【正文】 理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的系統(tǒng)管理，確保達(dá)到預(yù)期效果。2 范圍適用于公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理工作。3 術(shù)語采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語。4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定并頒布實(shí)施公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的經(jīng)常性管理。 人力資源部、修改、完善本程序，對(duì)本程序的持續(xù)有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。、目標(biāo)、指標(biāo)的調(diào)研和意見征集工作，并提出關(guān)于方針、目標(biāo)、指標(biāo)的建議草案。、目標(biāo)、指標(biāo)的具體實(shí)施和管理工作。 各部門、目標(biāo)、指標(biāo)的調(diào)研和意見征集工作。5 工作程序 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定：總經(jīng)理對(duì)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定提出意圖、總體思路、要求和過程。：本著“從群眾中來，到群眾中去”的精神，制訂方針、目標(biāo)應(yīng)聽取各方面的意見和建議，由人力資源部負(fù)責(zé)征集并匯總?cè)罕娨庖?，提出建議草案。由總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)人員，對(duì)草案進(jìn)行修改完善，最后由總經(jīng)理定稿。由總經(jīng)理簽發(fā)公司文件，正式頒布實(shí)施管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)。 對(duì)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的要求：a） 與公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)相一致；引導(dǎo)公司持續(xù)改進(jìn)，向更高的目標(biāo)前進(jìn)；b） 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；c） 與顧客的需求和期望相適應(yīng)；適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要；d） 具有可行性，不能僅作為一般號(hào)召的口號(hào)；言簡(jiǎn)意賅，可作為行動(dòng)的座右銘。：a） 體現(xiàn)質(zhì)量管理八項(xiàng)原則；b） 滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求；c） 具體化、定量化。應(yīng)對(duì)主要指標(biāo)做出明確的定量的規(guī)定；d） 具有可操作性。質(zhì)量目標(biāo)必須切合企業(yè)的實(shí)際，經(jīng)過一段時(shí)間（如三年）的努力，可以達(dá)到。還應(yīng)便于其展開分解到各職能部門。 ：要滿足一個(gè)框架和三個(gè)承諾的要求：一個(gè)框架：提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。三個(gè)承諾：遵循法律、法規(guī)的承諾；遵循污染預(yù)防的承諾； 遵循可持續(xù)改進(jìn)的承諾。：a） 在符合管理方針和包括污染預(yù)防承諾原則基礎(chǔ)上根據(jù)法律、法規(guī)的要求制定目標(biāo)和指標(biāo)；b） 針對(duì)重大環(huán)境因素考慮技術(shù)可行的能力、財(cái)政經(jīng)營(yíng)情況；提出環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；c） 在考慮相關(guān)方的意見基礎(chǔ)上，提出環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；d） 各有關(guān)部門制定本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；e） 目標(biāo)要具體，指標(biāo)要現(xiàn)實(shí)可測(cè)量。：a） 考慮到本企業(yè)可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)反映企業(yè)的類型、規(guī)模和特點(diǎn)；b） 體現(xiàn)企業(yè)一定遵守職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的承諾；c） 反映企業(yè)不斷尋求改進(jìn)的承諾。：a） 目標(biāo)明確、具體、有針對(duì)性，盡可能量化；企業(yè)內(nèi)部各職能部門根據(jù)需要可將目標(biāo)分解，制定本部門目標(biāo)；b） 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的技術(shù)措施及可行技術(shù)方案；c） 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，及經(jīng)營(yíng)和運(yùn)行的要求。 方針、目標(biāo)的宣貫a） 使所有員工都理解方針、目標(biāo)、指標(biāo)內(nèi)容、內(nèi)涵并予以實(shí)施；b） 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)在所管轄的范圍內(nèi)宣傳、貫徹和實(shí)施方針、目標(biāo)、指標(biāo)。a） 人力資源部會(huì)同相關(guān)部門通過教育計(jì)劃，集中、系統(tǒng)地進(jìn)行方針、目標(biāo)教育；b） 利用各種宣傳輿論工具，如公司報(bào)刊、黑板報(bào)、標(biāo)語、專欄、簡(jiǎn)明宣傳材料、以及各種會(huì)議等經(jīng)常性地宣傳管理方針、目標(biāo)。 目標(biāo)的展開。必須做到下一級(jí)目標(biāo)的總和達(dá)到略微超過上一級(jí)目標(biāo)。 對(duì)經(jīng)細(xì)化分解后的目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)制訂保證其實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)措施。 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施 實(shí)施計(jì)劃：各部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)的展開細(xì)化分解制定出年度計(jì)劃，必要時(shí)編制季、月度實(shí)施計(jì)劃，明確每項(xiàng)措施的責(zé)任者和完成時(shí)間。：各職能部門必須及時(shí)掌握方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況，采取有效對(duì)策，確保方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施。：a） 管理者代表和人力資源部應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施中各部門之間發(fā)生的矛盾；b） 各職能部門應(yīng)發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，自覺承擔(dān)責(zé)任，顧全大局，確保公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 動(dòng)態(tài)管理：日常動(dòng)態(tài)管理由貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)進(jìn)行。測(cè)量：人力資源部對(duì)公司各職能部門、各層次的目標(biāo)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，測(cè)量和評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施和目標(biāo)完成情況。測(cè)量和評(píng)價(jià)分析：根據(jù)測(cè)量結(jié)果，每季度進(jìn)行一次分析，以查明影響方針、目標(biāo)實(shí)施的原因。決策：根據(jù)分析結(jié)果，請(qǐng)示管理者代表，提出對(duì)策，以防止和糾正偏離方針、目標(biāo)的現(xiàn)象。實(shí)施：將對(duì)策落實(shí)到有關(guān)職能部門付諸實(shí)施。 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審，應(yīng)把對(duì)管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性、有效性、充分性的評(píng)審作為一項(xiàng)重要內(nèi)容列入，并研究解決方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理中存在的問題。、環(huán)境、安全目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)或到了一個(gè)新周期（如三年為一個(gè)周期）時(shí)，應(yīng)對(duì)方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行專題評(píng)審。 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的修訂、目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)定期（如三年）修訂。、環(huán)境、安全目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)或特殊情況難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)修訂。，但可以簡(jiǎn)化。 環(huán)境管理方案，并組織對(duì)公司環(huán)境管理方案的修訂或補(bǔ)充。環(huán)境管理方案由環(huán)境管理者代表審核，最高管理者審批。：a） 明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b） 有可行的技術(shù)措施；c） 明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求和責(zé)任部門；d） 根據(jù)重要環(huán)境因素制定。，進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)方案完成情況。，人力資源部組織有關(guān)部門對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。 職業(yè)健康安全管理方案 ；公司職業(yè)健康安全管理方案由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；：a） 明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b） 明確可行的實(shí)施措施；c） 明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求、責(zé)任部門；d） 方案應(yīng)針對(duì)重大危害因素制定。、單位、分項(xiàng)制定。，由本單位主管職業(yè)健康安全的領(lǐng)導(dǎo)組織編制。經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)到本單位有關(guān)部門或人員，同時(shí)將本單位方案上報(bào)到人力資源部備查，并及時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證評(píng)價(jià)，對(duì)已完成的生產(chǎn)做好記錄。，并及時(shí)向職業(yè)健康安全管理者代表匯報(bào)方案完成情況。、職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化或管理評(píng)審提出要求時(shí)，要及時(shí)調(diào)整和修訂職業(yè)健康安全管理方案。6 相關(guān)文件《管理手冊(cè)》； 《管理評(píng)審程序》。7 記錄《目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》 RQEO/CX0301交流、協(xié)商與溝通控制程序編 號(hào)：QEO/CX－041 目的為了規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全協(xié)商與信息交流，特制定本程序。2 范圍適用于公司內(nèi)部與外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全協(xié)商與信息交流管理。3 術(shù)語采用GB190002008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語。4 職責(zé) 人力資源部、修改、完善本程序,對(duì)本程序的持續(xù)有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。、安全主管部門和行業(yè)主管部門及本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的接收、傳遞和處理。 人力資源部負(fù)責(zé)與上級(jí)有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門、設(shè)計(jì)部門、監(jiān)理部門和行業(yè)主管部門及本公司的質(zhì)量信息的接收、傳遞和處理。5 工作程序 總則：報(bào)紙、廣告、宣傳單、會(huì)議、意見箱、黑板報(bào)、專欄等，也可以是口頭或書面文件。、環(huán)境職業(yè)健康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。，所有信息活動(dòng)必須予以記錄。 內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容a） 公司的管理方針、目標(biāo)、管理方案；b） 質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的信息。如內(nèi)部審核結(jié)果、不符合、糾正與預(yù)防措施等；c） 獲取和更新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)；d） 職工有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求、意見；e） 作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的環(huán)境因素隱患、險(xiǎn)情等。a） 主控部門負(fù)責(zé)配合宣傳部門將管理方針，以板報(bào)、小冊(cè)子等不同形式向職工傳達(dá)，相關(guān)方需要了解公司管理方針時(shí)，可以由相關(guān)部門傳遞；b） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到相關(guān)部門及人員，并記錄其內(nèi)容和結(jié)果；c） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果由管理者代表在審核結(jié)束后以內(nèi)審報(bào)告的形式及時(shí)向各部門傳達(dá)；d） 緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》規(guī)定進(jìn)行信息交流；e） 發(fā)生事故后，按《事故、事件及不符合控制程序》規(guī)定逐級(jí)上報(bào)。：參與管理方針和程序的制定與評(píng)審；參與商討影響工作場(chǎng)所質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的任何變化；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)；了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 外部信息交流、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件，呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后做出相應(yīng)處理。、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查、參觀、訪問由主控部門接待安排，并將結(jié)果匯報(bào)給分管經(jīng)理。，如資源、能源、環(huán)保、消防等法規(guī)，應(yīng)及時(shí)傳遞到法律、法規(guī)的主控部門。（包括：質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、安全部門、社區(qū)居民、顧客抱怨），由各相關(guān)職能部門分別接收。、環(huán)境職業(yè)健康安全意見或申訴，主控部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見或建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成處理決定，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)答復(fù)。，由主控部門或相關(guān)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)。6 相關(guān)文件（1） 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》（2） 《事故、事件及不符合控制程序》7 相關(guān)記錄（1）《QEO協(xié)商與交流主要信息記錄表》 RQEO/CX0401(2) 管理體系中的各種會(huì)議記錄、來往函件、質(zhì)量、環(huán)保、安全活動(dòng)記錄、電話溝通記錄、協(xié)商文稿等。管 理 評(píng) 審 程 序編號(hào)：QEO/CX051 目的通過最高管理者對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的充分性、有效性、適宜性的評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系及其運(yùn)行效果。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的評(píng)審。 3 術(shù)語采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語。4 職責(zé) 總經(jīng)理a）主持管理評(píng)審會(huì)議。b）對(duì)管理體系的改進(jìn)做出決策。c）批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告及整改措施。 管理者代表a）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審前的準(zhǔn)備工作；b）負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議，報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；c）審核管理評(píng)審報(bào)告，組織落實(shí)評(píng)審后的改進(jìn)工作。 人力資源部a）負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，是本程序的歸口管理部門；b）負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門提供管理評(píng)審所需要的資料，并進(jìn)行匯總。c）負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄及文件的歸檔保存；d）督促實(shí)施評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；e）負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告的編寫、報(bào)批。 各相關(guān)部門a）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料；b）負(fù)責(zé)匯報(bào)本部門管理體系運(yùn)行情況。c）負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。5 工作程序 管理評(píng)審的頻次與時(shí)機(jī)，兩次評(píng)審時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月。，增加管理評(píng)審頻次。a）外部環(huán)境市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；b）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資質(zhì)等級(jí)發(fā)生重大變化時(shí)；c）公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；e）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備，管理者代表進(jìn)行評(píng)審的組織準(zhǔn)備。《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審計(jì)劃的主要內(nèi)容包括a）評(píng)審的時(shí)間； b）評(píng)審的目的； c）參加評(píng)審的部門和人員； d）評(píng)審內(nèi)容； e）要求各部門應(yīng)進(jìn)行的評(píng)審準(zhǔn)備工作。 人力資源部在評(píng)審前14天將《管理評(píng)審計(jì)劃》發(fā)放給參加管理評(píng)審的部門和人員。《管理評(píng)審計(jì)劃》準(zhǔn)備評(píng)審資料和書面匯報(bào)材料。評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審的輸入a）管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司管理體系運(yùn)行情況，內(nèi)部審核結(jié)果及以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況作出報(bào)告；b）人力資源部報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括過程、產(chǎn)品測(cè)量、監(jiān)視的結(jié)果）和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的程度；匯報(bào)內(nèi)審、外審、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況，以及上次管理評(píng)審的跟蹤情況；報(bào)告顧客的反饋信息（包括質(zhì)量投訴、顧客期望）和生產(chǎn)過程控制情況，報(bào)告環(huán)境重要因素、重大危險(xiǎn)源控制情況，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案實(shí)施情況；c）報(bào)告資源配置和人員培訓(xùn)情況，報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的符合性與合規(guī)性。d）其他有關(guān)部門報(bào)告本部門主控要素運(yùn)行情況。通過以上信息的輸入，評(píng)審本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否得到有效的貫徹實(shí)施，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 管理評(píng)審會(huì)議a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，公司最高領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加會(huì)議。b）管理者代表在會(huì)上作綜合報(bào)告，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行專題匯報(bào)。c）與會(huì)人員進(jìn)行充分的討論。d）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容和公司管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合性評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審輸出a）管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)、改進(jìn)措施；b）有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)意見和服務(wù)改進(jìn)的建議；c）資源需求（包