【企業(yè)管理】新元制度之內(nèi)部管理制度-文庫吧
2025-03-30 22:07 本頁面
【正文】 門以及二級業(yè)務單位、子公司、分公司各部門的財務執(zhí)行狀況，定期形成內(nèi)部審計報告，呈送總裁辦及董事會。對于經(jīng)營期可能出現(xiàn)的突發(fā)性審計事件，公司將啟動專項審計程序，由審計部會同有關責任領導開展專項審計工作。對于審計報告中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部審計問題，公司領導層將在公司理會或其它會議上予以通報并給出經(jīng)理層的處理意見。如果公司董事會、職工持股會對處理意見無異意，則經(jīng)理層按照處理意見執(zhí)行。除對審計問題當事人予以處罰，還應當追究其直接上級的連帶責任。第八條 決策制度要逐步做到?jīng)Q策方法和決策程序的科學化，同時堅持決策氛圍的民主化。首先，公司應當有決策問題的發(fā)現(xiàn)機制。戰(zhàn)略方面的決策問題，公司可以由戰(zhàn)略發(fā)展部負責收集外界信息，向經(jīng)理提出戰(zhàn)略決策建議書。一般決策或其它決策問題的發(fā)現(xiàn)，可以由一種報告或建議制度產(chǎn)生。當人們發(fā)現(xiàn)一些需要公司領導層定奪的問題，就可以報告的形式遞交給戰(zhàn)略發(fā)展部，由戰(zhàn)略發(fā)展部轉交總裁辦公室。公司總裁如果認為有必要進行相應決策，就可以引入正規(guī)決策程序。組建組建選擇討論通過未通過問題的提出總裁董事會決策委員會內(nèi)部有關部門外部智囊可選方案的評估決策委員會決策結論基層意見執(zhí)行決策過程圖決策委員會是正規(guī)決策程序的執(zhí)行機構。決策委員會組成由總裁、董事會共同協(xié)商組建，該委員會可以使常設的，也可以是針對待決策問題臨時組建。公司領導層必須將待決策問題的報告呈給決策委員會，由委員會或其指派、委托的部門或外部智囊機構去尋找可選方案的各種資料，形成關于各種可選方案的評價材料，運用科學的決策技術和方法，得出結論。這個結論還不是最終的方案，必須再經(jīng)由基層的討論和認可，如果在基層不能得到普遍的認可，則需要重新考慮各種可選方案，或?qū)Ψ桨高M行修正。經(jīng)過多輪篩選和民主討論，最終確定決策結果，結果以簡報形式告知公司所有員工并付諸實施（見決策過程圖）。決策過程資料由公司總裁辦公室備案。注意，公司原來的想法是誰提出決策方案，如果實行，提出方案的人就要承擔相應責任，這會造成決策問題提出的渠道不暢，決策責任歸屬不科學。決策是企業(yè)的決策，不是哪個人的決策。因此新的制度中提倡決策委員會的作用，強調(diào)民主決策，集體決策，科學決策。誠然，科學的方法和程序，集體的商討，也不一定就能產(chǎn)生帶來好結果的決策，但是那是因為市場環(huán)境的多變，因為企業(yè)外界的不可控因素。新元應當追求決策的科學化、民主化，這樣做不能保證決策每次都成功，但卻能大大減少錯誤決策的產(chǎn)生。第九條 例會制度要建立定期舉行工作例會的制度，如每兩周舉行一次例會，例會的具體召開時間可以由公司上下商討決定，但一經(jīng)確定，不能隨意改變。例會的內(nèi)容包括經(jīng)理班子工作的布置、計劃執(zhí)行情況的小總結、重大事項的通報（簡報的發(fā)放），部門間的溝通、協(xié)調(diào)。例會的時間長度可以靈活，但不宜過長。經(jīng)理班子對于每次例會都要精心準備，有例行內(nèi)容，也有臨時增補的內(nèi)容，力求每次例會都能夠了解一些基層情況，都能夠切實解決一些問題。 注意，例會是公司管理正規(guī)化的標志之一，例會可以使工作有條不紊，可以監(jiān)控計劃的執(zhí)行，可以促進部門、人員的溝通。定期例會是扭轉新元公司以前各自為戰(zhàn)、人際冷漠、工作過程不可見等問題的有效途徑。第十條 建議制度公司職員如果對公司的現(xiàn)行管理制度或當前的業(yè)務開展情況有什么建議或意見，要以建議書形式統(tǒng)一報給總裁辦公室。只涉及對本部門建議的，可以報給部門領導，但是部門領導事后要轉交總裁辦公室備案。由總裁辦公室匯總建議書呈給總裁，總裁在一定時限內(nèi)予以答復。如有采納建議的必要，由總裁啟動決策程序。不采納的建議，要在例會上予以說明。建議書可以是記名的，也可以是不記名的。被采納的建議如改進了公司的管理效率或提高了業(yè)績水平，其提出者將受到公司的獎勵。第十一條 內(nèi)部公文流轉制度凡是涉及到公司內(nèi)部重要信息流轉、確認的事項，應當采用公文流轉形式。公文用紙和格式由公司統(tǒng)一規(guī)定，上下級信息傳達、部門間業(yè)務溝通，都需要相關公文，各部門見公文并且有主管領導簽字，才能進一步采取行動。公司所有公文年末裝訂成冊備案。第十二條 職能部門或人員劃分主責與協(xié)作責任每一個職能部門除有其主要職責以外，還承擔向其它部門提供支持協(xié)作的責任，協(xié)作責任與主責共同構成職能部門的責任體系。在布置、貫徹某項任務時，主管領導必須事先明確哪些部門或人員負有主責，哪些部門或人員負有協(xié)作責任負有協(xié)作責任的部門或人員與負有主責部門或人員共享獎懲，協(xié)作部門或人員獲得相應獎懲的比例相對小一些。第十三條 部門領導對其下屬行為
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1