【正文】 第六節(jié) 土建報修程序第二十二條 專業(yè)維修隊原所在施工單位施工的工程（保修期內(nèi)）：第十條 參與投資公司相關(guān)合同中有關(guān)保修條款的擬訂，確定設(shè)備、工程、園林、裝修等尾款的支付。第九節(jié) 倉庫管理第四十條第三十七條3. 機(jī)電設(shè)備工程合同預(yù)付款項及進(jìn)度款的辦理由工程管理部專業(yè)工程師根據(jù)物資訂貨合同中有關(guān)要求，填寫機(jī)電設(shè)備工程款項申報表，報工程管理部經(jīng)理審批，物資部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。 合同簽訂后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前或生產(chǎn)出來未發(fā)貨前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)商取消合同，不能取消合同的，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后，報物資副總批準(zhǔn)處理。(二)需檢驗才能進(jìn)入現(xiàn)場的材料，設(shè)備，應(yīng)存放在指定的驗收場地內(nèi)。第二十八條第三節(jié) 甲供物資供貨商的選擇和評價第十一條第三條合同蓋章生效后，應(yīng)交一份正本由公司檔案管理員對合同進(jìn)行編號登記并歸檔，其他部門上公司網(wǎng)絡(luò)流轉(zhuǎn)查閱。第二十七條經(jīng)辦部門和財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺帳，每一合同設(shè)一臺帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。，須按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》確定供應(yīng)商，合同由物資部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商洽談和擬訂，提交至預(yù)算部審核后，辦理后續(xù)報批手續(xù)。對外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，并且原則上先由對方簽字蓋章后，我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須公司批準(zhǔn)。　第四條 (二)事后審核:除上述情況之外的單體工程和合同約定包干的工程，如：室外工程、零星工程、單體分包等工程，原則上采用事后審核。(二) 審查編制結(jié)算書的各種原始資料是否完整。預(yù)算部會同造價審核部及標(biāo)底編制單位完成和承包單位的核對工作，具體核對工作由預(yù)算部負(fù)責(zé)落實，核對完成后，預(yù)算部將最終的核對結(jié)果以書面報告形式報公司審批。標(biāo)底是公司對工程造價的預(yù)測或控制依據(jù)。(三)標(biāo)底、結(jié)算工作實行兩級編審制度，具有中級編審資格的人員須承擔(dān)本部門標(biāo)底、決（結(jié)）算編審的復(fù)核工作。總辦負(fù)責(zé)電子文件存檔。 投標(biāo)書包括技術(shù)和商務(wù)標(biāo)，二者的文件編制應(yīng)分開：投標(biāo)書及來往函件作為公司保密文件，由組織招標(biāo)工作的經(jīng)辦部門妥善保管，并做好文件存檔和外借登記手續(xù)，文件的外借須經(jīng)過招標(biāo)經(jīng)辦部門的部門經(jīng)理同意。首先是技術(shù)評議，由工作小組成員解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢問，并根據(jù)招標(biāo)文件和投標(biāo)文件對各家投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評議，工作小組向領(lǐng)導(dǎo)小組推薦一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)等級的排序。 投標(biāo)資格預(yù)審：工作小組組長組織，由招標(biāo)文件經(jīng)辦部門發(fā)出投標(biāo)邀請，并會同相關(guān)部門共同對投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)資格審查，初步選擇入圍招標(biāo)的單位，報公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定最終的入圍招標(biāo)單位。合同談判與合同簽訂：經(jīng)評標(biāo)確定中標(biāo)單位后，招標(biāo)文件經(jīng)辦部門向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知，在工作小組的指導(dǎo)下，按照招標(biāo)文件、投標(biāo)書會議評審意見及有關(guān)規(guī)定簽訂承發(fā)包合同。 投標(biāo)資格預(yù)審：相關(guān)專業(yè)工作小組組長組織，由招標(biāo)文件經(jīng)辦部門發(fā)出投標(biāo)邀請，并會同相關(guān)部門共同對投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)資格審查，初步選擇入圍招標(biāo)的單位，報公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定最終的入圍招標(biāo)單位。工作小組組長根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策意見，具體組織實施相關(guān)招標(biāo)工作。 遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和有效投標(biāo)期限；物資采購：1.第三條緊急變更和口頭指令：因工地施工需要，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，各專業(yè)主管工程師可在現(xiàn)場及時做出口頭指令，同時報告項目經(jīng)理并征得同意：(一)(四)第五十六條第五十四條第五十一條第五十條 停工令執(zhí)行期間，不受理付款申請，也不得支付工程款。付款審批表批準(zhǔn)后，由各主管及時通知承包商取款。 零星工程或合同外追加工程可以采用“工作指令單”安排實施：(一)第二十七條經(jīng)濟(jì)簽證執(zhí)行二級簽認(rèn)，對于單項工程的簽證或單張簽證的內(nèi)容應(yīng)同時遵守下列約束條件：(一)第十二條 工程項目開工前，項目經(jīng)理結(jié)合公司的質(zhì)量方針和政策組織編制項目質(zhì)量計劃和質(zhì)量監(jiān)控保證體系，報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。工期考核報告由各主管簽署意見后，項目經(jīng)理審核，工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。 工期管理由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，項目經(jīng)理具體組織落實。有關(guān)設(shè)計院圖紙的分發(fā)，須經(jīng)設(shè)計部各專業(yè)工程師簽字批準(zhǔn)后方可分發(fā)。 圖紙會審后，有關(guān)圖紙設(shè)計中的質(zhì)量問題解決一般通過技術(shù)核定單的形式由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排聯(lián)系解決。 工程項目擴(kuò)初方案階段：設(shè)計工作由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織安排，設(shè)計部具體落實并實施。 工程項目完工后，竣工驗收工作由項目部組織落實，工程前期部協(xié)調(diào)相關(guān)部門準(zhǔn)時參加各項驗收工作，竣工備案資料的整理由項目部組織實施完成后，工程前期部負(fù)責(zé)在十五個工作日內(nèi)完成備案送審和竣工資料的歸檔工作。項目前期管理的任務(wù)是根據(jù)公司的工程建設(shè)計劃，配合辦理工程建設(shè)所需的相關(guān)手續(xù)。第二條 工程項目前期管理工作由工程前期部負(fù)責(zé)落實。第四條第三條第六條第四條第十條第十四條對于承包商的弄虛作假或故意隱瞞質(zhì)量問題，項目部有權(quán)據(jù)實反映和提出異議。成本管理的任務(wù)是降低工程造價，并通過控制工程款支付達(dá)到控制工期和質(zhì)量的目的。第二十五條 經(jīng)濟(jì)簽證款額3000元以下由項目經(jīng)理批準(zhǔn)；(二) 工程造價在10000元以下的由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；(二)工程項目風(fēng)險管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程副總協(xié)助其工作，工程管理部經(jīng)理組織制定相應(yīng)的項目風(fēng)險管理計劃，項目經(jīng)理具體落實和實施。計劃書作為工程承包合同的組成部分。乙供材的供應(yīng)由承包商按物資部批價確認(rèn)的樣品或品牌組織供貨，另該樣品同時須經(jīng)設(shè)計部或項目部確認(rèn)并封樣。工程資料管理由工程管理部經(jīng)理組織，建立系統(tǒng)化的資料分類、編號和查閱、收發(fā)、保管制度，項目部資料員具體落實并實施。 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗收合格后三個月內(nèi)必須向監(jiān)理遞交相關(guān)竣工決算資料。 報告：無規(guī)定格式要求或特殊事項可以采用報告形式。(二) 工地施工過程中發(fā)現(xiàn)的明顯圖紙設(shè)計錯誤或設(shè)計漏項，而無法停工等待變更的；(二)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作需要下設(shè)工程、物資采購和機(jī)電設(shè)備采購等專業(yè)工作小組，作為招標(biāo)工作的專業(yè)實施機(jī)構(gòu)。有特殊施工要求或需方案細(xì)化的分部分項工程，如土方工程、場地平整、基坑支護(hù)、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門窗、幕墻工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配電工程、凈化水工程、地暖工程、消防工程等。(四)第四節(jié) 勘察、咨詢、監(jiān)理、工程施工、機(jī)電設(shè)備的招標(biāo)程序第十二條第十五條第十九條第二十四條第二十九條第六節(jié) 招標(biāo)保密要求第三十一條招標(biāo)投標(biāo)文件應(yīng)包括考察報告、確定入圍招標(biāo)單位的會議紀(jì)要、招標(biāo)文件原件、招標(biāo)文件審批記錄、中標(biāo)單位投標(biāo)書、開標(biāo)記錄、定標(biāo)會議紀(jì)要等。 建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底），是指根據(jù)施工圖所確定的工程量，選套相應(yīng)的預(yù)算定額、預(yù)算單價及相應(yīng)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)先估算工程項目價格的文件。 編審期限：(一)標(biāo)底編審期限工程造價在200萬元以下的標(biāo)底編制、審核時間均為15個工作日，200萬元以上，技術(shù)復(fù)雜的工程、特殊工程和議標(biāo)工程視具體情況適當(dāng)延長，但最多不超過45個工作日。第十四條對重要的技術(shù)或疑難問題報造價審核部確認(rèn)后，以申請報告形式報公司審批。 公司批準(zhǔn)上述金額范圍是指單項變更、簽證工作的總金額。(二)設(shè)計合同審批程序：設(shè)計部經(jīng)辦人——設(shè)計總監(jiān)——預(yù)算部經(jīng)理——工程副總——財務(wù)副部——總經(jīng)理——董事會代表第二十二條財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：(一)第二十九條我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第三十五條第十節(jié) 其他第四十條第四十三條第五條第八條對所有的供應(yīng)商實行科學(xué)的動態(tài)管理。具體內(nèi)容詳見第五章（四）第十七條（三）金額50萬元以上的乙供物資，由物資主管核價，物資部經(jīng)理核定，預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認(rèn)后，報董事會代表批準(zhǔn)。 甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書等。 合同簽訂后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更合同。工程竣工交付后，物資部負(fù)責(zé)提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司，提供設(shè)備供貨商或其維修部的相關(guān)資料，提供相關(guān)配件的價格，配合物管技術(shù)部建立維修維護(hù)方案。第七條 參與物業(yè)公司各管理處維修部、綠化部主管的工作考核并參與所有維修、綠化人員的招聘工作。第五節(jié) 突發(fā)事故處理流程第二十條 維修責(zé)任人→報物業(yè)維修部處理（疑難問題同時報相應(yīng)專業(yè)工程師）→反饋處理結(jié)果并填寫事故單→專業(yè)工程師確認(rèn)簽字(事后補(bǔ)發(fā)物管聯(lián)系單或工作指令單)→經(jīng)理簽字→資料員歸檔。 物業(yè)客服接報→維修部現(xiàn)場查看（疑難問題土建工程師現(xiàn)場查看同時報部門經(jīng)理）→確定維修方案→協(xié)調(diào)安排專業(yè)維修隊處理→住戶、維修隊及物業(yè)責(zé)任人簽字（ 重大問題留備份并經(jīng)土建工程師、經(jīng)理簽字，資料員歸檔）。第十二條 水暖：借助工程施工及管理與純凈水施工單位、自來水公司、煤氣公司、空調(diào)、鍋爐施工及維修公司等多家單位，在保修期結(jié)束后簽訂有償維修協(xié)議→資料員歸檔。物業(yè)公司維修部申報備品備件，經(jīng)物管技術(shù)部審核并履行公司審批手續(xù)后報物資部，物資部負(fù)責(zé)安排采購。 物資部主管根據(jù)承包單位、監(jiān)理及項目部簽字確認(rèn)的甲供物資驗收單，填寫物資款項申報表，按公司規(guī)定程序報批，并辦理材料的驗收入庫。(二) 甲供物資驗收不合格的，原則上承包商可以不予卸貨，由物資部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。第二十三條各類甲指乙購物資采購，承包商必須嚴(yán)格按物資部核定的價格和品牌組織采購。金額小于3萬元的甲供物資可以不簽訂合同，價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。供應(yīng)商的評級分為不合格、合格和良好三個等級。第八章 工程物資采購管理第一節(jié) 概 述第一條第四十一條第三十三條流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單上，合同流轉(zhuǎn)單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后，經(jīng)辦人留存并及時歸檔。(三)設(shè)計合同由設(shè)計部負(fù)責(zé)洽談和擬訂，提供相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)至預(yù)算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。第十一條 除即時清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。其中雙方確認(rèn)的結(jié)（決）算書交公司歸檔。 第十九條(二)標(biāo)底編制完成后，預(yù)算部須將編制的標(biāo)底進(jìn)行內(nèi)部審查，審查完成后提交至造價審核部，經(jīng)審核后，報公司備案。2.第三十四條領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評議工作小組推薦的意向中標(biāo)單位或評選意見，并以投票的方式正式確定中標(biāo)單位。第二十七條領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評標(biāo)專題會議，評標(biāo)會議分技術(shù)評議和商務(wù)評議兩個議題。(二)機(jī)電設(shè)備工程開標(biāo)參加人員：設(shè)計部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部相關(guān)人員。編制招標(biāo)計劃：(一)其它單位工程材料總價超過50萬元的甲供物資。 除涉及政府部門及相關(guān)職能部門的分部工程（如煤氣等）外，其他工程都必須按照本辦法進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。停工令須加蓋項目部工程專用章并報工程副總備案。 工作指令單：與各承包商之間的業(yè)務(wù)事項往來或下達(dá)工作任務(wù)時一般使用工作指令單。 竣工驗收后，由項目經(jīng)理組織，資料員予以協(xié)助在十五個工作日內(nèi)完成工程竣工 備案資料整理。 工程資料管理第四十二條甲供材供應(yīng)量與工程進(jìn)度要求必須基本同步，不得在工地大量積存甲供物資，嚴(yán)禁超合同量供應(yīng)。第三十七條 第二十四條 工程成本管理 返工令由監(jiān)理公司工程總監(jiān)批準(zhǔn)，報項目部備案。督責(zé)監(jiān)理針對工程出現(xiàn)質(zhì)量不符合要求的不同情況建立相關(guān)處罰和返工制度。計劃由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)報工程副總備案。設(shè)計電子文件資料由設(shè)計資料員收集、整理和共享分配。設(shè)計院要求進(jìn)行的變更和公司自行要求的較大項目設(shè)計變更可通過由設(shè)計部組織協(xié)調(diào)設(shè)計院出圖變更。第四條 工程項目開工前，有關(guān)建設(shè)用地、紅線劃定、規(guī)劃要點(diǎn)、市政資料、規(guī)劃報批、質(zhì)監(jiān)站報監(jiān)、施工圖送審、消防、人防報批、交管報批等工作，由工程前期部具體組織落實。第二章 工程前期管理第一條有關(guān)與其他外部公司（如煤氣公司、自來水公司、電信公司、有線電視公司、供電公司等）的配合工作，由工程前期部按項目實施計劃及時協(xié)調(diào)相關(guān)單位進(jìn)場并協(xié)調(diào)施工過程中的相關(guān)事務(wù)。 工程項目規(guī)劃方案階段：設(shè)計工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)計總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理組織安排，并具體落實。如果設(shè)計變更涉及產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果時，須由設(shè)計總監(jiān)審核，報工程副總審定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)立文件保密制度，設(shè)立文件保密級別，書面文檔文件根據(jù)保密級別分類存放，妥善保管，網(wǎng)上電子文件根據(jù)保密級別設(shè)立查閱或共享權(quán)限。第五條 工程管理部經(jīng)理按公司考核辦法（或合同要求），定期組織公司品控小組對各項目的工程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和考核。 3000元以上、1萬元以下由工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；(三) 工程造價在10000元以上，50000以下的由工程副總批準(zhǔn)；(三)第五節(jié) 第三十九條 第五十二條竣工驗收報告須報工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。 會議由工程監(jiān)理總監(jiān)主持召開。(四) 因施工安全、質(zhì)量的控制需要，須及時做出變更的；(三)3.或公司委托專業(yè)機(jī)構(gòu)操作。投標(biāo)單位的確定與發(fā)標(biāo)： (一)根據(jù)提交的考察報告，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員討論確定符合條件的投標(biāo)單位，原則上每個項目的潛在投標(biāo)單位不少于三家。預(yù)算部經(jīng)辦人員對開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄并及時報送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)