【正文】 ＃ 2 財(cái)務(wù) 部 ＃ ＃ 2 附二： 管理體系 檢 查 /審核考核細(xì)則 項(xiàng)目 內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)審 公司組織的內(nèi)部審核 內(nèi)部審核作自查，不扣分，未按時(shí)整改或整改不合格扣責(zé)任部門 1分 /項(xiàng)次（包括觀察項(xiàng)、不符合項(xiàng)） 外審 每出現(xiàn)一項(xiàng) 嚴(yán)重 不符合項(xiàng)扣責(zé)任部門 4分 /項(xiàng)次 、 一般不符合項(xiàng)扣責(zé)任部門 2分 /項(xiàng)次，觀察項(xiàng)扣責(zé)任部門 1分 /項(xiàng)次；重復(fù)出現(xiàn)的不符合，對(duì)責(zé)任部門加倍處罰 、 未按時(shí)整改或整改不合格扣責(zé)任部門 3分 /項(xiàng)次 附三： 公司內(nèi)審員評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)人 權(quán)重 內(nèi)容 分值 內(nèi)審員互評(píng) 40% 責(zé) 任心 5 審核知識(shí)和審核技術(shù)豐富 /熟練 5 組織、協(xié)調(diào)和溝通能力 5 審核重點(diǎn)全面、深入 5 檢查表編制全面、詳實(shí)，可操作性強(qiáng) 5 審核記錄和 管理體系檢查回饋表、不符合項(xiàng)報(bào)告填寫規(guī)范 5 受審核部門不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施適宜有效 5 行動(dòng)上有不斷提高審核素養(yǎng)、業(yè)務(wù)技能和幫助其它內(nèi)審員 5 提高的 組長(zhǎng)評(píng)價(jià) 30% 能積極接受審核安排，審核知識(shí) /審核技能豐富、全面； 10 與審核小組成員 /受審核部門間溝通充分、組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng) 10 本單位內(nèi)審和體系建設(shè)工作中承擔(dān)的責(zé)任和發(fā)揮的作用 10 部門領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià) 20% 對(duì)部門管理體系工作能有效指導(dǎo)和積極推動(dòng) 5 自身業(yè)務(wù)崗位能按管理體系要求扎實(shí)、規(guī)范 5 能積極配合部門領(lǐng)導(dǎo)組織管理體系各類新檔的學(xué)習(xí) 5 對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)的動(dòng)態(tài)管理工作意識(shí)明確、行動(dòng)力強(qiáng) 5 經(jīng)理評(píng)價(jià) 10% 在本單位內(nèi)審和體系建設(shè)工作中發(fā)揮作用良好 10 第三章 行政后勤事務(wù)管理制度 1 目的： 為加強(qiáng)公司綜合檔案管理，建立健全檔案管理體系，使檔案工作科學(xué)化、規(guī)范化。 3 引用文件： 《檔案法》、《 東方駝鈴食品 有限公司 內(nèi)部控制制度》、 《 東方駝鈴食品 有限公司 檔案工作目標(biāo)管理》 4 職責(zé)： 負(fù)責(zé)對(duì)檔案數(shù)據(jù)的借閱進(jìn)行審批。 綜合 辦負(fù)責(zé)人對(duì)專職檔案員的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 專職檔案員負(fù)責(zé)公司檔案材料的 閱卷、借出登記工作。 兼職檔案員負(fù)責(zé)對(duì)本部門 /車間檔材料進(jìn)行收集、歸類、整理、裝訂、立卷、歸檔；并編寫檔案目錄、大事記、組織沿革等編研材料。 專職檔案員指導(dǎo)各部門把需歸檔的檔材料確定保管期限 ,并按《 東方駝鈴食品 有限公司 檔案目標(biāo)管理工作》中要求正確地進(jìn)行立卷，按類歸檔，保證歸檔系統(tǒng)準(zhǔn)確、完整、齊全。 財(cái)務(wù)檔案在財(cái)務(wù) 部 保存一年后，至第三年四月初前移交檔案室。 當(dāng)有新的基建工程發(fā)生時(shí)，檔案員需在設(shè)備開箱驗(yàn)收或設(shè)施改造的同時(shí)，及時(shí)將各類相關(guān)檔材料收回，保證檔案的完整、準(zhǔn)確。 2 適用范圍：適用于公司各部門、車間 3 職責(zé) 各部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)、外需上報(bào)的各種檔、公文進(jìn)行擬寫、校對(duì)、打印，對(duì)部門的郵件進(jìn)行接收、處理。 綜合 辦文秘負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)、外部公文的收發(fā)、擬寫、打印、校對(duì)、登記及傳遞。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件資料、公文的審 批 /簽發(fā)。 各部門負(fù)責(zé)人為本部門郵件、信息的接收者，接收后將相關(guān)信息向本部門員工通知 /傳閱。 公司的電子郵箱禁止收發(fā)私人郵件、信件，公司員工不得隨意下載、刪除公司電子郵箱中的內(nèi)容。 綜合 辦負(fù)責(zé)人對(duì)公司各類上報(bào)（或?qū)ν猓┑奈募?shù)據(jù)、公文等進(jìn)行最后審 核 ,內(nèi)容無(wú)誤后交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人將審閱后的上報(bào)（或?qū)ν猓┪募?、資料、公文等交公司總經(jīng)理審 批 (簽字 )后 ， 由 綜合 辦文秘進(jìn)行上報(bào)或傳遞。 5 記錄 : 《 東方駝鈴食品 有限 公司 傳真收文登記表》 《 東方駝鈴食品 有限公司 傳真發(fā)文登記表》 附件 1： 新疆 東方駝鈴食品 有限公司 文件控制流程（適用于公司對(duì)外文件、公文 ） 附件 2： 新疆 東方駝鈴食品 有限公司 常用各類公文格式模 版 附件 1： 新疆 東方駝鈴食品 有限公司 公文控制流程 公司各部門 /車間相關(guān)人員擬稿、校對(duì) 部門 /車間負(fù)責(zé)人 審核 交 綜合辦 負(fù)責(zé)人 審核 公司 總 經(jīng)理 審 批簽發(fā) 綜合 辦文秘一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)文 (發(fā)文後跟蹤督辦 ) 關(guān)于的請(qǐng)示（小二黑） ： 。頁(yè)邊距：上 ，下 ，左 ，右 ，頁(yè) 眉 ，頁(yè)腳 。） 妥否，請(qǐng)批示。） 關(guān)于的報(bào)告（小二黑） ： 。頁(yè)邊距：上 ，下 ，左 ，右 ，頁(yè)眉 ，頁(yè)腳 。） 特此報(bào)告。） 《 新疆東方駝鈴食品 有限公司內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告稿紙》使用說(shuō)明 1《 新疆東方駝鈴食品 有限公司內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告稿紙》是公司各部門向公 司領(lǐng)導(dǎo)呈送內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告的專用簽報(bào)單。 3 使用方法： 由呈報(bào)部門根據(jù)稿紙要求填寫各項(xiàng)內(nèi)容。 5 注意事項(xiàng)： （ 1）各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示及匯報(bào)工作、反映情況、報(bào) 告交 綜合 辦處理結(jié)果，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)、全面掌握各方面動(dòng)態(tài)并作出指示，都應(yīng)使用本簽報(bào)單。請(qǐng)示要求明確問(wèn)題，講明理由，并提出解決的意見(jiàn)和辦法，必要時(shí)還要附有關(guān)資料。報(bào)告要求觀點(diǎn)明確，條理清楚，詳略得當(dāng)，實(shí)事求是。 （ 3）呈報(bào)內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告以公司為單位。 領(lǐng)導(dǎo)視具體情況決定是否呈報(bào)其它公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。 （ 5）上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部請(qǐng)示、報(bào)告，由公司總經(jīng)理直接核稿、簽報(bào)。文件主辦單位與會(huì)簽部門意見(jiàn)一致后，方可呈送 公司領(lǐng)導(dǎo) ； 如會(huì)簽部門與檔主辦部門意見(jiàn)不一致，由 綜合 辦進(jìn)行協(xié)調(diào)，取得一致后，方可呈送 公司 領(lǐng)導(dǎo)。 （ 7）“（ ）請(qǐng) 字第 號(hào) ” 填 法： （年份）請(qǐng)（公司規(guī)范簡(jiǎn)稱）字第（發(fā)文序號(hào)）號(hào)，如（ 2020） 新疆東方駝鈴食品 有限公司 第 XXX 號(hào) 。 。 2 適用范圍：適用于公司、各部門召開的各種會(huì)議，向有關(guān)部門和人員傳達(dá)會(huì)議精神、布置工作。 《 新疆東方 駝鈴 食品 有限公司會(huì)議紀(jì)要》 文頭紙使用說(shuō)明 3． 《 新疆東方 駝鈴 食品 有限公司普通通知》式樣 標(biāo)題（關(guān)于 XXX的通知） 主送單位： 正文 新疆東方 駝鈴 食品 有限公司 二○ 一 X 年月日 《 新疆東方 駝鈴 食品 有限公司普通通知》文頭紙使用說(shuō)明 1《 新疆東方駝鈴食品 限公司普通通知》文頭紙是印制公司一般性通知用 A4紙。 3 使用方法： 由各使用部門印制。 4 注意事項(xiàng)： （ 1）不必以公司紅頭檔下發(fā)的通知，可以通過(guò)普通通知形式發(fā)送。 備注： 2020 年公司管理體系納入 質(zhì)檢 部 管理后，為方便業(yè)務(wù)，其下發(fā)的各類通知請(qǐng)沿用公司通用的《 關(guān)于 XXX 的通知 》范本，在文件編號(hào)上 加上 綜合 辦的 編號(hào) 即可 。 一般性行政通知都需要通過(guò) 綜合 辦下發(fā)到各部門。 （ 正文用 3 號(hào)仿宋 _GB2312，行距為單倍行距。行 跨度 ，每行 28 字，每頁(yè) 22行。 新疆 東方駝鈴食品 有限公司 二 〇一 年 月 日 《 新疆東方 駝鈴 食品 有限公司證明》文頭紙使用說(shuō)明 1《 新疆東方駝鈴食品 有限公司證明 》文頭紙是印制公司證明的專用 A4紙。 3 使用方法： 由各使用部門或使用人代公司擬稿， 綜合 辦審核，并通過(guò)公司用印流程辦理蓋印事宜。 授權(quán)期限： XXXX年 X月 X日至 XXXX年 X月 X日。 新疆東方駝鈴食品 有限公司 授權(quán)單位法人代表： XXX XXXX年 XX 月 XX日 《 新疆東方駝鈴食品 有限公司授權(quán)委托書 》 文頭紙使用說(shuō)明 1《 新疆東方駝鈴食品 有限公司 授權(quán)委托書 》文頭紙是 印制公司 授權(quán)委托書 的專用紙。 3 使用方法： 由公司 綜合 辦印制。 6． 《 新疆東方駝鈴食品 有限公司一周動(dòng)態(tài)》式樣 新疆東方駝鈴食品 有限公司一周工作動(dòng)態(tài) （內(nèi)部數(shù)據(jù) 妥善保管） 第 期 201X 年 月 日 發(fā)送：公司總經(jīng)理班子成員 《 新疆東方駝鈴食品 有限公司一周工作動(dòng)態(tài)》文頭紙使用說(shuō)明 秘密 1《 新疆東方駝鈴食品 有限公司一周工作動(dòng)態(tài)》文頭紙是印制公司一周工作動(dòng)態(tài)的專用紙。 各部門經(jīng)營(yíng)管理中的重大事件，包括但不限于：日常工作、臨時(shí)性重要工作、部門組織的重要培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、討論會(huì)等；部門或部門員工代表公司參加的外部活動(dòng)、重要會(huì)議、與客戶 /相關(guān)聯(lián)單位的往來(lái)、溝通事宜。 （ 3）本部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中遇到的重大問(wèn)題和困難、帶有傾向性的問(wèn)題以及對(duì)今后發(fā)展有重要影響的有關(guān)對(duì)策、建議。 3 使用方法： 各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門信息的報(bào)送工作，通過(guò)公司 “ 實(shí)時(shí)通 ” 方式（公司郵箱系統(tǒng)全部啟用后，改用發(fā)送郵件方式）于每周五上午 11:00 前將部門《工作要情》報(bào)送公司 綜合 辦考核員處，由 綜合 辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一整理匯總，并于每周五 12： 00 前上報(bào)公司 綜合 辦。 2 適用范圍：適用于公司全體員工、長(zhǎng)期臨時(shí)工、季節(jié)工的打卡及員工各種 “ 假 ” 、加班、補(bǔ)休、出門及公差等的管理。 勞資員負(fù)責(zé)對(duì)考勤違紀(jì)情況的處理及結(jié)果的通報(bào)工作。 勞資員負(fù)責(zé)根據(jù)員工考勤情況編制員工工資表。 非生產(chǎn)期一天打四次卡（即上午上班 10:00，下班 13:30，下午上班 14:00，下午下班 18:45）。 生產(chǎn)期中層管理人員及 24小時(shí)值班人員可不打卡（需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)） 打卡規(guī)定 上班一次不打卡按曠工半天處理（以此類推），下班不打卡按脫崗處理。 員工打卡要遵守時(shí)間，不得提前到打卡處等候，嚴(yán)禁代人打卡。 員工因工作中午需要延誤下班時(shí)間，此類情況必須提前半小時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)方可生效。在規(guī)定上班時(shí)間后打卡考勤為遲到。 員工長(zhǎng)途出差需填寫《出差單》，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。無(wú)《出差單》者一律按照曠工執(zhí)行。 在本市出差只計(jì)考勤，不計(jì)差費(fèi)。 符合公假（國(guó)家法定節(jié)假日）規(guī)定的，考勤按正常出勤對(duì)待。 員工有下列情況之一者按曠工處理。 用不正常手段騙取病假或利用病、事假搞違法活動(dòng)。 員工 “ 加班、補(bǔ)休 ” 的規(guī)定 公司享受年薪的人員一律不計(jì)加班。 員工加班 (節(jié)假日、星期 日 )原則上由公司安排在冬休期進(jìn)行調(diào)休。 員工調(diào)休天數(shù)計(jì)算：調(diào)休天數(shù) =月累計(jì)加班時(shí)間 /8小時(shí) 員工調(diào)休不影響按國(guó)家規(guī)定應(yīng)該享受的休息日、法定節(jié)假日以及婚喪假、生育假、護(hù)理假、探親假、在調(diào)休期間可 增修 規(guī)定休息日 ， 合并使用。 因工作關(guān)系公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，在原部門產(chǎn)生的加班（未調(diào)休完），由原部門根據(jù)規(guī)定核發(fā)加班費(fèi)，調(diào)入部門不予調(diào)休或發(fā)放加班費(fèi)。 加班盡可能在年內(nèi)安排調(diào)休完，調(diào)休不完可來(lái)年（生產(chǎn)期前）使用。 員工因個(gè)人原因（如：病、事、婚、喪及其它等）出現(xiàn)請(qǐng)假的，按《公司管理制度》的員工福利規(guī)定執(zhí)行；員工因參加全國(guó)統(tǒng)考（筆試）出現(xiàn)請(qǐng)假的，按準(zhǔn)考