【正文】 ○○○○○○●○9Q/設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序,○★○○○○●○○10Q/工裝夾具控制程序,○★○○●11Q/質(zhì)量計(jì)劃控制程序★○○●○○○○○12Q/與顧客有關(guān)的過程控制程序★○○○○○○○●13Q/合同評(píng)審程序★○○○○○○○●14Q/設(shè)計(jì)開發(fā)策劃程序★○○○●○○15Q/設(shè)計(jì)控制程序★○○○●○○16Q/設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序,★○●○○○○17Q/設(shè)計(jì)更改程序★○○○●○○18Q/試產(chǎn)控制程序★○○○●○○○19Q/環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序/，★○○○○○○●○20Q/危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制程序//，★○○○○○○●○21Q/法律法規(guī)收集及評(píng)價(jià)程序/★○○○○○○●○22Q/供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇程序★○○○○○●修改碼： A00 頁碼： 第 10 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/(續(xù)表)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表序號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經(jīng) 理常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理總師 辦 品 管 部設(shè)計(jì) 開發(fā) 部技術(shù) 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財(cái) 務(wù) 部23Q/采購(gòu)過程控制程序★○○○○●24Q/采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序★○●○25Q/生產(chǎn)計(jì)劃控制程序★○○○●26Q/生產(chǎn)過程控制程序★○○●○27Q/特殊過程控制程序★○○○○●28Q/產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序★○○●○○○29Q/產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序★○○○○○●30Q/建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響/健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序/★○●31Q/相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的控制程序/★○○●32Q/廢棄物控制程序/★○○○○○○●○33Q/監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序★○●○34Q/顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)程序★●○35Q/內(nèi)部審核控制程序★●●○○○○○○36Q/過程監(jiān)視與測(cè)量程序★○●○○○○37Q/產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序★○●○○○○38Q/環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序/★●○○○○○○○39Q/不合格品控制程序★○●○○○○40Q/應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序/★○○○○○○●○41Q/數(shù)據(jù)分析控制程序★●○○○○○○○42Q/糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)控制程序,★●○○○○○○○說明： ★ 主管； ☆ 分管； ●主要責(zé)任； ○相關(guān)責(zé)任 《管理體系職能分配表》修改碼： A00 頁碼： 第 11 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/ 職責(zé)和權(quán)限（1） 總經(jīng)理
A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的《管理手冊(cè)》。
B、主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配，落實(shí)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)，對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。C、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源。
D、主持召開管理評(píng)審會(huì)議，策劃對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行復(fù)審和評(píng)價(jià)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題組織人員進(jìn)行解決。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)作為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。
E、任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。
F、組織開展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開展質(zhì)量成本管理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。
G、審定批準(zhǔn)各項(xiàng)公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。H、負(fù)責(zé)對(duì)常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總監(jiān)和部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。
（2）、常務(wù)副總經(jīng)理（管理者代表）A、全面負(fù)責(zé)TCL的日常管理工作。分管PMC部及行政人事部的工作。B、協(xié)助總經(jīng)理確定公司發(fā)展目標(biāo)與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，參與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略策劃和決策。C、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。D、負(fù)責(zé)公司推行ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的組織、推動(dòng)和控制工作。E、協(xié)助總經(jīng)理堅(jiān)持有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。F、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況。H、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的復(fù)審。I、對(duì)外代表公司總經(jīng)理作為公司的管理體系聯(lián)絡(luò)人。J、總經(jīng)理不在時(shí)，有權(quán)代表總經(jīng)理主持管理評(píng)審。修改碼： A00 頁碼： 第 12 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/K、負(fù)責(zé)與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與海關(guān)、稅務(wù)、銀行、勞動(dòng)部門等保持密切關(guān)系，保證企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)。L、負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。
M、負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用開支，對(duì)外合同進(jìn)行審核并報(bào)告總經(jīng)理。
N、負(fù)責(zé)企業(yè)文化活動(dòng)的計(jì)劃、組織、實(shí)施工作。（3）、副總經(jīng)理（總工程師）A、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管總工程師辦公室、設(shè)計(jì)開發(fā)部、品質(zhì)管理部。1）建立健全以總工程師為首的技術(shù)管理和技術(shù)責(zé)任制；2）建立健全技術(shù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作制度；3）建立健全技術(shù)工作的工作程序。B、組織領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長(zhǎng)期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計(jì)劃。提高公司整體科學(xué)技術(shù)水平。C、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作。進(jìn)行設(shè)計(jì)、開發(fā)過程的質(zhì)量策劃。審批重要設(shè)計(jì)方案。主持新產(chǎn)品開發(fā)各階段的評(píng)審工作。組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關(guān)工作，并及時(shí)解決在產(chǎn)品開發(fā)、科學(xué)研究、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問題。主持新產(chǎn)品的定型鑒定工作。D、審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的推廣計(jì)劃。主持重大成果的鑒定，責(zé)成有關(guān)部門將合理化建議、技術(shù)革新成果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。E、建立健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)的專職機(jī)構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)工作。積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)管理水平。組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的貫徹與實(shí)施工作，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化負(fù)責(zé)，對(duì)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝要素的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝典型化、工藝裝備的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。審查公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性，科學(xué)性和可行性。F、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升工作。修改碼： A00 頁碼： 第 13 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/（4）、生產(chǎn)副總經(jīng)理A、領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)管理工作。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管制造部、技術(shù)工藝部。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。對(duì)公司貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方行政和上級(jí)主管部門頒發(fā)的工藝技術(shù)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的政策、法規(guī)負(fù)責(zé)。C、領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作，保證工藝準(zhǔn)備有科學(xué)的周期性。D、組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g(shù)改造項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與裝備的引進(jìn)與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)同步配套。審批公司工藝發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃。審批重要工藝技術(shù)方案。E、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲(chǔ)備、采購(gòu)情況，均衡生產(chǎn)。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達(dá)到公司年度方針目標(biāo)的要求。F、最大限度地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。實(shí)施文明生產(chǎn)和改善勞動(dòng)條件，對(duì)于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員操作和設(shè)備運(yùn)行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。 G、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。（5）、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)A、全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，負(fù)責(zé)組織草擬公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度及制定財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，并對(duì)屬下員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核、管理。B、負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。C、參與公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，建立和完善銷售、生產(chǎn)的預(yù)測(cè)、決策、核算、控制、分析、考核等會(huì)計(jì)的管理與監(jiān)督。D、提出公司的資金使用安排計(jì)劃，提交公司資金使用情況報(bào)告及有關(guān)分析資料，組織編寫財(cái)務(wù)分析等。E、審核公司所有的財(cái)務(wù)資料，簽發(fā)財(cái)務(wù)部的內(nèi)部文件及各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表或報(bào)告。F、審核公司各部門報(bào)銷資料的合理性，組織編制公司的各項(xiàng)預(yù)算，控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，監(jiān)修改碼： A00 頁碼： 第 14 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/控各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)施。G、定期組織公司相關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保險(xiǎn)，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范政策，保障和監(jiān)督公司資金及財(cái)產(chǎn)的安全性。（6）、總工程師辦公室主任A、在公司總工程師的直接領(lǐng)導(dǎo)下，主持總工程師辦公室的日常工作。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理接受管理者代表和總工程師的雙重領(lǐng)導(dǎo)。B、協(xié)助總工程師組織設(shè)計(jì)開發(fā)部、技術(shù)工藝部、品質(zhì)管理部編制公司科學(xué)技術(shù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)改造規(guī)劃并進(jìn)行管理。跟蹤年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、工藝技術(shù)計(jì)劃、品質(zhì)檢驗(yàn)和質(zhì)量管理計(jì)劃的組織實(shí)施情況。C、協(xié)助總工程師組織新產(chǎn)品開發(fā)的方案論證、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)和新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)各個(gè)階段的評(píng)審及定型批產(chǎn)的鑒定工作。D、協(xié)助總工程師負(fù)責(zé)科研、攻關(guān)、技術(shù)革新、合理化建議的綜合管理工作。E、負(fù)責(zé)管理體系的各項(xiàng)認(rèn)證工作，負(fù)起全面推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的具體工作，推行全面優(yōu)質(zhì)管理工作。F、協(xié)助總工程師和管理者代表建立和協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和公司技術(shù)管理體系中各部門的質(zhì)量職能和技術(shù)職能。G、負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)文件和資料的日常管理工作。H、組織協(xié)調(diào)承辦上級(jí)、地方政府、行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)口部門需要辦理的事務(wù)。I、調(diào)查研究和參加公司的各項(xiàng)生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)方面的活動(dòng)。J、參加公司組織的人員培訓(xùn)授課，負(fù)責(zé)組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)及其它標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作。 K、團(tuán)結(jié)、指導(dǎo)本部門人員做好本職工作，開展績(jī)效考核，提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。（7）、總工程師辦公室體系管理工程師A、協(xié)助總師辦主任對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行維護(hù)和改進(jìn)，確保質(zhì)量/環(huán)境/職修改碼： A0