中遠并購眾城案例分析-文庫吧
2025-04-01 12:39 本頁面
【正文】 眾受讓持股612萬股，已流通A股3024萬股。 1．原主要股東持股情況（截止 1996年12月31日） 持股人 持股數(shù)（萬股） 占總股本比例 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 % 上海國際信托投資公司 % 建行上海信托投資公司 % 中房上海房地產(chǎn)開發(fā)總公司 % 2．主要子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè) 企業(yè)名稱 注冊資本 本公司持有權(quán)益 主營業(yè)務(wù) 上海眾城外高橋發(fā)展有限公司 300萬美元 100% 房屋經(jīng)營、倉儲 上海眾城大酒店 1000萬元 100% 中西餐飲業(yè) 上海眾城俱樂部 1000萬元 100％ 娛樂服務(wù)業(yè) 上海眾城超市 l00萬元 100％ 百貨、五金 上海眾城物業(yè)管理有限公司 120萬元 100％ 物業(yè)管理、房產(chǎn)咨詢 上海眾神娛樂有限公司 137萬美元 54％ 娛樂、酒吧 上海東城商都實業(yè)公司 500萬元 30％ 百貨家電、房屋租賃 3．主要財務(wù)指標 1997年末 1996年末 1995年末 1994年末 總資產(chǎn)（萬元） 流動資產(chǎn)（萬元） 資本公積（萬元） 主營業(yè)務(wù)收入（萬元） 凈利潤(萬元) 每股收益（元） 凈資產(chǎn)收益率 ％ ％ ％ ％ 每股凈資產(chǎn)（元） 股東權(quán)益比例 ％ % ％ % 三、并購過程 1．準備階段：1996年底一1997年 中遠集團從1996年就著手收購國內(nèi)的上市公司，并于1996年底與上海亞洲商務(wù)投資咨詢公司接觸，雙方?jīng)Q定合作。 中遠集團是一個龐大的企業(yè)集團，究竟把哪一家下屬企業(yè)作為收購主體也是經(jīng)過了多次的討論。最后于1月底中遠決定在上海專門成立一家企業(yè)作為收購主體，至此收購的步伐已逐步加快。 1997年3月27日，本次收購的主體公司一一中遠（上海）置業(yè)有限公司在上海成立。這時經(jīng)過中遠和亞商的多次協(xié)商分析，收購對象也最終確定為上海眾城實業(yè)股份有限公司。 2．收購階段：1997年4月一1997年10月 從1997年3月下旬至5月，中遠與眾城實業(yè)的主要大股東就股份轉(zhuǎn)讓進行了多輪談判。 1997年5月27日，中遠置業(yè)與上海建行分行第二營業(yè)部及上海國際信托投資公司正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，每股轉(zhuǎn)讓價格為3元。由此，％的股份，成為其第一大股東。 1997年7月15日，眾城實業(yè)召開了第三屆董事會第五次會議，改選、調(diào)整了董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。 1997年8月18 日，眾城在上海遠洋賓館召開了該公司臨時股東大會，按法定程序選舉中遠集團總經(jīng)濟師李建紅為眾城實業(yè)董事長，紀委書記王富田先生為公司監(jiān)事長，這標志著中遠集團已實質(zhì)性地掌握了該上市公司的控制權(quán)。 1997年10月，中遠（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司分別與上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司和中房上海房地產(chǎn)開發(fā)總公司簽署協(xié)議，％的發(fā)起人法人股。至此，％的股權(quán)，成為其絕對控股方。 3
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