【正文】 文件的管理 公司各類文件經(jīng)編制、審核和批準后，原版文件由公司文件資料員填寫《文件管理體系文件收發(fā)文登記表》并記入《受控文件清單》中；存入軟盤等電子媒體的文件也由文件資料員進行歸檔登記，原版文件一律不得外借，以防丟失和損壞。 文件更改后應(yīng)及時發(fā)放處理，所有被 更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性，并應(yīng)確保文件使用的各場所都及時得到經(jīng)過更改的文件。對重要文件的更改或?qū)π薷挠袪幾h時，應(yīng)對文件進行評審。 文件的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》和《程序文件》由 質(zhì)檢 部按管理體系組織機構(gòu)圖中設(shè)置的部門發(fā)放，高管崗位兼任的按一崗發(fā)放； 公司所需其它受控文件由 質(zhì)檢部 發(fā)放，并填寫《管理體系文件收發(fā)文登記表》，文件發(fā)放范圍由文 件編制部門確定，填寫在《受控文件清單》中使用部門一欄。 文本文 件一般設(shè)置文件修改記錄表和文件修改單粘貼頁。 具有保密性文件的標識 發(fā)放有保密要求的文件前，應(yīng)在文件封面加蓋“秘密”字樣的紅色印章。例如：某本文件共印發(fā) 11 本，其受控 號分別為 00 00 003?? 0011。 (7)版次的標識：按版次的先后順序，以 “ Ａ、Ｂ、 C??” 英文大寫字母表示，并在英文字母后加注版次年號，注版次年號以文件實 施年度為準。 5 儀表、電器設(shè)備及配件類的招標工作，按使用部門質(zhì)量、規(guī)格要求簽訂合同。 16對各部門年度預(yù)算計劃有審核權(quán)。 12 對本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對違反制度或績效評價結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。 8 有權(quán)對設(shè)備、備品備件、材料的招標及采購工作進行管理。 21 負責設(shè)備、備品備件、材料的招標及采購管理工作。 18負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達。 14 負責每月組織召開經(jīng)營分析會，并編制經(jīng)營報告。 10 負責組織公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和后續(xù)教育。 6 負責公司月度、年度財務(wù)決算報表的編制和報送工作。 部 職責權(quán)限 及相互關(guān)系 直接上級：公司總經(jīng)理、 直接下級： 成本會計 材料會計 原料結(jié)算員 出納 生產(chǎn)統(tǒng)計 成品保管 材料 采購 保管 司磅員 職責： 1 貫徹執(zhí)行公司各管理體系方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及相關(guān)標準的要求 2 負責公司財務(wù)管理體系的建立、運行和完善。 對客戶投訴工作的處理情況有檢查考核權(quán)。 對本部門的相關(guān)費用有使用及控制權(quán)。 有權(quán)對不合格品的處置情況 進行驗證。 有權(quán)對產(chǎn)品進行報驗，并按標準對產(chǎn)品發(fā)運前的外包裝質(zhì)量情況進行查驗并放行。 負責部門質(zhì)量記錄的管理和控制工作。 負責本部門員工 (包括季節(jié)工 )的績效考核及管理工作。 負責依據(jù)公司的應(yīng)急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。 負責組織公司食品安全 衛(wèi)生 管理體系、 HACCP、 ISO9001 體系文件的編寫及修改。 負責公司產(chǎn)品及包裝標識的檢查、驗證工作。 負責不合格品處置情況的驗證及權(quán)限范圍內(nèi)對不合格品進行管理。 負責對公司 ISO900 HACCP、 ISO220 體系 的內(nèi)部審核及實施運行情況檢查。 4 相互關(guān)系 原料 部 各項管理工作向總經(jīng)理 負責。 有權(quán)參與公 司環(huán)境因素的識別活動。 3 權(quán)限： 有權(quán)對原料供方、農(nóng)資賒欠方進行評定。 負責依據(jù)公司的應(yīng)急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。 負責本 部門 各項費用的控制。 負責本 部門 培訓(xùn)計劃的制訂及組織實施。 負責原料價格的制定、上報工作。 在公司制度 管理和考核方面 服從有關(guān)職能部門的管理。 有權(quán)組織本部門管理體系的三級 文件 的編寫、審核并組織實施。 3 權(quán)限 有 權(quán)按計劃組織、實施本部門的生產(chǎn)活動。 負責對本部門發(fā)生的不符合項進行調(diào)查、分析，并制定糾正預(yù)防措施。 負責本部門員工的培訓(xùn)工作。 負責向生產(chǎn) 部 上報設(shè)備檢修計劃、設(shè)備解體計劃、備品備件計劃 。 負責建立本部門的各項管理體系。 人事及勞資管理方面服從公司相關(guān)部門的管理。 有權(quán)對本部門發(fā)生的不符合項進行調(diào)查、分析，并制訂糾正和預(yù)防措施。 對公司周度、月度工作完成情況有考核權(quán)。 負責建立各特殊工種檔案。 負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達。 負責對本部門發(fā)生的不符合項進行調(diào)查、分析，并制訂糾正和預(yù)防措施。 負責本公司衛(wèi)生注冊、 廠 代 號 證、衛(wèi)生許可證、水質(zhì)檢驗報告的辦理。 負責公司后勤事務(wù)及車輛的管理。 負責辦理公司員工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的申報工作。 負責建立公司員工績 效考核體系、激勵、檢查、考核機制，并組織實施。 在生產(chǎn)管理方面服從 相關(guān)部門的管理。 對公司消防、 安全 、計量工 作有檢查考核權(quán)。 有權(quán)組織召開設(shè)備、安全、計量、環(huán)保、能源等有關(guān)工作技術(shù)會議。 負責公司各種生產(chǎn)資料的上報。 負責工藝指令單的制定、下達、修訂及執(zhí)行情況的驗證與考核 負責電氣設(shè)備的管理工作，監(jiān)督檢查電工對電氣設(shè)備巡檢、維修工作的執(zhí)行情況，掌握存在的問題，并向生產(chǎn)車間提出解決辦法。 負責對車間《設(shè)備解體計劃》、《設(shè)備檢修計劃》進行審核 ,并編寫《設(shè)備配件計劃》《設(shè)備采購需求計劃》。 負責設(shè)備事故的管理工作，主持召開設(shè)備、安全事故分析會，并對一般設(shè) 備、安全事故報告處理和驗證。 生產(chǎn) 部編制特定產(chǎn)品、項目、合同的計劃，并進行管理。 負責公司 生產(chǎn) 計劃的組織、協(xié)調(diào)及管理工作。 負責公司全面工作管理。 有權(quán) 對 各部門 相關(guān)的各類報告 進行 審核 。 有對本公司重大技術(shù)改造和項目投資 的建議權(quán)。 對公司及相關(guān)職能部門下達的各 項指標有分配權(quán)。 4權(quán)限 對本公司的人力資源管理有審批權(quán)。 督促審核綜合辦對 衛(wèi)生注冊、 衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、 廠代號辦理。 負責組織制訂本公司生產(chǎn)實施計劃，并監(jiān)督落實。 負責本公司各管理體系三級檔發(fā)布實施的批準。 負責相應(yīng)物資供貨商合同的批準。 負責對本公司重大技術(shù)改造和項目投資申請的審批。 3． 13 負責質(zhì)量目標的實施。 負責批準原料采購合同 /種子使用計劃。 負責本公司管理體系的建立、實施和保持，并對各體系的運行控制及對客戶的認證等進行全面管理。 目 錄 第一章 公司組織機構(gòu)、職責權(quán)限及相互關(guān)系 ???????? 4 第一節(jié) 公司組織機構(gòu)圖 ???????? ? ???????? 4 第二節(jié) 職責權(quán)限及相互關(guān)系 ??????????? ???? 4 1 總經(jīng)理職責權(quán)限及相互關(guān)系???????????? ??? 4 4 生產(chǎn)部 職責權(quán)限及相互關(guān)系??????????????? 7 5 綜合辦 職責權(quán)限及相互關(guān)系?????????????? ? 9 5 生產(chǎn)車間職責權(quán)限及相互關(guān)系????????????? 11 6 原料部 職責權(quán)限及相互關(guān)系????? ???????? 12 7 質(zhì)檢 部 職責權(quán)限及相互關(guān)系?????????????? 14 8 財務(wù)部 職責權(quán)限及相互關(guān)系?????????????? 16 第二章 新疆東方駝鈴食品 有限 公司 管理體系檢查 制度 ?? 18 1 公司管理體系文件編號規(guī)定?????????????? 18 2 管理體系檢查 /審核管理制度?????????????? 23 第三章 行政 后勤事務(wù)管理制度 ????????????? 32 1 檔案管理辦法????????????????????? 33 2 公司文件、傳真、郵件收發(fā)管理辦法??????????? 35 3 考勤管理辦法?????? ??????????????? 48 4 會議管理辦法????????????????????? 52 5 培訓(xùn)管理辦法????????????????????? 56 6 宣傳工作管理辦法??????????????????? 59 7 物資出門證管理辦法?????????????????? 62 8 臨時工管理辦法???????????????????? 63 第四章 公司監(jiān)督檢查激勵制度 ????????????? ? 65 第一節(jié) 監(jiān)督檢查管理制度???????????????? 65 1 綜合監(jiān)督檢查管理辦法???? ????????????? 65 3 成本費用管理辦法??????????????????? 72 第二節(jié) 績效管理制度?????????????????? ? 72 1 部門績效管理辦法??????????????????? 72 2 員工績效管理辦法??????????????? ???? 78.. 3 明星員工 /先進個人評選辦法???????????? ??? 82 4 先進班組評選辦法??????????????????? 83 5 先進部門 /車間評選辦法????????????? ???? .85 第五章 生產(chǎn)系統(tǒng)管理制度 ???????????????? 87 第一節(jié) 生產(chǎn)管理制度????????????????? ? 87 1 標識管理辦法???????????????????? 87 2 統(tǒng)計工作管理制度??????????????????? 89 3 產(chǎn)品及包裝物搬運、貯存、包裝、防護和交付管理辦法 ??? 91 4 節(jié)約能源管理辦法??????????????????? 93 5 廢水排放控制管理辦法????????????????? 95 6 噪聲污染控制管理辦法????????????????? 96 7 計量管理制度??????? ?????????????? 98 8 配件采購驗收管理辦法????????????????? 99 9 計算機網(wǎng)絡(luò)管 理 ???????????????????? 100 10 存貨管理制度????????????????????? 102 11 廢舊物資管理辦法??????????????????? 104 12 產(chǎn)品可追溯性管理辦法????????????????? 104 13 技改管理辦法????????????????????? 109 14 化學(xué)危險物品管理辦法????????????????? 111 15 公司應(yīng)急情況處置 辦法????????????????? 115 16 生產(chǎn)管理考核辦法??????????????????? 118 第二節(jié) 質(zhì)量管理制度??????????????????? 120 1. 質(zhì)量管理考核辦法??????????????????? 120 第六章 安全管理辦 法???????????????????? 123 第七章 固定資產(chǎn)管理及考核辦法??????????????? 128 第一章 組織機構(gòu)、職責權(quán)限及相互關(guān)系 第一節(jié)東方駝鈴食品有限 公司 組織機構(gòu) 圖 第二節(jié) 職責權(quán)限及相互關(guān)系 1 總經(jīng)理職責權(quán)限及相互關(guān)系 1 直接上級： 新疆 東方駝鈴食品 有限公司 董事 長 2 直接下級： 各 部門 主任 3 職責 負責倡導(dǎo)企業(yè)文化和經(jīng)營理念，塑造企業(yè)形象。 負責公司質(zhì)量方針、確定本公司管理體系目標。 負責批準原料合格供方名單。 負責原料育苗移栽 /示范基地建設(shè) /新技術(shù)新品種推廣計劃和三大計劃考核辦法的審批。 負責本公司外培人員的審批，并對直接下級進行考核。 負責國內(nèi)設(shè)備配件采購計劃及設(shè)備配件采購合同的批準 。 負責一般、重大質(zhì)量事故報告的審批及特大質(zhì)量事故報告的審核。 負責本公司月度工作計劃的審批。 負責公司 ISO220 HACCP、 ISO9001 內(nèi)部審核、外部審核、整體工作的策劃指導(dǎo)。 負責組織召開公司管理評審會議 ,并對管理評審報告進行審核。 對本公 司重大設(shè)備事故的處理有審批權(quán)。 對公司內(nèi)部審核結(jié)果、管理體系評審結(jié)果有審批權(quán)。 有權(quán) 對 各部門 的各體系目標的實施 進行 監(jiān)督。 5相互關(guān)系： 完成董事長安排的工作。 。 負責對生產(chǎn) 部 、生產(chǎn)車間的管理工作進行監(jiān)控。 項生產(chǎn)準備工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。 負責協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。 負責對車間檢修工作的技術(shù)指導(dǎo)， 并對設(shè)備檢修質(zhì)量進行驗收。 負責對不合格包裝材料和權(quán)限范圍內(nèi)不合格成品的處置。 對生產(chǎn)過程中設(shè)備、技術(shù)、消防、安全、計量、網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保、能源工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。 有權(quán)按應(yīng)急 情況 處置辦法處置本部門的緊急情況。 4 相互關(guān)系 本部門各項管理工作向總經(jīng)理 負責。 負責組織召開公司的動員、總結(jié)、表彰等會議、監(jiān)督檢查會議制度的