【正文】 區(qū)“杰出民營(yíng)企業(yè)家”。先后被國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)部門授予“全國(guó)商業(yè)服務(wù)業(yè)先進(jìn)個(gè)人”、“陜西省十大新銳人物”、“陜西地產(chǎn)十大創(chuàng)新人物”、“陜西地產(chǎn)十五年杰出貢獻(xiàn)人物”、“優(yōu)秀企業(yè)家”、“創(chuàng)業(yè)明星”、“西安雙基教育先進(jìn)個(gè)人”、“私營(yíng)企業(yè)勞動(dòng)模范”、“助殘先進(jìn)個(gè)人”等榮譽(yù)稱號(hào)。 四、 集團(tuán)以雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，豐富的地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，快速開拓房地產(chǎn)，取得 了良好的經(jīng)濟(jì)效益，贏得了良好的社會(huì)信譽(yù)。年產(chǎn)值由數(shù)百萬(wàn)元發(fā)展到 10個(gè)億，開發(fā)面積由零到在省內(nèi)外開發(fā)近兩百余萬(wàn)平米 , 累計(jì)向國(guó)家上繳稅金 億元，向社會(huì)提供勞動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)上萬(wàn)余人。集團(tuán)在取得長(zhǎng)足發(fā)展的同時(shí)，積極回報(bào)社新時(shí)代信托 盡職調(diào)查報(bào)告 7 / 54 會(huì)，奉獻(xiàn)愛心，先后在建校、修路、救災(zāi)、捐資助學(xué)等社會(huì)各類公益事業(yè)捐贈(zèng) 300 余萬(wàn)元。企業(yè)于 20xx 年和 20xx 年兩次被陜西省委、省政府授予省“優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”稱號(hào)，被西安市人民政府授予“守合同，重信用”企業(yè)和“誠(chéng)信納稅”企業(yè)稱號(hào)，被長(zhǎng)安區(qū)委區(qū)政府授予“明星企業(yè)”和納稅突出貢獻(xiàn)企業(yè)；先后被省市有關(guān)部門評(píng) 為“房地產(chǎn)開發(fā)先進(jìn)單位”、“全省質(zhì)量信譽(yù)雙滿意單位”、“誠(chéng)信企業(yè)”、十大誠(chéng)信開發(fā)商”、“陜西商業(yè)名牌企業(yè)”、“陜西地產(chǎn)十五年杰出貢獻(xiàn)企業(yè)”。 五、 經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展歷程，集團(tuán)整體實(shí)力日趨提高，鍛煉凝聚了一批團(tuán)結(jié)精干的管理人才。今后我們將深入貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針政策，全面學(xué)習(xí)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，秉承“長(zhǎng)久建筑、品質(zhì)生活”的開發(fā)理念，以長(zhǎng)建人的精神，用長(zhǎng)建人的智慧，為陜西建設(shè)樹立起一座座新的豐碑，為陜西經(jīng)濟(jì)騰飛貢獻(xiàn)力量。 二、長(zhǎng)建集團(tuán)取得五家標(biāo)的公司的過(guò)程及項(xiàng)目未來(lái)發(fā)展 （一）中國(guó)建筑第八工程局有限公司（簡(jiǎn)稱“中建八局 ”）在 20xx年 9月 27 日由陜西省漢中市人民政府見證與南鄭縣人民政府簽訂合作協(xié)議書，協(xié)議以南鄭縣人民政府為籌措資金加快南鄭大道東段道路及大河坎地區(qū)連片開發(fā)建設(shè)的步伐，決定對(duì)規(guī)劃出讓的國(guó)有土地使用權(quán)，采取由中建八局舉行土地使用權(quán)出讓招拍掛之前支付購(gòu)款的方式預(yù)購(gòu)，在招拍掛時(shí)中建八局有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 20xx 年 3 月 15 中建八局與南鄭縣國(guó)土資源局簽訂了國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同， 20xx 年 3 月 25 日中建八局取得了宗地號(hào)新時(shí)代信托 盡職調(diào)查報(bào)告 8 / 54 為 20xxNZ01 號(hào)土地使用證，土地面積為 219011 平方米， 20xx年 6 月 30日中建八局委托北京六合正旭 資產(chǎn)評(píng)估有限公司，將其位于陜西省南鄭縣大河坎鎮(zhèn)漁營(yíng)村、店子街村，《國(guó)有土地使用證》號(hào)南鄭縣國(guó)用（ 20xx）第 10028 號(hào)，地塊號(hào) 20xxNZ01 號(hào)。該土地原證記載土地總面積為 219011 平方米， 20xx 年 8 月 14日漢中市規(guī)劃局修改規(guī)劃，修路占用 9076 平方米，最終實(shí)際土地面積為 209935平方米 的土地經(jīng)過(guò)評(píng)估分為五個(gè)片區(qū)， 分別投資設(shè)立五家項(xiàng)目公司 ，即漢中中建地產(chǎn)有限公司、漢中漢嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、漢中美居房地產(chǎn)有限公司、南鄭華勝房地產(chǎn)有限公司、南鄭立志尚居房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）， 20xx年 8月 25日這五家標(biāo)的公司分別取得土地使用證。 （二） 20xx 年 公司通過(guò)網(wǎng)上獲息，于 20xx 年 12月通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所競(jìng)價(jià)取得五家標(biāo)的公司的 100%股權(quán)， 20xx 年 2 月25 日五家標(biāo)的公司的原股東與我公司辦理了移交手續(xù)，同年分別在 3 月 25 日、 29日我公司辦理了五家標(biāo)的公司的營(yíng)業(yè)熱照變更登記手續(xù)。 六、 （三） 20xx 年 7 月日取得漢中市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局頒發(fā)地字第61070120xx00027 號(hào)建設(shè)用規(guī)劃許可證。 七、 （四） 20xx 年 10月 14 日取得南鄭縣發(fā)展和改革局（南發(fā)改政審 {20xx}154號(hào)）立項(xiàng)文件。 八、 （五） 20xx 年 1 月 13 日取得南鄭縣環(huán)境保護(hù)局（南環(huán)批復(fù){20xx}03 號(hào)）環(huán)評(píng)文件。 新時(shí)代信托 盡職調(diào)查報(bào)告 9 / 54 九、 （六） 20xx 年 8 月 29 日取得漢中市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局頒發(fā)的建字第 601070120xx0xx7 號(hào)建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 （七） 20xx 年 10月 11 日取得南鄭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局編號(hào)南施許 20xx45 號(hào)建筑工程施工許可證。 （八） 20xx 年 6 月 7 日取得南鄭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局編號(hào)（南住建）房預(yù)預(yù)售字（ 20xx） 10 號(hào)商品房預(yù)售許可證。 依據(jù)漢中城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局【漢市規(guī)審字 20xx89 號(hào)】文件 ——關(guān)于下達(dá)南鄭大道東段、漢桂路、龍崗路 、東昌路（ 2 號(hào)地塊）圍合區(qū)或 規(guī)劃條件的通知的要求， 公司擬在取得位于南鄭縣大河坎南鄭大道東段區(qū)域的五塊土地進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，五家標(biāo)的公司土地合計(jì)面積為 209935 平方米（約合 畝）。經(jīng)初過(guò)估算，本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)總投資達(dá) 20多億元，直接或間接帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可為南鄭縣上繳各項(xiàng)稅費(fèi)約為 3 億多，同時(shí)根據(jù)原協(xié)議本項(xiàng)目為漢中市及南鄭縣招商引資的重點(diǎn)項(xiàng)目，本項(xiàng)目打造成漢中一流且最具影響力的品質(zhì)、品位樓盤，為漢中市及南鄭縣人民創(chuàng)造一個(gè)更加美好人居環(huán)境。 至本報(bào)告出具之日，已經(jīng) 支付全部股份和 土地價(jià)款。 全部取得土地證 。 為保障 長(zhǎng)建集團(tuán) 項(xiàng)目的順利進(jìn)展， 長(zhǎng)建集團(tuán) 擬通過(guò) 新時(shí)代 信托融資 30,000 萬(wàn)元，融資期限 3 年。 新時(shí)代 信托通過(guò)設(shè)立“ 新時(shí)代 長(zhǎng)建集團(tuán)貸款單一 資金信托計(jì)劃”，募集資金3 億元， 貸款給長(zhǎng)建集團(tuán) 。 本項(xiàng)目來(lái)源為營(yíng)銷經(jīng)理個(gè)人關(guān)系所得。 新時(shí)代信托 盡職調(diào)查報(bào)告 10 / 54 十、 信托方案 概 覽 項(xiàng)目要素表 信托計(jì)劃名稱 新時(shí)代 長(zhǎng)建集團(tuán)貸款 單一資金信托計(jì)劃 項(xiàng)目 交易對(duì)方 陜西長(zhǎng)建房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán) （以下簡(jiǎn)稱“ 陜西長(zhǎng)建 ”） 規(guī)模 20xx0 到 30000 萬(wàn)元 期限 24 個(gè)月 融資成本 %/年 委托人 待定 委托人收益 ？ /年 信托報(bào)酬 ？ /年 擔(dān)保措施 5 家標(biāo)地 公司 100%股權(quán) 質(zhì)押 。 5 塊 土地使用權(quán) 和陜西長(zhǎng)建的控股子公司陜西英豪實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西英豪”）以其開發(fā)的“智慧商城”項(xiàng)目的土地（土地證號(hào)：西長(zhǎng)國(guó)用（ 20xx）第 43 號(hào)）及其上在建工程提供抵押擔(dān)保 提 無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 4. 陜西長(zhǎng)建的實(shí)際控制人付合理及其配偶為陜西長(zhǎng)建的還款義務(wù)提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保 需要簽署的合同 寫明合同名稱、簽約方、簡(jiǎn)要內(nèi)容 貸款合同 質(zhì)押合同 合同 新時(shí)代信托 盡職調(diào)查報(bào)告 11 / 54 （一） 交易結(jié)構(gòu) 交易結(jié)構(gòu)圖 監(jiān)管 檢查 交易步驟 我司與陜西長(zhǎng)建簽訂《信托貸款合同》，金額 3 億元（以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)） ， 期限 3 年。 我公司與各抵押人簽訂股權(quán)質(zhì)押合同和抵押合同，辦理股權(quán)，土地及在建工程抵押手續(xù)。 與 陜西長(zhǎng)建的實(shí)際控制人付合理及其配偶簽署《 保智慧國(guó)際土地及在建工程和漢中項(xiàng)目土地和在建工程， 5 間標(biāo)的公司股權(quán) 陜西長(zhǎng)建實(shí)際控制人及其配偶提供無(wú)限擔(dān)保 陜西長(zhǎng)建公司 新時(shí)代信托資金計(jì)劃 信托資金 本金和利息 新時(shí)代信托 盡職調(diào)查報(bào)告 12 / 54 證合同》， 為 陜西長(zhǎng)建本筆信托貸款的償還義務(wù) 提供 無(wú)限 連帶責(zé)任擔(dān)保 。 我公司與監(jiān)管銀行、陜西長(zhǎng)建簽訂《賬戶監(jiān)管協(xié)議》，開立信托資金監(jiān)管賬戶，對(duì)信托資金的使用進(jìn)行專戶監(jiān)管，此賬戶 同時(shí)作為資金歸集賬戶。 我公司與委托人簽署《 資金信托合同》，募集 30000萬(wàn) ，同時(shí)開設(shè)信托專戶，簽署《保管協(xié)議》，并將信托資金注入其中。 在滿足放款條件后，我公司向陜西長(zhǎng)建發(fā)放信托貸款。 信托正常存續(xù)期內(nèi) 按合同約定分配信托本益。 如因房屋銷售需要辦理房屋解押事宜，我司在完成相應(yīng)審批手續(xù)同意后， 可 配合完成相應(yīng)解押事宜。 定期和 不定期對(duì)“智慧商城”、“智慧江岸”項(xiàng)目銷售收入進(jìn)行抽查，了解項(xiàng)目銷售進(jìn)度。 擔(dān)保措施 陜西長(zhǎng)建全資持有的 5 家標(biāo)的公司 100%股權(quán)質(zhì)押 。 2. 智慧江岸項(xiàng)目 5 家標(biāo)的公司持有的 約合 畝 土地 及在建工程抵押 陜西英豪實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西英豪”）以其開發(fā)的“智慧商城”項(xiàng)目的土地（土地證號(hào)：西長(zhǎng)國(guó)用（ 20xx）新時(shí)代信托 盡職調(diào)查報(bào)告 13 / 54 第 43 號(hào)）及其上在建工程提供抵押擔(dān)保 。 《保證合同》，為陜西長(zhǎng)建本筆信托貸款的償還義務(wù)提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保 項(xiàng)目 的 管理 陜西長(zhǎng)建全資控股的 5 家標(biāo)的公司 與新時(shí)代 信托 在 質(zhì)押合同 中約定 陜西長(zhǎng)建 擁有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和控制權(quán)， 新時(shí)代 信托通過(guò)派駐 監(jiān)管 人員 ，定期不定期檢查 等方式實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控 制 ，對(duì)于重大事項(xiàng)，新時(shí)代 信托享有否決權(quán) ； 設(shè)立監(jiān)管賬戶，要求融資人按一定比例將項(xiàng)目銷售回款存入該賬戶 。 信托計(jì)劃的退出 貸款到期 收回全部貸款本金和相應(yīng)的利息 ； 十一、 交易對(duì)手情況調(diào)查 （一） 項(xiàng)目相關(guān)方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 陜西長(zhǎng)建房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 陜西長(zhǎng)安建筑基礎(chǔ)工 程 有 限 公 司% 付合理% 袁滿樓 9% 張剛 9% 付合理80%% 新時(shí)代信托 盡職調(diào)查報(bào)告 14 / 54 長(zhǎng)建集團(tuán)下屬企業(yè)情況表： 公司名稱 注冊(cè)資本 核心企業(yè)或?qū)嶋H控制人持股比例 法定代表人 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 陜西長(zhǎng)建房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 5000 核心企業(yè) 付合理 房地產(chǎn)開發(fā)，一級(jí)資質(zhì)。 陜西長(zhǎng)安建筑基礎(chǔ)工程有限公司 800 付合理 90% 付合理 地基工程施工 陜西英豪實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 500 70% 付合理 房地產(chǎn)開發(fā)，項(xiàng)目公司（曲江 智慧大廈） 陜西福地置業(yè)有限責(zé)任公司 1500 100% 袁滿樓 房地產(chǎn)開發(fā)，項(xiàng)目公司（長(zhǎng)安 相府） 陜西圣和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 20xx 100% 周耀國(guó) 房地產(chǎn)開發(fā)，項(xiàng)目公司（圣 和家園經(jīng)適房） 西安恒豐泰有限責(zé)任公司 20xx 95% 付合理 房地產(chǎn)開發(fā)（本項(xiàng)目） 西安鄧店新型建材有限公司 800 100% 張剛 彩色混凝土磚塊的生產(chǎn)銷售及技術(shù)咨詢、施工 陜西長(zhǎng)建物業(yè)管理有限公司 1000 98% 曹懷斌 物業(yè)管理、養(yǎng)老院建設(shè)開發(fā) 西安新知物業(yè)管理有限公司 300 % 袁滿樓 物業(yè)管理。 陜西國(guó)正建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 100 70% 巴素芝 工程監(jiān)理。 天津長(zhǎng)建投資發(fā)展有限公司 3000 55% 付合理 房地產(chǎn)開發(fā)。項(xiàng)目公司（天寶 新都匯） 西安建興房地產(chǎn)股權(quán)投資合伙企業(yè) 14000 % 投資企業(yè) 漢中漢嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 20xx 100% 付合理 房地產(chǎn)開發(fā) .項(xiàng)目公司（智慧江岸） 漢中中建地產(chǎn)有限公司 2700 100% 付合理 房地產(chǎn)開發(fā) .項(xiàng)目公司（智慧江岸 ） 漢中美居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1200 100% 付合理 房地產(chǎn)開發(fā) .項(xiàng)目公司（智慧江岸） 南鄭華勝房地產(chǎn)有限公司 1200 100% 付合理 房地產(chǎn)開發(fā) .項(xiàng)目公司（智慧江岸） 南鄭立志尚居房地產(chǎn)有限公司 1000 100% 付合理 房地產(chǎn)開發(fā) .項(xiàng)目公司（智慧江岸） 注 :企業(yè)的實(shí)際控制人均為付合理 先生 。 新時(shí)代信托 盡職調(diào)查報(bào)告 15 / 54 （二） 公司實(shí)際控制人 從業(yè)經(jīng)歷 付合理，男， 1957 年 10 月 15 日出生，陜西長(zhǎng)安區(qū)人。大專畢業(yè)，工程師職稱。長(zhǎng)安區(qū)第十四屆、十五屆、十六屆和西安市第十三屆、十四屆人大代表，長(zhǎng)安區(qū)