【正文】 鶴北京本部總負(fù)責(zé)人 ? 作為集團(tuán)執(zhí)委會(huì)委員，參加集團(tuán)執(zhí)委會(huì)會(huì)議，行使表決權(quán)，對(duì)集團(tuán)的重大決策承擔(dān)連帶責(zé)任； ? 作為分管領(lǐng)導(dǎo)，組織、領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)控集團(tuán)財(cái)務(wù)、資本、行政、信息四大職能性控制服務(wù)系統(tǒng)的工作，并對(duì)這些系統(tǒng)的正常運(yùn)作及其有效性承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； ? 作為北京本部總負(fù)責(zé)人，直接領(lǐng)導(dǎo)北京本部的整體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)北京本部的整體經(jīng)營(yíng)效果承擔(dān)直接責(zé)任； ? 作為雙鶴股份公司總經(jīng)理 ， 代表雙鶴藥業(yè)參與需以總經(jīng)理身份出席的重要活動(dòng)； ? 作為雙鶴股份公司總經(jīng)理 ， 代表雙鶴藥業(yè)簽署需以總經(jīng)理身份簽署的法律文件 。 戰(zhàn)略意圖 4： 母公司成 為戰(zhàn)略性控股 公司，業(yè)務(wù)由 數(shù)家上市公司 經(jīng)營(yíng)的規(guī)模數(shù) 百億的巨型企 業(yè)。 戰(zhàn)略意圖 2： 通過(guò)事 業(yè)部?jī)?nèi)部系 統(tǒng)整合和運(yùn) 作，提高各 業(yè)務(wù)整體效 率和效益。 集團(tuán)執(zhí)委會(huì)主任的主要權(quán)責(zé) 主持執(zhí)委會(huì)工作，召集、主持執(zhí)委會(huì)會(huì)議 2． 提出分管范圍內(nèi)的決議方案及其它必要的決議方案，提交執(zhí)委會(huì)審議 3． 最終簽發(fā)經(jīng)執(zhí)委會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議與文件 督促、檢查執(zhí)委會(huì)決議的執(zhí)行 5． 確定執(zhí)委會(huì)成員的分工，并對(duì)執(zhí)委會(huì)委員的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核 6． 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)集團(tuán)事務(wù)行使符合法 律規(guī)定和集團(tuán)利益的特別處置權(quán)，并在事后向集團(tuán)執(zhí)委會(huì)和董事會(huì)報(bào)告 7． 行使執(zhí)委會(huì)臨時(shí)授權(quán)的其它事務(wù) 對(duì)集團(tuán)重大決策承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 14 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 經(jīng)母公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)執(zhí)委會(huì)所履行的主要職權(quán) 決定集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo) 制訂集團(tuán)的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案， 決定集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的基本組織政策與組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 決定集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，審議批準(zhǔn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度 制訂集團(tuán)高管人員薪酬與考核方案，審議批準(zhǔn)集團(tuán)人力資源管理制度 審議批準(zhǔn)集團(tuán)科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項(xiàng)目 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的范圍 決定事業(yè)部對(duì)所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的基本管理模式 審議事業(yè)部擬訂的重大項(xiàng)目投資與兼并收購(gòu)方案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 經(jīng)母公司董事會(huì)授權(quán)集團(tuán)執(zhí)委會(huì)所履行的主要職權(quán) 10 聘任與解聘事業(yè)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各管理中心負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案 審議批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 審議批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報(bào)告 確定集團(tuán)融資方案，審議批準(zhǔn)事業(yè)部 萬(wàn)元以上的融資計(jì)劃 審議批準(zhǔn)各公司擔(dān)保方案 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督 對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對(duì)事業(yè)部的獎(jiǎng)懲與分配 董事會(huì)閉會(huì)期間授予的董事會(huì)其它權(quán)利： （ 1）決定 萬(wàn)元以下的短期投資項(xiàng)目 （ 2）決定 萬(wàn)元以下的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目 （ 3）其它臨時(shí)授權(quán) 11 12 13 14 15 16 17 18 16 集團(tuán)執(zhí)委會(huì) 集團(tuán)執(zhí)委會(huì)決策方式 執(zhí)委會(huì)采用決議方式進(jìn)行決策。 12 雙鶴集團(tuán) 母公司 董事會(huì) 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 四 大 事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 四 大 中 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機(jī)構(gòu)間的治理關(guān)系 13 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 集團(tuán)執(zhí)委會(huì)是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)與管理的常務(wù)決策機(jī)構(gòu)，是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效果與管理效率的直接責(zé)任承擔(dān)者。 普通表決權(quán)權(quán)利 子公司股東大會(huì) 子公司董事會(huì) 說(shuō)明 通過(guò)集團(tuán)聯(lián)合治理章程、各級(jí) 董事會(huì)決議、集團(tuán)執(zhí)委會(huì)決議 等法律、管理手段實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化 治理的新的權(quán)利配置，從而形 成集團(tuán)運(yùn)作所需要的“兩級(jí)半” 治理結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵性法律文件： 《 集團(tuán)聯(lián)合治理章程 》 10 雙鶴集團(tuán) 母公司 董事會(huì) 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì) 四 大 事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 四 大 中 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機(jī)構(gòu)間的治理關(guān)系 11 母公司董事會(huì) 母公司董事會(huì)是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)與管理的最高決策機(jī)構(gòu)，是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效果與管理效率的最終責(zé)任承擔(dān)者。 關(guān)于 雙鶴下一步重點(diǎn)變革的幾點(diǎn)建議 …… 3頁(yè) …… 7頁(yè) …… 47頁(yè) 7 關(guān)于集團(tuán)化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議 ? 各組織機(jī)構(gòu)間的基本治理關(guān)系 ? 各組織機(jī)構(gòu)間的基本管理關(guān)系 8 重構(gòu)集團(tuán)的治理架構(gòu)是雙鶴 實(shí)施集團(tuán)化管理的必要基礎(chǔ) ? 雙鶴清楚地認(rèn)識(shí)到，要進(jìn)行集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)和管理必須首先重構(gòu)集團(tuán)的治理結(jié)構(gòu)，理順關(guān)鍵性的治理關(guān)系； ? 所謂集團(tuán)治理重構(gòu)是指，為了積極引導(dǎo)和控制所有集團(tuán)組織成員以及非組織成員，共同實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的目標(biāo)，而進(jìn)行的新的權(quán)責(zé)分配。 關(guān)于雙鶴集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理變革的總體思考 182。 關(guān)于集團(tuán)化治理架構(gòu)與管理關(guān)系的原則體系建議 182。1 集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理方案設(shè)計(jì)框架 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司人力資源管理中心 北京九略管理顧問(wèn)公司雙鶴藥業(yè)項(xiàng)目組 2020年 06月 12日 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 2 本報(bào)告共分三個(gè)部分 182。 關(guān)于雙鶴集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理變革的總體思考 182。 關(guān)于 雙鶴下一步重點(diǎn)變革的幾點(diǎn)建議 …… 3頁(yè) …… 7頁(yè) …… 47頁(yè) 3 初步形成集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的體系和能力 三大基礎(chǔ) 三個(gè)關(guān)鍵 業(yè)務(wù)整合 職能整合 文化整合 調(diào)整組織結(jié)構(gòu) 重構(gòu)治理關(guān)系 理順管理關(guān)系 本次項(xiàng)目所解決問(wèn)題 先前已解決問(wèn)題 雙鶴集團(tuán)目前內(nèi)部建設(shè)的核心任務(wù)是： ——構(gòu)建集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理體系 4 構(gòu)建集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理的體系， 雙鶴須進(jìn)行一系列變革行動(dòng) ?1 ?2 ?3 ?5 ?4 ?6 ?9 ?8 ?7 ?11 ?12 ?10 難 易 高 低 行動(dòng)的迫切性 ?是否構(gòu)成公司經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ) ?能否產(chǎn)生立竿見(jiàn)影的效果 實(shí)施的難度 : ?IT的需求 ?技能的需求 ?文化上的容納性 行動(dòng)方位 1. 遠(yuǎn)景目標(biāo) 2. 發(fā)展目標(biāo) 3. 業(yè)績(jī)目標(biāo) 4. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 5. 集團(tuán)聯(lián)合治理 6. 集團(tuán)化管理 7. 集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 8. 事業(yè)部業(yè)務(wù)整合 9. 事業(yè)部發(fā)展并上市 10. 集團(tuán)財(cái)務(wù)整合 11. 集團(tuán)文化整合