【正文】 第二十一條 維修責任人→報物業(yè)維修部處理（疑難問題同時報相應(yīng)專業(yè)工程師）分析發(fā)現(xiàn)投資及物業(yè)公司內(nèi)部無法解決→專業(yè)工程師立即電話報告經(jīng)理→借助外部支援→反饋處理結(jié)果并填寫事故單→專業(yè)工程師確認簽字(事后補發(fā)物管聯(lián)系單或工作指令單)→經(jīng)理簽字→報公司同時資料員歸檔。第十八條 特殊情況下設(shè)備運行異常（維修責任人匯報或?qū)I(yè)工程師在例行巡檢發(fā)現(xiàn)投資及物業(yè)公司內(nèi)部無法解決）專業(yè)工程師立即電話通知相應(yīng)協(xié)作單位（事后補發(fā)物管聯(lián)系單或工作指令單）并向經(jīng)理匯報→借助外部支援→反饋處理結(jié)果→專業(yè)工程師確認簽字→經(jīng)理簽字→資料員歸檔備案。第四節(jié) 巡檢、巡查制度第十四條 各工程師制定每月工作計劃→部門經(jīng)理簽字→報公司。第三節(jié) 外部合作支援體系第十一條 電氣：借助工程施工及管理與智能化公司、電梯安裝、維修等單位在保修期結(jié)束后簽訂有償維修協(xié)議及配電房代管協(xié)議——資料員歸檔。第八條 負責與投資公司各部門及相關(guān)協(xié)作單位的工作協(xié)調(diào)。第二節(jié) 物管技術(shù)部工作職能第四條 負責物業(yè)公司各管理處所有土建維修、配套設(shè)備系統(tǒng)維護指導(dǎo)及園林景觀等方面的技術(shù)管理工作，確保設(shè)備正常運行及園林景觀效果的整體把握、控制。第二條 物管技術(shù)部負責與投資公司相關(guān)部門或協(xié)作單位的工作協(xié)調(diào)；參與新開項目的設(shè)備系統(tǒng)及園林工程的方案論證、前期介入等工作。第四十三條第十節(jié) 物業(yè)維修管理第四十二條由項目部出具詳細情況說明，經(jīng)物資部經(jīng)理及物資副總同意，報總經(jīng)理批準后才能辦理入庫及沖帳手續(xù)。 物資部資料員負責各種往來文件及合同的分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放，負責各種材料樣本的整理、歸類，并負責材料樣品的保管。 物資付款程序：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財務(wù)經(jīng)理——物資副總——財務(wù)副總——總經(jīng)理（付款50萬以下）——董事會代表（付款50萬及50萬以上）第三十六條4.2.根據(jù)現(xiàn)場情況，由物資部在征詢工程管理部意見后，可在承包商之間進行甲供物資的調(diào)撥，由物資部開具物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方簽字后，轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。 合同簽訂后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，無法退貨的，則視責任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后，報物資副總批準處理。 合同簽訂前，按規(guī)定重新辦理。(三)材料數(shù)量減少分以下三種情況：(一)可以降級使用的材料設(shè)備，須經(jīng)設(shè)計部或工程管理部同意，報工程副總批準。第三十一條如需檢驗或試驗，則按材料設(shè)備檢驗及試驗的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十九條第二十七條 第二十五條（三）、景觀材料：苗木：提前15天；景觀石材：普通規(guī)格板提前45天；弧形及異型板提前60天；到貨期安排在每年12月－2月份的北方產(chǎn)地的石材，提前90天；芬蘭木、南方松：提前60天；其它景觀材料：提前15天。第六節(jié) 甲供材料設(shè)備的供應(yīng)第二十四條 由物資部批價的乙供物資，由項目部督責承包商按照公司要求的表單形式申報，報價必須注明該物資詳細的使用時間、部位，品種、材質(zhì)、品牌、規(guī)格和數(shù)量。承包商必須嚴格按物資部核價認定的品牌或樣品采購，各類乙購物資必須由物資部審批價格后，承包商方可采購。（三） 乙供物資價格審批流程：承包單位——監(jiān)理公司——工程管理部——物資部——預(yù)算部——物資副總——總經(jīng)理第二十條乙購物資的品牌或樣品由物資部會同設(shè)計部、工程管理部共同確認并封樣，作為材料進場驗收的重要依據(jù)。 甲指乙購物資由物資部組織，按甲供物資的采購流程，選擇確定采購價格和供應(yīng)商。苗木采購時，園林副總工程師現(xiàn)場確認苗木形式，并與物資部主管共同確定價格，并按甲供物資價格審批表形式報批。（五）采購金額小于3萬元（含3萬元）的材料設(shè)備，物資部從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇一家供應(yīng)商報價或從市場直接采購。 根據(jù)工程建設(shè)的需要，按照物資采購的計劃安排，物資部經(jīng)理負責組織材料設(shè)備的采購。考察完成后由物資部提交《供應(yīng)商考核及評估表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。材料設(shè)備品牌的確定：由設(shè)計部和工程管理部提交材料設(shè)備的技術(shù)指標、外形規(guī)格和色彩等要求，物資部組織選定材料設(shè)備品牌，并提供材料樣品，報設(shè)計部或工程管理部確定。第九條甲供和乙供物資清單確定：預(yù)算部在工程實施前，結(jié)合設(shè)計文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由總經(jīng)理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。第六條本章所指的物資采購包括建設(shè)工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。經(jīng)辦部門和財務(wù)管理部門需要設(shè)立合同臺帳，及時反映各階段合同履行情況，做到款項收付一事一計，互相核對。由公司檔案管理員負責整理、歸檔、編號。合同變更后，合同編號不予改變。有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知，必須在三天內(nèi)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時通知法律顧問。第三十二條第三十一條合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第二十八條未按規(guī)定簽訂合同的；(二)有關(guān)部門在合同履行中，遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時通知法律顧問。合同依法訂立后，即具有法律效力，相關(guān)部門應(yīng)充分理解、熟悉合同，然后嚴格履行合同。具體流程如下：(一) 工程前期合同審批程序：工程前期部經(jīng)辦人——工程前期部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財務(wù)副總——總經(jīng)理——董事會代表(二) 涉外合同、重大合同（設(shè)計合同、監(jiān)理合同、物資采購合同、機電設(shè)備合同；單體工程、分包工程，其合同價超過500萬元的），合同簽訂部門必須加簽常年法律顧問的法律意見，并報集團投資發(fā)展部備案。 物資采購合同：，物資部必須辦理零星物資和苗木價格審批手續(xù)，以此作為付款依據(jù)。第十九條(二)第五節(jié) 合同簽訂第十六條合同談判應(yīng)由相關(guān)部門負責組織實施，經(jīng)招標確定合作方的合同談判，應(yīng)由原招標經(jīng)辦部門負責組織實施。第十二條 合同的主要條款和內(nèi)容必須符合法律法規(guī)，當事人各方的權(quán)利和義務(wù)必須明確，文字表述清楚準確。 合同文本由相關(guān)部門自行擬稿，應(yīng)盡可能參照使用標準格式合同范本，同時結(jié)合本公司和建設(shè)項目的實際情況，確保合同內(nèi)容的完整、嚴密和有利。對于合同標的沒有國家通行標準又難以用書面確切描述的，應(yīng)當封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算檔案包括招標文件、預(yù)算書（標底）、投標文件、承包合同、結(jié)算書以及雙方確認的與預(yù)、結(jié)（決）算有關(guān)的變更單、簽證單、協(xié)議和備忘錄等資料，全部由預(yù)算部負責整理、歸檔、編號。 除以上人員簽字外、主管副總5萬元以上 項目部、預(yù)算部1－5萬元（含5萬元） 第六節(jié) 核價管理第二十一條審核方法:審核方法有事后審核和跟蹤審核兩種辦法。(四)嚴格按合同附件（經(jīng)甲方審批的施工圖預(yù)算、標底或投標文件）的內(nèi)容逐一對照審核結(jié)算單價和計算方法。建設(shè)工程竣工驗收完畢后三個月內(nèi)（或按合同規(guī)定的期限內(nèi)），由承包單位向工程管理部提供完整的工程結(jié)算資料。第五節(jié) 結(jié)（決）算管理第十六條(三)編制階段的落實：預(yù)算部落實編制過程中相關(guān)的具體事宜，必須全過程的跟蹤編制情況，協(xié)調(diào)解決編制單位提出的問題。(一)根據(jù)需要，若標底需委托咨詢機構(gòu)或?qū)I(yè)人士個人編制時，預(yù)算部須說明理由，以申請報告形式報公司審批。對重要的技術(shù)或疑難問題經(jīng)造價審核部確認后，以申請報告形式報公司審批。標底編制、審核的依據(jù)：招標文件或編制技術(shù)文件、設(shè)計圖紙及說明、招標答疑會議紀要以及國家、省、市頒布的概預(yù)算定額、費用定額、技術(shù)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定。第十二條 工程項目在實施前，必須依照本辦法進行標底編制、審核。2個及2個以上單體工程：。(二)第九條超出當?shù)亟ㄎC布的建設(shè)工程施工招標標底編審管理實施辦法的有關(guān)規(guī)定范圍的，將視為工作質(zhì)量差錯，記入當月工作考評。 編審人員：(一)編審人員應(yīng)遵守國家和省、市建委指定的職業(yè)道德標準和行為規(guī)范，嚴格遵守保密制度，對編制、審核質(zhì)量和成果負責。 編審機構(gòu)：建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算，由預(yù)算部具體組織實施，造價審核部對標底、結(jié)算進行審核。第五條第四條第三條第二條第六章 工程預(yù)、決（結(jié)）算管理第一節(jié) 概述第一條第三十七條 第三十六條 第七節(jié) 歸檔管理第三十五條 保密的對象包括所有投標人、公司內(nèi)外與本招標工作的無關(guān)人員。 招標過程中要求保密的內(nèi)容：（一）參加投標的投標人名單；（二）投標書的商務(wù)條款；（三）商務(wù)談判的內(nèi)容、策略和計劃安排；（四）公司評標會議的內(nèi)容和決策意見；（五）工程招標設(shè)有標底，標底的編審過程和標底；（六）可能影響公平競爭的有關(guān)招標投標的其他情況。第三十條工作小組組長指定一名工作人員列席評標會議，負責工作小組的評分統(tǒng)計和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決統(tǒng)計，并作會議記錄。其次，工作小組相關(guān)成員就標書的相關(guān)商務(wù)報價結(jié)果進行分析說明，并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問。 評標與定標：(一)領(lǐng)導(dǎo)小組組長負責組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評標專題會議，評標會議分技術(shù)評議和商務(wù)評議兩個議題。水電材料開標，設(shè)計部主管副總工程師須參加。第二十八條 調(diào)研、考察：由相關(guān)招標工作小組組長負責組織實施，完成后向招標領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面考察報告。 材料及設(shè)備品牌的確定：由工程管理部或設(shè)計部提交材料的技術(shù)指標、外形規(guī)格、色彩等要求，物資部組織選定材料品牌，并提供材料樣品，報設(shè)計部或工程管理部確定。(二) 審批流程：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——物資副總——總經(jīng)理。設(shè)立招標小組：公司設(shè)立招標機構(gòu)，主要包括招標領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。第五節(jié) 物資采購招標程序第二十一條工作小組組長指定一名工作人員列席評標會議，負責工作小組的評分統(tǒng)計和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決統(tǒng)計，并作會議記錄。其次，工作小組相關(guān)成員就標書的相關(guān)商務(wù)報價結(jié)果進行分析說明，并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問。評標與定標：領(lǐng)導(dǎo)小組組長負責組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評標專題會議，評標會議分技術(shù)評議和商務(wù)評議兩個議題。預(yù)算部經(jīng)辦人員對開標結(jié)果進行記錄并及時報送招標領(lǐng)導(dǎo)小組。(三)供配電工程、凈化水工程、智能化工程、涉及安裝的機電設(shè)備等分包工程開標參加人員：設(shè)計部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部、造價審核部、工程部等相關(guān)人員。開標：(一)開標工作由招標工作小組組長組織安排。投標單位的確定與發(fā)標： (一)根據(jù)提交的考察報告，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員討論確定符合條件的投標單位，原則上每個項目的潛在投標單位不少于三家。第十七條(二)審批流程：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理—主管副總—總經(jīng)理。建立合作單位資料庫相關(guān)部門須建立由公司認可的合作單位名冊和資料庫，進行分類管理、定期評價與更新；第十一條根據(jù)工程特點，可以不設(shè)標底，進行無標底招標；編制標底的，標底編審過程和標底必須保密。或公司委托專業(yè)機構(gòu)操作。2.(三) 機電設(shè)備工程，包括電梯工程、空調(diào)工程、泳池及廚房設(shè)備工程等。3.(二)工程施工，包括工程總承包和分包工程，具體包括：1.第三節(jié) 招標的內(nèi)容和方式第八條第七條 因施工安全、質(zhì)量的控制需要，須及時做出變更的；(三) 會議紀要須報工程管理部經(jīng)理備案。(四) 會議由工程監(jiān)理總監(jiān)主持召開。工程例會：(一) 承包商無合作誠意，拒不服從管理；項目部連續(xù)停工權(quán)限不超過72小時，同一工程累計停工權(quán)限不超過合同工期的百分之五的時間；停工令在72小時內(nèi)由項目經(jīng)理批準，超過72小時的，由工程管理部經(jīng)理批準。 停工令：出現(xiàn)下述情況之一，即應(yīng)督責監(jiān)理簽發(fā)停工令(一)可用于公司內(nèi)部和與承包商之間的文件傳遞。(三)(一) 綜合管理第五十八條作為結(jié)算依據(jù)的竣工圖須由項目部相關(guān)主管復(fù)查，項目部經(jīng)理審核，報工程管理部經(jīng)理批準。 竣工驗收報告須報工程管理部經(jīng)理批準。有合同的分包工程及零星工程均須辦理相關(guān)的工程竣工驗收手續(xù)。監(jiān)理在七個工作日內(nèi)審核完畢報項目部。第五十二條第四十九條第四十七條第四十五條第四十三條 上述簽字程序是物資部受理結(jié)算、財務(wù)部受理付款的必要依據(jù)。乙供材料（或甲指乙購材料）進場后，物資部可定期或不定期對進場材料進行抽檢，核查乙方采購材料與物資部核定價格材料是否吻合，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時知會項目部，項目部須按物資部核查意見進行處理。第四十條第三十九條第三十八條 工程材料管理應(yīng)對措施由工程管理部經(jīng)理組織制定，項目經(jīng)理負責具體落實。第三十五條第三十三條第五節(jié) 工程造價在10000元以上，50000以下的由工程副總批準；(三) 3000元以上、1萬元以下由工程管理部經(jīng)理批準；(三) 相關(guān)經(jīng)濟簽證項目部簽認后，必須在二日內(nèi)交發(fā)預(yù)算部，預(yù)算部根據(jù)簽證事項不定期現(xiàn)場復(fù)核。 相關(guān)簽證事項必須有“工作指令單”為依據(jù)，緊急事項現(xiàn)場臨時安排的，必須不遲于次日補發(fā)“工作指令單”。第二十二條 督責承包商建立安全保障體系，保證文明施工，嚴格遵守公司相關(guān)的項目現(xiàn)場《施工用水用電安全管理