【正文】 長(zhǎng)等高級(jí)管理人員，并決定其薪酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。
　　(十二)制訂本行章程的修改方案。
　　(十四)向股東大會(huì)提議聘請(qǐng)或更換為本行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。就關(guān)聯(lián)交易及管理制度的執(zhí)行情況向股東大會(huì)作專項(xiàng)報(bào)告。
　　(十七)聽(tīng)取本行行長(zhǎng)的工作匯報(bào)并檢查行長(zhǎng)的工作。
　　(十九)法律、法規(guī)或本章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。未經(jīng)行長(zhǎng)提名，董事會(huì)不得直接聘任或解聘副行長(zhǎng)等高級(jí)管理人員。
　　第一百零七條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。重大投資項(xiàng)目和大額貸款應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家或?qū)I(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。
　　(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行，并向董事會(huì)報(bào)告。
　　(四)簽署董事會(huì)重要文件和本行法定代表人簽署的其他文件。
　　(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)本行事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處置權(quán)，并在事后向本行董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。
　　第一百一十條 董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定一名董事或半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
　　董事會(huì)例會(huì)每季度至少召開(kāi)一次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日前書(shū)面通知全體董事。
　　董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議可以依據(jù)實(shí)際情況另定通知方式和通知時(shí)限。
　　(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。
　　(四)監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。
　　(六)代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)。
　　第一百一十四條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
　　(一)會(huì)議日期和地點(diǎn)。
　　(三)事由及議題。
　　第一百一十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票制。
　　第一百一十六條 董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避，不參與表決，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。出席董事會(huì)會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
　　委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他董事出席，視為放棄投票權(quán)。每一名董事有一票表決權(quán)。出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。
　　第一百二十條 董事會(huì)會(huì)議的決議須報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。
　　(二)出席董事的姓名及代理董事姓名。
　　(四)董事發(fā)言要點(diǎn)。
　　第一百二十二條 董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者本章程，致使本行遭受損失的，參與決議的董事對(duì)本行負(fù)賠償責(zé)任。
　　第四節(jié) 董事會(huì)秘書(shū)
　　第一百二十三條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。
　　(二)具有從事金融工作六年以上，或從事相關(guān)經(jīng)濟(jì)工作十年以上(其中從事金融工作三年以上)的工作履歷。
　　(四)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)。
　　第一百二十五條 下列人員不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：
　　(一)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形之一。
　　第一百二十六條 董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)：
　　(一)準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件。
　　(三)本行信息披露事務(wù)。
　　(五)負(fù)責(zé)處理本行股權(quán)管理事務(wù)。
　　(七)為本行重大決策提供咨詢和建議。
　　第一百二十七條 董事或其他高級(jí)管理人員可以兼任董事會(huì)秘書(shū)，但某一事項(xiàng)需由董事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員分別做出決定時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)不得行使雙重身份。
　　第六章 監(jiān)事會(huì)
　　第一節(jié) 監(jiān) 事
　　第一百二十八條 監(jiān)事包括本行職工代表監(jiān)事、股東代表監(jiān)事及外部監(jiān)事。
　　(二)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)確定為市場(chǎng)禁入者，并且尚未解除禁入的人員。
　　第一百三十條 監(jiān)事每屆任期3年，可連選連任，外部監(jiān)事在本行的任職時(shí)間累計(jì)不得超過(guò)6年。首屆股東代表監(jiān)事及外部監(jiān)事候選人由吉林柳河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組提名。
　　(二)董事會(huì)對(duì)股東代表監(jiān)事和外部監(jiān)事候選人的任職資格和條件進(jìn)行審議表決通過(guò)后，以書(shū)面提案的方式向股東大會(huì)提出股東代表監(jiān)事和外部監(jiān)事候選人。
　　(四)股東大會(huì)對(duì)股東代表監(jiān)事和外部監(jiān)事候選人以記名投票方式進(jìn)行表決。
　　第一百三十二條 職工代表監(jiān)事由本行職工代表大會(huì)民主選舉、罷免和更換。本行給予外部監(jiān)事適當(dāng)?shù)慕蛸N，津貼標(biāo)準(zhǔn)由股東大會(huì)審議，董事會(huì)不得干預(yù)監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)。職工代表監(jiān)事享有參與制定涉及員工切身利益、規(guī)章制度等權(quán)利，并積極參與制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。
　　股東代表監(jiān)事及外部監(jiān)事每年在本行工作時(shí)間不得少于15個(gè)工作日，否則視為不能履行職責(zé)。監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。
　　第一百三十七條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議，但不享有表決權(quán)。
　　第一百三十八條 監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，仍對(duì)本行的商業(yè)秘密負(fù)有忠誠(chéng)義務(wù)，直至該秘密成為公開(kāi)信息。
　　第一百四十條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本行的財(cái)產(chǎn)。監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事1名、職工代表監(jiān)事4名。
　　第一百四十二條 監(jiān)事長(zhǎng)經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)任職資格后履行職責(zé)。
　　第一百四十三條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
　　(一)監(jiān)督董事會(huì)確立穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)理念、價(jià)值準(zhǔn)則和制定符合本行實(shí)際的發(fā)展戰(zhàn)略。
　　(三)對(duì)本行經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改。
　　(五)對(duì)本行薪酬管理制度和政策及高級(jí)管理人員薪酬方案的科學(xué)性、合理性進(jìn)行監(jiān)督。
　　(七)對(duì)董事會(huì)編制的本行定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)。
　　(九)對(duì)董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)及監(jiān)督。
　　(十)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)，召集和主持股東大會(huì)。
　　(十二)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由本行承擔(dān)。
　　第一百四十四條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)按監(jiān)事會(huì)職責(zé)對(duì)監(jiān)事進(jìn)行適當(dāng)分工，并將監(jiān)事履行職責(zé)情況報(bào)告股東大會(huì)。
　　第一百四十五條 監(jiān)事會(huì)在履職過(guò)程中有權(quán)要求董事會(huì)和高級(jí)管理層提供信息披露、審計(jì)等方面必要信息。
　　第一百四十六條 本行內(nèi)部稽核部門(mén)的稽核報(bào)告應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)對(duì)稽核結(jié)果有疑問(wèn)的，有權(quán)要求高級(jí)管理人員和稽核部門(mén)做出解釋。審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)本行內(nèi)、外部審計(jì)的溝通，監(jiān)督和核查工作，并擬定監(jiān)事會(huì)對(duì)本行進(jìn)行檢查、審計(jì)工作的具體方案。
　　第一百四十八條 監(jiān)事會(huì)分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長(zhǎng)召集和主持。
　　監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)或者三分之一監(jiān)事提議召開(kāi)，可以依據(jù)實(shí)際情況另定通知方式和通知時(shí)限。
　　(二)提交會(huì)議審議的事由及議題。
　　第一百五十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事本人出席。本行職工監(jiān)事可委托其他職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事代為出席。
　　第一百五十一條 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理監(jiān)事的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托他人代為出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。
　　(二)向股東大會(huì)報(bào)告工作。
　　第一百五十三條 監(jiān)事長(zhǎng)在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、高級(jí)管理人員違反法律、法規(guī)、規(guī)章和本章程行為的，應(yīng)當(dāng)追究其責(zé)任。
　　第一百五十五條 監(jiān)事會(huì)的表決程序：
　　監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議以記名投票或舉手表決方式通過(guò)決議，需全體監(jiān)事半數(shù)以上通過(guò)，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議須全體監(jiān)事的半數(shù)以上通過(guò)為有效。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為本行檔案至少保存十年。
　　第一百五十八條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決議上簽字并對(duì)決議承擔(dān)責(zé)任。
　　第七章 行 長(zhǎng)
　　第一百五十九條 本行實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的行長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)分設(shè)。
　　行長(zhǎng)由董事長(zhǎng)提名。副行長(zhǎng)協(xié)助行長(zhǎng)工作，在行長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由董事會(huì)指定一名副行長(zhǎng)代為行使職權(quán)。
　　(二)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員。
　　第一百六十一條 行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)每屆任期3年，可連聘連任。
　　第一百六十二條 行長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
　　(一)主持本行的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告。
　　(三)擬訂本行內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
　　(五)制訂本行的具體規(guī)章。
　　(七)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘部門(mén)負(fù)責(zé)人。
　　(九)提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。
　　(十一)法律、法規(guī)和本章程規(guī)定，以及董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
　　第一百六十四條 行長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)報(bào)告本行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要合同、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)前景等情況，并保證報(bào)告的真實(shí)性。
　　第一百六十六條 行長(zhǎng)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行忠實(shí)和勤勉的義務(wù)。行長(zhǎng)提出辭職或者任期屆滿，仍對(duì)本行的商業(yè)秘密負(fù)有忠誠(chéng)義務(wù)，直至該秘密成為公開(kāi)信息。
　　行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)依法在職權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不受干預(yù)，有權(quán)拒絕未經(jīng)董事會(huì)決議的個(gè)別董事對(duì)本行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的干預(yù)。
　　第一百七十條 本行會(huì)計(jì)年度為公歷1月1日至12月31日。
　　第一百七十一條 本行除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。
　　第一百七十二條 本行按照法律、法規(guī)的規(guī)定，并根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和行業(yè)管理部門(mén)的要求，及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其他有關(guān)資料，并對(duì)報(bào)送報(bào)表資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。
　　第一百七十四條 本行根據(jù)《公司法》、《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則》以及與稅收相關(guān)的法律法規(guī)，繳納所得稅后的凈利潤(rùn)按下列順序分配：
　　(一)本行法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在提取法定公積金之前，彌補(bǔ)本行以前年度的虧損。
　　(三)根據(jù)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和損失的資產(chǎn)余額的一定比例提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備，用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失。
　　(五)向投資者分配利潤(rùn)。
　　本行持有的本行股份不參與分配利潤(rùn)。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)本行的虧損。
　　第一百七十六條 股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股東分紅事項(xiàng)。
　　第一百七十八條 本行按照中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行信息披露，定期公布經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和審計(jì)報(bào)告等信息。本行解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)提前通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
　　(二)郵政郵件、電子郵件、電話、傳真等方式發(fā)出。
　　(四)本章程或有關(guān)議事規(guī)則規(guī)定的其他方式。股東提交變更通訊方式申請(qǐng)，本行應(yīng)當(dāng)即予以登記變更。郵政郵件送出的，自交付郵局之日起第5個(gè)工作日為送達(dá)日期。媒體公告、網(wǎng)點(diǎn)張貼方式告知的，以第一次公告刊登日為送達(dá)日期，并視為所有相關(guān)人員已收悉。
　　第十章 合并、分立
　　第一百八十三條 本行可以依法進(jìn)行合并或者分立。本行合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式，本行吸收其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為吸收合并，被吸收的金融機(jī)構(gòu)解散。
　　第一百八十四條 本行合并，合并各方應(yīng)簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求本行清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
　　第一百八十六條 本行分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。本行應(yīng)當(dāng)自做出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在主管機(jī)關(guān)指定的報(bào)刊上公告。但是，本行在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。本行應(yīng)當(dāng)自做出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于3日內(nèi)在主管機(jī)關(guān)指定的報(bào)刊上公告。
　　本行減資后的注冊(cè)資本將不低于法定的最低限額。本行解散的，依法經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，辦理本行注銷登記。
　　第十一章 解散和清算
　　第一百九十條 本行的清算和解散事項(xiàng)應(yīng)遵守《公司法》和《商業(yè)銀行法》的規(guī)定。
　　(二)因本行合并或者分立需要解散。
　　(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。
　　本行的解散須報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。清算組人員由董事、股東大會(huì)確定人員或者由監(jiān)管部門(mén)指定的人員組成。
　　第一百九十二條 清算組成立后，董事會(huì)、行長(zhǎng)的職權(quán)立即停止。
　　第一百九十三條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
　　(一)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人。
　　(三)處理與清算有關(guān)的本行未了結(jié)的業(yè)務(wù)。
　　(五)清理債權(quán)、債務(wù)。
　　(七)代表本行參與民事訴訟活動(dòng)。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。
　　在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。
　　第一百九十六條 本行財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
　　(一)支付清算費(fèi)用。
　　(三)繳納所欠稅款。
　　清算期間，本行存續(xù)，但不能開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。清償本行債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，按股東持有的股份比例分配給股東。本行經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
　　第一百九十九條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本行財(cái)產(chǎn)。
　　第二百條 本行依法宣告破產(chǎn)的，依照破產(chǎn)法的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。
　　(二)本行的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致。
　　第二百零二條 股東大會(huì)決議通過(guò)的章程修改事項(xiàng)，應(yīng)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批，涉及本行登記事項(xiàng)的依法辦理變更登記。本行股東大會(huì)通過(guò)的章程修改、補(bǔ)充決定，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后視為本章程的組成部分。
　　(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指本行控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致本行利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。
　　(三)本章程所規(guī)定的“以上”、“以下”、“不超過(guò)”、“達(dá)到”，均含本數(shù)在內(nèi)。
　　第二百零六條 本章程解釋權(quán)屬本行董事會(huì)，修改權(quán)屬本行股東大會(huì)。
　　(此頁(yè)無(wú)正文)
　　股東簽字：
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