【正文】 中期 短期 5年 3年 年度 Q1Q2 Q3 Q4 3年 /2年的平衡計(jì)分卡 ?五年期發(fā)展計(jì)劃 ?公司級(jí) /供電局級(jí) KPI ?年度組織績(jī)效合同 階段性的賦值 ?年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)監(jiān)控 ?年度五項(xiàng)責(zé)任制監(jiān)控 ?年度總體工作與重點(diǎn)工作監(jiān)控 戰(zhàn)略回顧會(huì)議 ?階段性組織績(jī)效監(jiān)控 ?階段性的評(píng)估 年度組織績(jī)效評(píng)估 ?戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì)議 ?年度計(jì)劃質(zhì)詢(xún)會(huì)議 戰(zhàn)略績(jī)效管理體系 54 戰(zhàn)略績(jī)效管理體系的發(fā)展階段 戰(zhàn)略績(jī)效管理體系 55 ?在公司層面和各部門(mén)、直屬單位和供電局相應(yīng)建立和實(shí)施組織績(jī)效管理 ?識(shí)別支持公司戰(zhàn)略方向和持續(xù)發(fā)展的組織驅(qū)動(dòng)因素 ?將公司戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)化和分解成為一系列的綜合平衡的組織績(jī)效測(cè)量指標(biāo) ?形成由組織績(jī)效計(jì)劃、組織績(jī)效評(píng)估和組織績(jī)效監(jiān)控等環(huán)節(jié)構(gòu)成的管理閉環(huán)， ?建立持續(xù)地計(jì)劃、評(píng)估、報(bào)告和行動(dòng)的管理系統(tǒng)。 ? 通過(guò)組織績(jī)效管理和崗位績(jī)效管理的協(xié)調(diào)運(yùn)作，在公司逐層建立責(zé)任與壓力的傳遞機(jī)制。 ? 營(yíng)造責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)的績(jī)效文化，通過(guò)績(jī)效理念、績(jī)效制度和績(jī)效行為等多層面的建立、宣貫和培育，使績(jī)效文化能夠?yàn)楣緫?zhàn)略績(jī)效管理體系的建設(shè)形成強(qiáng)大的支撐作用。 一是建立公司戰(zhàn)略質(zhì)詢(xún)會(huì)議機(jī)制，完善戰(zhàn)略績(jī)效（團(tuán)隊(duì)績(jī)效）目標(biāo)的溝通機(jī)制；二是做好戰(zhàn)略績(jī)效與綜合計(jì)劃、綜合統(tǒng)計(jì)的銜接；三建立基于戰(zhàn)略績(jī)效管理體系的五項(xiàng)責(zé)任制考核；四是完善公司戰(zhàn)略活動(dòng)分析，將戰(zhàn)略活動(dòng)分析納入公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，并形成年度戰(zhàn)略績(jī)效分析報(bào)告。 58 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的基本流程 收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略 提出和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案 風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn) 59 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的實(shí)施規(guī)劃 企業(yè)內(nèi)控與安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系 60 內(nèi)控體系是全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的基礎(chǔ) 企業(yè)內(nèi)控與安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系 內(nèi)部控制是公司經(jīng)營(yíng)管理的一種約束機(jī)制，就是指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障嚴(yán)格遵循有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠，保護(hù)資產(chǎn)安全和完整，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性而制定和實(shí)施相關(guān)政策、程序的過(guò)程。 公司內(nèi)控體系建設(shè)的目標(biāo) 62 內(nèi)控體系建設(shè)的思路 在全面貫徹 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 和南方電網(wǎng)公司依法經(jīng)營(yíng) 2號(hào)令的基礎(chǔ)上，適度提高標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)要求，借鑒美國(guó)COSO內(nèi)部控制框架體系，按照 《 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范 》 的要求，堅(jiān)持把 依法經(jīng)營(yíng)作為保證公司健康發(fā)展的生命線(xiàn) ，把 真實(shí)可靠反映經(jīng)營(yíng)信息作為公司內(nèi)控建設(shè)的最低標(biāo)準(zhǔn) ，把確保 合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、提升基礎(chǔ)管理、提高經(jīng)營(yíng)效率與效果、作為公司內(nèi)控建設(shè)的最高要求 ，全面甄別和分析公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，從關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程中梳理中需要重點(diǎn)控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，完善相關(guān)控制手冊(cè)，形成有效運(yùn)轉(zhuǎn)的控制機(jī)制，確保公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的可控、在控，提升防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。 差異主要體現(xiàn)在： 內(nèi)部控制僅是管理的一項(xiàng)職能，主要是通過(guò)事后和過(guò)程的控制來(lái)實(shí)現(xiàn)其自身的目標(biāo)重在按流程辦事，可記錄，評(píng)價(jià)和鑒證， 主要針對(duì)公司的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) ； 全面風(fēng)險(xiǎn)管理則貫穿于管理過(guò)程的各個(gè)方面 ，強(qiáng)調(diào)做正確的事，控制的手段不僅體現(xiàn)在事中和事后的控制，更重要的是在事前制訂目標(biāo)時(shí)就充分考慮了風(fēng)險(xiǎn)的存在，主要針對(duì)公司內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。 65 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的意義 積極推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，是完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)形勢(shì)根本好轉(zhuǎn)的有力手段，是建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的必然選擇，是提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的迫切需要，是認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的具體體現(xiàn)，有利于持續(xù)、系統(tǒng)地改進(jìn)安全生產(chǎn)管理，是建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的重要手段，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的重要舉措。 企業(yè)內(nèi)控與安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系 66 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的兩條主線(xiàn) 1全員培訓(xùn) 和參與 2識(shí)別作 業(yè)類(lèi)型 3梳理作 業(yè)流程 4識(shí)別關(guān) 鍵步驟 5識(shí)別危害 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn) 6作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)） 7建立標(biāo)準(zhǔn) 系統(tǒng)控制 8持續(xù)改進(jìn) 1全員參與 和培訓(xùn) 2法律法 規(guī)識(shí)別 3按要素梳 理原制度 4建立標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 記錄表格 5培訓(xùn)和執(zhí)行 6回顧改進(jìn) 主線(xiàn)一 :自下而上 主線(xiàn)二：自上而下 企業(yè)內(nèi)控與安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系 67 企業(yè)內(nèi)控與安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的實(shí)施規(guī)劃 2023年 12月至 2023年 12月… 2023年 1月至 2023年 12月 2023年 1月至 2023年 12月 2023年以后 第一階段 第二階段 第三階段 第四階段 范圍：曲靖供電局、紅河供電局、玉溪供電局、大理供電局、西雙版納供電局。 范圍：公司 16家供電局。試點(diǎn)供電局達(dá)到 2鉆及以上的水平，其中 2家供電局達(dá)到 3鉆水平。 范圍：公司 16家供電局 2023年繼續(xù)對(duì)開(kāi)展體系建設(shè)一年以上的單位完成審核，第一批試點(diǎn)單位全部達(dá)到 3鉆及以上水平，其中 2家要取得4鉆或 5鉆水平；第二批11家供電單位全部達(dá)到 2鉆及以上水平 ，其中 7家達(dá)到 3鉆水平。企業(yè)整體處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，為把公司打造成“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的省級(jí)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)”打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 公司信息化建設(shè)要結(jié)合創(chuàng)先工作的要求，朝著提高供電可靠率、提高客戶(hù)服務(wù)水平、降低供電成本等目標(biāo)努力，通過(guò)信息化建設(shè)改進(jìn)我們的管理和流程。 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)流程架構(gòu)IT 管控架構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖應(yīng)用架構(gòu)數(shù)據(jù)架構(gòu)集成架構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)12457836各層次說(shuō)明各層次說(shuō)明架構(gòu)模型架構(gòu)模型業(yè)務(wù)戰(zhàn)略1業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商員工客戶(hù)234567商業(yè)伙伴IT 管控83信息化管理體系 70 信息化規(guī)劃主要步驟和內(nèi)容 業(yè)務(wù)愿景規(guī)劃業(yè)務(wù)愿景規(guī)劃現(xiàn)狀診斷和分析現(xiàn)狀診斷和分析流程梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)需求分析業(yè)務(wù)愿景規(guī)劃業(yè)務(wù)愿景規(guī)劃信息化愿景規(guī)劃信息化愿景規(guī)劃 信息化實(shí)施路線(xiàn)信息化實(shí)施路線(xiàn)建議業(yè)務(wù)能力轉(zhuǎn)型方案投資預(yù)算建設(shè)路線(xiàn)建設(shè)路線(xiàn)最佳實(shí)踐參考最佳實(shí)踐參考案例分析案例分析專(zhuān)題內(nèi)容規(guī)劃專(zhuān)題內(nèi)容規(guī)劃 專(zhuān)題內(nèi)容實(shí)施路線(xiàn)專(zhuān)題內(nèi)容實(shí)施路線(xiàn)專(zhuān)題內(nèi)容分析專(zhuān)題內(nèi)容分析業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略信息化目標(biāo)現(xiàn)狀評(píng)估現(xiàn)狀評(píng)估業(yè)務(wù)現(xiàn)狀信息化現(xiàn)狀企業(yè)規(guī)則趨勢(shì) 改善點(diǎn) 改善點(diǎn)數(shù)據(jù)規(guī)劃系統(tǒng)集成信息化愿景規(guī)劃信息化愿景規(guī)劃應(yīng)用系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃原則下屬公司規(guī)劃編碼體系信息管理數(shù)據(jù)規(guī)劃系統(tǒng)集成信息化愿景規(guī)劃信息化愿景規(guī)劃應(yīng)用系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃原則下屬公司規(guī)劃編碼體系信息管理最佳實(shí)踐愿景學(xué)習(xí)收益分析風(fēng)險(xiǎn)、防范 建設(shè)任務(wù) 建設(shè)任務(wù)1 2 3 456 業(yè)務(wù) 落實(shí)點(diǎn) 業(yè)務(wù) 落實(shí)點(diǎn)信息化管理體系 71 序號(hào) 指標(biāo) 權(quán)重 央企 優(yōu)秀 央企 平均 云南 電網(wǎng) 與央企優(yōu)秀 差異 1 信息化領(lǐng)導(dǎo)力 16 2 信息化基礎(chǔ)建設(shè) 20 3 信息化應(yīng)用與效果 40 4 IT服務(wù)管理與 IT治理 16 89 5 信息化人力資源 8 加權(quán)得分 100 信息化管理體系 云南電網(wǎng)信息化水平差距分析 72 云南電網(wǎng)信息化水平登高路線(xiàn) 從 2023年至 2023年分四個(gè)階段，全面提升信息化領(lǐng)導(dǎo)力、信息化基礎(chǔ)建設(shè)、信息化應(yīng)用與效果、 IT服務(wù)管理與 IT治理和信息化人力資源五個(gè)一級(jí)指標(biāo)得分。 2分的目標(biāo)。從目前的情況看，除了保山的 5個(gè)縣以外，云南省的 124個(gè)縣都屬于云南電網(wǎng)的管轄范圍，從公司的員工數(shù)量、資產(chǎn)總量、售電量結(jié)構(gòu)、供電區(qū)域看，農(nóng)電工作已經(jīng)逐步的形成了 半壁江山 。 77 “ 1149” 工程在農(nóng)電實(shí)施的方向和要求 公司將研究制訂云南電網(wǎng)“ 1149” 戰(zhàn)略工程農(nóng)電實(shí)施方案，對(duì)農(nóng)電系統(tǒng)全面推進(jìn)“ 1149” 戰(zhàn)略工程進(jìn)行再部署、再安排，落實(shí)供電局作為縣級(jí)供電企業(yè)的管理主體，將縣級(jí)供電企業(yè)發(fā)展和運(yùn)營(yíng)納入到整個(gè)供電局的工作體系，加大對(duì)縣級(jí)供電企業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)督力度， 力爭(zhēng)用3年的時(shí)間，使縣級(jí)供電企業(yè)在技術(shù)、管理和工作標(biāo)準(zhǔn)上與供電局接