海南雙大集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-文庫(kù)吧
2025-04-13 22:08 本頁(yè)面
【正文】 計(jì)劃 分（子）公司 層面 一、 分（子）公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 二、 部門年度工作計(jì)劃 第 十 條、 集團(tuán) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 集團(tuán) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（ 參見(jiàn) 附件 一 ）： 集團(tuán) 上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)； 集團(tuán) 內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)； 集團(tuán) 主要年度經(jīng)營(yíng)策略和目標(biāo)； 集團(tuán) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵舉措 ； 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 7 頁(yè) 共 22 頁(yè) 集團(tuán) 風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備； 其它說(shuō)明。 第十 一 條、 各分（子）公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 各分（子）公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（ 參見(jiàn) 附件 二 ） ： 各分（子）公司 上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)； 各分（子）公司 內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)； 各分（子）公司 主要年度經(jīng)營(yíng)策略和目標(biāo)； 各分（子）公司 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的 關(guān)鍵舉措 ； 各分（子）公司 資源需求計(jì)劃； 各分（子）公司 風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備； 其它說(shuō)明。 第十二 條、 八大專項(xiàng)計(jì)劃 公司各職能部門需要 制訂 如下 八大專項(xiàng) 計(jì) 劃 ： 項(xiàng)目投資中心 組織 制訂 年度 項(xiàng)目投資計(jì)劃 ； 營(yíng)銷策劃公司 組織 制訂 年度 營(yíng)銷 計(jì)劃； 規(guī)劃工程 部 組織 制訂 年度 工程開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ； 預(yù)算運(yùn)營(yíng) 部 組織 制訂 年度工程成本計(jì)劃 、年度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃 ； 財(cái)務(wù) 管理 部 組織 制訂 年度資金 需求 計(jì)劃； 投融資管理中心 組織 制訂 年度融資計(jì)劃； 人力資源部 組織 制訂 年度 人力資源 計(jì)劃 ； 其它部門配合上述各部門完成相關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃。 第十三 條、 各職能部門年度 工作 計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 8 頁(yè) 共 22 頁(yè) 公司各職能部門年度 工作 計(jì)劃 必須包括以下內(nèi)容（ 參見(jiàn) 附件 四 ）： 上一年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)； 公司戰(zhàn)略對(duì)部 門發(fā)展的要求； 部門 年度工作目標(biāo) ； 部門工作計(jì)劃及 行動(dòng)方案 ； 其它說(shuō)明。 第四章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 第十四 條、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制依據(jù) 宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境； 行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境； 公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃； 各部門、 各分（子）公司 自身資源和能力的分析； 上 年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析。 第十五 條、 計(jì)劃編制方式 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作應(yīng)從每年 11月 1 日前開(kāi)始進(jìn)行，到 1 月 上旬 之前編制完成。為充分吸取各方面意見(jiàn)及考慮各方面因素，提高年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制可執(zhí)行性，計(jì)劃編制采用“三下兩上”的編制方式 ?！跋隆敝附?jīng)營(yíng)計(jì)劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達(dá)貫徹，“上”指最基層意見(jiàn)從下往上反饋。 第十六 條、 “第一下”過(guò)程（總用時(shí)應(yīng)少于 7 日） 董事會(huì) 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及上一年度目標(biāo)完成情況和市場(chǎng)情況在每年 11月 3 日前提出下一年度 公司 總體指標(biāo)及目標(biāo)：包 括 銷售收入目標(biāo)、利潤(rùn)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 9 頁(yè) 共 22 頁(yè) 標(biāo)、各項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)等（ 董事會(huì) 在提出總體目標(biāo)前可于 10 月底到 11 月初召開(kāi)公司內(nèi)外部研討會(huì)，主題是對(duì)下一年工作目標(biāo)進(jìn)行展望）； 總裁辦公會(huì)在 4 日內(nèi) 對(duì) 董事會(huì) 提出的總體 指標(biāo)及 目標(biāo) 進(jìn)行分解 ； 預(yù)算運(yùn)營(yíng)部根據(jù)總裁辦公會(huì)分解的 指標(biāo)及目標(biāo) ，發(fā)出 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制通知，下發(fā)到 各部門及 各分（子）公司 ，“第一下”過(guò)程結(jié)束。 第十七 條、 “第一上”過(guò)程（總用時(shí)應(yīng)少于 15天） 各部門、 各分（子）公司 接到 預(yù)算運(yùn)營(yíng)部 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制通知后，應(yīng)在 3 日內(nèi) 對(duì)分解的指標(biāo)及目標(biāo)進(jìn)行研討，提出修訂意見(jiàn) ，報(bào)預(yù)算運(yùn)營(yíng)部 ； 預(yù)算運(yùn)營(yíng)部匯總各部門、 各分（子）公司 提交的 修訂意見(jiàn)； 總裁辦公會(huì)在 3 日內(nèi)根據(jù) 董事會(huì) 總體目標(biāo)要求及 各部門的修訂意見(jiàn)調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo)； 由 董事會(huì) 進(jìn)行審批，審批通過(guò)后“第一上”結(jié)束，審批不通過(guò)，則由 總裁辦公會(huì) 進(jìn)行重新修改，并于 2 日內(nèi)再次報(bào)審。 第十八 條、 “第 二下”過(guò)程（總用時(shí)應(yīng)少于 10天） 董事會(huì) 審批通過(guò)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo)后，由 總裁辦公會(huì) 明確年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制原則及要求 ，由預(yù)算運(yùn)營(yíng)部 下發(fā) 到 各 部門、 各分（子）公司 ； 各部門、 各分（子）公司 根據(jù)通知中各項(xiàng) 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與 目標(biāo)并結(jié)合實(shí)際情況開(kāi)始編制本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，“第二下”過(guò)程結(jié)束。 第十九 條、 “第二上”過(guò)程：
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