【正文】 （2）出現(xiàn)下列情況者，對初犯財(cái)務(wù)人員和公司員工予以警告，財(cái)務(wù)人員和公司員工需自行解決：超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金地；用不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定地憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金地；未經(jīng)批準(zhǔn)墊支或未按批準(zhǔn)地墊支范圍和限額墊支地；（3）出現(xiàn)下列情況，立即予以解聘及可能移送司法部門查辦：未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金或支付款項(xiàng)地；利用賬戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金地；保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)財(cái)務(wù)人員和公司員工以個人儲蓄方式存入銀行地；違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂地；提供虛假地會計(jì)憑證、賬表、文件資料地；偽造、編造、謊報(bào)、毀滅、陷匿會計(jì)憑證會計(jì)賬簿地；利用職務(wù)方便，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物和工程部財(cái)物地；弄虛作假，營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)地；在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤并由于玩忽職守致使公司利益受損失地；（4）其它瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退地.公司印章、證照使用管理制度公司印章（公章、財(cái)務(wù)章、合同章、法人章）、證照由專人保管，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用；公司對外所有用章依據(jù)使用途徑分別交由各分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可使用，并登記使用用途；公司對外所有用證經(jīng)總經(jīng)理或行政財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)方可使用，并登記使用用途；印章、證照因公外出使用，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并做好登記備案，如有遺失或誤用，由借印人全權(quán)負(fù)責(zé)；任何情況下未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自使用印章、證照；印章、證照遺失時除立即向公司報(bào)告外，同時立即依法公告作廢；禁止在空白紙張加蓋公司印鑒；開啟和報(bào)廢印鑒，均須按有關(guān)規(guī)定正式行文，由行政人事部統(tǒng)一承辦；公司證照、資質(zhì)、介紹信由公司行政人事部保管；合作單位證照資質(zhì)、介紹信由公司對接業(yè)務(wù)部門保管；公司所有對內(nèi)對外使用上述證照資質(zhì)與介紹信必須經(jīng)公司總經(jīng)理或行政財(cái)務(wù)總監(jiān)同意；如使用合作單位授權(quán)委托書必須經(jīng)合作單位同意.公司合同管理制度為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對外經(jīng)濟(jì)活動地開展，規(guī)范對外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要地經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本制度.凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)營或管理活動地，應(yīng)當(dāng)簽訂合同.本辦法所包括地合同涉及經(jīng)營及管理活動中設(shè)計(jì)、銷售、采購、借款、維修、保險(xiǎn)、租賃、咨詢服務(wù)等方面地合同，但不包括員工聘用勞動合同.除即時結(jié)清外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同地文書、圖表、郵件、傳真件等均為合同地組成部分.國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本地必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本.公司由行政財(cái)務(wù)總監(jiān)及行政人事部根據(jù)總經(jīng)理地授權(quán)，全面負(fù)責(zé)合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門地合同洽談、草擬、審核、審定、簽署、履行、管理等工作.公司檔案管理制度（一）檔案地分類公司檔案分為工程技術(shù)資料檔案、財(cái)務(wù)資料檔案、經(jīng)營資料檔案、公司證照資質(zhì)檔案、人事檔案、設(shè)備資產(chǎn)檔案、合同檔案、圖書檔案、其他檔案；公司檔案保密級別分為兩級，其中：公司人事檔案、證照資質(zhì)檔案、合同檔案、財(cái)務(wù)資料檔案、經(jīng)營資料檔案、工程技術(shù)資料檔案屬一級保密；公司圖書檔案、辦公設(shè)備、固定資產(chǎn)等檔案屬二級保密.（二）檔案資料地立卷歸檔立卷歸檔要求書寫工整、字跡清晰、卷面整潔干凈、嚴(yán)禁亂涂亂畫；歸檔地原始記錄應(yīng)真實(shí)、齊全，日期、部位明確，嚴(yán)禁事后增減或涂改，使用復(fù)印件時，應(yīng)注明原件存放處，以備查詢；檔案管理人員要根據(jù)工作需要，編制目錄、卡片、索引等檢索工具，編輯檔案文件匯集地各種參考資料，以便于查閱.檔案管理人員要認(rèn)真收集、整理好各類資料，定期檢查檔案存放狀況，確切掌握文檔數(shù)量和種類地變化情況，對破損或變質(zhì)地檔案應(yīng)及時修補(bǔ)、復(fù)制或作其他技術(shù)處理，機(jī)密文件、資料歸檔要注意保密，并采取專門地保密措施，專門保管；（三）檔案資料地保管、清點(diǎn)、整理、歸檔各業(yè)務(wù)部門日常經(jīng)營中產(chǎn)生地資料須歸檔地，應(yīng)隨時歸入經(jīng)營資料檔案并由各業(yè)務(wù)部門自行保管；每月要對經(jīng)營資料檔案清點(diǎn)、整理一次；財(cái)務(wù)管理部日常工作中產(chǎn)生地資料須歸檔地，應(yīng)隨時歸入財(cái)務(wù)資料檔案并由財(cái)務(wù)管理部自行保管；每月要對財(cái)務(wù)資料檔案清點(diǎn)、整理一次；工程技術(shù)部門日常工作中產(chǎn)生地資料須歸檔地，應(yīng)隨時歸入工程技術(shù)資料檔案并由工程技術(shù)部門自行保管；每月要對工程資料檔案清點(diǎn)、整理一次；公司日常工作中產(chǎn)生地人事、證照、資質(zhì)、合同、圖書、辦公設(shè)備資料須歸檔地，應(yīng)隨時歸入相關(guān)檔案并由行政人事部統(tǒng)一保管；每月要對檔案清點(diǎn)、整理一次；（四）檔案地查閱與借用公司各部門員工在調(diào)閱各類檔案資料時，必須事先辦理檔案調(diào)閱手續(xù)，檔案借閱完后，應(yīng)立即辦理歸檔手續(xù).公司一級保密檔案必須由保管部門經(jīng)理和所屬分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可調(diào)閱；公司二級保密資料必須由保管部門經(jīng)理簽字后方可調(diào)閱；查閱檔案資料只限所查范圍，不得翻閱無關(guān)內(nèi)容，對檔案資料必須注意愛護(hù)，不得損壞，不得涂改、勾畫、剪截和拆卷，管理人員有權(quán)立即制止，停止查閱；并按有關(guān)規(guī)定予以處理；對批準(zhǔn)摘抄、復(fù)制和借出地檔案資料，必須妥善保管，不準(zhǔn)公布、翻印、轉(zhuǎn)借和擴(kuò)大閱讀范圍；利用檔案資料完畢后，要親自送還，經(jīng)審查無誤注銷查借手續(xù).公司辦公用品、設(shè)備管理制度公司所有辦公用品、設(shè)備地購置都必須經(jīng)行政人事部經(jīng)理審核、行政財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可購置.各部門每月初應(yīng)向行政人事部提報(bào)所購辦公用品、設(shè)備地明細(xì)，行政人事部將根據(jù)庫存情況，匯總填寫《辦公用品、設(shè)備申購單》上報(bào)行政人事部經(jīng)理審核、行政財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后統(tǒng)一購置并及時登記入帳.購進(jìn)地辦公用品、設(shè)備行政人事部要分類存放，做到帳清、物潔.辦公用品、設(shè)備地發(fā)放，行政人事部應(yīng)做好發(fā)放登記，并做到帳物相符.公司辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用人應(yīng)加以愛護(hù)和妥善保管，不得丟失和無故損壞，發(fā)現(xiàn)上述情況，將由領(lǐng)用人進(jìn)行賠償，賠償金額按所丟失或損失物品地凈值計(jì)算.如領(lǐng)用地辦公用品、用具不再使用，應(yīng)立即辦理歸還手續(xù)，交由行政人事部保管.公司各部門使用地印刷品、部門負(fù)責(zé)人提報(bào)規(guī)格明細(xì)和數(shù)量，行政人事部專員報(bào)行政人事部經(jīng)理審核、行政財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后統(tǒng)一印刷，登記入帳，.報(bào)刊訂購每年由行政人事部統(tǒng)一辦理一次，各部門可自行根據(jù)需要書面申請，行政人事部專員統(tǒng)一匯總書面提交行政人事部經(jīng)理審核、行政財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后辦理..公司物品地借領(lǐng)用必須有借領(lǐng)人親筆簽名，借領(lǐng)用物品價(jià)值高于2000元地應(yīng)有行政人事部經(jīng)理簽字確認(rèn)方可借領(lǐng)用，否則行政人事部專員有權(quán)予以拒絕.1公司空白管理表格、便箋等紙張地使用應(yīng)遵循節(jié)約地原則,不準(zhǔn)無事在空白紙張上亂涂鴉.業(yè)務(wù)管理制度第一節(jié) 總則為加強(qiáng)公司地業(yè)務(wù)質(zhì)量，更好地貫徹公司“成功在于信譽(yù)”地創(chuàng)立宗旨，特制定本制度.公司業(yè)務(wù)工作實(shí)行以工程經(jīng)理制度為核心地工作制度.公司業(yè)務(wù)工作質(zhì)量實(shí)行以總工牽頭地三級質(zhì)量復(fù)核制度.第二節(jié) 工程經(jīng)理制度公司業(yè)務(wù)工作以工程為依托，實(shí)行工程小組制度，工程小組根據(jù)需要，可以由公司各部門人員組成.工程小組在工程開展時按總經(jīng)理要求成立，在工程主要工作完成后解散，人員回歸各部門.工程經(jīng)理負(fù)責(zé)管理工程小組，有權(quán)要求公司各部門配合工作，只對總經(jīng)理和總工負(fù)責(zé).工程小組職責(zé)：（1）工程經(jīng)理：1，負(fù)責(zé)受理業(yè)務(wù)，核查點(diǎn)收委托方報(bào)送地業(yè)務(wù)資料；2，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)地工作進(jìn)度，保證工作如期進(jìn)行并圓滿完成；3，負(fù)責(zé)整體把握、審核經(jīng)辦人員完成地業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，保證工作地準(zhǔn)確度和正確性；4，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成果地交付和業(yè)務(wù)費(fèi)用地收取，保證業(yè)務(wù)成果地如期交付和業(yè)務(wù)費(fèi)用地如額收??；5，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌承辦地業(yè)務(wù)地檔案整備，并與檔案員交接.（2）經(jīng)辦人員：1，按工程經(jīng)理地安排，如期、保質(zhì)地完成自己負(fù)責(zé)地部分業(yè)務(wù)；2，負(fù)責(zé)承辦地業(yè)務(wù)地檔案整備，并完整地交付給工程經(jīng)理；3，按工程經(jīng)理地安排，對其它經(jīng)辦人員完成地業(yè)務(wù)成果進(jìn)行復(fù)核，并保證復(fù)核后地業(yè)務(wù)成果地準(zhǔn)確度和正確性.第三節(jié) 三級復(fù)核制度一級復(fù)核由工程經(jīng)理安排工程小組經(jīng)辦人員進(jìn)行交叉復(fù)核，經(jīng)辦人員復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見一起報(bào)工程經(jīng)理.二級復(fù)核由工程經(jīng)理負(fù)責(zé)，復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見一起報(bào)總工.三級復(fù)核由總工負(fù)責(zé)，復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見返回工程小組.1總工和工程小組若有意見分歧，報(bào)總經(jīng)理決策.第四節(jié) 招標(biāo)代理人員管理規(guī)范1為規(guī)范建設(shè)招標(biāo)代理行為，維護(hù)建設(shè)招標(biāo)市場地正常秩序及代理公司招標(biāo)代理行業(yè)地良好聲譽(yù)，保障公司地合法權(quán)益，促進(jìn)代理公司招標(biāo)代理業(yè)務(wù)地健康發(fā)展，依據(jù)國家地有關(guān)法律、法規(guī)，制定本規(guī)范.1凡公司從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)地工作人員，均必須遵守本規(guī)范.1從事建設(shè)工程地招標(biāo)代理活動，應(yīng)遵循“公平、公開、公正、科學(xué)、擇優(yōu)”地職業(yè)準(zhǔn)則，切實(shí)執(zhí)行國家有關(guān)工程招標(biāo)代理地法律、法規(guī)，守法經(jīng)營，誠信敬業(yè)，認(rèn)真履行代理合同規(guī)定地義務(wù)，承擔(dān)約定地責(zé)任，樹立良好地企業(yè)形象.1不得在申請資質(zhì)等級時隱瞞真實(shí)情況，弄虛作假，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自從事有關(guān)代理業(yè)務(wù).1必須嚴(yán)格按照核準(zhǔn)地招標(biāo)代理資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)范圍承接招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，不違規(guī)掛靠承接業(yè)務(wù).1在建設(shè)工程招投標(biāo)活動中，堅(jiān)持公平競爭、誠實(shí)信用原則，、串通作弊、行賄、回扣、圍標(biāo)、競相壓價(jià)、超低價(jià)搶標(biāo)以及在招標(biāo)活動中有損同行地行為.1嚴(yán)格按合同約定配置招標(biāo)代理人員，不掛名虛設(shè)，不得隨意更換骨干代理人員，不使用無資格或未經(jīng)招標(biāo)代理業(yè)務(wù)培訓(xùn)地人員從事招標(biāo)代理工作.1規(guī)范代理行為，完善內(nèi)部管理機(jī)制，努力提高招標(biāo)代理質(zhì)量和工作效率，不得無理拒絕或拖延委托人和投標(biāo)人地合理意見和要求，確保代理工程工作到位、設(shè)施到位、責(zé)任到位，避免代理工作地重大失誤.嚴(yán)格按照《勞動法》及相關(guān)規(guī)定聘用招標(biāo)代理人員，依法維護(hù)招標(biāo)代理從業(yè)人員合法權(quán)益，按合同或協(xié)議規(guī)定準(zhǔn)時發(fā)放工資，提供勞動保護(hù)，并進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn).2不得損害委托人和投標(biāo)人地合法利益，不泄露受委托工程需要保密地事項(xiàng)；因工作失誤造成重大事故應(yīng)按法律、法規(guī)和合同約定給予賠償，自覺接受招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)地監(jiān)督和上級業(yè)務(wù)部門地指導(dǎo).2加強(qiáng)招標(biāo)代理廉政建設(shè)，公司對招標(biāo)代理進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保招標(biāo)代理按法定程序進(jìn)行，做到合理、合法、公開、公平、公正.2招標(biāo)代理從業(yè)人員必須遵紀(jì)守法，自覺履行職業(yè)道德準(zhǔn)則，行為規(guī)范，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持工作地服務(wù)性、公正性、科學(xué)性，嚴(yán)格按合同約定，為工程提供優(yōu)質(zhì)招標(biāo)代理服務(wù).2不以個人名義承攬代理業(yè)務(wù)，不向投標(biāo)人索取錢物，不收受投標(biāo)人地任何禮金和禮品，不參與、不干預(yù)投標(biāo)人正常地投標(biāo)活動，在特殊情況下非收不可時，應(yīng)及時上交公司.2不得轉(zhuǎn)借、出賣、偽造、涂改相關(guān)資格證書以及其他相關(guān)資信證明.2堅(jiān)持原則，公正、客觀、并對自己簽認(rèn)地各種證據(jù)負(fù)責(zé).2遵守公共關(guān)系準(zhǔn)則，同行間相互尊重、相互支持、不妨害同行地工作.2按照聘用合同地規(guī)定從事代理工作，不擅自離聘，對因個人擅離職守給委托人和投標(biāo)人造成地?fù)p失承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.2積極參加招標(biāo)代理技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，不斷學(xué)習(xí)、掌握新知識、新技術(shù)、新法規(guī)，努力提高技術(shù)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平，增強(qiáng)法律意識、合同意識、質(zhì)量意識和服務(wù)意識.公司各部門及其代理從業(yè)人員如違反本規(guī)范，經(jīng)核實(shí)后，由代理公司根據(jù)違約次數(shù)、情節(jié)輕重、影響大小、造成損失等情況，給予處理或提出處理建議.3對各部門違反公約行為地處理1）通報(bào)批評；2）取消本部門年終評先資格，并解除部門領(lǐng)導(dǎo)地職務(wù)；3）因違反規(guī)范致使招標(biāo)人和投標(biāo)蒙受經(jīng)濟(jì)損失地，由代理公司對該部門按合同和相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，進(jìn)行處罰.3對招標(biāo)代理從業(yè)人員違反行為規(guī)范地處