公司內(nèi)部控制規(guī)范—業(yè)務(wù)外包-閱讀頁
2025-04-27 01:15本頁面
【正文】 包項目合同》。第11條 本制度自 年 月 日起實(shí)施。2．《投標(biāo)書》。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期14．2．2 外包合同管理制度內(nèi)控制度名稱外包合同管理制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則第1條 目的。第2條 適用范圍。本制度適用于公司所簽訂的一切業(yè)務(wù)外包合同。訂立外包合同時，應(yīng)遵循自愿平等、互利有償和誠實(shí)守信的原則，不得有損公司的利益和形象。第2章 合同簽訂第5條 外包合同簽訂前，需要填寫“外包業(yè)務(wù)審批表”，按公司的相關(guān)規(guī)定填寫合同、審批表蓋章，并滿足下列要求。2．合同金額在300～3000萬元的外包協(xié)議，由董事長審批，且需董事長簽章。第6條 合同文本要規(guī)范，根據(jù)外包業(yè)務(wù)的性質(zhì)，按公司的相關(guān)規(guī)定格式填寫，內(nèi)容要詳實(shí)，必要時要補(bǔ)充保密協(xié)議書附件、技術(shù)協(xié)議書附件、外包項目咨詢合同書附件。（1）對于涉及本公司機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。（2）公司有權(quán)獲得和評估業(yè)務(wù)外包項目的實(shí)施情況和效果，獲得具體的數(shù)據(jù)和信息，督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法。第3章 外包合同經(jīng)費(fèi)管理及執(zhí)行第8條 外包合同經(jīng)費(fèi)根據(jù)項目進(jìn)展情況，按合同規(guī)定分階段外撥，如需全額撥出需提出充分、正當(dāng)?shù)睦碛?。?條 合同生效后，歸口管理部門應(yīng)指定專人對外包業(yè)務(wù)進(jìn)行定期或階段性檢查，檢查內(nèi)容包括經(jīng)費(fèi)的適用情況、業(yè)務(wù)進(jìn)度情況及存在的問題。第4章 外包合同的保管第11條 公司所有業(yè)務(wù)外包合同均要由印章管理部門統(tǒng)一編號，便于業(yè)務(wù)外包合同的管理。第5章 附則第13條 本制度自 年 月 日起實(shí)施。第15條 相關(guān)文件表單1．《外包項目保密協(xié)議書》。3．“外包合同經(jīng)費(fèi)撥轉(zhuǎn)申請表”。第2條 本制度適用于公司所有的業(yè)務(wù)外包活動。2．常見的業(yè)務(wù)外包包括：采購、設(shè)計、加工、銷售、營銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等。（1）此項業(yè)務(wù)是否是利用本公司沒有的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。（3）此項業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益等。第5條 編制外包項目計劃書公司在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后，指定與該項業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計劃書。1．業(yè)務(wù)外包的背景，如公司外部環(huán)境要求及公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。3．業(yè)務(wù)外包的具體實(shí)施程序。5．其他相關(guān)內(nèi)容。2．業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項目的具體實(shí)施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。參與競標(biāo)的候選承包商指定期限之內(nèi)提交《投標(biāo)書》及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實(shí)施計劃、資源配置、報價等。評估因素主要包括五個方面。（2）承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關(guān)系。（4）承包方的性能價格比是否合適；（5）其他因素。4．組織公司其他職能部門進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。5．歸口管理部門和承包方就《外包項目合同》的主要條款進(jìn)行談判，達(dá)成共識，由合同雙方代表簽署《外包項目合同》。第9條 歸口管理部門根據(jù)合同約定，為承包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評估項目進(jìn)展情況。如出現(xiàn)承包方最終提供的產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約定不一致時，及時告知承包方進(jìn)行調(diào)整。審核通過后，開具付款證書，按照公司規(guī)定程序?qū)徟?，支付承包方費(fèi)用。1．指定專人對承包方認(rèn)可的賠償事項進(jìn)行跟蹤、報告，及時收回并追究責(zé)任人責(zé)任。3．若終止對承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請，詳細(xì)說明終止索賠理由，報公司總經(jīng)理以上級別管理層審批后執(zhí)行并備案。第14條 本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定和解釋。第16條 相關(guān)文件表單1．《外包項目競標(biāo)邀請書》。3．《外包項目合同》。第2條 適用范圍本制度適用于所有外包業(yè)務(wù)的外購存貨授權(quán)管理。第4條 承包方將上述申請單交由公司業(yè)務(wù)外包歸口管理部門審核，歸口管理部門相關(guān)負(fù)責(zé)人對其審核，并提出相關(guān)意見或指定相關(guān)材料供應(yīng)商。第6條 承包方代表公司檢驗存貨的數(shù)量和質(zhì)量，并向公司提交相應(yīng)的單據(jù)和憑證。第8條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。2．甲方因特殊工藝要求或生產(chǎn)需要外包加工，由乙方完成，為保證甲方此產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)不受侵犯，經(jīng)協(xié)商一致同意簽訂本《保密加工協(xié)議書》，共同信守以下條款并做好保密工作。二、協(xié)議內(nèi)容1．甲乙雙方合同無論完成與否，乙方都應(yīng)對本協(xié)議項目中甲方提供的所有信息嚴(yán)格保密，包括甲方提供的材料、工藝、參數(shù)、圖紙、資料與技術(shù)信息、商業(yè)機(jī)密等。3．甲乙雙方合作期間，乙方不得將甲方所提供的樣品、工藝資料、產(chǎn)品（含不合格產(chǎn)品）、原材料、配方等提供給第三方生產(chǎn)類似產(chǎn)品。5．以上協(xié)議乙方如有違反，乙方將賠償甲方全部經(jīng)濟(jì)損失，同時終止合同關(guān)系，并依法追究乙方相關(guān)法律責(zé)任。2．未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。4．本協(xié)議以雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為甲方終止與乙方合作的最后交易日的個月后
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