【正文】 策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構(gòu)代表與會解釋有關(guān)情況。董事會會議對審議的事項采取逐項表決的原則，即提案審議完畢后開始表決，一項提案未表決完畢，不得表決下項提案。董事會會議表決實行一人一票制，每一董事享有一票表決權(quán)。與會董事應當選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上的，會議主持人應當要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第五十九條董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過；當董事贊成和反對的表決票數(shù)相等時，當董事反對票與贊成票票數(shù)相等時，董事長有權(quán)多投一票。第六十一條董事與董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的，在董事會審議該事項時應當自行回避，并不得對該項決議行使表決權(quán)，不得代理其他董事行使表決權(quán)和委托他人代為行使表決權(quán)，也不能計算在出席會議的法定人數(shù)內(nèi)。當出席董事會的無重大利害關(guān)系的董事人數(shù)不足3人的，董事會應將該議案遞交股東大會審議。第六十二條董事會會議采用書面?zhèn)骱?、通訊表決方式的，董事或其委托的其他董事應當在決議上寫明同意或者反對的意見，一旦簽字同意的董事已達到本行公司章程規(guī)定做出決議所需的法定人數(shù)，則該議案所議內(nèi)容即成為董事會決議。召開現(xiàn)場會議的，會議主持人應當場宣布統(tǒng)計結(jié)果；書面?zhèn)骱灮蛲ㄓ嵄頉Q方式召開的，董事會辦公室應當在規(guī)定的表決時限結(jié)束后3個工作日內(nèi)將統(tǒng)計表決結(jié)果向會議主持人匯報，隨后通知董事表決結(jié)果。第六十四條董事應當對董事會的決議承擔責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。第六十六條二分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為議案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關(guān)事項做出判斷時，會議主持人應當要求會議對該議題進行暫緩表決。第六十七條董事會辦公室應當安排工作人員對董事會會議做好記錄。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。第六十八條董事會辦公室應安排工作人員整理會議所議事項。會議記錄定稿后，會議主持人、出席會議的董事或其委托代理人和記錄人員應當在會議記錄上簽名。必要時，應及時向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告，也可以發(fā)表公開聲明。第六十九條對需要保密的董事會會議有關(guān)內(nèi)容，與會人員和其他知情人員必須保密，違者追究其責任。董事會決議應當經(jīng)與會董事簽字確認。第七十二條董事會決議披露應當包括以下內(nèi)容：(一) 會議通知發(fā)出的時間和方式；(二) 會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、本行公司章程的說明。(六) 需要獨立董事事前認可或者獨立發(fā)表意見的，說明事前認可情況或者所發(fā)表的意見；(七) 審議事項的具體內(nèi)容和會議形成的決議。第七十四條董事有權(quán)就董事會決議執(zhí)行情況向高級管理層提出質(zhì)詢。第六章 董事會專門委員會第七十五條董事會下設戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計委員會、風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會和小股東權(quán)益保障委員會。董事會各專門委員會對董事會負責，向董事會報告工作，根據(jù)董事會的授權(quán)，向董事會提供專業(yè)意見或根據(jù)董事會授權(quán)就專業(yè)事項進行決策。除董事會依法授權(quán)外，專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見。戰(zhàn)略發(fā)展委員會至少由5名委員組成，其中主任委員由董事長擔任。就此規(guī)定而言，外部會計師事務所包括與負責審計的公司處于同一控制權(quán)、所有權(quán)或管理權(quán)之下的任何機構(gòu)，或一個合理知悉所有有關(guān)資料的第三方，在合理情況下會斷定該機構(gòu)屬于該負責審計的公司的本土或國際業(yè)務的一部分的任何機構(gòu)。在這方面，委員會在向董事會提交有關(guān)本行年度報告及賬目、半年度報告及季度報告前作出審閱有關(guān)報表及報告時，應特別針對下列事項： 1. 會計政策及實務的任何更改；2. 涉及重要判斷的地方；3. 因?qū)徲嫸霈F(xiàn)的重大調(diào)整；4. 企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的假設及任何保留意見；5. 是否遵守會計準則；6. 是否遵守本行股票上市地上市規(guī)則及其他法律法規(guī)對有關(guān)財務申報的規(guī)定。委員會須至少每年與本行的外部會計師事務所開會一次；2. 委員會應考慮于該等報告及帳目中所反映或需反映的任何重大或不尋常事項，并須適當考慮任何由本行的合資格會計師或會計師事務所提出的事項；(六) 檢討本行的財務監(jiān)控、內(nèi)部監(jiān)控及風險管理制度； (七) 與經(jīng)理層討論內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，確保經(jīng)理層已履行職責建立有效的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)；(八) 主動或應董事會的委派，就有關(guān)內(nèi)部監(jiān)控事宜的重要調(diào)查結(jié)果及經(jīng)理層的回應進行研究；(九) 確保內(nèi)部及外部會計師事務所的工作得到協(xié)調(diào)；確保內(nèi)部審計功能在本行內(nèi)部有足夠資源運作，并且有適當?shù)牡匚?；以及檢討及監(jiān)察內(nèi)部審計功能是否有效；(十) 檢討本行及其集團的財務及會計政策及實務；(十一) 檢查外部會計師事務所給予經(jīng)理層的《審計情況說明函件》、會計師事務所就會計記錄、財務賬目或監(jiān)控系統(tǒng)向經(jīng)理層提出的任何重大疑問及經(jīng)理層作出的回應；(十二) 確保董事會及時回應于外部會計師事務所給予經(jīng)理層的《審計情況說明函件》中提出的事宜；(十三) 就本條所載事宜向董事會匯報；(十四) 研究其他由董事會界定的課題；(十五) 董事會授予的其他職權(quán)。第七十八條風險管理委員會的主要職責為：(一) 根據(jù)本行總體戰(zhàn)略，審核本行風險管理政策和內(nèi)部控制政策，并對其實施情況及效果進行監(jiān)督和評價；(二) 指導本行的風險管理和內(nèi)部控制制度建設；(三) 監(jiān)督和評價風險管理部門的設置、組織方式、工作程序和效果，提出改善意見；(四) 監(jiān)督和評價本行風險管理狀況和風險承受能力及水平，提出改善意見；(五) 審議本行風險和內(nèi)控報告，對本行風險和內(nèi)控狀況進行定期評估，提出完善本行風險管理和內(nèi)部控制的意見；(六) 對本行分管風險管理的高級管理人員的相關(guān)工作進行評價；(七) 對董事會授權(quán)的專業(yè)事項進行決策；(八) 董事會授權(quán)的其他事宜。第七十九條提名委員會的主要職責為：(一) 擬訂本行董事、高級管理人員的選擇標準、程序及方法，提交董事會審議；(二) 對董事候選人和總裁人選進行審查并提出建議；(三) 對總裁提出的經(jīng)理層其他成員的人選進行考察，向董事會提出考察意見； (四) 對全資子公司董事、股東代表監(jiān)事、高級管理人員（候選人）提出建議；對控股子公司、參股子公司股東代表和董事、股東代表監(jiān)事、高級管理人員等的候選人提出建議；(五) 向本行提出人才儲備計劃和建議；(六) 在國內(nèi)外人才市場以及本行內(nèi)部搜尋待聘職務人選，向董事會提出建議；(七) 董事會授予的其他職權(quán)。第八十條薪酬委員會的主要職責為：(一) 就本行董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構(gòu)，及就設立正規(guī)而具透明度的程序制定此等薪酬政策，向董事會提出建議；(二) 制訂全體執(zhí)行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權(quán)利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償），并就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會提出建議。薪酬委員會至少由3名委員組成且大部分成員應由獨立董事?lián)?。前款所稱“重大關(guān)聯(lián)交易”是指本行與一個關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額占本行最近一期經(jīng)審計的資本凈額1%以上、5%以下，或本行與一個關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易后本行與該關(guān)聯(lián)方的交易余額占本行最近一期經(jīng)審計的資本凈額5%以上、10%以下的交易。計算關(guān)聯(lián)自然人與本行的交易余額時，其近親屬與本行的交易應當合并計算；計算關(guān)聯(lián)法人或其他組織與本行的交易余額時，與其構(gòu)成集團客戶的法人或其他組織與本行的交易應當合并計算。第八十二條小股東權(quán)益保障委員會的主要職責包括：(一) 保障本行披露的信息及時、準確、完整，無虛假記載、無誤導性陳述或重大遺漏。小股東權(quán)益保障委員會至少由3名委員組成，其中主任委員應由獨立董事?lián)巍５诎耸臈l本規(guī)則由董事會制定及修改，經(jīng)股東大會以普通決議通過后，于本行發(fā)行的境外上市外資股于香港聯(lián)合交易所有限公司掛牌上市之日起生效。第八十六條除本規(guī)則另有規(guī)定和按上下文無歧義外，本規(guī)則中所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”、“至少”、“以前”，都含本數(shù)；“少于”、“不滿”、“不足”、“低于”、“以外”及“過”不含本數(shù)。