【正文】 付工程款的必須依據，相關付款程序詳見工程造價管理相關條款，付款申請由各主管根據公司規(guī)定在公司網絡上流轉，但承包商申請付款的報告必須經監(jiān)理簽署意見后報項目經理批準，同時作為付款申請的附件或憑證。付款審批表批準后，由各主管及時通知承包商取款。第三十條 停工令執(zhí)行期間，不受理付款申請，也不得支付工程款。第三十一條 凡作為結算資料的圖紙、工作指令單、簽證單及其他有關資料均需加蓋項目部資料專用章后才可作為結算依據，復印件及未蓋章的，一律不得作為結算依據。第五節(jié) 工程風險管理第三十二條 工程項目風險管理由總經理負責，工程副總協(xié)助其工作，工程管理部經理組織制定相應的項目風險管理計劃，項目經理具體落實和實施。第三十三條 工程項目開工前，由工程管理部經理組織公司各相關職能部門（必要時可外聘專家）共同參與，對項目施工階段的風險進行分析、評估，并制定相應的措施。第三十四條 對于新材料、新工藝、新設備的使用，必須綜合進行風險評估論證，由設計部組織落實并形成書面文件報工程副總審核，經總經理批準后方可使用。第三十五條 建立項目定期的風險評審制度，評審會議由工程管理部經理組織召開，評審結論報工程副總備案。第三十六條 當工程項目出現(xiàn)質量問題不斷，或工期一直滯后等情況時，必須實行風險應對措施。應對措施由工程管理部經理組織制定，項目經理負責具體落實。第六節(jié) 工程材料管理第三十七條 簽訂工程承包合同時，預算部應會同承包商和物資部、項目部共同確定甲供材種類、數量，編制控制性甲供材計劃書。計劃書作為工程承包合同的組成部分。第三十八條 承包商進場后，須及時向項目部提交當期甲供材申請和乙方采購需要甲方批價的材料報價單。甲供材申請單和乙供材報價單由項目部相關主管審核，項目經理批準后轉交物資部采購或批價。因特殊原因工地急需材料由項目部加蓋“急件”印章，并由項目經理批準，物資部優(yōu)先安排供貨。第三十九條 甲供材供應量與工程進度要求必須基本同步，不得在工地大量積存甲供物資，嚴禁超合同量供應。如因承包商超用甲供材或原甲供材計劃發(fā)生變更，需要超合同量供應時，須由承包商遞交相關陳述報告，項目部予以確認后報預算部審核，經工程管理部經理批準后方可供應。如因設計變更或其他原因造成甲供材或乙供材計劃發(fā)生變更，需要退貨處理，須由承包商遞交相關陳述報告，由項目部予以審核，報工程管理部經理批準，再轉交物資部處理。第四十條 乙供材料（或甲指乙購材料）進場后，項目部督責監(jiān)理按規(guī)定見證取樣、送檢、驗收，并與封樣進行比對，符合要求后方可使用。乙供材料（或甲指乙購材料）進場后，物資部可定期或不定期對進場材料進行抽檢，核查乙方采購材料與物資部核定價格材料是否吻合，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時知會項目部，項目部須按物資部核查意見進行處理。甲供材料進場后，由項目部組織，承包商和監(jiān)理共同驗收，并與封樣進行對比，并督責承包商按規(guī)定送檢，確認質量符合要求后方可使用。第四十一條 甲供材料進場后，物資部督責供應商同時遞交“甲供材料驗收單”，經承包商簽認交監(jiān)理審核、簽認再報項目部主管審核、項目經理批準后，由項目部資料員負責報送物資部。上述簽字程序是物資部受理結算、財務部受理付款的必要依據。第四十二條 甲供材料的供應由物資部按設計部或項目部要求提供樣品，經確認后封樣并按樣品組織供貨。乙供材的供應由承包商按物資部批價確認的樣品或品牌組織供貨，另該樣品同時須經設計部或項目部確認并封樣。第四十三條 其它未明事項詳見第八章《工程物資采購管理》。第七節(jié) 工程資料管理第四十四條 工程資料管理由工程管理部經理組織，建立系統(tǒng)化的資料分類、編號和查閱、收發(fā)、保管制度，項目部資料員具體落實并實施。第四十五條 資料員負責督責監(jiān)理和承包商按標準規(guī)定樣式或公司制定的模板樣式遞交書面文件資料。第四十六條 與協(xié)作單位往來文件資料，資料員在資料批準的次日之內處理完畢，公司內部網絡上傳送的文件資料，資料員須在收到文件的當日內完成資料的存檔和內部各部門之間的分發(fā)。第四十七條 針對不同項目特點和要求由工程管理部經理組織建立工程資料查詢、檢索和分發(fā)體系，各項目資料員具體負責落實。第四十八條 工程技術資料、經驗教訓等由工程管理部經理組織編寫，經過評審最終形成公司永久性歷史文檔。第四十九條 歸檔資料需按永久性和臨時性進行分類歸檔，具體辦法詳見工程資料的相關管理規(guī)定。第五十條 圖紙或文件的變更，資料員需及時更新歸檔，對于廢舊圖紙或文件，資料員須及時加蓋“作廢”專用章。第五十一條 項目經理負責督責承包商在單位工程竣工驗收前一周提交竣工資料于工程監(jiān)理核查，工程監(jiān)理在三個工作日內完成核查并提交項目部，資料合格后方可組織竣工驗收。第五十二條 竣工驗收后，由項目經理組織，資料員予以協(xié)助在十五個工作日內完成工程竣工 備案資料整理。第五十三條 項目經理負責督責承包商在單位工程竣工驗收合格后三個月內必須向監(jiān)理遞交相關竣工決算資料。監(jiān)理在七個工作日內審核完畢報項目部。經項目部簽署的完整的竣工資料和竣工驗收合格證書是預算部受理結算申請的必要依據。第五十四條 工程竣工驗收合格后，由項目經理協(xié)調組織相關竣工資料與物業(yè)公司的交接，并辦理相關交接手續(xù)。第八節(jié) 工程竣工驗收與移交第五十五條 有合同的分包工程及零星工程均須辦理相關的工程竣工驗收手續(xù)。工程竣工驗收由項目經理組織，項目部應在竣工初驗完畢后一周內組織相關單位或部門進行單位工程竣工驗收。第五十六條 竣工驗收所形成的竣工驗收報告（或驗收意見）是竣工驗收是否通過的依據，也是預算是否受理工程結算和考核工期的依據。竣工驗收報告須報工程管理部經理批準。第五十七條 單位工程竣工驗收合格后，由項目部組織工程實物和資料與物業(yè)公司的移交工作，并辦理相關的移交手續(xù)，填寫“項目移交確認表”。移交工作需在竣工驗收合格后十日內辦理完畢，其中竣工圖在兩個月內移交完成。作為結算依據的竣工圖須由項目部相關主管復查，項目部經理審核，報工程管理部經理批準。第九節(jié) 綜合管理第五十八條 項目計劃編制由工程管理部經理組織，項目經理具體落實，計劃書由工程副總審核，報總經理批準后由項目經理組織安排實施。第五十九條 建立完善的書面文件存檔和報備制度。(一) 工作指令單：與各承包商之間的業(yè)務事項往來或下達工作任務時一般使用工作指令單。(二) 工作聯(lián)系單：與公司內部各部門之間及與相關設計單位的業(yè)務事項協(xié)調一般使用工作聯(lián)系單。(三) 工程日記、工程報表：各專業(yè)主管必須做好工程日記，每月填報工程報表，項目經理負責項目月報的編制和匯總，經工程管理部經理審核后報工程副總批準，公司備案。(四) 報告：無規(guī)定格式要求或特殊事項可以采用報告形式?？捎糜诠緝炔亢团c承包商之間的文件傳遞。第六十條 停工令：出現(xiàn)下述情況之一，即應督責監(jiān)理簽發(fā)停工令(一) 實際進度一直落后于計劃進度，合同工期可能無法實現(xiàn)；(二) 質量事故不斷，經常返工或拒不返工，發(fā)生重大質量事故；(三) 安全事故不斷，發(fā)生重大安全事故；(四) 承包商無合作誠意，拒不服從管理；項目部連續(xù)停工權限不超過72小時，同一工程累計停工權限不超過合同工期的百分之五的時間；停工令在72小時內由項目經理批準，超過72小時的，由工程管理部經理批準。停工令須加蓋項目部工程專用章并報工程副總備案。若停工令無效，工程管理部經理應向公司提交終止執(zhí)行合同的詳細報告。第六十一條 工程例會：(一) 工程項目例會每周舉行一次。集中解決同期所存在的問題，安排下期工作，理順工作協(xié)調的關系。(二) 會議由工程監(jiān)理總監(jiān)主持召開。會議議題由總監(jiān)組織編寫在會前分發(fā)各與會單位。(三) 與會各方：包括公司相關參與工程管理的各職能部門經理、項目經理、項目建筑師、專業(yè)工程師、各承包商項目經理、工程監(jiān)理主管、項目部各專業(yè)主管。(四) 會議紀要由工程總監(jiān)批準后發(fā)與會各方，對各方均具與合同同等的約束力。(五) 項目經理認為必要時，可隨時召開工作會議。會議紀要須報工程管理部經理備案。第六十二條 緊急變更和口頭指令：因工地施工需要，當出現(xiàn)下列情況時，各專業(yè)主管工程師可在現(xiàn)場及時做出口頭指令，同時報告項目經理并征得同意：(一) 工地施工過程中發(fā)現(xiàn)的明顯圖紙設計錯誤或設計漏項，而無法停工等待變更的；(二) 因施工安全、質量的控制需要，須及時做出變更的；(三) 室外景觀工程施工，主管工程師或設計工程師為確保設計效果，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)需要及時做出變更的。上述變更須事后及時按相關程序補發(fā)工作指令單或采用技術核定單處理第五章 工程招標投標管理第一節(jié) 概述第一條 為規(guī)范公司建設工程招標投標行為，加強建設工程招標投標管理，從而有效地控制建設工期，確保工程質量，合理確定工程造價，提高投資效益，特制定相關管理要求。第二條 本章所稱的建設工程招標投標，是指公司以招標的方式，將建設項目的勘察、施工（含建筑裝飾裝修）、咨詢監(jiān)理、工程總承包、工程分包、材料設備供應等任務，一次或者分步發(fā)包，由投標人通過競爭承接任務。第三條 除涉及政府部門及相關職能部門的分部工程（如煤氣等）外，其他工程都必須按照本辦法進行招標投標。第四條 制定依據：《中華人民共和國招標投標法》、《工程建設項目施工招標投標辦法》、《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》、《中華人民共和國政府采購法》、《集團關于建全工程成本管理的指導意見》。第五條 建設工程招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。第二節(jié) 機 構第六條 根據建設工程的不同需要，建立公司招標領導小組，作為招標工作的決策指導機構。領導小組根據工作需要下設工程、物資采購和機電設備采購等專業(yè)工作小組，作為招標工作的專業(yè)實施機構。第七條 領導小組成員和工作小組成員的組成，由公司根據項目開發(fā)建設的情況，另行文件明確。第三節(jié) 招標的內容和方式第八條 招標內容：(一)工程勘察、咨詢、監(jiān)理。(二)工程施工，包括工程總承包和分包工程，具體包括：1.單體工程，包括土建工程、水電設備安裝工程。2.室外工程，包括室外綜合管網、室外主干道、室外硬質景觀、園林綠化工程等。3.室內外精裝修工程。4.有特殊施工要求或需方案細化的分部分項工程，如土方工程、場地平整、基坑支護、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門窗、幕墻工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配電工程、凈化水工程、地暖工程、消防工程等。(三) 機電設備工程，包括電梯工程、空調工程、泳池及廚房設備工程等。(四)物資采購：1.甲供物資材料，包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。2.其它單位工程材料總價超過50萬元的甲供物資。第九條 招標方式：招標分為公開招標或邀標，具體形式由領導小組決定。(一) 公開招標為：公司以招標公告的方式邀請相關有能力承擔相應工程任務的組織投標?；蚬疚袑I(yè)機構操作。(二)邀請招標形式為：通過資格預審、市場調研和考察，邀請三家以上（含三家）有能力承擔相應工程任務的單位參加投標。(三) 合同金額50萬元以下，或合同金額在50萬元以上的工程與采購任務