中糧地產(chǎn)內(nèi)部控制制度(doc)-地產(chǎn)制度-文庫吧
2025-07-11 09:11 本頁面
【正文】 者解聘公 司經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； （ 11） 制訂公司的基本管理制度； （ 12） 制訂 公司 章程 的 修改方案； （ 13） 管理公司信息披露事項； （ 14） 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所； （ 15） 聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作； （ 16） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或 公司 章程授予的其他職權(quán)。 董事會應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會和公司章程的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。 監(jiān)事會： 《監(jiān)事會議事規(guī)則》明確 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： （ 1）對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書 面審核意見； （ 2）檢查公司財務(wù)； （ 3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； （ 4）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； （ 5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會； （ 6）向股東大會提出提案； （ 7）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟； （ 8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時， 可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。 （ 9）公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。 總經(jīng)理： 《總經(jīng)理工作細(xì)則》明確規(guī)定 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，對董事會負(fù)責(zé)，可以行使下列職權(quán)： （ 1） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作； （ 2） 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （ 3） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （ 4） 擬訂公司的基本管理制度； （ 5） 制定公司的具體規(guī)章 ； （ 6） 提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人 、總經(jīng)理助理、總 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個 。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 經(jīng)濟師、總會計師等； （ 7） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董 事會決定聘任或者解聘以外的 負(fù)責(zé) 管理人員； （ 8） 在董事會授 權(quán)范圍內(nèi)代表公司 購買或出售資產(chǎn)、對外投資（含委托理財、委托貸款等）、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等） 。 （ 9） 簽發(fā)公司日常行政、業(yè)務(wù)和財務(wù)文件。 （ 10） 公司 章程或董事會授予的其他職權(quán)。 同時《總經(jīng)理工作細(xì)則》還明確規(guī)定副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟師、總會計師經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)在管理分工上各有側(cè)重，在分管或協(xié)管領(lǐng)域?qū)偨?jīng)理負(fù)責(zé)，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽署有關(guān)文件、合同?？偨?jīng)理可以根據(jù)工作需要調(diào)整副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟師、總會計 師的職責(zé)和分工。 總部職能部門 ： 根據(jù) 公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求，中糧地產(chǎn)總部設(shè)立戰(zhàn)略管理部、人力資源部、財務(wù)部、審計部、項目發(fā)展部、工程管理部、合約管理部、設(shè)計管理部、市場營銷部、工業(yè)地產(chǎn)部、物業(yè)管理部、證券事務(wù)部、綜合辦公室和黨群工作部等十四個職能部門，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)中糧地產(chǎn)在全國的地產(chǎn)業(yè)務(wù)，確保公司戰(zhàn)略的有效執(zhí)行和戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實現(xiàn)。各部門均有明確的部門職責(zé)、部門權(quán)力、部門組織結(jié)構(gòu)和部門崗位設(shè)置。 子公司控制： 公司對所屬各子公司實行扁平化的直線管理，各職能部門對各子公司的相應(yīng)對口部門進行專業(yè)指導(dǎo)、監(jiān)督及支 持。各子公司必須統(tǒng)一執(zhí)行公司頒布 的 各項規(guī)范制度，必須根據(jù)公司的總體經(jīng)營計劃進行土地儲備及項目開發(fā)經(jīng)營等，公司對各子公司的機構(gòu)設(shè)置、資金調(diào)配、人員編制、職員錄用、培訓(xùn)、調(diào)配和任免實行統(tǒng)一管理，以此保證公司在經(jīng)營管理上的高度集中。 （二）公司 已 建立起科學(xué)的聘用、請（休）假、加班、辭退、培訓(xùn)、退休、晉升、薪酬計算與發(fā)放、社會保險繳納等勞動人事制度，由 公司 人力資源部負(fù)責(zé)制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實施和改善。 第六條 業(yè)務(wù)控制指經(jīng)理層及其授權(quán)部門根據(jù)公司自身的行業(yè)特點及生產(chǎn)經(jīng)營活動內(nèi)容，制定各項業(yè)務(wù)管理規(guī)章、操作流程和 崗位手冊，以及針對各個風(fēng)險點制定必要控制程序等。 公司 各業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)制定 相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定， 并負(fù)責(zé)實施和改善 ，主要包括工程管理類、項目發(fā)展類、公司辦公類等。 第七條 會計系統(tǒng)控制可分為會計核算控制和財務(wù)管理控制，主要包括： （一）依據(jù)《會計法》、《會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》、《財務(wù)通則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)制定公司會計制度、財務(wù)管理制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，并針對各風(fēng)險控制點建立嚴(yán)密的會計控制系統(tǒng)，在崗位 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤
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