銀行拒不協(xié)助法院受處罰案例-文庫吧
2025-04-09 22:47 本頁面
【正文】 院依法決定對該行罰款30萬元。該行向太原市中級人民法院提出復(fù)議申請，認(rèn)為自己一直在配合執(zhí)法人員辦理相關(guān)手續(xù)，要求撤銷清徐縣人民法院的罰款決定書。太原市中級人民法院經(jīng)審查認(rèn)為，該行廣場支行已于去年10月13日協(xié)助清徐縣人民法院凍結(jié)了被告某商務(wù)有限公司的款項，并出具了書面回執(zhí)，該筆款項已凍結(jié)，該行無論何種原因?qū)е聝鼋Y(jié)款項流失均為不當(dāng)，故維持了清徐縣人民法院的罰款決定。6. 故意拖延、幫助被執(zhí)行人轉(zhuǎn)移存款 法院罰款3萬元責(zé)令銀行限期追回 石獅法院在執(zhí)行申請執(zhí)行人某公司與被執(zhí)行人石獅市某單位道路工程承包合同糾紛一案中，于2004年3月11日下午到石獅某商業(yè)銀行查詢、劃撥被執(zhí)行人的賬戶存款，該商業(yè)銀行經(jīng)辦人員以查詢、劃撥賬戶應(yīng)經(jīng)行長批準(zhǔn)為由，故意拖延時間，拒絕協(xié)助執(zhí)行。并幫助被執(zhí)行人在報其行長批準(zhǔn)期間轉(zhuǎn)移存款。法院遂根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對該行拒不履行協(xié)助義務(wù)處罰3萬元。并向該行發(fā)出限期追回存款通知書。如追不回存款，由商業(yè)銀行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。7. 協(xié)助提供賬戶信息不及時不完整 法院罰款3萬元2007年7月12日10時30分，法院根據(jù)申請執(zhí)行人提供的財產(chǎn)線索，派出工作人員攜帶民事裁定書和協(xié)助查詢通知書、協(xié)助凍結(jié)存款通知書等依法到某銀行紅荔支行辦理查詢、凍結(jié)被執(zhí)行人某企業(yè)發(fā)展公司在該行開設(shè)的所有賬戶及存款事宜。該銀行紅荔支行未按規(guī)定向法院提供被執(zhí)行人某企業(yè)發(fā)展公司在該支行所有開設(shè)賬戶及存款情況，僅于當(dāng)日上午10時33分向法院提供了A賬號。10時49分，該支行又向法院提供了被執(zhí)行人某企業(yè)發(fā)展公司的B賬戶，該賬戶打印出來的當(dāng)日交易明細(xì)賬單顯示：10時21分，往來入賬人民幣100萬元；10時47分，劃款人民幣90萬元；10時52分。由于該支行未及時協(xié)助法院查詢被執(zhí)行人的所有賬戶。在法院要求該支行對前述情況作出解釋的情況下，該支行于第二天又向法院提供了被執(zhí)行人某企業(yè)發(fā)展公司在該行開戶的另外38個銀行賬戶，其中兩個是銀行保證金賬戶，但該支行拒不協(xié)助法院予以凍結(jié)。在法院指出其錯誤行為之后，該銀行深圳市分行法律部負(fù)責(zé)人及其紅荔支行行長到法院致歉，承認(rèn)錯誤，并表示會主動追回被劃走的款項提供給法院凍結(jié)。被執(zhí)行人某企業(yè)發(fā)展公司亦主動找到法院要求清償債務(wù)，并于7月20日清償了本案全部債務(wù)。對被執(zhí)行人某企業(yè)發(fā)展公司和某銀行紅荔支行的上述違法行為，法院研究決定對兩單位予以處罰，被執(zhí)行人某企業(yè)發(fā)展公司未按照相關(guān)規(guī)定向法院申報其財產(chǎn)狀況，已構(gòu)成妨害民事訴訟，罰款人民幣3萬元；某銀行紅荔支行拒不協(xié)助及時查詢被執(zhí)行人某企業(yè)發(fā)展公司的所有賬戶和拒不協(xié)助凍結(jié)被執(zhí)行人某企業(yè)發(fā)展公司的賬戶，違反了我國《民事訴訟法》的規(guī)定，已構(gòu)成妨害民事訴訟，罰款人民幣3萬元。兩被處罰人對該處罰決定均無異議，并于2007年7月30日向法院繳納了罰款。8. 拒不配合扣劃 法院罰款30萬元2010年8月5日下午，因一起交通事故損害賠償案，山東青州法院執(zhí)行人員來到長治市某銀行某支行對被執(zhí)行人某運輸公司銀行存款情況進(jìn)行查詢。當(dāng)執(zhí)行人員向銀行工作人員出示了執(zhí)行公務(wù)證及協(xié)助查詢存款通知書后，一工作人員稱根據(jù)內(nèi)部規(guī)定，執(zhí)行人員的工作證不管用，必須提供身份證。為了盡快查詢賬戶，一名執(zhí)行人員拿出了身份證多番協(xié)商之后，工作人員才最終同意給予查詢。 經(jīng)查詢，被執(zhí)行人賬戶上有銀行存款170余萬元。執(zhí)行人員決定直接扣劃16萬元。但銀行工作人員稱法院只能凍結(jié)，不能扣劃。執(zhí)行人員稱法院有權(quán)決定采取凍結(jié)或扣劃，但遭到了拒絕。僵持不下時，大廳內(nèi)突然沖入一群陌生人，將執(zhí)行人員團(tuán)團(tuán)圍住，執(zhí)行人員只能退到一間小屋中。此后仍然遭到謾罵威脅，相關(guān)公文也被搶去。半個小時后，在匆匆趕到的長治中院工作人員調(diào)解之下，青州法院執(zhí)行人員只能做出不凍結(jié)和扣劃存款的承諾后，才被解救出來。 青州市人民法院認(rèn)為，長治市某銀行作為有義務(wù)協(xié)助調(diào)查、執(zhí)行的單位已構(gòu)成拒不協(xié)助查詢、劃撥存款行為，應(yīng)予處罰。遂下達(dá)罰款決定書，對該銀行罰款30萬元。9. 聲稱若扣劃先凍結(jié) 拒不配合扣劃遭罰款阜陽一家面粉公司與安徽某面粉公司存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛，經(jīng)省高院終審調(diào)解結(jié)案。調(diào)解書生效后，安徽某面粉公司未履行義務(wù)，阜陽這家面粉公司便向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。阜陽中院在執(zhí)行過程中。2013年1月6日，阜陽中院發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書，要求該營業(yè)部協(xié)助扣劃被執(zhí)行人賬戶的存款，但營業(yè)部工作人員卻稱，該行有“內(nèi)部規(guī)定”，如果要扣劃，必須先凍
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