銀行拒不協(xié)助法院受處罰案例(已修改)
2025-05-06 22:47 本頁面
【正文】 . . . .第六章 銀行拒不協(xié)助法院查詢、凍結(jié)、扣劃受處罰典型案例目錄1. 銀行轉(zhuǎn)移凍結(jié)資金 被法院罰款30萬元2. 拒不協(xié)助凍結(jié)工資 法院罰款8萬元3. 拖延辦理凍結(jié)賬戶 法院罰款15萬元4. 拒絕協(xié)助凍結(jié) 私自轉(zhuǎn)移賬戶資金 法院責(zé)令銀行限期追回擅自支付款項并罰款20萬元5. 被凍結(jié)賬戶款項流失 法院罰款30萬元6. 故意拖延 幫助被執(zhí)行人轉(zhuǎn)移存款 法院罰款3萬元責(zé)令銀行限期追回否則承擔(dān)相關(guān)責(zé)任7. 協(xié)助提供賬戶信息不及時不完整 法院罰款3萬元8. 拒不配合扣劃 法院罰款30萬元9. 聲稱若扣劃先凍結(jié) 拒不配合扣劃遭罰款10. 銀行不配合法院調(diào)查被重罰 1. 銀行轉(zhuǎn)移凍結(jié)資金 被法院罰款30萬元 2008年4月14日，包頭中院在執(zhí)行一起民事案件時，到某銀行南坪支行要求協(xié)助查詢被執(zhí)行人某工程機械有限公司的存款情況，該行柜員給法院出具的協(xié)助查詢存款通知書回執(zhí)載明。同日，包頭中院出具凍結(jié)裁定和協(xié)助凍結(jié)通知書，凍結(jié)了該公司在南坪支行的存款180萬元，南坪支行在協(xié)助凍結(jié)存款通知書的回執(zhí)上加蓋了該行的公章。次日，包頭中院去扣劃已凍結(jié)的180萬元時，卻被告知該賬戶存款余額不足。為此，包頭中院依據(jù)《民事訴訟法》對南坪支行轉(zhuǎn)移凍結(jié)款的行為作出了30萬元的罰款決定。南坪支行不服，向內(nèi)蒙古高院提出復(fù)議申請。內(nèi)蒙古高院審查后認為，復(fù)議理由缺乏事實依據(jù)，依法予以駁回。2. 拒不協(xié)助凍結(jié)工資 法院罰款8萬元2010年10月，石門縣人民法院在執(zhí)行林某與蔣某民間借貸糾紛一案中，查明被執(zhí)行人蔣某在石門某商業(yè)銀行有工資存款。因此法院裁定凍結(jié)蔣某工資存款3000元，凍結(jié)期限為6個月，自2010年11月1日起每月凍結(jié)500元。11月1日，法院向該行送達了《執(zhí)行裁定書》和《協(xié)助凍結(jié)存款通知書》，要求該行對蔣某的工資賬戶予以部分凍結(jié)。但該行卻以其銀行系統(tǒng)無部分凍結(jié)功能為由，拒不協(xié)助執(zhí)行，并退回了《執(zhí)行裁定書》和《協(xié)助凍結(jié)存款通知書》。在這種情況下，法院執(zhí)行人員又先后兩次與該行行長、副行長接洽協(xié)助凍結(jié)事宜，但該行仍以無法執(zhí)行部分凍結(jié)為借口拒不執(zhí)行。11月4日，該商業(yè)銀行收到了石門法院發(fā)出的一份罰款8萬元的處罰決定書。3. 拖延辦理凍結(jié)賬戶 法院罰款15萬元 2011年6月17日，內(nèi)蒙古紅山區(qū)法院三名執(zhí)行干警前往赤峰市一銀行對一起執(zhí)行案件被執(zhí)行人的銀行賬戶進行查詢、凍結(jié)。然而銀行工作人員在接到手續(xù)后卻以需要有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能辦理，領(lǐng)導(dǎo)暫時沒在為由拒絕辦理。經(jīng)執(zhí)行法官與銀行工作人員的交涉，銀行方面同意自行找領(lǐng)導(dǎo)簽字后再予以協(xié)助辦理。經(jīng)過一段時間的等待后，銀行工作人員只將查詢存款回執(zhí)單交回，并通知執(zhí)行法官稱已到下班時間，無法協(xié)助辦理凍結(jié)手續(xù)。在執(zhí)行法官的說服教育沒有任何結(jié)果的情況下，為防止被執(zhí)行人銀行賬戶存款被惡意轉(zhuǎn)移，執(zhí)行法官將相關(guān)凍結(jié)賬戶手續(xù)留置送達，并對該金融機構(gòu)作出罰款15萬元處罰決定。4. 拒絕協(xié)助凍結(jié) 私自轉(zhuǎn)移賬戶資金 法院責(zé)令銀行限期追回擅自支付款項并罰款20萬元 2011年6月25日，吳興區(qū)法院兩名法官前往安徽省淮南市區(qū)某信用社對一案件被告的銀行賬戶進行查詢時，被告知賬戶上有存款90余萬元。法官遂向信用社送達民事裁定書及協(xié)助凍結(jié)存款通知書，要求凍結(jié)存款50萬元，然而信用社工作人員卻拒絕辦理。僵持了一段時間后，工作人員告知法官，因該企業(yè)在信用社有貸款，現(xiàn)賬戶上的錢已劃出用于歸還貸款，余額只有100余元。法官遂要求提供貸款合同等還貸手續(xù)，但工作人員均無法提供。鑒于該信用聯(lián)社嚴(yán)重妨礙民事訴訟的行為，吳興區(qū)法院法官于7月4日再赴安徽省淮南市，在當(dāng)?shù)胤ㄔ旱呐浜舷?，對案件被告的賬戶進行了凍結(jié)，同時向該信用社送達了限期追回擅自支付款項通知書和罰款處罰決定書，要求信用社在10日內(nèi)將擅自劃出的款項追回，并罰款20萬元，信用社表示拒絕履行并拒絕簽收法律文書。法院遂依法對信用社在其它銀行營業(yè)部賬戶上的20萬元存款進行了強制扣劃。5. 被凍結(jié)賬戶款項流失 法院罰款30萬元 2008年10月13日。2009年4月9日，清徐縣人民法院在凍結(jié)期限將屆滿時，對該賬戶進行續(xù)凍。該行以該筆款項已被扣劃為由，拒不執(zhí)行協(xié)助凍結(jié)。清徐縣人民法
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