【正文】 ) 8 1 目的和適用范圍 目的 為了持續(xù)有效地向顧客和社會提供高質量的產品，實施體系化、規(guī)范化的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，并通過持續(xù)改進和預防不符合，不斷提高公司的產 品質量和顧客滿意度、提高員工環(huán)境保護意識和職業(yè)健康安全績效，特制定并實施本《管理手冊》。 本手冊規(guī)定了公司的管理方針，闡明了管理體系的結構及其運作方式，充分體現(xiàn)了公司滿足顧客及相關方要求的能力，是公司綜合管理的綱領性文件。 適用范圍 本手冊適用本公司所有職能部門的活動。本手冊適用于維生素 C 磷酸酯、包膜維生素 C 的生產全過程及分包過程，如職業(yè)健康安全測量、環(huán)境測量等分包過程。 刪減說明 由于本公司不從事產品的設計工作，產品也不涉及顧客財產，故不承擔其相關責任，所以在確保管理體系有效性、適 宜性的前提下，對 GB/T 1900120xx 標準中“ 設計和開發(fā)”、“ 顧客財產”予以刪減。對于 GB/T 2400120xx 和 GB/T 2800120xx 的要求不作刪減。 公司產品形成的主要過程 a) 簽訂合同； b) 做好產品策劃； c) 提供資源； d) 按計劃生產； e) 進行必要的監(jiān)視和測量（含在政府主管部門監(jiān)督下的監(jiān)視和測量）； f) 交付； g) 按合同約定和法規(guī)要求，提供必要的產品售后服務。 2 引用標準 本《管理手冊》主要引用了以下標準，公司還將不斷探討和使用這些標準的最新版本的可能性。 GB/T 1900020xxidt ISO 9000:20xx 《質量管理體系 基礎和術語》 GB/T 1900120xxidt ISO 9001:20xx 《質量管理體系 要求》 GB/T 2400120xxidt ISO 14001:20xx 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 GB/T 2800120xx 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 相關行業(yè)法律、法規(guī)、標準 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 9 3 術語和定義 本手冊采用 GB/T 1900020xxidt ISO 9000:20xx《質 量管理體系 基礎和術語》、 GB/T 2400120xxidt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》及 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的術語。 4 質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系 總要求 公司按照 GB/T 1900120xxidt ISO 9001:20xx《質量管理體系 要求》及 GB/T24001 20xxidt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》及 GB/T 2800120xx《職 業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，建立并保持質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱管理體系），形成管理方針和管理目標、管理手冊、程序文件、支持性文件和記錄等管理體系文件加以實施和保持，并持續(xù)改進，保證其有效性。 為保持和持續(xù)改進公司的管理體系，由公司管理者代表負責組織管理體系的策劃和運行。 編制《管理手冊》和程序文件，建立文件化的管理體系。 對管理體系所需的過程及其應用和相互間的作用進行明確，理順管理層次和管理職能，以及部門之間的接口關系。 對過程所需的信息和資源應確保其有效運行和控制 所需的準則和方法，對過程的監(jiān)視和測量分析的方法以及過程之間的順序和相互作用做出規(guī)定。 建立公司有效管理機制，對管理體系過程進行嚴格監(jiān)視、測量和分析。 為滿足顧客不斷變化的要求和公司管理體系運行、控制的需要，編制支持性文件。對過程中的環(huán)境因素、危險源風險進行識別、評價，對重要環(huán)境因素和重大危險源，編制作業(yè)指導書和管理方案。 利用 PDCA 方法，不斷完善和改進已確定的過程和過程策劃的結果。 通過對供方嚴格的評定和選擇，建立合格供方名錄和合格分承包方名錄，所有供方（分承包方）從合格供方（分承包方）名錄中選取，確保其 能夠提供滿足要求的產品和服務。 文件總要求 總則 公司建立文件化的管理體系，以確保產品生產過程中的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求，為顧客和相關方提供滿意的產品和服務。 根據公司現(xiàn)有的規(guī)模、產品的特點和人員的實際工作能力，為確保管理體系的所有過程能夠有效策劃，通過對管理體系的策劃和過程策劃，編制了管理體系程序。 公司將根據顧客的要求，積極研究顧客的期望，不斷完善和改進文件化的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 10 管理手冊 a） 公司管理手冊是根據 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質量管理體系 要求 》、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》及 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》三個標準要求編制的，其中規(guī)定了公司的管理方針和管理目標要求和主要職責，說明了公司所建立的管理體系的結構、過程的順序和相互作用。 b）管理手冊規(guī)定了質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的范圍，對三個標準的要求做了簡要描述，但對具體過程的控制方法和要求未做具體描述，而 是做了程序文件摘要描述，但不包含 GB/T19001 20xx 標準中 設計和開發(fā)、 顧客財產的內容。 c） 本手冊由公司總經理批準發(fā)布，管理者代表組織實施，辦公室進行控制，公司所有員工必須執(zhí)行，以實現(xiàn)公司預期的管理方針和管理目標。 文件控制 公司編制《文件和資料控制程序》，保證所有與質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關的文件和資料得到有效控制。這些文件包括公司的方針、目標、指標、管理手冊、程序文件、支持性文件、記錄，還包括外部的文件。如：標準、規(guī)范等。這些文件可以是多種媒體形式，對這些文 件的控制包括： a） 文件和資料發(fā)布前，由授權人批準發(fā)布，確保文件是充分的，適宜的； b） 在管理評審和內部審核中，評審管理體系文件。管理體系文件在修改和換版時，要進行標識，并得到再次批準、發(fā)布； c） 確保在使用處獲得適用的文件是有效版本，對于外來文件要經過公司內部主管人員的審核確認后才能在公司內部使用，法律規(guī)定除外； d） 從所有使用場所及時收回失效文件并銷毀，需要保留時，應加注標識以防止誤用。 記錄控制 公司編制《記錄管理程序》。 a）為保證管理體系能有效運行，證明質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全能滿足法律法規(guī)、顧客 及合同、相關方的要求，公司編制了《記錄管理程序》，對以任何媒體形式的管理體系文件和資料，要求進行標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管、檢索，按期限保存和處理； b）各部門負責本部門記錄的控制，以保持記錄的清晰；質量檢測中心負責對歸檔記錄進行控制。 5 管理職責 管理承諾 讓顧客和相關方滿意是公司管理體系運行的出發(fā)點和落腳點，產品生產質量、工作場所的環(huán)境及職業(yè)健康安全與每一位員工息息相關。建立質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，明確管理方針、管理目標，河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 11 并根據顧客、相關方、相關法律、法規(guī)的要求，積極實施和 保持并持續(xù)改進公司的管理體系。公司承諾： a) 積極開展宣傳教育活動，通過增強員工的意識、積極性和參與程度，以提高員工的質量、環(huán)保、安全和服務意識，教育員工滿足顧客和相關方的要求、遵循相關法律法規(guī)； b) 制定并保持公司的管理方針和管理目標； c) 積極開展培訓和繼續(xù)教育工作，使員工掌握崗位工作技能，保證按管理體系文件進行管理，精心生產，交付合格產品。在整個公司內部促進管理方針和管理目標的實現(xiàn)； d) 積極推廣新技術、新工藝、新材料、新設備，提高科技水平，滿足顧客不斷變化的需求和期望； e) 定期 進行管理評審，掌握管理體系的運行情況，對管理方針、目標和管理體系的適宜性、有效性進行評價，并持續(xù)進行改進； f） 及時識別實現(xiàn)管理目標所需的資源，按計劃提供。 以顧客和相關方、員工為關注焦點 公司的生存依存于顧客和相關方、員工，這是管理體系的基礎。因此，公司總經理要遵循并向公司全體員工貫徹以顧客和相關方、員工為關注焦點的原則，顧客的需要就是企業(yè)的追求，公司以保護環(huán)境、關愛生命為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思想，確保顧客和相關方、員工的需求和期望得到實現(xiàn)，并將其轉化為公司的要求，以達到顧客和相關方、員工滿意的 目的。 銷售部通過市場調研、信息溝通和預測，確定產品的要求，確定顧客的需求和期望，包括明示的和隱含的要求，以及法律法規(guī)的要求。通過對產品要求的評審、質量策劃、以及企業(yè)內部的溝通，進一步將顧客要求轉化為產品質量特性要求，并予以落實，不斷提高產品的質量。 公司相關部門為確保產品生產活動和服務中的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足法律、法規(guī)及其他要求的規(guī)定，通過過程控制、運行控制以及顧客和相關方、員工滿意度的調查，評價公司的競爭能力，識別改進機會，制定并實施相應的措施，滿足顧客和相關方、 員工的要求并爭取超越顧客及相關方期望。 管理方針 a) 質 量 方 針：科技領先 質量為本 管理創(chuàng)新 顧客滿意； b) 環(huán) 境 方 針：遵紀守法 減少排放 污染預防 持續(xù)改進； c) 職業(yè)健康安全方針：安全第一 預防為主 以人為本 提高完善。 管理方針以承諾對象滿意為目標，遵紀守法，持續(xù)改進。質量的承諾對象是顧客；環(huán)境的承諾對象主要是相關方，包括公司員工；職業(yè)健康安全的承諾對象主要是員工。 管理方針為管理目標的制定奠定了基礎，由總經理批準發(fā)布。 管理方針以文件的形式 頒布，通過宣傳、貫徹，使全體員工正確理解并自覺執(zhí)行。 通過管理評審，對管理方針的適宜性進行評價，必要時進行修改。 管理方針通過不同方式向顧客和相關方傳遞，使之理解和監(jiān)督公司的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 12 行為。 策劃 管理目標 公司的管理目標和指標 a) 質量目標： ① 產品一次交驗合格率 100%。 ② 飼料添加劑維生素 C磷酸酯：穩(wěn)定 Vc含量達到顧客要求。 ③ 飼料添加劑包膜維生素 C： Vc 含量達到顧客要求。 ④ 顧客滿意率≥ 90%,三年內力爭達 93%。 b）環(huán)境目標及指標： ①廢水、噪聲、粉塵排放符合國家標準，其中廢水排放： COD≤ 100mg/L； BOD5≤ 20mg/L。 ②生產現(xiàn)場的固體廢棄物，分類收集，統(tǒng)一處理。 c) 職業(yè)健康安全目標： ①重大事故、重傷、死亡事故為“零”； ②輕傷負傷率≤ 3‰； ③消防設施完好率為 100%，火災發(fā)生率為“零”。 管理方針和目標、指標控制 a) 由總經理提出企業(yè)理念，辦公室編制管理方針和目標、指標草案；經總經理和管理者代表審閱、相關部門討論，最后由總經理和管理者代表完善、定稿。 b) 各部門，在各自的職責范圍內，通過各種形式對管理方針、目標和指標進行宣傳、貫徹。 c) 公司管理目標、指標在相關職能部門和 管理層次上進行分解、展開，下級管理目標、指標應高于上級管理指標、目標，以一個個子目標、指標的完成來確保公司總目標的實現(xiàn)。 d) 公司各部門要圍繞所承擔的管理目標、指標制定相應的保證措施，責任到人；建立考核體系、激勵機制，并持續(xù)實施。 e) 公司以內部審核或檢查的方式對管理方針的宣貫、理解和管理目標、指標的實現(xiàn)程度（分段）進行考核。先考核部門，最后是公司的考核，并對考核結果進行兌現(xiàn)。 f) 公司總經理利用管理評審的機會對管理方針、目標和指標的適宜性、充分性和有效性進行評審，并決定是否采取改進措施。 g) 在管理評審做出決策時或管理體 系運行環(huán)境發(fā)生變化時，由總經理組織管理者代表和責任部門對管理方針、目標、指標進行修訂，并由總經理審核后實施，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求。 河北天寅化工股份有限公司 (20xx A/0) 13 管理體系策劃 為確保實現(xiàn)管理方針和目標，總經理組織公司管理層對實現(xiàn)管理方針和管理目標所需的資源進行識別和策劃，策劃內容如下： 按照 GB/T 1900120xx、 GB/T 2400120xx 和 GB/T 2800120xx 標準規(guī)定，結合公司特點和相關要求，為減少管理體系建立的工作量，避免出現(xiàn)重復、不協(xié)調或相互矛盾的文件規(guī)定，以提高管理效能，公司決定將三體系整合為綜合性 管理體系。除 GB/T 1900120xx 標準的 設計開發(fā)、 顧客財產，其他條款均不可刪減。 公司組織編制《質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊》、程序文件和支持性文件，確定公司的組織機構，明確各部門、各崗位的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全職責和權限，配置管理體系有效運行所需的資源經授權人批準后實施。 由于顧客、相關方和市場等原因而導致管理體系變更時，應對這種變更進行策劃，并規(guī)定與變更有關的過程和相關資源。如組織機構的調整應對職責做出相應的變更，以確保體系的正常運行。管理策劃輸出文件的更改，執(zhí)行《文件和資 料控制程序》。 管理體系策劃的輸出 a) 文件（手冊、程序、作業(yè)指導書）；