反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié)(精選多篇)-文庫(kù)吧
2024-10-07 10:23 本頁(yè)面
【正文】 望反洗錢工作要落到實(shí)處，畢竟這項(xiàng)工作不象銀行的其他業(yè)務(wù)，能夠?qū)崒?shí)在在地看到工作效果，也不是搞一些文檔、做一下工作檢查就能解決問(wèn)題。我覺(jué)得，要做到犯罪嫌疑人不敢到你家洗錢，以及有可疑交易能夠迅速發(fā)現(xiàn)才是反洗錢工作的最高境界。 第二篇：反洗錢培訓(xùn)心得 反洗錢培訓(xùn)心得 通過(guò)此次反洗錢的培訓(xùn)，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對(duì)社會(huì)秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。身為建行柜員的我，深知反洗錢的重要性。要認(rèn)真學(xué)好反洗錢的理論知識(shí)，更應(yīng)該履行 反洗錢的工作職責(zé)。 洗錢活動(dòng)不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而且助長(zhǎng)新犯罪的滋生，扭曲正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)和金融秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，腐蝕公眾道德，影響國(guó)家聲譽(yù)。 身為柜員，在開(kāi)戶和交易等服務(wù)時(shí)，嚴(yán)格核查客戶的身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)審核客戶身份證件的真實(shí)有效。由他人代辦業(yè)務(wù)的，同時(shí)核查代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明。以上身份證明核查正確后才可以登記辦理。如有正常理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)將其作為可疑交易按規(guī)定報(bào)告上級(jí)。在為客戶辦理人民幣單筆 5 萬(wàn)元以上或者外幣等值 1 萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。 作為客戶更應(yīng)該保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢犯罪活動(dòng)。為了防止他人盜用你的名義從事非法活動(dòng)，到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需要配合完成以下工作：出示你的身份證件；如實(shí)填寫個(gè)人信息，如你的姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等。不要出租、出借自己的身份證件保護(hù)好個(gè)人的身份證件，個(gè)人信息的泄露可能會(huì)給你帶來(lái)不小的后果。例如，他人借用你的名義從事非法活動(dòng)；可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖活動(dòng)；可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊等。 不要出租、出借自己的賬 1 戶、銀行卡、存折、 密碼等； 不要用自己的賬戶替他人辦理收付款，更不要替他人提現(xiàn)。 確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。 鑒于洗錢犯罪的危害性，反洗錢工作刻不容緩， 且意義重大。作為金融機(jī)構(gòu)，更應(yīng)該履行反洗錢工作職責(zé)，充分發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的預(yù)防作用。 第三篇：反洗錢培訓(xùn)心得 反洗錢培訓(xùn)心得 為了進(jìn)一步提高我行反洗錢工作水平，市中區(qū)支行在本月組織全體員工進(jìn)行了一次銀行
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