【正文】 上海證券報》上。（二）、公司經(jīng)營情況2008年,面對全球金融危機及湖南年初冰雪災害的影響和沖擊，公司積極應對經(jīng)營環(huán)境的重大變化，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，實現(xiàn)了公司的持續(xù)發(fā)展。在業(yè)務發(fā)展方面，公司上下團結奮斗，銳意進取，網(wǎng)絡、節(jié)目、廣告三大主營業(yè)務呈現(xiàn)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，其中網(wǎng)絡整合和網(wǎng)絡經(jīng)營方面，成效尤其顯著；創(chuàng)投業(yè)務在2008年達到了一個新的高度，創(chuàng)投項目拓維信息成功上市，給公司的收益和聲譽帶來了“雙豐收”。％，實現(xiàn)凈利潤2133萬元，％。根據(jù)這一規(guī)劃，公司制訂了“2008年度保證整合30個縣，力爭整合40個縣”的目標。通過一年的努力，全省大部分縣市區(qū)廣電局與電廣傳媒達成有線網(wǎng)絡合作意向，其中有54個縣級有線網(wǎng)絡已經(jīng)完成資產(chǎn)評估，40個縣級有線網(wǎng)絡通過了公司投資決策委員會的審核，31個縣級有線網(wǎng)絡正式簽定合資合同，21家合資公司已經(jīng)注冊成立，全年整合有線電視用戶達到80萬戶。（2）、數(shù)字電視整體轉換進展順利截止2008年底，公司控股子公司湖南有線網(wǎng)絡（集團）股份有限公司（以下簡稱有線網(wǎng)絡集團）全年共發(fā)放雙向機頂盒106萬臺，數(shù)字電視用戶累計達到180萬戶。同時統(tǒng)一了客服號碼，增設了服務網(wǎng)點，服務質量得到顯著提升。從引進節(jié)目中精選60套重新組包，形成了6個基本包、6個專業(yè)包和13個優(yōu)質單頻道的產(chǎn)品系列。2008年8月，湖南省廣電局正式批準有線網(wǎng)絡集團開辦導視頻道，在短短4個月時間內(nèi)，完成了團隊組建、設備購置、頻道包裝、節(jié)目制作編排、調試試播等一系列重要工作，自辦欄目14個，日制作節(jié)目時間13小時，全天24小時播出，成為有線網(wǎng)絡集團宣傳推介數(shù)字電視節(jié)目和推動增值業(yè)務發(fā)展的重要平臺。（4）、網(wǎng)絡經(jīng)營管理成效顯著2008年，有線網(wǎng)絡業(yè)務實現(xiàn)收入85783萬元，%；，實際投資近5億元，基礎網(wǎng)絡建設完成投資3967萬元。全年共制作電視劇兩部80集，《上海王》屢創(chuàng)國內(nèi)電視收視率新高，并在各主流頻道舉行的年度電視劇頒獎典禮上屢屢奪魁。此外，為加快與國際傳媒的對接，豐富數(shù)字電視的節(jié)目內(nèi)容，公司對設立在美國的控股子公司――美國絢藝娛樂傳播公司加大了投資力度。公司與美國奧斯卡獲獎導演合作的電影《動物王國》，已于10月份在美國新澤西影節(jié)上推出,有十家影院預訂，公司將瞄準全球超過600家影院發(fā)行。2008年，公司的影視節(jié)目制作發(fā)行收入為5476萬元，％。其中，湖南衛(wèi)視單頻道的廣告收入突破了15億元。2008年，公司實現(xiàn)廣告業(yè)務收入225742萬元，％。拓維的上市，一方面將給公司帶來了較好的投資收益，另一方面極大地提升了公司在創(chuàng)業(yè)投資方面的聲譽和品牌，為公司創(chuàng)投業(yè)務的發(fā)展打下了良好的基礎。2008年12月，達晨創(chuàng)投由于出色的投資業(yè)績和管理能力，在中國創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權投資年度論壇上，躍居“清科中國創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權投資年度排名榜”第八名，內(nèi)資排名第三名。公司投資控股的湖南金鷹城置業(yè)有限公司，已開發(fā)的“圣爵菲斯”房地產(chǎn)項目銷售接近尾聲，并儲備了具有良好區(qū)位優(yōu)勢和升值潛力的近1000畝的土地，為房地產(chǎn)業(yè)務的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。公司控股的湖南影視會展中心酒店克服冰災、汶川大地震和全球金融危機帶來的一系列影響，加強市場營銷，努力改進服務，保持了酒店的平穩(wěn)運行。同時，認真做好了星評復核工作，順利通過了五星級常規(guī)性復核。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務經(jīng)營情況如下： （單位：萬元）分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)利潤率(%)營業(yè)收入比上年增減（%）營業(yè)成本比上年增減（%）營業(yè)利潤率比上年增減（%）網(wǎng)絡傳輸服務85,31,%%%%影視節(jié)目交換制作發(fā)行5,3,%%%%廣告策劃制作代理225,193,%%%%旅游業(yè)14,2,%%%%房地產(chǎn)2,1,%%%%說明：（1）、公司本年度合并報表范圍有所增加，新增南縣電廣網(wǎng)絡有限公司、桃江電廣網(wǎng)絡有限公司、雙峰電廣網(wǎng)絡有限公司、江永電廣網(wǎng)絡有限公司、新田電廣網(wǎng)絡有限公司、炎陵電廣網(wǎng)絡有限公司、祁陽電廣網(wǎng)絡有限公司、屈原電廣網(wǎng)絡有限公司和綏寧電廣網(wǎng)絡有限公司等控股子公司。（2）、影視節(jié)目交換制作發(fā)行收入較上年大幅上升，主要系公司2008年電視劇制作與發(fā)行數(shù)量有所增長。（4）、房地產(chǎn)業(yè)務收入及成本大幅下降，主要系公司投資控股的湖南金鷹城置業(yè)有限公司，已開發(fā)的“圣爵菲斯”房地產(chǎn)項目銷售接近尾聲所致。（三）、公司資產(chǎn)構成情況 （單位：元）項目2008年12月31日2007年12月31日數(shù)額比重（%）數(shù)額比重（%）總資產(chǎn)7,922,347, 6,719,055, 應收賬款63,565, 74,010, 存貨948,296, 696,463, 長期股權投資498,800, 189,488, 固定資產(chǎn)3,242,274, 2,636,351, 在建工程183,089, 295,572, 短期借款1,018,310, 1,239,150, 長期借款1,594,200, 1,132,600, （四）、營業(yè)費用、管理費用、財務費用及所得稅情況 （單位：元）項目2008年度2007年度增減率（%）銷售費用 181,248, 165,770, 管理費用 412,167, 339,720, 財務費用 226,933, 185,021, 所得稅 51,334, 68,788, （五）、現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)情況 （單位：元）項目2008年度2007年度同比增減率（%）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額368,706, 591,886, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額792,309, 132,159, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額856,891, 48,655, （六）、采用公允價值計量的項目 （單位：萬元）項目期初金額本期公允價值變動損益計入權益的累計公允價值變動本期計提的減值期末金額金融資產(chǎn)：其中：4,1, 其中：衍生金融資產(chǎn) 22,11,3,12,金融資產(chǎn)小計27,1,11,3,12,金融負債投資性房地產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)其他合計27,1,11,3,12,公司對于按照公允價值計量的項目，參照重大投資項目的控制過程，在經(jīng)過相關專業(yè)部門認真評審后，由公司管理層在董事會授權范圍內(nèi)進行審批。經(jīng)營范圍：電視節(jié)目傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、電子商務、網(wǎng)上增值及相關業(yè)務。經(jīng)營范圍：投資高新技術產(chǎn)業(yè)和其他技術創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、投資咨詢等。經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，高科技項目投資，企業(yè)購并、重組，投資管理及其以上相關業(yè)務的咨詢服務；國內(nèi)貿(mào)易。企業(yè)類型：合資經(jīng)營（港資）。湖南國際影視會展中心注冊資本為60000萬元，本公司占100%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為62,。2008年，該公司凈利潤為6,。二、對公司未來發(fā)展的展望（一）、公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃經(jīng)過多年培育和發(fā)展，公司形成了以傳媒主業(yè)、創(chuàng)業(yè)投資為重點的產(chǎn)業(yè)布局，傳媒主業(yè)是公司賴以生存的基石，是提升核心競爭力的基礎；而投資則是公司跨越式發(fā)展的“催化劑”，它能支撐主業(yè)的擴張，推動主業(yè)快速發(fā)展。（二）、新年度發(fā)展計劃目前在全球蔓延的金融危機，對公司而言，是挑戰(zhàn)與機遇并存。在網(wǎng)絡業(yè)務方面：（1）、年內(nèi)基本完成湖南省內(nèi)縣級網(wǎng)絡的整合。對于符合條件的，要千方百計，克服一切困難盡快完成整合；對于目前確實達不到整合條件的，可以先進行資源整合，再進行資產(chǎn)整合。（2）、適時啟動省外網(wǎng)絡的投資。公司計劃大力發(fā)展網(wǎng)絡用戶規(guī)模，抓緊實施跨區(qū)域投資戰(zhàn)略,在狠抓內(nèi)生性增長的同時,突出抓好外延式增長。2009年，公司擬選擇一、二個省市區(qū)或省會城市作為重點目標，力爭實現(xiàn)跨區(qū)域的戰(zhàn)略合作。網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)是一個大投入、大產(chǎn)出的產(chǎn)業(yè)，其中蘊含的商業(yè)機會很多，市場前景廣闊。（4）、籌備設立數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)投資基金。（5）、加快數(shù)字電視的發(fā)展，大力發(fā)展增值業(yè)務。成立數(shù)字電視節(jié)目集成和其它專業(yè)公司，立足基本業(yè)務，大力發(fā)展數(shù)字電視增值業(yè)務，提高有線網(wǎng)絡的資源價值和投資效益，為公司由區(qū)域性有線網(wǎng)絡運營商向全國性有線網(wǎng)絡運營商轉變、由單純的有線網(wǎng)絡運營商向綜合信息業(yè)務提供商轉變打下良好的基礎。為了提高公司內(nèi)容業(yè)務的核心競爭力，節(jié)目公司要加大力度，多出精品力作，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益雙豐收。（2）、建設一支高素質的影視節(jié)目專業(yè)人才隊伍。（3）、拓展電影制作、發(fā)行業(yè)務。2009年精心策劃好幾部電影的投資和生產(chǎn)。（4）、啟動演藝經(jīng)紀業(yè)務。（5）、完成節(jié)目分公司的改制。在廣告業(yè)務方面：公司將充分挖掘“湖南電視”的品牌價值，通過營銷方式的不斷創(chuàng)新，實現(xiàn)廣告業(yè)務收入的持續(xù)高速增長；同時進一步拓展省外市場，廣州韻洪要大力創(chuàng)新省外廣告代理、媒體經(jīng)營業(yè)務模式，加大與媒體的合作力度，調整業(yè)務結構，提高服務質量；要進一步擴大經(jīng)營規(guī)模，在鞏固廣東地區(qū)業(yè)務的同時，積極開拓華東地區(qū)的廣告業(yè)務，培育新的利潤增長點。無論是VC還是PE投資，都應采取穩(wěn)健策略，力求穩(wěn)妥、安全，嚴格把握投資標準，合理控制投資節(jié)奏，既要求數(shù)量，更要求質量，追求成功率，做到規(guī)模和質量相統(tǒng)一。此外，抓好公司在旅游、酒店、房地產(chǎn)等業(yè)務領域的日常經(jīng)營，進一步優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)的贏利能力；強化財務管理、投融資管理、人力資源管理、經(jīng)營計劃和預算管理，提升公司經(jīng)營管理水平；降低成本費用，提高資金使用效益，防范和化解各種經(jīng)營風險，確保完成各項經(jīng)營管理目標。2009年，公司將認真分析國家宏觀政策和國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，及時調整融資策略，拓寬融資品種，保障公司各項業(yè)務的資金需求。此外，2009年，公司將更加科學合理地調度使用資金，防范和化解資金風險，提高資金使用效益。（二）、公司其他重大投資情況經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，公司控股子公司深圳市榮涵投資有限公司在香港投資設立“德昌（香港）投資有限公司”，總投資額為10000萬元，主要從事文化產(chǎn)品經(jīng)營等業(yè)務。經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，公司以自有資金對控股子公司——（美國）絢藝娛樂傳播公司增資300萬美元，公司持有80%的股權。經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議及公司2007年度股東大會審議通過，同意授權經(jīng)營管理層5億元的有線電視網(wǎng)絡投資額度（相關公告刊登在2008年4月12日、2008年5月9日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上）。經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過，公司控股子公司深圳市達晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司與深圳達晨公司管理團隊（含公司相關管理人員）合資設立達晨創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，雙方出資分別為550萬元和450萬元人民幣，分別占達晨創(chuàng)投管理公司注冊資本的比例為55%和45%。四、董事會日常工作情況（一）、報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容報告期內(nèi)本公司董事會共召開了10次會議。第三屆董事會第十七次會議于2008年4月10日召開，相關公告刊登在2008年4月12日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第十九次會議于2008年6月26日召開，相關公告刊登在2008年6月28日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第二十一次會議于2008年8月25日召開，相關公告刊登在2008年8月27日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第二十三次會議于2008年10月28日召開，相關公告刊登在2008年10月30日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第二十五次會議于2008年12月15日召開，相關公告刊登在2008年12月17日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。根據(jù)公司2007年度股東大會決議，公司于2008年5月19日向全體股東實施了每10股送紅股2股，（含稅）的2007年度利潤分配方案。（三）審計委員會履職情況匯總報告2008年公司董事會審計委員會審查了公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況，審核了公司所有重要的會計政策，定期了解公司財務狀況和經(jīng)營情況。董事會審計委員會在 2008年度財務報告的審計過程中，多次與公司年審會計師進行了工作溝通。同時審計委員會還向董事會提交了會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度聘任會計師事務所的決議，認為公司聘請的開元信德會計師事務所有限公司在為公司提供2008年度審計服務期間，嚴格遵守法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范和審計準則的規(guī)定，合理計劃和實施審計工作，獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，盡職盡責，審慎查驗，出具了公正的審計報告。（四）提名、薪酬與考核委員會履職情況匯總報告公司董事會下設的提名、薪酬與考核委員會積極參加公司關于薪酬方面的會議。公司第三屆董事會第二十四次會議審議并通過了《湖南電廣傳媒股份有限公司薪酬標準及管理制度》。提名、薪酬與考核委員會對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬進行了認真審核，認為公司在2008 年度報告中披露的董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬符合公司的薪酬管理制度。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，母公司年初未分配利潤407,232,，加上母公司實現(xiàn)凈利潤124,658,，減去提取法定盈余公積金12,465,889,，可供股東分配的利潤為441,535,。剩余未分配利潤結轉下一年度。獨立董事對此無異議