【正文】 理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的系統(tǒng)管理，確保達(dá)到預(yù)期效果。2 范圍適用于公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理工作。3 術(shù)語采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術(shù)語。4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定并頒布實施公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的經(jīng)常性管理。 人力資源部、修改、完善本程序，對本程序的持續(xù)有效運行負(fù)責(zé)。、目標(biāo)、指標(biāo)的調(diào)研和意見征集工作，并提出關(guān)于方針、目標(biāo)、指標(biāo)的建議草案。、目標(biāo)、指標(biāo)的具體實施和管理工作。 各部門、目標(biāo)、指標(biāo)的調(diào)研和意見征集工作。5 工作程序 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定：總經(jīng)理對方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定提出意圖、總體思路、要求和過程。：本著“從群眾中來，到群眾中去”的精神，制訂方針、目標(biāo)應(yīng)聽取各方面的意見和建議，由人力資源部負(fù)責(zé)征集并匯總?cè)罕娨庖?，提出建議草案。由總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)人員，對草案進(jìn)行修改完善，最后由總經(jīng)理定稿。由總經(jīng)理簽發(fā)公司文件，正式頒布實施管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)。 對方針、目標(biāo)、指標(biāo)的要求：a） 與公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)相一致；引導(dǎo)公司持續(xù)改進(jìn)，向更高的目標(biāo)前進(jìn)；b） 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；c） 與顧客的需求和期望相適應(yīng)；適應(yīng)市場競爭的需要；d） 具有可行性，不能僅作為一般號召的口號；言簡意賅，可作為行動的座右銘。：a） 體現(xiàn)質(zhì)量管理八項原則；b） 滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的需求；c） 具體化、定量化。應(yīng)對主要指標(biāo)做出明確的定量的規(guī)定；d） 具有可操作性。質(zhì)量目標(biāo)必須切合企業(yè)的實際，經(jīng)過一段時間（如三年）的努力，可以達(dá)到。還應(yīng)便于其展開分解到各職能部門。 ：要滿足一個框架和三個承諾的要求：一個框架：提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。三個承諾：遵循法律、法規(guī)的承諾；遵循污染預(yù)防的承諾； 遵循可持續(xù)改進(jìn)的承諾。：a） 在符合管理方針和包括污染預(yù)防承諾原則基礎(chǔ)上根據(jù)法律、法規(guī)的要求制定目標(biāo)和指標(biāo)；b） 針對重大環(huán)境因素考慮技術(shù)可行的能力、財政經(jīng)營情況；提出環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；c） 在考慮相關(guān)方的意見基礎(chǔ)上，提出環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；d） 各有關(guān)部門制定本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；e） 目標(biāo)要具體，指標(biāo)要現(xiàn)實可測量。：a） 考慮到本企業(yè)可能導(dǎo)致事故的危險源及風(fēng)險，應(yīng)反映企業(yè)的類型、規(guī)模和特點；b） 體現(xiàn)企業(yè)一定遵守職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的承諾；c） 反映企業(yè)不斷尋求改進(jìn)的承諾。：a） 目標(biāo)明確、具體、有針對性，盡可能量化；企業(yè)內(nèi)部各職能部門根據(jù)需要可將目標(biāo)分解，制定本部門目標(biāo)；b） 實現(xiàn)目標(biāo)的技術(shù)措施及可行技術(shù)方案；c） 實現(xiàn)目標(biāo)所需的經(jīng)費預(yù)算，及經(jīng)營和運行的要求。 方針、目標(biāo)的宣貫a） 使所有員工都理解方針、目標(biāo)、指標(biāo)內(nèi)容、內(nèi)涵并予以實施；b） 各級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)在所管轄的范圍內(nèi)宣傳、貫徹和實施方針、目標(biāo)、指標(biāo)。a） 人力資源部會同相關(guān)部門通過教育計劃，集中、系統(tǒng)地進(jìn)行方針、目標(biāo)教育；b） 利用各種宣傳輿論工具，如公司報刊、黑板報、標(biāo)語、專欄、簡明宣傳材料、以及各種會議等經(jīng)常性地宣傳管理方針、目標(biāo)。 目標(biāo)的展開。必須做到下一級目標(biāo)的總和達(dá)到略微超過上一級目標(biāo)。 對經(jīng)細(xì)化分解后的目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)制訂保證其實現(xiàn)的相應(yīng)措施。 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實施 實施計劃：各部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)的展開細(xì)化分解制定出年度計劃，必要時編制季、月度實施計劃，明確每項措施的責(zé)任者和完成時間。：各職能部門必須及時掌握方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況，采取有效對策，確保方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實施。：a） 管理者代表和人力資源部應(yīng)及時協(xié)調(diào)管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)實施中各部門之間發(fā)生的矛盾；b） 各職能部門應(yīng)發(fā)揚團結(jié)協(xié)作精神，自覺承擔(dān)責(zé)任，顧全大局，確保公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。 動態(tài)管理：日常動態(tài)管理由貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)進(jìn)行。測量：人力資源部對公司各職能部門、各層次的目標(biāo)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，測量和評價各項措施和目標(biāo)完成情況。測量和評價分析：根據(jù)測量結(jié)果，每季度進(jìn)行一次分析，以查明影響方針、目標(biāo)實施的原因。決策：根據(jù)分析結(jié)果，請示管理者代表，提出對策，以防止和糾正偏離方針、目標(biāo)的現(xiàn)象。實施：將對策落實到有關(guān)職能部門付諸實施。 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的評審，應(yīng)把對管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性、有效性、充分性的評審作為一項重要內(nèi)容列入，并研究解決方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理中存在的問題。、環(huán)境、安全目標(biāo)已實現(xiàn)或到了一個新周期（如三年為一個周期）時，應(yīng)對方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行專題評審。 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的修訂、目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)定期（如三年）修訂。、環(huán)境、安全目標(biāo)提前實現(xiàn)或特殊情況難以實現(xiàn)時，及時修訂。，但可以簡化。 環(huán)境管理方案，并組織對公司環(huán)境管理方案的修訂或補充。環(huán)境管理方案由環(huán)境管理者代表審核，最高管理者審批。：a） 明確要實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b） 有可行的技術(shù)措施；c） 明確完成的時間和進(jìn)度要求和責(zé)任部門；d） 根據(jù)重要環(huán)境因素制定。，進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時向環(huán)境管理者代表匯報方案完成情況。，人力資源部組織有關(guān)部門對環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補充。 職業(yè)健康安全管理方案 ；公司職業(yè)健康安全管理方案由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；：a） 明確實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b） 明確可行的實施措施；c） 明確完成的時間和進(jìn)度要求、責(zé)任部門；d） 方案應(yīng)針對重大危害因素制定。、單位、分項制定。，由本單位主管職業(yè)健康安全的領(lǐng)導(dǎo)組織編制。經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)到本單位有關(guān)部門或人員，同時將本單位方案上報到人力資源部備查，并及時對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行跟蹤驗證評價，對已完成的生產(chǎn)做好記錄。，并及時向職業(yè)健康安全管理者代表匯報方案完成情況。、職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化或管理評審提出要求時，要及時調(diào)整和修訂職業(yè)健康安全管理方案。6 相關(guān)文件《管理手冊》； 《管理評審程序》。7 記錄《目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》 RQEO/CX0301交流、協(xié)商與溝通控制程序編 號：QEO/CX－041 目的為了規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全協(xié)商與信息交流，特制定本程序。2 范圍適用于公司內(nèi)部與外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全協(xié)商與信息交流管理。3 術(shù)語采用GB190002008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術(shù)語。4 職責(zé) 人力資源部、修改、完善本程序,對本程序的持續(xù)有效運行負(fù)責(zé)。、安全主管部門和行業(yè)主管部門及本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的接收、傳遞和處理。 人力資源部負(fù)責(zé)與上級有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門、設(shè)計部門、監(jiān)理部門和行業(yè)主管部門及本公司的質(zhì)量信息的接收、傳遞和處理。5 工作程序 總則：報紙、廣告、宣傳單、會議、意見箱、黑板報、專欄等，也可以是口頭或書面文件。、環(huán)境職業(yè)健康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。，所有信息活動必須予以記錄。 內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容a） 公司的管理方針、目標(biāo)、管理方案；b） 質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行中的信息。如內(nèi)部審核結(jié)果、不符合、糾正與預(yù)防措施等；c） 獲取和更新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)；d） 職工有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求、意見；e） 作業(yè)場所和活動中的環(huán)境因素隱患、險情等。a） 主控部門負(fù)責(zé)配合宣傳部門將管理方針，以板報、小冊子等不同形式向職工傳達(dá)，相關(guān)方需要了解公司管理方針時，可以由相關(guān)部門傳遞；b） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時傳遞到相關(guān)部門及人員，并記錄其內(nèi)容和結(jié)果；c） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果由管理者代表在審核結(jié)束后以內(nèi)審報告的形式及時向各部門傳達(dá)；d） 緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》規(guī)定進(jìn)行信息交流；e） 發(fā)生事故后，按《事故、事件及不符合控制程序》規(guī)定逐級上報。：參與管理方針和程序的制定與評審；參與商討影響工作場所質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的任何變化；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)；了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 外部信息交流、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件，呈報分管領(lǐng)導(dǎo)后做出相應(yīng)處理。、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查、參觀、訪問由主控部門接待安排，并將結(jié)果匯報給分管經(jīng)理。，如資源、能源、環(huán)保、消防等法規(guī)，應(yīng)及時傳遞到法律、法規(guī)的主控部門。（包括：質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、安全部門、社區(qū)居民、顧客抱怨），由各相關(guān)職能部門分別接收。、環(huán)境職業(yè)健康安全意見或申訴，主控部門應(yīng)會同相關(guān)部門提出處理意見或建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成處理決定，在規(guī)定的時間內(nèi)答復(fù)。，由主控部門或相關(guān)部門在規(guī)定時間內(nèi)給予答復(fù)。6 相關(guān)文件（1） 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》（2） 《事故、事件及不符合控制程序》7 相關(guān)記錄（1）《QEO協(xié)商與交流主要信息記錄表》 RQEO/CX0401(2) 管理體系中的各種會議記錄、來往函件、質(zhì)量、環(huán)保、安全活動記錄、電話溝通記錄、協(xié)商文稿等。管 理 評 審 程 序編號：QEO/CX051 目的通過最高管理者對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系及其運行效果。2 范圍適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的評審。 3 術(shù)語采用GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和公司《管理手冊》中的術(shù)語。4 職責(zé) 總經(jīng)理a）主持管理評審會議。b）對管理體系的改進(jìn)做出決策。c）批準(zhǔn)管理評審報告及整改措施。 管理者代表a）負(fù)責(zé)組織管理評審前的準(zhǔn)備工作；b）負(fù)責(zé)管理評審會議，報告管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議；c）審核管理評審報告，組織落實評審后的改進(jìn)工作。 人力資源部a）負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制和組織工作，是本程序的歸口管理部門；b）負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門提供管理評審所需要的資料，并進(jìn)行匯總。c）負(fù)責(zé)管理評審會議記錄及文件的歸檔保存；d）督促實施評審中提出的糾正、預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗證；e）負(fù)責(zé)管理評審報告的編寫、報批。 各相關(guān)部門a）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料；b）負(fù)責(zé)匯報本部門管理體系運行情況。c）負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。5 工作程序 管理評審的頻次與時機，兩次評審時間間隔不得超過12個月。，增加管理評審頻次。a）外部環(huán)境市場需求發(fā)生重大變化時；b）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資質(zhì)等級發(fā)生重大變化時；c）公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；d）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；e）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。 管理評審的準(zhǔn)備，管理者代表進(jìn)行評審的組織準(zhǔn)備?！豆芾碓u審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評審計劃的主要內(nèi)容包括a）評審的時間； b）評審的目的； c）參加評審的部門和人員； d）評審內(nèi)容； e）要求各部門應(yīng)進(jìn)行的評審準(zhǔn)備工作。 人力資源部在評審前14天將《管理評審計劃》發(fā)放給參加管理評審的部門和人員?！豆芾碓u審計劃》準(zhǔn)備評審資料和書面匯報材料。評審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評審的輸入a）管理者代表負(fù)責(zé)對公司管理體系運行情況，內(nèi)部審核結(jié)果及以往管理評審跟蹤措施的實施情況作出報告；b）人力資源部報告產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括過程、產(chǎn)品測量、監(jiān)視的結(jié)果）和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的程度；匯報內(nèi)審、外審、預(yù)防和糾正措施的實施情況，以及上次管理評審的跟蹤情況；報告顧客的反饋信息（包括質(zhì)量投訴、顧客期望）和生產(chǎn)過程控制情況，報告環(huán)境重要因素、重大危險源控制情況，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案實施情況；c）報告資源配置和人員培訓(xùn)情況，報告環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與其他要求的符合性與合規(guī)性。d）其他有關(guān)部門報告本部門主控要素運行情況。通過以上信息的輸入，評審本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否得到有效的貫徹實施，尋找改進(jìn)的機會。 管理評審會議a）總經(jīng)理主持評審會議，公司最高領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加會議。b）管理者代表在會上作綜合報告，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行專題匯報。c）與會人員進(jìn)行充分的討論。d）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容和公司管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合性評價。 管理評審輸出a）管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價、改進(jìn)措施；b）有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)意見和服務(wù)改進(jìn)的建議；c）資源需求（包