【正文】 文件編號： Q/XXH542/71B— 01 主題： 質量策劃管理程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 8 頁 1 目 的 通過質量管理體系策劃或產品 /服務實現(xiàn)的策劃活動，完善質量管理體系及產品 /服務實現(xiàn)過程的控制，提高服務質量水平以實現(xiàn)質量目標，增強顧客滿意。 2 適用范圍 本程序用于公司開展質量管理體系策劃和產品 /服務實現(xiàn)的策劃活動的管理。 3 職責 總經理負責質量管理體系策劃活動的組織領導工作。 管理者代表負責質量管理體系策劃活動的組織實施及產品 /服務實現(xiàn)策劃活動的組織領導工作。 企業(yè)管理部、物業(yè)管理部、幼托管理部、商業(yè)服務部、投資發(fā)展部負責產品 /服務實現(xiàn)策劃的具體實施工作。 4 工作程 序 質量管理體系的策劃 開展質量管理體系策劃的時機 a．按照質量管理標準建立、改進或變更質量管理體系時； b．公司的質量方針、目標、組織機構發(fā)生重大變化時； c．公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時； d．現(xiàn)有體系文件、質量活動未能涵蓋的特殊情況發(fā)生時。 質量管理體系策劃的內容 a．確定需達到的質量目標； b．確定相應質量管理過程，明確過程的輸入、輸出活動及其控制要求； c．計劃為實現(xiàn)質量目標所需過程的資源配置； d．對質量目標及其實現(xiàn)情況進行定期評審，作出規(guī)定，以確保持續(xù)改 進。 總經理負責主持質量管理體系的策劃活動，管理者代表負責具體組織實施工作，質量管理體系策劃的結果應形成文件，可以是質量管理計劃或方案，由管理者代表或指定的人員編制。 質量管理計劃 /方案可以包括以下內容： 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH542/71B— 01 主題： 質量策劃管理程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 9 頁 a 應達到的目標及要求： b．確定計劃實施的步驟及進度安排 。 c．明確各有關部門在產品 /服務實施中的職責； d．明確各部門在質量體系策劃及實施過程中的職責； e．確定策劃實施所需的資源配置 質量管理計劃 /質量管理方案經管理者代表審核，總經理批準后組織實施。在對質量管理體系的變更 進行策劃和實施時，應注意保持質量管理體系的完整性。 質量管理體系策劃的最終結果可形成質量手冊或其他文件?？砂础拔募刂瞥绦颉眻?zhí)行。 產品 /服務實現(xiàn)的策劃 產品 /服務實現(xiàn)的策劃包括： a．新增服務項目的策劃 b．新的投資項目的策劃 新增服務項目的策劃 新增服務項目的策劃的時機： a．當對現(xiàn)有子公司改變公司資本結構和治理形式時； b．當增加新的物業(yè)管理服務項目時； c．當為幼托園所提供新的服務項目時； d．當為商業(yè)企業(yè)提供新的服務項目時。 新增服 務項目策劃活動的內容 a．了解產品服務對象的需求及期望，進行實地調查，明確服務需要； b．和服務對象討論，達到服務目標的功能； c．明確組織機構、職責及資源配置； d．開展服務提供及服務控制的所需建立的過程和文件以及監(jiān)測準測； 新增服務項目的策劃活動結果應形成文件，可以是質量計劃或管理方案，其內容可包括； a．新增服務項目管理質量目標； 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH542/71B— 01 主題： 質量策劃管理程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 10 頁 b．有關人員職責及相應資源配置； c．新增服務項目所需過程、活動、文件及監(jiān)視測量的策劃； ｄ .新增服務項目計劃實施進度安排。 新的投資項目的策劃 新的投資項目分類及職責； 300 萬元以上， 由董事會半數(shù)以上成員表決通過決策 人民幣 300 萬元 （含） 以 下 ， 可由董事會授權集團公司本部任職的董事先行決策，經半數(shù)以上成員通過后實施，并在下一次董事會會議上追報。 新的投資項目立項由總經理辦公會議確定 新的投資項目質量計劃 /方案的編制及內容； /方案，大型投資項目由管理者代表負 責編制質量計劃 /方案。 /方案的內容可包括： — 質量目標 — 有關人員職責和資源； — 開展相應活動的作業(yè)指導書和服務質量的控制和手段； — 項目收支測評及收費說明； — 在實施中需要說明的問題及計劃時間進度安排等。 質量（管理）計劃 /方案的評審及批準： 質量（管理）計劃 /方案編制后由總經理或管理者代表組織相應部門對計劃的適應性或可行性進行評審，評審結果填寫在《質量計劃評審記錄表》中并報總經理批準。 質量 (管理 )計劃 /方案的實施及驗證。 質量 (管理 )計劃 /方案經總經理批準后，各部門應按計劃中規(guī)定的內容及進度安排開展活動 ，并及時將實施情況向管理者代表報告。 管理者代表應按計劃中的時間進度安排檢查計劃實施情況，必要時應組織及調整意見。質量計劃實施情況的檢查、記錄在《質量計劃實施情況檢查記錄表》中。 質量 (管理 )計劃 /方案在實施中可對不適用的部分進行必要的更改，以確保計劃的上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH542/71B— 01 主題： 質量策劃管理程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 11 頁 可行性，滿足顧客要求。計劃的更改可按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 5 相關文件和質量記錄 《文件控制程序》 《質量計劃評審記錄表》 《質量計劃實施情況檢查記錄表》 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH56B01 主題： 管理評審程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 12 頁 1 目的 通過定期地對質量管理體系的評審，保證本公司質量體系能夠持續(xù)而且有效地滿足ISO900120xx 標準及本公司的質量方針和質量目標的要求。 2 適用范圍 本程序適用于對本公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行的評審。 3 職責 總經理負責主持管理評審活動。 管理者代表負責管理評審活動的組織實施工作。 行政辦公室負責管理評審記錄及評審后糾正和預防措施的檢查驗證工作。 4 工作程序 管理評審的頻次及形式 管理評審的頻次 ； ，總經理決定可適當增加審核頻次： （ 1）質量體系發(fā)生重大變化時； （ 2）市場情況發(fā)生重大變化時； （ 3）出現(xiàn)重大質量事故或連續(xù)被客戶投訴超出質量目標控制范圍時； （ 4）其他認為有評審需要時。 管理評審一般以評審會的形式進行，管理評審會由總經理主持。 管理評審輸入的信息 ； ； ； ； 及跟蹤情況； 。 管理評審前的準備。 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH56B01 主題： 管理評審程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 13 頁 管理者代表負責編制《管理評審計劃》并報總經理批準后組織實施。 管理評審計劃的內容可包括： 、范圍、依據(jù)； ； ； ； ； ； 評審資料的準備 管理者代表負責就評審輸入內容進行分工，明確責任后，各相關部門負責準備書面報告資料。 評審的實施 評審會議由總經理主持。 管理者代表報告質量體系運行情況，各相關部門按準備的內容進行匯報，評審會議參加人員對上述報告及匯報的情況進行討論和評審，在評價的基礎上提出改進建議。 總經理在對各項內容評審的基礎上，做出評審結論，提出決策性的改進意見。 行政辦公室負責做好管理評審會議記錄，管理者代表根據(jù)會議記錄進行整理，編寫《管理評審報告》經總經理批準后分發(fā)至各部門。 管理評審輸出 管理評審輸出以《管理評審報告》的形式作為輸出的文件?！豆芾碓u審報告》應包括以下方面有關的決定和措施： 及其過程有效性的改進 ； 。 改進措施的實施及跟蹤： ，按照《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定填寫《糾正 /預防措施表》發(fā)給責任部門； 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH56B01 主題： 管理評審程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 14 頁 /預防措施并組織實施； /預防措施實施的有效性進行跟蹤驗證，并記錄實施及驗證情況，向總經理報告。 管理評審中形成的記錄由行政辦公室負責收集、歸檔保存。 相關文件和質量記錄 《糾正和預防措施控制程序》 《管理評審報告》 《管理評審記錄》 《糾正 /預防措施表》 《管理評審計劃》 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH622B01 主題： 人力資源控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 15 頁 1 目的 通過對各部門工作人員的能力評價，激發(fā)員工的進取心，保持員工隊伍的工作適應能力。 通過對相關人員的教育培訓，以確保員工受訓后工作水平有效提高，勝任本崗位工作。 2 適用范圍 本程序適用于對公司本部在崗員工的管理、考評、培訓。 3 職責 人力資源部負責員工能力的確定與培訓的實施。 4 工作程序 人力資源需求的確定 各部門于 每年 12 月上旬制定下一年度本部門定員編制表。 人力資源部每年 12 月制訂或修訂下一年度的公司定員編制表，作為人力資源的總依據(jù)。 人力資源部負責完善各崗位的工作要求，編制《崗位任職要求》，作為聘任評價人員的依據(jù)。 人員的配置 公開招聘符合崗位工作要求的人員，經培訓、試用和審核合格后，準予錄用。 集團中層及以上干部的選拔任用由黨辦按《干部選拔任用管理規(guī)定》執(zhí)行。 根據(jù)崗位要求，實施在崗員工繼續(xù)教育，考核達到崗位任職要求的，準予留崗。 對在崗員工進行 跟蹤管理，對不符合崗位要求的予以再次培訓，二次培訓不合格的予以換崗、離崗或解除勞動合同。待崗、下崗人員劃歸新匯勞務公司按《下崗職工管理規(guī)定》執(zhí)行。 員工考核管理 考評對象 一般員工由本部門及人力資源部考評。 中層干部由黨辦組織考核。 上海新徐匯（集團）有限公司 文件編號： Q/XXH622B01 主題： 人力資源控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁