【正文】 。由工程副總批準(zhǔn)實施。 設(shè)計資料的管理由設(shè)計部資料員負(fù)責(zé)(一)(四)涉及到項目總工期的相關(guān)工期簽證須報工程副總批準(zhǔn)。第十三條(二)由項目部提議評定等級，報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程安全管理 工程項目安全管理由項目經(jīng)理組織各專業(yè)主管負(fù)責(zé)具體落實。 督責(zé)承包商建立安全保障體系，保證文明施工，嚴(yán)格遵守公司相關(guān)的項目現(xiàn)場《施工用水用電安全管理規(guī)定》和地方政府的相關(guān)安全文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定。第二十二條相關(guān)經(jīng)濟(jì)簽證項目部簽認(rèn)后，必須在二日內(nèi)交發(fā)預(yù)算部，預(yù)算部根據(jù)簽證事項不定期現(xiàn)場復(fù)核。 第三十三條應(yīng)對措施由工程管理部經(jīng)理組織制定，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體落實。第三十八條第四十條乙供材料（或甲指乙購材料）進(jìn)場后，物資部可定期或不定期對進(jìn)場材料進(jìn)行抽檢，核查乙方采購材料與物資部核定價格材料是否吻合，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時知會項目部，項目部須按物資部核查意見進(jìn)行處理。第四十三條第四十五條第四十九條監(jiān)理在七個工作日內(nèi)審核完畢報項目部。有合同的分包工程及零星工程均須辦理相關(guān)的工程竣工驗收手續(xù)。作為結(jié)算依據(jù)的竣工圖須由項目部相關(guān)主管復(fù)查，項目部經(jīng)理審核，報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。(一)可用于公司內(nèi)部和與承包商之間的文件傳遞。 停工令：出現(xiàn)下述情況之一，即應(yīng)督責(zé)監(jiān)理簽發(fā)停工令(一)工程例會：(一)會議紀(jì)要須報工程管理部經(jīng)理備案。 第七條(二)工程施工，包括工程總承包和分包工程，具體包括：1.(三) 機(jī)電設(shè)備工程，包括電梯工程、空調(diào)工程、泳池及廚房設(shè)備工程等。根據(jù)工程特點，可以不設(shè)標(biāo)底，進(jìn)行無標(biāo)底招標(biāo)；編制標(biāo)底的，標(biāo)底編審過程和標(biāo)底必須保密。(二)審批流程：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理—主管副總—總經(jīng)理。第十七條(三)供配電工程、凈化水工程、智能化工程、涉及安裝的機(jī)電設(shè)備等分包工程開標(biāo)參加人員：設(shè)計部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部、造價審核部、工程部等相關(guān)人員。其次，工作小組相關(guān)成員就標(biāo)書的相關(guān)商務(wù)報價結(jié)果進(jìn)行分析說明，并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問。設(shè)立招標(biāo)小組：公司設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，主要包括招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。 材料及設(shè)備品牌的確定：由工程管理部或設(shè)計部提交材料的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格、色彩等要求，物資部組織選定材料品牌，并提供材料樣品，報設(shè)計部或工程管理部確定。第二十八條 評標(biāo)與定標(biāo)：(一)領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評標(biāo)專題會議，評標(biāo)會議分技術(shù)評議和商務(wù)評議兩個議題。工作小組組長指定一名工作人員列席評標(biāo)會議，負(fù)責(zé)工作小組的評分統(tǒng)計和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決統(tǒng)計，并作會議記錄。 招標(biāo)過程中要求保密的內(nèi)容：（一）參加投標(biāo)的投標(biāo)人名單；（二）投標(biāo)書的商務(wù)條款；（三）商務(wù)談判的內(nèi)容、策略和計劃安排；（四）公司評標(biāo)會議的內(nèi)容和決策意見；（五）工程招標(biāo)設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底的編審過程和標(biāo)底；（六）可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況。第七節(jié) 歸檔管理第三十五條第三十七條 第二條第四條 編審人員：(一)編審人員應(yīng)遵守國家和省、市建委指定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范，嚴(yán)格遵守保密制度，對編制、審核質(zhì)量和成果負(fù)責(zé)。(二)標(biāo)底編制、審核的依據(jù)：招標(biāo)文件或編制技術(shù)文件、設(shè)計圖紙及說明、招標(biāo)答疑會議紀(jì)要以及國家、省、市頒布的概預(yù)算定額、費用定額、技術(shù)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定。(三)編制階段的落實：預(yù)算部落實編制過程中相關(guān)的具體事宜，必須全過程的跟蹤編制情況，協(xié)調(diào)解決編制單位提出的問題。建設(shè)工程竣工驗收完畢后三個月內(nèi)（或按合同規(guī)定的期限內(nèi)），由承包單位向工程管理部提供完整的工程結(jié)算資料。審核方法:審核方法有事后審核和跟蹤審核兩種辦法。 合同文本由相關(guān)部門自行擬稿，應(yīng)盡可能參照使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同范本，同時結(jié)合本公司和建設(shè)項目的實際情況，確保合同內(nèi)容的完整、嚴(yán)密和有利。合同談判應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實施，經(jīng)招標(biāo)確定合作方的合同談判，應(yīng)由原招標(biāo)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織實施。第五節(jié) 合同簽訂第十六條 物資采購合同：，物資部必須辦理零星物資和苗木價格審批手續(xù)，以此作為付款依據(jù)。 涉外合同、重大合同（設(shè)計合同、監(jiān)理合同、物資采購合同、機(jī)電設(shè)備合同；單體工程、分包工程，其合同價超過500萬元的），合同簽訂部門必須加簽常年法律顧問的法律意見，并報集團(tuán)投資發(fā)展部備案。有關(guān)部門在合同履行中，遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時通知法律顧問。未按規(guī)定簽訂合同的；(二)第二十八條第三十二條經(jīng)辦部門和財務(wù)管理部門需要設(shè)立合同臺帳，及時反映各階段合同履行情況，做到款項收付一事一計，互相核對。本章所指的物資采購包括建設(shè)工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。甲供和乙供物資清單確定：預(yù)算部在工程實施前，結(jié)合設(shè)計文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由總經(jīng)理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。材料設(shè)備品牌的確定：由設(shè)計部和工程管理部提交材料設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格和色彩等要求，物資部組織選定材料設(shè)備品牌，并提供材料樣品，報設(shè)計部或工程管理部確定。 根據(jù)工程建設(shè)的需要，按照物資采購的計劃安排，物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的采購。苗木采購時，園林副總工程師現(xiàn)場確認(rèn)苗木形式，并與物資部主管共同確定價格，并按甲供物資價格審批表形式報批。 甲指乙購物資由物資部組織，按甲供物資的采購流程，選擇確定采購價格和供應(yīng)商。乙購物資的品牌或樣品由物資部會同設(shè)計部、工程管理部共同確認(rèn)并封樣，作為材料進(jìn)場驗收的重要依據(jù)。（三） 乙供物資價格審批流程：承包單位——監(jiān)理公司——工程管理部——物資部——預(yù)算部——物資副總——總經(jīng)理第二十條第六節(jié) 甲供材料設(shè)備的供應(yīng)第二十四條第二十七條如需檢驗或試驗，則按材料設(shè)備檢驗及試驗的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?？梢越导壥褂玫牟牧显O(shè)備，須經(jīng)設(shè)計部或工程管理部同意，報工程副總批準(zhǔn)。(三) 合同簽訂后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，無法退貨的，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后，報物資副總批準(zhǔn)處理。2. 物資付款程序：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財務(wù)經(jīng)理——物資副總——財務(wù)副總——總經(jīng)理（付款50萬以下）——董事會代表（付款50萬及50萬以上）第三十六條 物資部資料員負(fù)責(zé)各種往來文件及合同的分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放，負(fù)責(zé)各種材料樣本的整理、歸類，并負(fù)責(zé)材料樣品的保管。第四十三條第二條 物管技術(shù)部負(fù)責(zé)與投資公司相關(guān)部門或協(xié)作單位的工作協(xié)調(diào)；參與新開項目的設(shè)備系統(tǒng)及園林工程的方案論證、前期介入等工作。第八條 負(fù)責(zé)與投資公司各部門及相關(guān)協(xié)作單位的工作協(xié)調(diào)。第四節(jié) 巡檢、巡查制度第十四條 各工程師制定每月工作計劃→部門經(jīng)理簽字→報公司。第二十一條 維修責(zé)任人→報物業(yè)維修部處理（疑難問題同時報相應(yīng)專業(yè)工程師）分析發(fā)現(xiàn)投資及物業(yè)公司內(nèi)部無法解決→專業(yè)工程師立即電話報告經(jīng)理→借助外部支援→反饋處理結(jié)果并填寫事故單→專業(yè)工程師確認(rèn)簽字(事后補(bǔ)發(fā)物管聯(lián)系單或工作指令單)→經(jīng)理簽字→報公司同時資料員歸檔。第十八條 特殊情況下設(shè)備運行異常（維修責(zé)任人匯報或?qū)I(yè)工程師在例行巡檢發(fā)現(xiàn)投資及物業(yè)公司內(nèi)部無法解決）專業(yè)工程師立即電話通知相應(yīng)協(xié)作單位（事后補(bǔ)發(fā)物管聯(lián)系單或工作指令單）并向經(jīng)理匯報→借助外部支援→反饋處理結(jié)果→專業(yè)工程師確認(rèn)簽字→經(jīng)理簽字→資料員歸檔備案。第三節(jié) 外部合作支援體系第十一條 電氣：借助工程施工及管理與智能化公司、電梯安裝、維修等單位在保修期結(jié)束后簽訂有償維修協(xié)議及配電房代管協(xié)議——資料員歸檔。第二節(jié) 物管技術(shù)部工作職能第四條 負(fù)責(zé)物業(yè)公司各管理處所有土建維修、配套設(shè)備系統(tǒng)維護(hù)指導(dǎo)及園林景觀等方面的技術(shù)管理工作，確保設(shè)備正常運行及園林景觀效果的整體把握、控制。第十節(jié) 物業(yè)維修管理第四十二條由項目部出具詳細(xì)情況說明，經(jīng)物資部經(jīng)理及物資副總同意，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理入庫及沖帳手續(xù)。4.根據(jù)現(xiàn)場情況，由物資部在征詢工程管理部意見后，可在承包商之間進(jìn)行甲供物資的調(diào)撥，由物資部開具物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方簽字后，轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。 合同簽訂前，按規(guī)定重新辦理。材料數(shù)量減少分以下三種情況：(一)第三十一條第二十九條 第二十五條（三）、景觀材料：苗木：提前15天；景觀石材：普通規(guī)格板提前45天；弧形及異型板提前60天；到貨期安排在每年12月－2月份的北方產(chǎn)地的石材，提前90天；芬蘭木、南方松：提前60天；其它景觀材料：提前15天。 由物資部批價的乙供物資，由項目部督責(zé)承包商按照公司要求的表單形式申報，報價必須注明該物資詳細(xì)的使用時間、部位，品種、材質(zhì)、品牌、規(guī)格和數(shù)量。承包商必須嚴(yán)格按物資部核價認(rèn)定的品牌或樣品采購，各類乙購物資必須由物資部審批價格后，承包商方可采購。（五）采購金額小于3萬元（含3萬元）的材料設(shè)備，物資部從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇一家供應(yīng)商報價或從市場直接采購?？疾焱瓿珊笥晌镔Y部提交《供應(yīng)商考核及評估表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。第九條第六條公司定期對合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。合同作為公司對外經(jīng)濟(jì)活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。由公司檔案管理員負(fù)責(zé)整理、歸檔、編號。合同變更后，合同編號不予改變。有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知，必須在三天內(nèi)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時通知法律顧問。第三十一條合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。合同依法訂立后，即具有法律效力，相關(guān)部門應(yīng)充分理解、熟悉合同，然后嚴(yán)格履行合同。具體流程如下：(一) 工程前期合同審批程序：工程前期部經(jīng)辦人——工程前期部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財務(wù)副總——總經(jīng)理——董事會代表(二)第十九條(二)第十二條 合同的主要條款和內(nèi)容必須符合法律法規(guī)，當(dāng)事人各方的權(quán)利和義務(wù)必須明確，文字表述清楚準(zhǔn)確。對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算檔案包括招標(biāo)文件、預(yù)算書（標(biāo)底）、投標(biāo)文件、承包合同、結(jié)算書以及雙方確認(rèn)的與預(yù)、結(jié)（決）算有關(guān)的變更單、簽證單、協(xié)議和備忘錄等資料，全部由預(yù)算部負(fù)責(zé)整理、歸檔、編號。 除以上人員簽字外、主管副總5萬元以上 項目部、預(yù)算部1－5萬元（含5萬元）第六節(jié) 核價管理第二十一條(四)嚴(yán)格按合同附件（經(jīng)甲方審批的施工圖預(yù)算、標(biāo)底或投標(biāo)文件）的內(nèi)容逐一對照審核結(jié)算單價和計算方法。第五節(jié) 結(jié)（決）算管理第十六條(一)根據(jù)需要，若標(biāo)底需委托咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士個人編制時，預(yù)算部須說明理由，以申請報告形式報公司審批。對重要的技術(shù)或疑難問題經(jīng)造價審核部確認(rèn)后，以申請報告形式報公司審批。第十二條 工程項目在實施前，必須依照本辦法進(jìn)行標(biāo)底編制、審核。2個及2個以上單體工程：。第九條超出當(dāng)?shù)亟ㄎC布的建設(shè)工程施工招標(biāo)標(biāo)底編審管理實施辦法的有關(guān)規(guī)定范圍的，將視為工作質(zhì)量差錯，記入當(dāng)月工作考評。 編審機(jī)構(gòu)：建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算，由預(yù)算部具體組織實施，造價審核部對標(biāo)底、結(jié)算進(jìn)行審核。第五條第三條第六章 工程預(yù)、決（結(jié)）算管理第一節(jié) 概述第一條 第三十六條 保密的對象包括所有投標(biāo)人、公司內(nèi)外與本招標(biāo)工作的無關(guān)人員。第三十條其次，工作小組相關(guān)成員就標(biāo)書的相關(guān)商務(wù)報價結(jié)果進(jìn)行分析說明，并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問。水電材料開標(biāo)，設(shè)計部主管副總工程師須參加。 調(diào)研、考察：由相關(guān)招標(biāo)工作小組組長負(fù)責(zé)組織實施，完成后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面考察報告。(二) 審批流程：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——物資副總——總經(jīng)理。第五節(jié) 物資采購招標(biāo)程序第二十一條工作小組組長指定一名工作人員列席評標(biāo)會議，負(fù)責(zé)工作小組的評分統(tǒng)計和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決統(tǒng)計，并作會議記錄。評標(biāo)與定標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評標(biāo)專題會議，評標(biāo)會議分技術(shù)評議和商務(wù)評議兩個議題。預(yù)算部經(jīng)辦人員對開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄并及時報送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。開標(biāo)：(一)開標(biāo)工作由招標(biāo)工作小組組長組織安排。投標(biāo)單位的確定與發(fā)標(biāo)： (一)根據(jù)提交的考察報告，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員討論確定符合條件的投標(biāo)單位，原則上每個項目的潛在投標(biāo)單位不少于三家。建立合作單位資料庫相關(guān)部門須建立由公司認(rèn)可的合作單位名冊和資料庫，進(jìn)行分類管理、定期評價與更新；第十一條或公司委托專業(yè)機(jī)構(gòu)操作。2.3.第三節(jié) 招標(biāo)的內(nèi)容和方式第八條 因施工安全、質(zhì)量的控制需要，須及時做出變更的；(三)(四) 會議由工程監(jiān)理總監(jiān)主持召開。 承包商無合作誠意，拒不服從管理；項目部連續(xù)停工權(quán)限不超過72小時，同一工程累計停工權(quán)限不超過合同工期的百分之五的時間；停工令在72小時內(nèi)由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過72小時的，由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。(三) 綜合管理第五十八條 竣工驗收報告須報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第五十二條第四十七條 上述簽字程序是物資部受理結(jié)算、財務(wù)