銀行拒不協(xié)助法院受處罰案例-wenkub
2023-05-09 22:47:42 本頁面
【正文】 賬戶應(yīng)經(jīng)行長批準為由，故意拖延時間，拒絕協(xié)助執(zhí)行。該行以該筆款項已被扣劃為由，拒不執(zhí)行協(xié)助凍結(jié)。鑒于該信用聯(lián)社嚴重妨礙民事訴訟的行為，吳興區(qū)法院法官于7月4日再赴安徽省淮南市，在當?shù)胤ㄔ旱呐浜舷?，對案件被告的賬戶進行了凍結(jié)，同時向該信用社送達了限期追回擅自支付款項通知書和罰款處罰決定書，要求信用社在10日內(nèi)將擅自劃出的款項追回，并罰款20萬元，信用社表示拒絕履行并拒絕簽收法律文書。4. 拒絕協(xié)助凍結(jié) 私自轉(zhuǎn)移賬戶資金 法院責(zé)令銀行限期追回擅自支付款項并罰款20萬元 2011年6月25日，吳興區(qū)法院兩名法官前往安徽省淮南市區(qū)某信用社對一案件被告的銀行賬戶進行查詢時，被告知賬戶上有存款90余萬元。然而銀行工作人員在接到手續(xù)后卻以需要有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能辦理，領(lǐng)導(dǎo)暫時沒在為由拒絕辦理。但該行卻以其銀行系統(tǒng)無部分凍結(jié)功能為由，拒不協(xié)助執(zhí)行，并退回了《執(zhí)行裁定書》和《協(xié)助凍結(jié)存款通知書》。內(nèi)蒙古高院審查后認為，復(fù)議理由缺乏事實依據(jù)，依法予以駁回。同日，包頭中院出具凍結(jié)裁定和協(xié)助凍結(jié)通知書，凍結(jié)了該公司在南坪支行的存款180萬元，南坪支行在協(xié)助凍結(jié)存款通知書的回執(zhí)上加蓋了該行的公章。次日，包頭中院去扣劃已凍結(jié)的180萬元時，卻被告知該賬戶存款余額不足。2. 拒不協(xié)助凍結(jié)工資 法院罰款8萬元2010年10月，石門縣人民法院在執(zhí)行林某與蔣某民間借貸糾紛一案中，查明被執(zhí)行人蔣某在石門某商業(yè)銀行有工資存款。在這種情況下，法院執(zhí)行人員又先后兩次與該行行長、副行長接洽協(xié)助凍結(jié)事宜，但該行仍以無法執(zhí)行部分凍結(jié)為借口拒不執(zhí)行。經(jīng)執(zhí)行法官與銀行工作人員的交涉，銀行方面同意自行找領(lǐng)導(dǎo)簽字后再予以協(xié)助辦理。法官遂向信用社送達民事裁定書及協(xié)助凍結(jié)存款通知書，要求凍結(jié)存款50萬元，然而信用社工作人員卻拒絕辦理。法院遂依法對信用社在其它銀行營業(yè)部賬戶上的20萬元存款進行了強制扣劃。清徐縣人民法院依法決定對該行罰款30萬元。并幫助被執(zhí)行人在報其行長批準期間轉(zhuǎn)移存款。7. 協(xié)助提供賬戶信息不及時不完整 法院罰款3萬元2007年7月12日10時30分，法院根據(jù)申請執(zhí)行人提供的財產(chǎn)線索，派出工作人員攜帶民事裁定書和協(xié)助查詢通知書、協(xié)助凍結(jié)存款通知書等依法到某銀行紅荔支行辦理查詢、凍結(jié)被執(zhí)行人某企業(yè)發(fā)展公司在該行開設(shè)的所有賬戶及存款事宜。在法院要求該支行對前述情況作出解釋的情況下，該支行于第二天又向法院提供了被執(zhí)行人某企業(yè)發(fā)展公司在該行開戶的另外38個銀行賬戶，其中兩個是銀行保證金賬戶，但該支行拒不協(xié)助法院予以凍結(jié)。兩被處罰人對該處罰決定均無異議，并于2007年7月30日向法院繳納了罰款。 經(jīng)查詢，被執(zhí)行人賬戶上有銀行存款170余萬元。僵持不下時，大廳內(nèi)突然沖入一群陌生人，將執(zhí)行人員團團圍住，執(zhí)行人員只能退到一間小屋中。遂下達罰款決定書，對該銀行罰款30萬元。2013年1月6日，阜陽中院發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書，要求該營業(yè)部協(xié)助扣劃被執(zhí)行人賬戶的存款，但營業(yè)部工作人員卻稱，該行有“內(nèi)部規(guī)定”，如果要扣劃，必須先凍結(jié)才行，拒絕協(xié)助法院扣劃。10. 銀行不配合法院調(diào)查被重罰2009年2月，濱湖區(qū)法院在立案受理原告無錫某公路機械有限公司與被告中國某路橋建設(shè)集團股份有限公司承攬合同糾紛一案中，向某人民銀行中心支行調(diào)查路橋建設(shè)公司銀行開戶登記情況時，該支行以中國人民銀行總行未授權(quán)為由，拒絕提供相關(guān)開戶登記的計算機信息。據(jù)了解，該支行的性質(zhì)確屬國家行政機關(guān)而非一般的金融機構(gòu)，但無錫中院根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第65條“人民法院有權(quán)向有關(guān)單位和個人調(diào)查取證，有關(guān)單位和個人不得拒絕”的規(guī)定，人民銀行的分支機構(gòu)也應(yīng)履行相應(yīng)的法律義務(wù)。 人民法院對有前款規(guī)定的行為之一的單位，可以對其主要負責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款；對仍不履行協(xié)助義務(wù)的，可以予以拘留；并可以向監(jiān)察機關(guān)或者有關(guān)機關(guān)提出予以紀律處分的司法建議。被拘留人，由人民法院交公安機關(guān)看管。 三、協(xié)助查詢凍結(jié)扣劃中應(yīng)當注意的問題 （一）有權(quán)進行查詢、凍結(jié)、扣劃的機關(guān)有權(quán)機關(guān)是指依照法律、行政法規(guī)的明確規(guī)定，有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個人在金融機構(gòu)存款的司法機關(guān)、行政機關(guān)、軍事機關(guān)及行使行政職能的事業(yè)單位。建議：首先應(yīng)盡量說服有權(quán)機關(guān)去存款人開戶的營業(yè)場所要求協(xié)助查詢，如說服無效，且有權(quán)機關(guān)擬予以處罰的，應(yīng)予以協(xié)助。
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