【正文】 中國最大管理資源中心 第 1 頁 共 110 頁 集團(tuán)管理制度 匯 編 中國最大管理資源中心 第 2 頁 共 110 頁 集團(tuán)管理制度匯編目錄 一．人力資源管理制度匯編 《人力資源管理工作內(nèi)容與程序》?????????????????? 1 《勞動(dòng)合同管理?xiàng)l例》??????????????????????? 6 《員工績效考核管理?xiàng)l例》????????????????????? 12 《員工福利管理?xiàng)l例》??????????????????????? 14 《集團(tuán)薪資管理?xiàng)l例》??????????????????????? 17 《考勤休假管理?xiàng)l例》??????????????????? ???? 21 《員工培訓(xùn)管理辦法》??????????????????????? 26 《人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)制度》??????????????????????? 29 《職能部門考核激勵(lì)機(jī)制》????????????????????? 30 《員工月度工作評估流程》????????????????????? 32 《部門月度工作目標(biāo)考核流程》??????????????????? 33 《內(nèi)部競聘機(jī)制》????????????????????????? 34 二、財(cái)務(wù)管理制度匯編 《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》???????????? ???????????? 78 《財(cái)務(wù)審批實(shí)施細(xì)則》???????????????????????? 91 《集團(tuán)內(nèi)部銀行管理辦法》?????????????????????? 95 《集團(tuán)及其下屬子公司年度預(yù)算編制方法》??????????????? 97 《集團(tuán)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定》?????????????????????? 98 《審計(jì)部崗位職責(zé)》???????????????????????? 102 中國最大管理資源中心 第 3 頁 共 110 頁 三 、 行政管理制度匯編 《總裁辦崗位職責(zé)》??????????????????????? 35 《行政部崗位職責(zé)》 ??????????????????????? 36 《公文處理實(shí)施細(xì)則》?????????????????????? 37 《發(fā)文處理流程》???????????????????????? 41 《會(huì)議管理辦法》???????????????????????? 42 《接待來訪工作程序》?????????????????????? 45 《法律事務(wù)管理辦法》?????????????????????? 46 《工作車管理制度》??????????????????????? 48 《檔案管理制度》???????????? ???????????? 51 《印章管理制度》???????????????????????? 60 《員工行為規(guī)范》???????????????????????? 65 《公司客戶信息管理辦法》???????????????????? 66 《公關(guān)管理辦法》???????????????????????? 68 《合理化建議管理?xiàng)l例》????????????????????? 71 《對外信息披露辦法》?????????????????????? 74 《危機(jī)管理辦法》??????????????????????? ? 76 中國最大管理資源中心 第 4 頁 共 110 頁 人力資源管理工作內(nèi)容及程序 入職管理 一、入職手續(xù) 社會(huì)招聘新員工憑《新員工錄用通知書》到公司人力資源部報(bào)到，同時(shí)交驗(yàn)學(xué)歷證書、身份證原件以及與原單位脫離勞動(dòng)關(guān)系的證明；應(yīng)屆畢業(yè)的新員工憑學(xué)校開具的《畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證》到公司人力資源部報(bào)到，同時(shí)交驗(yàn)畢業(yè)證書及學(xué)位證書、身份證原件以及戶口關(guān)系遷移證。 按人力資源部的統(tǒng)一格式填寫《員工信息表》。 人力資源部為新員工辦理員工卡并開具《新員工報(bào)到通知單》。 新員工持《新員工報(bào)到通知單》到指定部門報(bào)到或參加培訓(xùn)中心組織的入職培訓(xùn) 。 二、簽訂勞動(dòng)合同 公司聘用員工一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。 公司在新員工提供個(gè)人檔案的托管證明或轉(zhuǎn)入個(gè)人檔案后，與員工正式簽訂勞動(dòng)合同，明確聘用關(guān)系，有特殊需要的，同時(shí)簽訂《培訓(xùn)合同》或《保密協(xié)議》。 員工勞動(dòng)合同期滿后，經(jīng)雙方協(xié)商同意可以續(xù)簽合同。 三、試用期員工管理 所有新聘員工都需經(jīng)歷試用期，試用期視所簽勞動(dòng)合同期限長短、崗位不同而設(shè)置，一般為六個(gè)月，可視特殊情況適當(dāng)縮短試用期。 試用期滿之前，員工的直接主管將對員工在試用期間的工作表現(xiàn)進(jìn)行評估，直接主管將評估意見報(bào)至區(qū)域或部門責(zé)任 人，由責(zé)任人決定試用期員工是否轉(zhuǎn)正、延長試用期還是解除勞動(dòng)關(guān)系，轉(zhuǎn)正后員工薪資由責(zé)任人在授權(quán)薪資總額范圍內(nèi)確定后，報(bào)人力資源部備案。 試用期內(nèi)員工和公司都可以提出解除勞動(dòng)合同。 試用期將計(jì)入員工在公司的服務(wù)期。 四、其它關(guān)系接轉(zhuǎn) １、戶籍關(guān)系 應(yīng)屆畢業(yè)生至公司報(bào)到時(shí)應(yīng)持有原畢業(yè)院校發(fā)放的“派遣證”和當(dāng)?shù)毓膊块T簽發(fā)的戶籍關(guān)系遷移證明，如為杭州生源，則取回戶口遷移證，并自行將戶口遷入家中；如為非杭州生源，需按戶口申報(bào)需要提供相關(guān)資料，由公司人力資源部統(tǒng)一辦理集體戶口入戶手續(xù)。 培 訓(xùn) 一、 培訓(xùn)目的 為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，不斷提高公司和員工的業(yè)績，增強(qiáng)員工的綜合素質(zhì)及工作技能，同時(shí)滿足員工職業(yè)生涯發(fā)展的需要，公司為每一位員工提供有針對性的培訓(xùn)機(jī)會(huì)。 二、培訓(xùn)內(nèi)容和形式 詳見《培訓(xùn)制度》 職業(yè)生涯發(fā)展和任職資格管理 中國最大管理資源中心 第 5 頁 共 110 頁 一、職業(yè)生涯發(fā)展 每個(gè)人都想實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值，擁有滿意的職業(yè)生涯。 公司提供了幾點(diǎn)有助于員工職業(yè)生涯發(fā)展的建議： 員工與主管定期溝通職業(yè)發(fā)展計(jì)劃 主管和員工的溝通，對員工的職業(yè)生涯發(fā)展是必要的。在試用期和年度考核時(shí)，員工與主管需要討論下一個(gè)階段的技能發(fā)展的目標(biāo)， 設(shè)計(jì)或調(diào)整職業(yè)發(fā)展計(jì)劃。 員工在參加內(nèi)部招聘和填寫培訓(xùn)需求時(shí)，請慎重考慮本人的職業(yè)發(fā)展目標(biāo)。 根據(jù)個(gè)人發(fā)展意愿、個(gè)性、能力和經(jīng)驗(yàn)，員工可通過培訓(xùn)、換崗和晉升，尋找合適的機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)自己的職業(yè)發(fā)展計(jì)劃。 二、任職資格認(rèn)定 為體現(xiàn)和提高員工的職業(yè)化水平，為公司人員調(diào)配、任免、晉升提供依據(jù)，公司對員工的任職資格進(jìn)行認(rèn)定。 任職資格認(rèn)定是根據(jù)任職崗位的要求，對任職者是否具備從事某一工作資格條件的認(rèn)定與評價(jià)，它是一個(gè)連續(xù)的認(rèn)定過程。 任職資格認(rèn)定的對象 （１）員工工作調(diào)動(dòng)或晉升前應(yīng)進(jìn)行擬上崗 位的任職資格考評 （２）按照有關(guān)規(guī)定，有些崗位的員工每隔一定的周期要進(jìn)行崗位適應(yīng)性考評，重新確定崗位任職資格。 （３）需轉(zhuǎn)正定級的員工 ４、任職資格認(rèn)定的原則：客觀公正、注重工作業(yè)績 、考評與指導(dǎo)相結(jié)合 ５、員工任職資格認(rèn)定的時(shí)間 （ 1）員工試用期考核時(shí) （ 2）員工內(nèi)部工作調(diào)動(dòng)和晉升時(shí) （ 3）需要對某些崗位的在職人員進(jìn)行任職能力考評時(shí) 內(nèi)部流動(dòng)與調(diào)配 一、基本原則 堅(jiān)持三個(gè)有利于的原則，即有利于公司全局工作的開展、有利于人力資源合理配置、有利于個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展。 堅(jiān)持人力資源部直接 介入下的合理、規(guī)范、有序流動(dòng)原則。 不鼓勵(lì)新崗位上試用期滿考核合格但工作時(shí)間未滿一年者參與內(nèi)部流動(dòng)。 二、主要途徑 員工個(gè)人參加內(nèi)部公開招聘：員工個(gè)人根據(jù)自身的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃主動(dòng)參加公司內(nèi)部空缺崗位的公開招聘，被用人部門錄用。 組織調(diào)配：人力資源部根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況及業(yè)務(wù)開展需要，通過結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整或個(gè)別調(diào)整形式，對員工進(jìn)行調(diào)任或提升至公司范圍內(nèi)其他部門相關(guān)崗位工作。 三、流動(dòng)程序 人力資源部向調(diào)出部門發(fā)出內(nèi)部調(diào)動(dòng)申請表。 調(diào)出部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后辦理工作及物品移交。 中國最大管理資源中心 第 6 頁 共 110 頁 人力資 源部審核工作及物品移交情況，開具內(nèi)部調(diào)動(dòng)通知單。 調(diào)動(dòng)人員持內(nèi)部調(diào)動(dòng)通知單到調(diào)入部門報(bào)到。 四、相關(guān)事項(xiàng) 員工在工作移交期內(nèi)，須堅(jiān)守原崗位工作，并認(rèn)真辦理相關(guān)交接手續(xù)。 需要進(jìn)行離任審計(jì)的某些特殊崗位人員，應(yīng)配合內(nèi)審部的審計(jì)。 員工流動(dòng)到新崗位后，崗位或職務(wù)級別未發(fā)生變化的，免試用期；崗位或職務(wù)級別發(fā)生變化的，試用期為 36 個(gè)月，試用期滿進(jìn)行考核，考核合格（符合崗位要求）后正式聘用，如果不勝任該職位的，由人力資源部安排其轉(zhuǎn)崗或待崗。 內(nèi)部調(diào)動(dòng)后員工實(shí)行易崗易薪。 離職管理 一 、員工離職和合同終止 員工因辭職、解聘、病退、提前內(nèi)退和離崗休養(yǎng)等原因離開本公司，須按勞動(dòng)法與公司解除勞動(dòng)合同。 員工辭職： 員工辭職，須提前一個(gè)月提出書面申請，填寫《辭職員工申請表》，經(jīng)公司同意后，辦理所有規(guī)定的離職手續(xù)，公司與員工的勞動(dòng)關(guān)系自行解除。 ２、員工辭退： 因員工違反公司的紀(jì)律，或者績效考核不合格經(jīng)培訓(xùn)后仍無法勝任工作，根據(jù)勞動(dòng)法，公司可以按嚴(yán)格的操作程序，解除與員工的勞動(dòng)關(guān)系。被解雇員工要辦理好離職手續(xù)。 病退、內(nèi)部退養(yǎng)和離崗休養(yǎng)： 公司員工因病或傷殘?zhí)崆巴诵?，須按國?及省、市勞動(dòng)部門有關(guān)規(guī)定辦理；員工因病無法勝任崗位工作，可依據(jù)企業(yè)有關(guān)內(nèi)部退養(yǎng)或離崗休養(yǎng)的規(guī)定，辦理內(nèi)部退養(yǎng)或離崗休養(yǎng)手續(xù)； 離職手續(xù) 員工離職前應(yīng)辦理好下列手續(xù)： （ 1）與相關(guān)人員辦好工作交接 （ 2）歸還公司的物品和財(cái)產(chǎn)，填寫離職人員的物品歸還清單。如需要支付違約金和培訓(xùn)費(fèi)，或領(lǐng)取經(jīng)濟(jì)賠償金，到財(cái)務(wù)部辦理。 （ 3）如果離職人員的工作涉及公司經(jīng)營管理或技術(shù)的機(jī)密，需與公司簽訂《競業(yè)限制協(xié)議》； 二、離職員工的關(guān)系轉(zhuǎn)移 員工辦妥辭職手續(xù)后，人力資源部出具《解除勞動(dòng)關(guān)系證明》，并按規(guī)定轉(zhuǎn) 移人事關(guān)系、住房公積金和社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系。 員工離職（退休除外），人事檔案將隨之轉(zhuǎn)移，送接收單位（有人事管理權(quán)）或省、市人事勞動(dòng)部門委托管理。 集體戶口員工離職時(shí)應(yīng)及時(shí)辦理戶口遷出。如一時(shí)不能遷出，應(yīng)與公司簽定戶口托管協(xié)議書。 出國（境）管理 一、員工因公或因私出國（境），須按公司的有關(guān)規(guī)定簽訂相應(yīng)保證書。 中國最大管理資源中心 第 7 頁 共 110 頁 二、員工因公出國（境） 因公出國（境）人員需符合以下條件： 因公出國（境）人員必須是公司正式員工，其人事檔案須在公司，在本公司工作滿一年（以勞動(dòng)合同為準(zhǔn)），且從因公出國境回國之日起距 勞動(dòng)合同期滿還有六個(gè)月以上者。 因公出國（境）辦理程序 （ 1）員工因公出國（境），須于兩個(gè)月前填寫因公出國（境）申請表，經(jīng)所在部門總經(jīng)理，分管副總裁簽字同意后，提交給人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)。 （ 2）員工辦理出國（境）手續(xù)時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)半月前向人力資源部遞交辦理出國（境）手續(xù)所需各種材料（見出國管理規(guī)定）。 三、員工因私出國（境） 申請因私出國（境）員工需符合以下條件： 申請人須是在本公司工作期滿一年的正式員工（根據(jù)勞動(dòng)合同），其人事檔案在本公司。特殊