【正文】 付工程款的必須依據(jù)，相關(guān)付款程序詳見工程造價管理相關(guān)條款，付款申請由各主管根據(jù)公司規(guī)定在公司網(wǎng)絡(luò)上流轉(zhuǎn)，但承包商申請付款的報告必須經(jīng)監(jiān)理簽署意見后報項目經(jīng)理批準(zhǔn)，同時作為付款申請的附件或憑證。付款審批表批準(zhǔn)后，由各主管及時通知承包商取款。第三十條 停工令執(zhí)行期間，不受理付款申請，也不得支付工程款。第三十一條 凡作為結(jié)算資料的圖紙、工作指令單、簽證單及其他有關(guān)資料均需加蓋項目部資料專用章后才可作為結(jié)算依據(jù)，復(fù)印件及未蓋章的，一律不得作為結(jié)算依據(jù)。第五節(jié) 工程風(fēng)險管理第三十二條 工程項目風(fēng)險管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程副總協(xié)助其工作，工程管理部經(jīng)理組織制定相應(yīng)的項目風(fēng)險管理計劃，項目經(jīng)理具體落實和實施。第三十三條 工程項目開工前，由工程管理部經(jīng)理組織公司各相關(guān)職能部門（必要時可外聘專家）共同參與，對項目施工階段的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估，并制定相應(yīng)的措施。第三十四條 對于新材料、新工藝、新設(shè)備的使用，必須綜合進(jìn)行風(fēng)險評估論證，由設(shè)計部組織落實并形成書面文件報工程副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。第三十五條 建立項目定期的風(fēng)險評審制度，評審會議由工程管理部經(jīng)理組織召開，評審結(jié)論報工程副總備案。第三十六條 當(dāng)工程項目出現(xiàn)質(zhì)量問題不斷，或工期一直滯后等情況時，必須實行風(fēng)險應(yīng)對措施。應(yīng)對措施由工程管理部經(jīng)理組織制定，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體落實。第六節(jié) 工程材料管理第三十七條 簽訂工程承包合同時，預(yù)算部應(yīng)會同承包商和物資部、項目部共同確定甲供材種類、數(shù)量，編制控制性甲供材計劃書。計劃書作為工程承包合同的組成部分。第三十八條 承包商進(jìn)場后，須及時向項目部提交當(dāng)期甲供材申請和乙方采購需要甲方批價的材料報價單。甲供材申請單和乙供材報價單由項目部相關(guān)主管審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交物資部采購或批價。因特殊原因工地急需材料由項目部加蓋“急件”印章，并由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，物資部優(yōu)先安排供貨。第三十九條 甲供材供應(yīng)量與工程進(jìn)度要求必須基本同步，不得在工地大量積存甲供物資，嚴(yán)禁超合同量供應(yīng)。如因承包商超用甲供材或原甲供材計劃發(fā)生變更，需要超合同量供應(yīng)時，須由承包商遞交相關(guān)陳述報告，項目部予以確認(rèn)后報預(yù)算部審核，經(jīng)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供應(yīng)。如因設(shè)計變更或其他原因造成甲供材或乙供材計劃發(fā)生變更，需要退貨處理，須由承包商遞交相關(guān)陳述報告，由項目部予以審核，報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，再轉(zhuǎn)交物資部處理。第四十條 乙供材料（或甲指乙購材料）進(jìn)場后，項目部督責(zé)監(jiān)理按規(guī)定見證取樣、送檢、驗收，并與封樣進(jìn)行比對，符合要求后方可使用。乙供材料（或甲指乙購材料）進(jìn)場后，物資部可定期或不定期對進(jìn)場材料進(jìn)行抽檢，核查乙方采購材料與物資部核定價格材料是否吻合，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時知會項目部，項目部須按物資部核查意見進(jìn)行處理。甲供材料進(jìn)場后，由項目部組織，承包商和監(jiān)理共同驗收，并與封樣進(jìn)行對比，并督責(zé)承包商按規(guī)定送檢，確認(rèn)質(zhì)量符合要求后方可使用。第四十一條 甲供材料進(jìn)場后，物資部督責(zé)供應(yīng)商同時遞交“甲供材料驗收單”，經(jīng)承包商簽認(rèn)交監(jiān)理審核、簽認(rèn)再報項目部主管審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項目部資料員負(fù)責(zé)報送物資部。上述簽字程序是物資部受理結(jié)算、財務(wù)部受理付款的必要依據(jù)。第四十二條 甲供材料的供應(yīng)由物資部按設(shè)計部或項目部要求提供樣品，經(jīng)確認(rèn)后封樣并按樣品組織供貨。乙供材的供應(yīng)由承包商按物資部批價確認(rèn)的樣品或品牌組織供貨，另該樣品同時須經(jīng)設(shè)計部或項目部確認(rèn)并封樣。第四十三條 其它未明事項詳見第八章《工程物資采購管理》。第七節(jié) 工程資料管理第四十四條 工程資料管理由工程管理部經(jīng)理組織，建立系統(tǒng)化的資料分類、編號和查閱、收發(fā)、保管制度，項目部資料員具體落實并實施。第四十五條 資料員負(fù)責(zé)督責(zé)監(jiān)理和承包商按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定樣式或公司制定的模板樣式遞交書面文件資料。第四十六條 與協(xié)作單位往來文件資料，資料員在資料批準(zhǔn)的次日之內(nèi)處理完畢，公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上傳送的文件資料，資料員須在收到文件的當(dāng)日內(nèi)完成資料的存檔和內(nèi)部各部門之間的分發(fā)。第四十七條 針對不同項目特點和要求由工程管理部經(jīng)理組織建立工程資料查詢、檢索和分發(fā)體系，各項目資料員具體負(fù)責(zé)落實。第四十八條 工程技術(shù)資料、經(jīng)驗教訓(xùn)等由工程管理部經(jīng)理組織編寫，經(jīng)過評審最終形成公司永久性歷史文檔。第四十九條 歸檔資料需按永久性和臨時性進(jìn)行分類歸檔，具體辦法詳見工程資料的相關(guān)管理規(guī)定。第五十條 圖紙或文件的變更，資料員需及時更新歸檔，對于廢舊圖紙或文件，資料員須及時加蓋“作廢”專用章。第五十一條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗收前一周提交竣工資料于工程監(jiān)理核查，工程監(jiān)理在三個工作日內(nèi)完成核查并提交項目部，資料合格后方可組織竣工驗收。第五十二條 竣工驗收后，由項目經(jīng)理組織，資料員予以協(xié)助在十五個工作日內(nèi)完成工程竣工 備案資料整理。第五十三條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗收合格后三個月內(nèi)必須向監(jiān)理遞交相關(guān)竣工決算資料。監(jiān)理在七個工作日內(nèi)審核完畢報項目部。經(jīng)項目部簽署的完整的竣工資料和竣工驗收合格證書是預(yù)算部受理結(jié)算申請的必要依據(jù)。第五十四條 工程竣工驗收合格后，由項目經(jīng)理協(xié)調(diào)組織相關(guān)竣工資料與物業(yè)公司的交接，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。第八節(jié) 工程竣工驗收與移交第五十五條 有合同的分包工程及零星工程均須辦理相關(guān)的工程竣工驗收手續(xù)。工程竣工驗收由項目經(jīng)理組織，項目部應(yīng)在竣工初驗完畢后一周內(nèi)組織相關(guān)單位或部門進(jìn)行單位工程竣工驗收。第五十六條 竣工驗收所形成的竣工驗收報告（或驗收意見）是竣工驗收是否通過的依據(jù)，也是預(yù)算是否受理工程結(jié)算和考核工期的依據(jù)?？⒐を炇請蟾骓殘蠊こ坦芾聿拷?jīng)理批準(zhǔn)。第五十七條 單位工程竣工驗收合格后，由項目部組織工程實物和資料與物業(yè)公司的移交工作，并辦理相關(guān)的移交手續(xù)，填寫“項目移交確認(rèn)表”。移交工作需在竣工驗收合格后十日內(nèi)辦理完畢，其中竣工圖在兩個月內(nèi)移交完成。作為結(jié)算依據(jù)的竣工圖須由項目部相關(guān)主管復(fù)查，項目部經(jīng)理審核，報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第九節(jié) 綜合管理第五十八條 項目計劃編制由工程管理部經(jīng)理組織，項目經(jīng)理具體落實，計劃書由工程副總審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由項目經(jīng)理組織安排實施。第五十九條 建立完善的書面文件存檔和報備制度。(一) 工作指令單：與各承包商之間的業(yè)務(wù)事項往來或下達(dá)工作任務(wù)時一般使用工作指令單。(二) 工作聯(lián)系單：與公司內(nèi)部各部門之間及與相關(guān)設(shè)計單位的業(yè)務(wù)事項協(xié)調(diào)一般使用工作聯(lián)系單。(三) 工程日記、工程報表：各專業(yè)主管必須做好工程日記，每月填報工程報表，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目月報的編制和匯總，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后報工程副總批準(zhǔn)，公司備案。(四) 報告：無規(guī)定格式要求或特殊事項可以采用報告形式?？捎糜诠緝?nèi)部和與承包商之間的文件傳遞。第六十條 停工令：出現(xiàn)下述情況之一，即應(yīng)督責(zé)監(jiān)理簽發(fā)停工令(一) 實際進(jìn)度一直落后于計劃進(jìn)度，合同工期可能無法實現(xiàn)；(二) 質(zhì)量事故不斷，經(jīng)常返工或拒不返工，發(fā)生重大質(zhì)量事故；(三) 安全事故不斷，發(fā)生重大安全事故；(四) 承包商無合作誠意，拒不服從管理；項目部連續(xù)停工權(quán)限不超過72小時，同一工程累計停工權(quán)限不超過合同工期的百分之五的時間；停工令在72小時內(nèi)由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過72小時的，由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。停工令須加蓋項目部工程專用章并報工程副總備案。若停工令無效，工程管理部經(jīng)理應(yīng)向公司提交終止執(zhí)行合同的詳細(xì)報告。第六十一條 工程例會：(一) 工程項目例會每周舉行一次。集中解決同期所存在的問題，安排下期工作，理順工作協(xié)調(diào)的關(guān)系。(二) 會議由工程監(jiān)理總監(jiān)主持召開。會議議題由總監(jiān)組織編寫在會前分發(fā)各與會單位。(三) 與會各方：包括公司相關(guān)參與工程管理的各職能部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目建筑師、專業(yè)工程師、各承包商項目經(jīng)理、工程監(jiān)理主管、項目部各專業(yè)主管。(四) 會議紀(jì)要由工程總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)與會各方，對各方均具與合同同等的約束力。(五) 項目經(jīng)理認(rèn)為必要時，可隨時召開工作會議。會議紀(jì)要須報工程管理部經(jīng)理備案。第六十二條 緊急變更和口頭指令：因工地施工需要，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，各專業(yè)主管工程師可在現(xiàn)場及時做出口頭指令，同時報告項目經(jīng)理并征得同意：(一) 工地施工過程中發(fā)現(xiàn)的明顯圖紙設(shè)計錯誤或設(shè)計漏項，而無法停工等待變更的；(二) 因施工安全、質(zhì)量的控制需要，須及時做出變更的；(三) 室外景觀工程施工，主管工程師或設(shè)計工程師為確保設(shè)計效果，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)需要及時做出變更的。上述變更須事后及時按相關(guān)程序補發(fā)工作指令單或采用技術(shù)核定單處理第五章 工程招標(biāo)投標(biāo)管理第一節(jié) 概述第一條 為規(guī)范公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行為，加強建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理，從而有效地控制建設(shè)工期，確保工程質(zhì)量，合理確定工程造價，提高投資效益，特制定相關(guān)管理要求。第二條 本章所稱的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)，是指公司以招標(biāo)的方式，將建設(shè)項目的勘察、施工（含建筑裝飾裝修）、咨詢監(jiān)理、工程總承包、工程分包、材料設(shè)備供應(yīng)等任務(wù)，一次或者分步發(fā)包，由投標(biāo)人通過競爭承接任務(wù)。第三條 除涉及政府部門及相關(guān)職能部門的分部工程（如煤氣等）外，其他工程都必須按照本辦法進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。第四條 制定依據(jù)：《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《中華人民共和國政府采購法》、《集團(tuán)關(guān)于建全工程成本管理的指導(dǎo)意見》。第五條 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。第二節(jié) 機 構(gòu)第六條 根據(jù)建設(shè)工程的不同需要，建立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為招標(biāo)工作的決策指導(dǎo)機構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作需要下設(shè)工程、物資采購和機電設(shè)備采購等專業(yè)工作小組，作為招標(biāo)工作的專業(yè)實施機構(gòu)。第七條 領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組成員的組成，由公司根據(jù)項目開發(fā)建設(shè)的情況，另行文件明確。第三節(jié) 招標(biāo)的內(nèi)容和方式第八條 招標(biāo)內(nèi)容：(一)工程勘察、咨詢、監(jiān)理。(二)工程施工，包括工程總承包和分包工程，具體包括：1.單體工程，包括土建工程、水電設(shè)備安裝工程。2.室外工程，包括室外綜合管網(wǎng)、室外主干道、室外硬質(zhì)景觀、園林綠化工程等。3.室內(nèi)外精裝修工程。4.有特殊施工要求或需方案細(xì)化的分部分項工程，如土方工程、場地平整、基坑支護(hù)、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門窗、幕墻工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配電工程、凈化水工程、地暖工程、消防工程等。(三) 機電設(shè)備工程，包括電梯工程、空調(diào)工程、泳池及廚房設(shè)備工程等。(四)物資采購：1.甲供物資材料，包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。2.其它單位工程材料總價超過50萬元的甲供物資。第九條 招標(biāo)方式：招標(biāo)分為公開招標(biāo)或邀標(biāo)，具體形式由領(lǐng)導(dǎo)小組決定。(一) 公開招標(biāo)為：公司以招標(biāo)公告的方式邀請相關(guān)有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的組織投標(biāo)?；蚬疚袑I(yè)機構(gòu)操作。(二)邀請招標(biāo)形式為：通過資格預(yù)審、市場調(diào)研和考察，邀請三家以上（含三家）有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的單位參加投標(biāo)。(三) 合同金額50萬元以下，或合同金額在50萬元以上的工程與采購任務(wù)