投標(biāo)保證金 應(yīng) 是由投標(biāo)單位出具的銀行本票 、保兌支票、銀行匯票 、 現(xiàn)金支票 或 現(xiàn)金 ； b) 投標(biāo)保證金 金額依據(jù)招標(biāo)項目預(yù)估總額在招標(biāo)文件中明確 ； c) 投標(biāo)保證金 在確定中標(biāo)單位并簽訂合同后，對未中標(biāo)單位予以退還，中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金的一部分 。 . 現(xiàn)場踏勘、招標(biāo)答疑： 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 7 頁 共 38 頁 . 招標(biāo)文件中明確招標(biāo)方組織現(xiàn)場踏勘的，由 商務(wù)部 負(fù)責(zé) 組織 品控部 、 項目公司 參加 現(xiàn)場踏勘 、解答問題： a) 現(xiàn)場踏勘應(yīng)在招標(biāo)文件 發(fā)出 后的約定時間統(tǒng)一組織，統(tǒng)一介紹； b) 對各投標(biāo)人問題的回復(fù)，應(yīng)在《 招標(biāo)答疑記錄 》中予以書面確認(rèn)，并發(fā)放所有投標(biāo)人，作為招標(biāo)文件的組成部分； . 商務(wù) 部 組織 公司 品控部 、成本部 、 項目公司 進(jìn)行答疑 ： a) 品控部 負(fù)責(zé)答復(fù)設(shè)計方案 /技術(shù)條款問題； b) 項目公司 或采購項需求部門 負(fù)責(zé)答復(fù)現(xiàn)場管理問題； c) 成本部 負(fù)責(zé)答復(fù)商務(wù)經(jīng)濟(jì)條款問題； d) 商務(wù)部 匯總形成《 招標(biāo)答疑記錄 》，發(fā)放所有投標(biāo)人，作為招標(biāo)文件的組成部分 。 . 收標(biāo)、開標(biāo)： . 商務(wù)部 負(fù)責(zé)按照《招標(biāo)文件》要求接收投標(biāo)人的《投標(biāo)文件》，下列情形投標(biāo)文件不予受理： a) 投標(biāo)人未按《招標(biāo)文件》要求提交投標(biāo)保證金； b) 逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點； c) 未按《招標(biāo)文件》要求密封 。 . 商務(wù)部 負(fù)責(zé)按照《招標(biāo)文件》規(guī)定的時間組織 成本部采購項關(guān)聯(lián)責(zé)任人 （采購額 500 萬元以上的采購項邀請 集團(tuán)監(jiān)察部代表 參加 ） 進(jìn)行開標(biāo)并記錄商務(wù)報價情況。 . 商務(wù)部 負(fù)責(zé)記錄開標(biāo)會情況，形成《開標(biāo)結(jié)果登記表》，見證并簽名確認(rèn) 。 . 下列情形在初審后確定為廢標(biāo)： a) 無單位蓋章并無法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人簽字或蓋章； b) 未按規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容不全或關(guān)鍵字跡模糊、無法辨認(rèn)； c) 投標(biāo)人遞交兩份或多份內(nèi)容不同的投標(biāo)文件，或在一份投標(biāo)文件中對同一招標(biāo)項目報有兩個或多個報價，且未聲明哪一個有效； d) 投標(biāo)人名稱或組織結(jié)構(gòu)與資格預(yù)審時不一致 。 . 評標(biāo) . 開標(biāo)后， 商務(wù)部 負(fù)責(zé)將經(jīng)濟(jì)標(biāo)書交給成本部采購項關(guān)聯(lián)責(zé)任人 、技 術(shù)標(biāo)交給采購項關(guān)聯(lián)部門責(zé)任人 進(jìn)行評審； . 成本部采購項關(guān)聯(lián)責(zé)任人評審經(jīng)濟(jì)標(biāo)，并填寫《 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 評審報告》 經(jīng) 部門經(jīng)理審核后提交 商務(wù)部 ； . 采購項關(guān)聯(lián)部門責(zé)任人負(fù)責(zé)評審技術(shù)標(biāo)，并填寫《 技術(shù)標(biāo) 評審報告》 經(jīng) 部門經(jīng)理審核后提交 商務(wù)部 ； . 商務(wù)部 負(fù)責(zé)綜合各方面的評標(biāo)意見， 編制《評標(biāo)報告》 。 地產(chǎn)有限公司 業(yè)務(wù)流程管理手冊 頁碼： 第 8 頁 共 38 頁 . 澄清性談判 . 評標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)《投標(biāo)文件》中的疑問， 經(jīng)采購決策委員會批準(zhǔn)后 統(tǒng)一由 商務(wù)部 組織相關(guān)部門與投標(biāo)人進(jìn)行澄清性談判 。 a) 澄清性談判不得對《投標(biāo)文件》有實質(zhì)性修改； b) 澄清性談判需有不同部門的三人以上 （其中至少有一名部門經(jīng)理以上級人員） 共同與投標(biāo) 人展開，談判內(nèi)容需全部 書面 記錄 及回復(fù) ，并由全體人員簽字。 . 推薦 /確定中標(biāo)單位 . 商務(wù)部 將 《評標(biāo) 報告 》， 依據(jù) 《責(zé)權(quán)手冊》 （采購管理 ） 要 求 組織采購決策委員會人員召開定標(biāo)會， 審議“評標(biāo)報告” ， 由采購決策委員會評審 確定“擬中標(biāo)單位” 并 明確是否需要進(jìn)一步進(jìn)行“競爭性談判”（尋求更合理低價）、談判要點、談判目標(biāo)、談判責(zé)任人等，談判結(jié)果經(jīng)采購決策委員會確認(rèn)后