中遠(yuǎn)并購(gòu)眾城案例分析-文庫(kù)吧
2025-04-01 12:39 本頁(yè)面
【正文】 眾受讓持股612萬(wàn)股，已流通A股3024萬(wàn)股。 1．原主要股東持股情況（截止 1996年12月31日） 持股人 持股數(shù)（萬(wàn)股） 占總股本比例 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 % 上海國(guó)際信托投資公司 % 建行上海信托投資公司 % 中房上海房地產(chǎn)開發(fā)總公司 % 2．主要子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè) 企業(yè)名稱 注冊(cè)資本 本公司持有權(quán)益 主營(yíng)業(yè)務(wù) 上海眾城外高橋發(fā)展有限公司 300萬(wàn)美元 100% 房屋經(jīng)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ) 上海眾城大酒店 1000萬(wàn)元 100% 中西餐飲業(yè) 上海眾城俱樂(lè)部 1000萬(wàn)元 100％ 娛樂(lè)服務(wù)業(yè) 上海眾城超市 l00萬(wàn)元 100％ 百貨、五金 上海眾城物業(yè)管理有限公司 120萬(wàn)元 100％ 物業(yè)管理、房產(chǎn)咨詢 上海眾神娛樂(lè)有限公司 137萬(wàn)美元 54％ 娛樂(lè)、酒吧 上海東城商都實(shí)業(yè)公司 500萬(wàn)元 30％ 百貨家電、房屋租賃 3．主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 1997年末 1996年末 1995年末 1994年末 總資產(chǎn)（萬(wàn)元） 流動(dòng)資產(chǎn)（萬(wàn)元） 資本公積（萬(wàn)元） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元） 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 每股收益（元） 凈資產(chǎn)收益率 ％ ％ ％ ％ 每股凈資產(chǎn)（元） 股東權(quán)益比例 ％ % ％ % 三、并購(gòu)過(guò)程 1．準(zhǔn)備階段：1996年底一1997年 中遠(yuǎn)集團(tuán)從1996年就著手收購(gòu)國(guó)內(nèi)的上市公司，并于1996年底與上海亞洲商務(wù)投資咨詢公司接觸，雙方?jīng)Q定合作。 中遠(yuǎn)集團(tuán)是一個(gè)龐大的企業(yè)集團(tuán)，究竟把哪一家下屬企業(yè)作為收購(gòu)主體也是經(jīng)過(guò)了多次的討論。最后于1月底中遠(yuǎn)決定在上海專門成立一家企業(yè)作為收購(gòu)主體，至此收購(gòu)的步伐已逐步加快。 1997年3月27日，本次收購(gòu)的主體公司一一中遠(yuǎn)（上海）置業(yè)有限公司在上海成立。這時(shí)經(jīng)過(guò)中遠(yuǎn)和亞商的多次協(xié)商分析，收購(gòu)對(duì)象也最終確定為上海眾城實(shí)業(yè)股份有限公司。 2．收購(gòu)階段：1997年4月一1997年10月 從1997年3月下旬至5月，中遠(yuǎn)與眾城實(shí)業(yè)的主要大股東就股份轉(zhuǎn)讓進(jìn)行了多輪談判。 1997年5月27日，中遠(yuǎn)置業(yè)與上海建行分行第二營(yíng)業(yè)部及上海國(guó)際信托投資公司正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3元。由此，％的股份，成為其第一大股東。 1997年7月15日，眾城實(shí)業(yè)召開了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，改選、調(diào)整了董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。 1997年8月18 日，眾城在上海遠(yuǎn)洋賓館召開了該公司臨時(shí)股東大會(huì)，按法定程序選舉中遠(yuǎn)集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師李建紅為眾城實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)，紀(jì)委書記王富田先生為公司監(jiān)事長(zhǎng)，這標(biāo)志著中遠(yuǎn)集團(tuán)已實(shí)質(zhì)性地掌握了該上市公司的控制權(quán)。 1997年10月，中遠(yuǎn)（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司分別與上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司和中房上海房地產(chǎn)開發(fā)總公司簽署協(xié)議，％的發(fā)起人法人股。至此，％的股權(quán)，成為其絕對(duì)控股方。 3
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