母子公司管理制度終稿-文庫吧
2025-04-03 07:18 本頁面
【正文】 基本建設(shè)、技術(shù)改造項目的立項審核，對子公司在建工程和技術(shù)改造項目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督；監(jiān)督子公司投資項目的竣工驗收和后期評估工作； 統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)全公司（包括子公司）企業(yè)文化建設(shè)； 負(fù)責(zé)完成母公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十五條 綜合職能管理部門——人力資源部： 協(xié)同資產(chǎn)經(jīng)營部、財務(wù)會計部擬定子公司經(jīng)營者人選（總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人）的建議方案； 協(xié)同資產(chǎn)經(jīng)營部擬定代表母公司出任子公司董事、監(jiān)事人選的建議方案，并下達(dá)聘任書； 擬定子公司經(jīng)營者和母公司派駐子公司人員的薪酬、考核制度； 擬定子公司工資總額，并監(jiān)督執(zhí)行； 參與子公司資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書的制定； 負(fù)責(zé)完成母公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十六條 綜合職能管理部門——財務(wù)會計部： 核算子公司與母公司的往來業(yè)務(wù)； 擬定或?qū)徍俗庸矩攧?wù)預(yù)算； 向子公司派駐財務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)委派會計主管及其業(yè)務(wù)的日常管理； 審核子公司資金計劃； 通過結(jié)算中心，對子公司資金收支進(jìn)行服務(wù)、監(jiān)控； 對母公司審計子公司的相關(guān)工作提供業(yè)務(wù)支持； 參與子公司資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書的制定； 負(fù)責(zé)完成母公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十七條 綜合職能管理部門——審計監(jiān)察部 組織對子公司的定期或不定期的審計； 組織對子公司經(jīng)營者或者其他關(guān)鍵部門負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計； 子公司專項審計； 當(dāng)母公司決定對子公司進(jìn)行外部審計時，提供必要的配合； 參與子公司資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書的制定； 負(fù)責(zé)完成母公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十八條 外派子公司的董事職責(zé)： 參與決定子公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 參與制定子公司的年度財務(wù)預(yù)算方案； 參與制定子公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 參與制定子公司增加或者減少注冊資本的方案； 參與決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，擬定子公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 參與對子公司重要負(fù)責(zé)人的聘任或者解聘決定； 參與制定子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案； 定期了解子公司的經(jīng)營管理情況并提交分析報告； 及時向母公司匯報子公司重大經(jīng)營決策情況； 參與對民品新項目的開發(fā)，并提出建議；1 負(fù)責(zé)完成交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第十九條 外派子公司的監(jiān)事職責(zé)： 參與監(jiān)督檢查子公司財務(wù)狀況； 負(fù)責(zé)對董事、子公司經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； 定期了解子公司的經(jīng)營管理情況并提交分析報告； 及時向母公司匯報子公司重大經(jīng)營決策情況； 參與對民品新項目的開發(fā)，并提出建議； 負(fù)責(zé)完成交辦的其它有關(guān)子公司的工作。第二十條 外派董事要則（外派監(jiān)事參照執(zhí)行）： 外派董事對母公司總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)和匯報（董事的日常工作由資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)，當(dāng)董事承擔(dān)資產(chǎn)經(jīng)營部的其他工作時，對資產(chǎn)經(jīng)營部部長負(fù)責(zé)）； 外派董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則； 當(dāng)所在子公司出現(xiàn)重大問題，危及到子公司生存發(fā)展和母公司權(quán)益時，必須及時向母公司做特別匯報和請示； 對于明確定義為重大決策事項的董事會議題，外派董事必須首先在母公司內(nèi)部形成統(tǒng)一意見后方可表態(tài)； 任職紀(jì)律：未經(jīng)授權(quán)不得在會外泄漏任何不利于母公司及所在子公司的機(jī)密，不得超越董事權(quán)限直接干預(yù)所在企業(yè)的經(jīng)營活動等； 外派董事經(jīng)常到所在子公司調(diào)查了解經(jīng)營管理狀況，每3個月做一次簡要書面報告，每半年做一次書面詳細(xì)報告，每年做一次書面述職報告； 外派董事的離職與免職由母公司總經(jīng)理提議，子公司股東會討論決定； 外派董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則
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