【正文】 部受理付款的必要依據(jù)。第三十九條 工程材料管理第三十五條第五節(jié) 工程造價(jià)在10000元以上，50000以下的由工程副總批準(zhǔn)；(三) 3000元以上、1萬(wàn)元以下由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；(三) 相關(guān)簽證事項(xiàng)必須有“工作指令單”為依據(jù)，緊急事項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)安排的，必須不遲于次日補(bǔ)發(fā)“工作指令單”。 工程管理部經(jīng)理按公司考核辦法（或合同要求），定期組織公司品控小組對(duì)各項(xiàng)目的工程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和考核。 工程主管須督促承包商,在影響工期事件結(jié)束后三天內(nèi)上報(bào)工期簽證于工程監(jiān)理，監(jiān)理在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核并簽署意見報(bào)項(xiàng)目部。第五條項(xiàng)目部須在每月的26日前上報(bào)本月工程進(jìn)度計(jì)劃完成情況，及下月工程進(jìn)度計(jì)劃安排。設(shè)立文件保密制度，設(shè)立文件保密級(jí)別，書面文檔文件根據(jù)保密級(jí)別分類存放，妥善保管，網(wǎng)上電子文件根據(jù)保密級(jí)別設(shè)立查閱或共享權(quán)限。(三)如果設(shè)計(jì)變更涉及產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果時(shí)，須由設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，報(bào)工程副總審定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)的技術(shù)核定單由項(xiàng)目部相關(guān)主管核定，項(xiàng)目經(jīng)理審核，設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師（或項(xiàng)目建筑師）審核，經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)后報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，如果技術(shù)核定單所影響的單項(xiàng)工程造價(jià)增加超過壹萬(wàn)元，須由工程副總批準(zhǔn)，伍萬(wàn)元以上時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及項(xiàng)目擴(kuò)初方案的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師擬稿，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程項(xiàng)目規(guī)劃方案階段：設(shè)計(jì)工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理組織安排，并具體落實(shí)。第二條有關(guān)與其他外部公司（如煤氣公司、自來水公司、電信公司、有線電視公司、供電公司等）的配合工作，由工程前期部按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)單位進(jìn)場(chǎng)并協(xié)調(diào)施工過程中的相關(guān)事務(wù)。第二章 工程前期管理第一條 工程項(xiàng)目開工前，有關(guān)建設(shè)用地、紅線劃定、規(guī)劃要點(diǎn)、市政資料、規(guī)劃報(bào)批、質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)、施工圖送審、消防、人防報(bào)批、交管報(bào)批等工作，由工程前期部具體組織落實(shí)。第四條 工程項(xiàng)目完工后，竣工驗(yàn)收工作由項(xiàng)目部組織落實(shí)，工程前期部協(xié)調(diào)相關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)參加各項(xiàng)驗(yàn)收工作，竣工備案資料的整理由項(xiàng)目部組織實(shí)施完成后，工程前期部負(fù)責(zé)在十五個(gè)工作日內(nèi)完成備案送審和竣工資料的歸檔工作。 工程項(xiàng)目建設(shè)中，有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施與市政、環(huán)保、綠化、質(zhì)監(jiān)站、建委（建設(shè)局）、規(guī)劃局等政府部門的工作關(guān)系，由工程前期部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。方案設(shè)計(jì)任務(wù)書由設(shè)計(jì)總監(jiān)組織編寫，工程副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條設(shè)計(jì)院要求進(jìn)行的變更和公司自行要求的較大項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更可通過由設(shè)計(jì)部組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院出圖變更。第七條設(shè)計(jì)電子文件資料由設(shè)計(jì)資料員收集、整理和共享分配。第四章 工程施工管理第一節(jié)計(jì)劃由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)工程副總備案。督責(zé)監(jiān)理針對(duì)工程出現(xiàn)質(zhì)量不符合要求的不同情況建立相關(guān)處罰和返工制度。 處罰標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)與承包商簽訂的合同條款執(zhí)行，由工程監(jiān)理提出，經(jīng)相關(guān)專業(yè)主管確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。 返工令由監(jiān)理公司工程總監(jiān)批準(zhǔn)，報(bào)項(xiàng)目部備案。 工程成本管理 第二十四條 建立項(xiàng)目定期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度，評(píng)審會(huì)議由工程管理部經(jīng)理組織召開，評(píng)審結(jié)論報(bào)工程副總備案。 第三十七條甲供材供應(yīng)量與工程進(jìn)度要求必須基本同步，不得在工地大量積存甲供物資，嚴(yán)禁超合同量供應(yīng)。第四十二條 工程資料管理 針對(duì)不同項(xiàng)目特點(diǎn)和要求由工程管理部經(jīng)理組織建立工程資料查詢、檢索和分發(fā)體系，各項(xiàng)目資料員具體負(fù)責(zé)落實(shí)。 竣工驗(yàn)收后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，資料員予以協(xié)助在十五個(gè)工作日內(nèi)完成工程竣工 備案資料整理。 第八節(jié)第五十七條項(xiàng)目計(jì)劃編制由工程管理部經(jīng)理組織，項(xiàng)目經(jīng)理具體落實(shí)，計(jì)劃書由工程副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由項(xiàng)目經(jīng)理組織安排實(shí)施。 工作指令單：與各承包商之間的業(yè)務(wù)事項(xiàng)往來或下達(dá)工作任務(wù)時(shí)一般使用工作指令單。 實(shí)際進(jìn)度一直落后于計(jì)劃進(jìn)度，合同工期可能無法實(shí)現(xiàn)；(二)停工令須加蓋項(xiàng)目部工程專用章并報(bào)工程副總備案。 工程項(xiàng)目例會(huì)每周舉行一次。會(huì)議議題由總監(jiān)組織編寫在會(huì)前分發(fā)各與會(huì)單位。 為規(guī)范公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行為，加強(qiáng)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理，從而有效地控制建設(shè)工期，確保工程質(zhì)量，合理確定工程造價(jià)，提高投資效益，特制定相關(guān)管理要求。 除涉及政府部門及相關(guān)職能部門的分部工程（如煤氣等）外，其他工程都必須按照本辦法進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。室內(nèi)外精裝修工程。其它單位工程材料總價(jià)超過50萬(wàn)元的甲供物資。(二)邀請(qǐng)招標(biāo)形式為：通過資格預(yù)審、市場(chǎng)調(diào)研和考察，邀請(qǐng)三家以上（含三家）有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的單位參加投標(biāo)。 投標(biāo)人資格條件、投標(biāo)文件的基本要求；投標(biāo)保證金、履約保證金要求；投標(biāo)價(jià)格的要求及其計(jì)算方法。編制招標(biāo)計(jì)劃：(一)編制工程招標(biāo)文件：(一)智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消防工程及機(jī)電設(shè)備工程招標(biāo)文件，由設(shè)計(jì)部相關(guān)副總工程師組織并會(huì)同相關(guān)部門編制，除此之外的工程招標(biāo)文件，由預(yù)算部組織工程管理部、設(shè)計(jì)部等相關(guān)部門編制。(二)根據(jù)確定的投標(biāo)單位，由合約管理部門組織并安排發(fā)放招標(biāo)文件。(二)機(jī)電設(shè)備工程開標(biāo)參加人員：設(shè)計(jì)部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部相關(guān)人員。預(yù)算部負(fù)責(zé)做好報(bào)價(jià)比較分析，工程部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行比較分析。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。第二十條第二十三條第二十七條景觀材料開標(biāo)，設(shè)計(jì)部必須安排相關(guān)人員參加。領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推薦的意向中標(biāo)單位或評(píng)選意見，并以投票的方式正式確定中標(biāo)單位。 合同談判與合同簽訂：經(jīng)評(píng)標(biāo)確定供應(yīng)商后，物資部向供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知，在工作小組的指導(dǎo)下，按照招標(biāo)文件、投標(biāo)書及有關(guān)規(guī)定簽訂物資采購(gòu)合同。第三十四條合同存檔時(shí)，開標(biāo)記錄和評(píng)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要必須做為合同的附件一并存檔。第七條2.若遇編制條件不具備，可先擬定編制技術(shù)文件，待編制條件成熟后，再予以實(shí)施。(二)標(biāo)底編制完成后，預(yù)算部須將編制的標(biāo)底進(jìn)行內(nèi)部審查，審查完成后提交至造價(jià)審核部，經(jīng)審核后，報(bào)公司備案。完成審批手續(xù)后，按照《招標(biāo)投標(biāo)管理》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，確定編標(biāo)單位并簽訂合同。承包單位向工程管理部提交的結(jié)算資料包括：(一)承包合同；(二)雙方確認(rèn)的所有工程變更及相應(yīng)的預(yù)算書；(三)工程竣工驗(yàn)收資料（經(jīng)甲方確定的竣工圖紙、簽字確認(rèn)的工程經(jīng)濟(jì)簽證、工程變更、工期或質(zhì)量的報(bào)告）；(四)其它與結(jié)算相關(guān)的雙方確認(rèn)的協(xié)議、備忘錄等；(五)附有工程量計(jì)算書的結(jié)算明細(xì)表和匯總表、甲供材料領(lǐng)用結(jié)算表、乙購(gòu)材料批價(jià)單；(六)其他與結(jié)算有關(guān)的資料。第十九條 有效簽字人（共同簽署）1萬(wàn)元以下（含1萬(wàn)元）其中雙方確認(rèn)的結(jié)（決）算書交公司歸檔。 合同作為明確合同雙方權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。 除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。第九條第十一條前期合同：凡涉及政府部門及相關(guān)職能部門的合同，由工程前期部負(fù)責(zé)洽談和擬訂，提供相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)至預(yù)算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)報(bào)批手續(xù)。設(shè)計(jì)合同由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)洽談和擬訂，提供相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)至預(yù)算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。 物資合同：(一)(三)物資采購(gòu)合同審批程序：物資部經(jīng)辦人——相關(guān)主管副總工程師、工程師——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理——董事會(huì)代表(三)流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單上，合同流轉(zhuǎn)單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后，經(jīng)辦人留存并及時(shí)歸檔。第二十四條在合同履行過程中，合同對(duì)方要求的付款必須按合同審批程序?qū)徍耍?0萬(wàn)以下的付款總經(jīng)理有最終決定權(quán)， 50萬(wàn)及50萬(wàn)以上的付款須報(bào)董事會(huì)代表批準(zhǔn)，各級(jí)審核通過后再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。第三十三條第三十七條 當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同歸檔后出現(xiàn)補(bǔ)充或更改時(shí)，經(jīng)補(bǔ)充或更改后的經(jīng)濟(jì)合同仍作為有效的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行歸檔管理。第四十一條第八章 工程物資采購(gòu)管理第一節(jié) 概 述第一條供應(yīng)商的評(píng)級(jí)分為不合格、合格和良好三個(gè)等級(jí)。金額小于3萬(wàn)元的甲供物資可以不簽訂合同，價(jià)格以甲供物資價(jià)格審批表形式履行審批程序。乙供物資核價(jià)的操作流程：（一）金額小于10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）的乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理審核，經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。各類甲指乙購(gòu)物資采購(gòu)，承包商必須嚴(yán)格按物資部核定的價(jià)格和品牌組織采購(gòu)。第二十三條（四）、裝修材料：國(guó)產(chǎn)材料：提前20天；進(jìn)口材料：提前90天。 物資部應(yīng)提前24小時(shí)通知工程管理部或施工單位做好材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。 甲供物資驗(yàn)收不合格的，原則上承包商可以不予卸貨，由物資部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 合同簽訂后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運(yùn)到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，如無法退貨，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)處理。(二)　 物資部主管根據(jù)承包單位、監(jiān)理及項(xiàng)目部簽字確認(rèn)的甲供物資驗(yàn)收單，填寫物資款項(xiàng)申報(bào)表，按公司規(guī)定程序報(bào)批，并辦理材料的驗(yàn)收入庫(kù)。第八節(jié) 文件管理第三十八條第四十一條物業(yè)公司維修部申報(bào)備品備件，經(jīng)物管技術(shù)部審核并履行公司審批手續(xù)后報(bào)物資部，物資部負(fù)責(zé)安排采購(gòu)。第五條 負(fù)責(zé)協(xié)助物業(yè)公司各管理處簽訂設(shè)備有償維保合同，指導(dǎo)各管理處維修部所有設(shè)備維保計(jì)劃的制定及維保工作實(shí)施情況的巡查、監(jiān)督及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。第十二條 水暖：借助工程施工及管理與純凈水施工單位、自來水公司、煤氣公司、空調(diào)、鍋爐施工及維修公司等多家單位，在保修期結(jié)束后簽訂有償維修協(xié)議→資料員歸檔。第十九條 園林工程師根據(jù)《物業(yè)綠化部綠化管理制度及規(guī)程》，按照?qǐng)@林景觀苗木生長(zhǎng)特性、養(yǎng)護(hù)要求及病蟲害預(yù)防措施,檢查并解決園林苗木養(yǎng)護(hù)過程中出現(xiàn)的具體疑難技術(shù)問題。 物業(yè)客服接報(bào)→維修部現(xiàn)場(chǎng)查看（疑難問題土建工程師現(xiàn)場(chǎng)查看同時(shí)報(bào)部門經(jīng)理）→確定維修方案→協(xié)調(diào)安排專業(yè)維修隊(duì)處理→住戶、維修隊(duì)及物業(yè)責(zé)任人簽字（ 重大問題留備份并經(jīng)土建工程師、經(jīng)理簽字，資料員歸檔）。第五節(jié) 突發(fā)事故處理流程第二十條 維修責(zé)任人→報(bào)物業(yè)維修部處理（疑難問題同時(shí)報(bào)相應(yīng)專業(yè)工程師）→反饋處理結(jié)果并填寫事故單→專業(yè)工程師確認(rèn)簽字(事后補(bǔ)發(fā)物管聯(lián)系單或工作指令單)→經(jīng)理簽字→資料員歸檔。第七條 參與物業(yè)公司各管理處維修部、綠化部主管的工作考核并參與所有維修、綠化人員的招聘工作。物業(yè)公司維修及綠化部在按制度履行日常工作職責(zé)中，如遇到疑難問題報(bào)物管技術(shù)部協(xié)調(diào)解決。工程竣工交付后，物資部負(fù)責(zé)提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司，提供設(shè)備供貨商或其維修部的相關(guān)資料，提供相關(guān)配件的價(jià)格，配合物管技術(shù)部建立維修維護(hù)方案。第三十九條 機(jī)電設(shè)備工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部經(jīng)理——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理（付款50萬(wàn)以下）——董事會(huì)代表（付款50萬(wàn)及50萬(wàn)以上）（四） 材料預(yù)付款和進(jìn)度款由負(fù)責(zé)簽訂該材料合同的物資主管負(fù)責(zé)辦理。 合同款項(xiàng)的支付：（一） 材料的品種更改分以下三種情況處理：(一) 合同簽訂后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更合同。因退貨發(fā)生的一切費(fèi)用由供貨商承擔(dān)。 甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書等。 物資部向供應(yīng)商簽發(fā)甲供物資驗(yàn)收單，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（三）金額50萬(wàn)元以上的乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理核定，預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)董事會(huì)代表批準(zhǔn)。乙供物資的價(jià)格由物資部審核，工程管理部負(fù)責(zé)乙供物資的品質(zhì)管理。第十七條具體內(nèi)容詳見第五章（四）對(duì)所有的供應(yīng)商實(shí)行科學(xué)的動(dòng)態(tài)管理。第十三條第八條第五條物資采購(gòu)的行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則進(jìn)行。第四十三條第十節(jié) 其他第四十條第三十五條我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第二十九條付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：(一)第七節(jié) 合同的履行第二十三條設(shè)計(jì)合同審批程序：設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人——設(shè)計(jì)總監(jiān)——預(yù)算部經(jīng)理——工程副總——財(cái)務(wù)副部——總經(jīng)理——董事會(huì)代表第二十二條第二十條(二)第八條第二節(jié) 機(jī) 構(gòu)第五條 公司批準(zhǔn)上述金額范圍是指單項(xiàng)變更、簽證工作的總金額。第二十二條對(duì)重要的技術(shù)或疑難問題報(bào)造價(jià)審核部確認(rèn)后，以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審批。第十五條第十四條室外工程、零星工程、裝修工程參照上述標(biāo)準(zhǔn)所要求的審核期限執(zhí)行。 編審期限：(一)標(biāo)底編審期限工程造價(jià)在200萬(wàn)元以下的標(biāo)底編制、審核時(shí)間均為15個(gè)工作日，200萬(wàn)元以上，技術(shù)復(fù)雜的工程、特殊工程和議標(biāo)工程視具體情況適當(dāng)延長(zhǎng)，但最多不超過45個(gè)工作日。 建設(shè)工程決算，是指在工程項(xiàng)目或單位工程竣工后編制的，綜合反映工程項(xiàng)目實(shí)際造價(jià)、建設(shè)成果的文件。 建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底），是指根據(jù)施工圖所確定的工程量，選套相應(yīng)的預(yù)算定額、預(yù)算單價(jià)及相應(yīng)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)先估算工程項(xiàng)目?jī)r(jià)格的文件。 為加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的投資管理，規(guī)范和完善建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算