【正文】 辦人應事先填寫 “ 合同付款審批流程表 ” （式樣見附件二），報 ? 本部門負責人簽批、報分管副總簽批、報公司總經理審批，報集團分管資金負責人調撥資金后交財務部按排付款。 六、本規(guī)定適用于成都天仁房地產開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 ? 第二條：各階段歸檔資料如下： ? 第一階段：征用土地申請書及批準文件、征地補償、征地協(xié)議、土地使用證、規(guī)劃平面圖、計劃文件、立項報告、可行性分析、定點文件、紅線圖、投資許可證、規(guī)劃許可證、用地許可證。 ? 第二階段：設計招標資料、設計概算、初步設計、技術設計、 ? 施工圖設計、設計合同、地勘合同、地勘資料、地形資料等。 ? 第三階段：消防審查、國土審查、環(huán)境規(guī)劃、建設許可證由開發(fā)部負責收編整理交辦公室歸檔（拆遷組具體辦理）；施工招標資料、施工圖預算、施工合同、監(jiān)理合同由總工辦負責收編整理交辦公室歸檔。 ? 第四階段：施工放線記錄、施工許可證、質監(jiān)委托書、開工報告、進度控制、質量控制、投資控制、合同管理過程中資料由工程部負責收編整理交辦公室歸檔；施工單位、設計單位、地勘單位、監(jiān)理公司的資質證明書由工程部負責收編整理歸檔。土地證、產證證等由開發(fā)部負責收編整理并交辦公室歸檔。因此，工程各職能部門實行資料交接必須書面簽字。 ? 第五條：工程各職能部門人員內部調動，辭職等原因離開工作崗位，必須在各部門負責人的督促下與指定人員辦理書面資料交接。 ? 第七條：工程各職能部門工作人員對所涉及的資料負有保密責任，未經公司許可，不得向外提供有關資料和信息。 工程材料及設備質量、價格認定管理辦法 ? 根據公司項目建設的總體要求，為控制項目建設投資規(guī)模和規(guī)范項目建設管理，防止質價不符的現象在工程建設中發(fā)生，結合公司相關制度及項目建設的實際情況，對建設工程材料及設備認質、認價特制訂如下管理辦法。 ? 材料及設備認質、認價操作流程 ： ? 工程部提出材料及設備的質量要求 —— 采購部申報三家供應商的材料及設備的質量、價格 —— 工程部、策劃部比選后認定 —— 分管副總經理審核 —— 總經理批準 —— 返回采購部 ? —— 無異議，備份存檔并報送工程部備案 ? 有異議，報送采購部、策劃部、第一分管負責人協(xié)商調整系數，達成一致后相關部門備案 ? —— 采購部組織采購 —— 工程部審核質量審核，備份原始資料 ? 組織機構相關部門職責 ? 工程部負責審定采購部所報需認質認價材料及設備的品牌、質地、價 ? 格、性能、技術參數、是否滿足工程建設需要等負責；負責抽查認定所選材料及設備質價是否相付，并對質價是不付的現象進行處罰。 ? 分管副總經理負責對選用的材料及設備價格、檔次用于工程項目后是 ? 否超過批準的工程預算金額。 項目現場管理制度 ? 現場會議制度 ? 一、現場內部例會 ? 例會由工程部經理主持，工程部所有派駐現場人員參加，有事不能參加者需說明情況，向會議主持人報告。 ? 會議內容： ? （ 1）傳達公司指示，通報情況； ? （ 2）解決工程相關重大問題； ? （ 3）總結上周工作； ? （ 4）布置下周工作。 ? 會議時間：每日下班前或第二天上班之初。 ? 三、現場例會 ? 工程部經理每周主持召開由建設單位、施工單位和監(jiān)理單位、采購部四方共同參加的例會，研究工程中的各項工作和解決出現的問題。 ? 會議要做好會議紀要，設立會議簽到本，會議決定的事情由建設單位專業(yè)工程師、監(jiān)理人員共同監(jiān)督檢查施工單位的落實情況?，F場辦公人員應嚴格遵守工作紀律，認真執(zhí)行考勤制度，每日由本部考勤人認真填寫考勤表，總經辦負責檢查監(jiān)督。 ? 三、不能出勤或因工作外出者應提前向工程部經理請假或說明外出原因，獲準后，向考勤人說明，未請假或請假未獲準者按曠工處理。 ? 五、工程部于每月 30日前，將上月考勤核實匯總后上報總經辦。 資料檔案管理制度 ? 一、作好工程資料的收集、整理、歸檔工作。 ? 三、根據領導要求和有關人員的工作要求，及時查找原文，不貽誤工作。 施工現場管理辦法 ? 一、 技術管理 ? 工程開工前，項目負責人應負責與有關單位和人員聯系，組織實施現場的 “ 七通一平 ” 工作，并會同施工承包單位做好施工現場現狀圖及其它原始記錄，作為有關分項工程決算的依據。 ? 施工組織設計包括 ： ? （ 1）工程任務情況； ? （ 2）施工總方案、主要施工方法、工程施工進度計劃、主要單位工程綜合進度計劃和施工力量、機具及部署； ? （ 3）施工組織技術措施，包括工程質量、安全防護以及環(huán)境污染防護等各種措施； ? （ 4）施工總平面布置圖； ? （ 5）總包和分包的分工范圍及交叉施工部署等。建設工程施工應當在批準的施工場地內組織進行。 ? ②各專業(yè)工程師，負責編制各自的施工日志，搜集整理有關技術資料。 ? ④嚴格執(zhí)行 《 建筑工程施工及驗收規(guī)范 》 、 《 建筑安裝工程技術規(guī)范 》 、 《 建筑安裝工程質量檢驗評定標準 》 及市質量監(jiān)督站有關工程質量的規(guī)定。 ? 二、 現場管理 ? 嚴格要求施工承包單位按照投標書，施工承包合同，設計文件及現行施工驗收規(guī)范的要求施工。 ? 各專業(yè)工程師負責監(jiān)督隱蔽工程檢查、驗收，不得事后補辦簽證手續(xù)。 ? 施工技術質量監(jiān)控管理制度 ? 一、建設工程的施工現場要建立健全現場質量管理保證體系，實行質量責任制，對工程項目施工全過程的質量實施控制和管理。 ? 三、施工單位應認真貫徹國家現行的施工規(guī)程、規(guī)范、工藝標準，組織好隱蔽工程分項、分部工程質量檢查驗收評定。 ? 四、土建工程師負責審批施工單位上報的施工組織設計，并與施工單位共同協(xié)商修改意見。對工程質量事故，協(xié)同設計、監(jiān)理單位共同解決。（ 2）工程自檢、預檢程序及執(zhí)行情況。 各項工作流程及簽批流程 ? 合同簽批流程 ? 經辦人申請 → 部門領導簽字 → 分管副總簽批 → 法律顧問審核 → 董事長審批 ? 合同付款流程 ? 經辦人申請 → 部門領導簽字 → 分管副部簽批 → 總經理審批 → 資金負責人簽批（資金調度） ? 用印流程（經濟合同除外） ? 經辦人申請 → 部門領導簽批 → 分管副總簽批 → 印章保管人審核并蓋章 ? 采購流程 ? 工程物資采購 ? 按 《 材料采購認質認價管理辦法 》 執(zhí)行） ? ? 固定資產采購 ? 經辦人申請 → 部門領導簽字 → 分管副總簽批 → 總經理審批 → 辦公室（入庫、編號、建臺賬） → 部門領用（出庫、登賬） ? 招聘、入職、轉正、離職流程 ? 招聘流程 ? 部門負責人填寫用人申請（崗位、崗位職責、相關條件等） →分管副部簽批 → 辦公室意見（公司的年度人員預算編制、薪酬意見） → 總經理審批 →辦公室組織招聘活動 ? 入職流程 ? 新員工填寫員工簽記表 → 辦公室、用人部門共同培訓（公司規(guī)章制度和組織構架、崗位職責、部門工作計劃） → 部門試用（三個月） ? 轉正流程 ? 員工填寫轉正申請表 → 部門領導簽批 → 辦公室簽批 → 分管副總簽批 → 總經理審批 ? 離職流程 ? 離職員工填寫資料交接清單 → 部門領導簽字（檢查工作交接是否移交） → 分管副部簽批 → 辦公室負責人簽字（檢查物資、資料、檔案是否移交） → 財務部負責人簽字（檢查財務手續(xù)是否完畢） → 總經理簽批 → 財務部結算離職工資