【正文】 第二十三條 非專業(yè)維修隊(duì)原所在施工單位施工的工程（保修期內(nèi)）：第十三條 園林：借助園林工程施工與管理經(jīng)驗(yàn)與園林施工單位、植保所、高校,建立長(zhǎng)期的技術(shù)聯(lián)系，必要時(shí)在養(yǎng)護(hù)期結(jié)束后簽訂部分珍貴草坪及苗木的有償養(yǎng)護(hù)協(xié)議→資料員歸檔。第六條 負(fù)責(zé)各管理處園林景觀、小品、綠化養(yǎng)護(hù)工作實(shí)施情況的巡查、監(jiān)督、及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。第九章 物管技術(shù)管理第一節(jié) 概 述第一條 物管技術(shù)部是仁恒投資(南京)有限公司（以下簡(jiǎn)稱投資公司）為加強(qiáng)南京仁恒物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱物業(yè)公司）工程、園林維保及養(yǎng)護(hù)力量，專門設(shè)立的負(fù)責(zé)技術(shù)支持、專業(yè)管理及技術(shù)監(jiān)督的職能部門。 物資主管（主辦）負(fù)責(zé)甲供物資月報(bào)表、甲供物資領(lǐng)用月報(bào)表、竣工物資表等的填寫，物資部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)庫(kù)存物資報(bào)表的填寫。（三） 材料款的辦理1.第七節(jié) 款項(xiàng)的支付及資金調(diào)撥第三十五條第三十三條驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備，應(yīng)由物資主管協(xié)調(diào)供應(yīng)商在指定的時(shí)間內(nèi)搬運(yùn)出存放地點(diǎn)。第三十條第二十六條 乙供苗木經(jīng)物資部批價(jià)后，由承包商組織采購(gòu)，苗木進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收由項(xiàng)目部組織，物資部須派苗木主管參加，經(jīng)項(xiàng)目部、物資部共同簽認(rèn)的驗(yàn)收單是乙供苗木驗(yàn)收合格的依據(jù)，同時(shí)也是工程管理部審核竣工圖的憑證。第二十一條（二）金額10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理核定，預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。甲供物資價(jià)格審批表審批的程序：物資主管——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理。采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上的材料設(shè)備按工程招標(biāo)投標(biāo)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）為了保障市場(chǎng)公平和保持有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，物資副總每年組織一次物資部、設(shè)計(jì)部、工程管理部和物管技術(shù)部的相關(guān)人員，對(duì)《合格供應(yīng)商一覽表》的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，去除不合格的供應(yīng)商，增補(bǔ)合格的供應(yīng)商，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。主要甲供物資的合格供應(yīng)商應(yīng)保持在三家以上。物資采購(gòu)計(jì)劃編制：根據(jù)工程的開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃及《材料設(shè)備采購(gòu)范圍》清單，物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購(gòu)計(jì)劃，設(shè)計(jì)部、工程管理部和預(yù)算部協(xié)助其編制，計(jì)劃報(bào)物資副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。甲供物資：包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號(hào)整理，交檔案管理人員存檔，由檔案管理員根據(jù)公司文檔制度處理，不得隨意處置、銷毀、遺失。第九節(jié) 歸檔管理第三十六條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。第八節(jié) 合同的變更和解除第三十條公司各部門所辦理的各種款額收款單位，必須在各部門經(jīng)辦人的陪同下至財(cái)務(wù)部辦理收取支票或現(xiàn)金的手續(xù)。工程合同審批程序：預(yù)算部經(jīng)辦人——預(yù)算部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——工程副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理——董事會(huì)代表(四) 機(jī)電設(shè)備采購(gòu)合同和涉及安裝的物資采購(gòu)合同，由設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)協(xié)同物資部擬訂機(jī)電設(shè)備采購(gòu)合同文本，上述合同由物資部提交至預(yù)算部審核后，辦理后續(xù)報(bào)批手續(xù)。 物資合同包括物資采購(gòu)合同和機(jī)電設(shè)備供貨合同。第十八條 第十七條所有經(jīng)濟(jì)合同的談判，必須保證至少有兩名人員參加談判。 未通過(guò)招標(biāo)簽訂的合同，在訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。 預(yù)算部全面負(fù)責(zé)合同的綜合管理，即合同簽訂前的指導(dǎo)、審核以及履行過(guò)程中的監(jiān)督、管理。第三條第七章 工程合同管理第一節(jié) 概 述第一條核價(jià)：建設(shè)工程施工過(guò)程中，因承包單位對(duì)工程造價(jià)提出的且要給予答復(fù)的報(bào)告，均稱為核價(jià)。第十八條(二)擬定編制的技術(shù)文件：預(yù)算部根據(jù)工程項(xiàng)目的技術(shù)文件及公司的整體要求，結(jié)合工程項(xiàng)目的具體情況確定標(biāo)底編制的技術(shù)文件（計(jì)費(fèi)的原則、工程內(nèi)容的劃分與計(jì)算范圍、材料清單與計(jì)價(jià)的確定等），報(bào)造價(jià)審核部備案。預(yù)算部會(huì)同造價(jià)審核部完成和承包單位的核對(duì)工作，具體核對(duì)工作由預(yù)算部負(fù)責(zé)落實(shí)，核對(duì)完成后，預(yù)算部將最終的核對(duì)結(jié)果以書(shū)面報(bào)告形式報(bào)公司審批。標(biāo)底文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：(一)標(biāo)底編制匯總表；(二)標(biāo)底編制總說(shuō)明；(三)材料用量分析；(四)工程量計(jì)算書(shū)；(五)工程預(yù)算書(shū)。第十一條第三節(jié) 編審計(jì)劃和期限第八條第三十七條 在招標(biāo)過(guò)程中，因技術(shù)交流或談判策略等原因，需要向相關(guān)單位或人員透露相關(guān)保密內(nèi)容的，應(yīng)事先征得招標(biāo)小組組長(zhǎng)的同意?！⊥镀北頉Q遵循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”的原則。物資部負(fù)責(zé)做好記錄和報(bào)價(jià)比較分析，記錄上報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。 招標(biāo)文件的編制與發(fā)放：(一)物資部按工程管理部或設(shè)計(jì)部提出的相關(guān)要求，組織編制物資采購(gòu)招標(biāo)文件，并按確定的入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件。 甲供物資確定：預(yù)算部在工程招標(biāo)時(shí)，結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料清單（包括材料的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由招標(biāo)小組執(zhí)行組長(zhǎng)組織召開(kāi)會(huì)議討論確定甲供物資的范圍。首先是技術(shù)評(píng)議，由工作小組成員解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問(wèn)，并根據(jù)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件對(duì)各家投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)議，工作小組向領(lǐng)導(dǎo)小組推薦一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)等級(jí)的排序。涉及需要方案深化完善的工程開(kāi)標(biāo)，設(shè)計(jì)部必須安排相關(guān)人員參加，并對(duì)投標(biāo)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較分析。開(kāi)標(biāo)后，由物資部經(jīng)辦人員對(duì)開(kāi)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。第十八條(二)審批流程：經(jīng)辦人（相關(guān)人員會(huì)簽）——部門經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——工程副總——財(cái)務(wù)副總—總經(jīng)理——董事會(huì)代表。公司按照總體發(fā)展計(jì)劃和工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，編制招標(biāo)計(jì)劃。 招標(biāo)文件的主要內(nèi)容： （一）招標(biāo)人名稱、項(xiàng)目名稱及范圍；（二）由圖紙、工程量清單和技術(shù)規(guī)范等組成的技術(shù)條款；（三）商務(wù)條款；（四）履約時(shí)間和地點(diǎn)；（五）主要合同條款。(三) 合同金額50萬(wàn)元以下，或合同金額在50萬(wàn)元以上的工程與采購(gòu)任務(wù)因客觀條件而無(wú)法采用招標(biāo)方式的，應(yīng)由經(jīng)辦部門提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)工作小組組長(zhǎng)審核和領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批后，采用議標(biāo)或直接委托等方式進(jìn)行。第九條4. 根據(jù)建設(shè)工程的不同需要，建立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為招標(biāo)工作的決策指導(dǎo)機(jī)構(gòu)。第四條第二條(三)集中解決同期所存在的問(wèn)題，安排下期工作，理順工作協(xié)調(diào)的關(guān)系。 若停工令無(wú)效，工程管理部經(jīng)理應(yīng)向公司提交終止執(zhí)行合同的詳細(xì)報(bào)告。(二)第五十九條單位工程竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目部組織工程實(shí)物和資料與物業(yè)公司的移交工作，并辦理相關(guān)的移交手續(xù)，填寫“項(xiàng)目移交確認(rèn)表”。 第五十三條第四十八條第四十四條甲供材料的供應(yīng)由物資部按設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部要求提供樣品，經(jīng)確認(rèn)后封樣并按樣品組織供貨。如因承包商超用甲供材或原甲供材計(jì)劃發(fā)生變更，需要超合同量供應(yīng)時(shí)，須由承包商遞交相關(guān)陳述報(bào)告，項(xiàng)目部予以確認(rèn)后報(bào)預(yù)算部審核，經(jīng)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供應(yīng)。簽訂工程承包合同時(shí)，預(yù)算部應(yīng)會(huì)同承包商和物資部、項(xiàng)目部共同確定甲供材種類、數(shù)量，編制控制性甲供材計(jì)劃書(shū)。第三十六條 工程風(fēng)險(xiǎn)管理第三十二條 經(jīng)濟(jì)簽證款額超過(guò)壹萬(wàn)元以上或事后無(wú)法復(fù)核確認(rèn)的，預(yù)算部主管必須及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核共同簽認(rèn)。第二十一條第三節(jié) 各單體工程由相關(guān)政府部門（質(zhì)監(jiān)站或建筑業(yè)協(xié)會(huì)）進(jìn)行評(píng)定。 嚴(yán)格按合同要求和相關(guān)國(guó)家行業(yè)規(guī)范對(duì)工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行評(píng)定。當(dāng)返工量較大或因主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量問(wèn)題而要求返工的，項(xiàng)目部須及時(shí)報(bào)工程管理部經(jīng)理備案。(二)(一)建立質(zhì)量預(yù)防制度，強(qiáng)調(diào)計(jì)劃質(zhì)量和過(guò)程檢查與改進(jìn)。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)工程監(jiān)理建立完善的質(zhì)量監(jiān)控體系，監(jiān)督并控制其運(yùn)作。 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)并具體組織落實(shí)。第二節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃組織施工，監(jiān)督承包商配備足夠的人員、機(jī)械和材料，指導(dǎo)承包商提高管理水平。第二條有關(guān)涉及施工圖設(shè)計(jì)變更的電子文件，資料員需及時(shí)更新、歸檔和告知相關(guān)人員，電子文件應(yīng)與圖紙同步。設(shè)計(jì)變更涉及到水電或建筑、結(jié)構(gòu)部分的變更，須由設(shè)計(jì)部相關(guān)專業(yè)工程師審核確認(rèn)，報(bào)工程副總批準(zhǔn)實(shí)施。 施工圖紙的會(huì)審工作由項(xiàng)目經(jīng)理具體組織落實(shí)。涉及項(xiàng)目規(guī)劃方案的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部主管建筑師擬稿，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總平面規(guī)劃設(shè)計(jì)、單體設(shè)計(jì)、室外景觀設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)等。有關(guān)與其他外部公司（如煤氣公司、自來(lái)水公司、電信公司、有線電視公司、供電公司等）的配合工作，由工程前期部按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)單位進(jìn)場(chǎng)并協(xié)調(diào)施工過(guò)程中的相關(guān)事務(wù)。第三章 工程前期管理第一條相關(guān)所需設(shè)計(jì)圖紙由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供，有關(guān)質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)所需工程資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供。第三條 工程建設(shè)管理各相關(guān)部門的主要職能及崗位職責(zé)詳見(jiàn)公司規(guī)章制度規(guī)定。 工程項(xiàng)目建設(shè)中，有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施與市政、環(huán)保、綠化、質(zhì)監(jiān)站、建委（建設(shè)局）、規(guī)劃局等政府部門的工作關(guān)系，由工程前期部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門或其他外部相關(guān)企業(yè)的關(guān)系。第三章 工程設(shè)計(jì)管理第一條擴(kuò)初設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師組織編寫，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五條水電暖專業(yè)的技術(shù)核定單由項(xiàng)目部相關(guān)專業(yè)工程師核定，項(xiàng)目經(jīng)理審核，設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師審定，經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)后報(bào)工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。(二)(二) 有關(guān)需設(shè)計(jì)院加曬圖紙的工作，由設(shè)計(jì)部資料員統(tǒng)一辦理，各項(xiàng)目部因工作需要加曬圖紙，需提交申請(qǐng)報(bào)告，由部門經(jīng)理核定，報(bào)工程副總批準(zhǔn)執(zhí)行。(五)根據(jù)公司的工程建設(shè)目標(biāo)計(jì)劃及與各承包商的合同要求制定合理可行的進(jìn)度控制計(jì)劃和里程碑計(jì)劃并報(bào)工程副總備案。第三條合同工期以內(nèi)計(jì)劃進(jìn)度的調(diào)整，由項(xiàng)目經(jīng)理提出后，工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出合同工期的調(diào)整，工程管理部經(jīng)理審核，再報(bào)工程副總審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第七條第九條第十一條第四節(jié)經(jīng)濟(jì)簽證須由工程主管和項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)簽證，除簽認(rèn)點(diǎn)工外，一般不得直接簽認(rèn)款項(xiàng)，必須明確清楚計(jì)算數(shù)據(jù)、過(guò)程和工程量。第二十八條第三十條第三十一條對(duì)于新材料、新工藝、新設(shè)備的使用，必須綜合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估論證，由設(shè)計(jì)部組織落實(shí)并形成書(shū)面文件報(bào)工程副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。 因特殊原因工地急需材料由項(xiàng)目部加蓋“急件”印章，并由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，物資部?jī)?yōu)先安排供貨。 甲供材料進(jìn)場(chǎng)后，物資部督責(zé)供應(yīng)商同時(shí)遞交“甲供材料驗(yàn)收單”，經(jīng)承包商簽認(rèn)交監(jiān)理審核、簽認(rèn)再報(bào)項(xiàng)目部主管審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)報(bào)送物資部。第七節(jié)與協(xié)作單位往來(lái)文件資料，資料員在資料批準(zhǔn)的次日之內(nèi)處理完畢，公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上傳送的文件資料，資料員須在收到文件的當(dāng)日內(nèi)完成資料的存檔和內(nèi)部各部門之間的分發(fā)。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗(yàn)收前一周提交竣工資料于工程監(jiān)理核查，工程監(jiān)理在三個(gè)工作日內(nèi)完成核查并提交項(xiàng)目部，資料合格后方可組織竣工驗(yàn)收。 工程竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)組織相關(guān)竣工資料與物業(yè)公司的交接，并辦理相關(guān)交接手續(xù)?？⒐を?yàn)收所形成的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（或驗(yàn)收意見(jiàn)）是竣工驗(yàn)收是否通過(guò)的依據(jù)，也是預(yù)算是否受理工程結(jié)算和考核工期的依據(jù)。 工作聯(lián)系單：與公司內(nèi)部各部門之間及與相關(guān)設(shè)計(jì)單位的業(yè)務(wù)事項(xiàng)協(xié)調(diào)一般使用工作聯(lián)系單。 與會(huì)各方：包括公司相關(guān)參與工程管理的各職能部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目建筑師、專業(yè)工程師、各承包商項(xiàng)目經(jīng)理、工程監(jiān)理主管、項(xiàng)目部各專業(yè)主管。第二節(jié) 機(jī) 構(gòu)第六條 領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組成員的組成，由公司根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的情況，另行文件明確。室外工程，包括室外綜合管網(wǎng)、室外主干道、室外硬質(zhì)景觀、園林綠化工程等。甲供物資材料，包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。(一) 公開(kāi)招標(biāo)為：公司以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)相關(guān)有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的組織投標(biāo)。第十三條第十六條(四) 其他分包工程開(kāi)標(biāo)參加人員：預(yù)算部、造價(jià)審核部、工程部等相關(guān)人員。領(lǐng)導(dǎo)小組投票表決后，應(yīng)就表決結(jié)果對(duì)工作小組作批復(fù)說(shuō)明。 招標(biāo)計(jì)劃編制：(一)按照公司總體發(fā)展計(jì)劃和工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，由物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃。第二十六條涉及土建材料開(kāi)標(biāo)，工程管理部必須安排相關(guān)人員參加。完成后，工作小組相關(guān)技術(shù)評(píng)標(biāo)人員退場(chǎng)。物資部負(fù)責(zé)整個(gè)評(píng)標(biāo)會(huì)議的會(huì)議記錄。第三十三條招標(biāo)文件存檔時(shí)，考察報(bào)告和確定入圍招標(biāo)單位會(huì)議紀(jì)要必須作為招標(biāo)文件的附件一并存檔。合同及其相關(guān)附件的電子文件和書(shū)面文件由總辦存檔。 建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算管理包括建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底）的編制及其對(duì)預(yù)、決（結(jié)）算的審核。 建設(shè)工程結(jié)算，是指按工程進(jìn)度、施工合同、施工監(jiān)理情況辦理的工程價(jià)款結(jié)算，以及根據(jù)工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的超出施工合同范圍的工程變更情況，調(diào)整施工圖預(yù)算價(jià)格，確定工程項(xiàng)目最終結(jié)算的竣工結(jié)算文件。(四)編審人員的編審工作質(zhì)量、數(shù)量作為其工作考核的主要依據(jù)。造價(jià)審核部根據(jù)預(yù)算部上報(bào)計(jì)劃編制本部門的審核計(jì)劃。一個(gè)單體工程及單體分部工程：工程竣工結(jié)算報(bào)告金額200萬(wàn)元以下，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核；200