信用社銀行案件專項(xiàng)治理工作方案(已改無錯(cuò)字)
2022-12-21 11:32:32 本頁面
【正文】 、不正常交友、存在違規(guī)違紀(jì)不良記錄等問題和現(xiàn)象的員工要予以重點(diǎn)排查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)違紀(jì)的，要嚴(yán)肅查處。 （ 5）規(guī)章制度專項(xiàng)清理檢查，檢查重點(diǎn)如下： 本項(xiàng)檢查要結(jié)合專項(xiàng)中央銀行票據(jù)兌付考核內(nèi)容和人行＊＊中支《＊＊市農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)實(shí)施進(jìn)展情況檢查考核表》進(jìn)行，具體要求為： 一是是否全面推行考試錄用、競 聘上崗、優(yōu)化組合、重要崗位輪換和末位淘汰制度，形成優(yōu)勝劣汰、能進(jìn)能出、能上能下的用工機(jī)制； 是否健全各種崗位管理制度。 二是是否推行有利于農(nóng)村信用社健康可持續(xù)性發(fā)展的分配制度以及與績效掛鉤的薪酬制度。 三是是否全面推行貸款調(diào)查、審查和審批“三崗”分離制度，是否健全授權(quán)授信管理制度、貸款定價(jià)機(jī)制和責(zé)任追究制度，有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。 四是是否健全內(nèi)部核算和費(fèi)用控制制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)抓增收節(jié)支工作，增進(jìn)盈利，減少開支，促進(jìn)財(cái)務(wù)收支平衡發(fā)展。 五是是否建立信息披露制度。所披露的信息是否包括資本充足率、不良貸款比例、 本年利潤及費(fèi)用總額等方面關(guān)鍵性指標(biāo)和年度變動(dòng)情況；是否年度內(nèi)召開的社員代表大會、理事會、監(jiān)事會所議定的重大事項(xiàng)及落實(shí)的情況；是否在每個(gè)會計(jì)年度終了后三個(gè)月內(nèi)，在適當(dāng)范圍內(nèi)進(jìn)行披露；是否將所披露的年度書面報(bào)告和信息披露表置備于信用社的主要營業(yè)場所，確保社員和其他利益相關(guān)者能夠隨時(shí)查閱。 六是是否建立法人治理結(jié)構(gòu)組織框架。是否有《社員代表選舉辦法》、《理事長、理事選舉辦法》、《監(jiān)事長、監(jiān)事選舉辦法》和《經(jīng)營班子選聘辦法》等制度辦法；是否制定和完善聯(lián)社黨委、“三會”及主任室的議事制度和決策程序，增強(qiáng)“三會”運(yùn)作的 透明度，明確劃分社員代表大會、理事會、監(jiān)事會以及理事長、監(jiān)事長、主任的職責(zé)、權(quán)力和任務(wù)，建立起權(quán)責(zé)統(tǒng)一、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡、行為規(guī)范的組織框架。 七是是否完善法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)行制度。是否制定和完善了“三會”及“三會”成員的產(chǎn)生、選舉、議事、辦事、工作、激勵(lì)、監(jiān)督制約等一整套制度以及相關(guān)的崗位責(zé)任制， 四、實(shí)施的步驟和時(shí)間 本次開展案件專項(xiàng)治理工作時(shí)間為從 今年 3 月 22 日起至 今年 6月底結(jié)束，具體分四個(gè)階段進(jìn)行： （一）組織動(dòng)員階
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