【正文】 集團(tuán)職能中心價(jià)值定位和治理模式 外部 環(huán)境分析 內(nèi)部 環(huán)境分析 ? 總管理處由董事會(huì)的幕僚角色提升為一具有附加價(jià)值的運(yùn)作機(jī)構(gòu) 集團(tuán)職能中心，并以職能進(jìn)行劃分 ? 職能部門設(shè)計(jì)原則 專注于支援集團(tuán)之成長(zhǎng)，轉(zhuǎn)型，及績(jī)效管理，提供特有的、高價(jià)值的能力，并以不涉入營(yíng)運(yùn)層面的決策和作業(yè)為原則 ? 設(shè)立戰(zhàn)略規(guī)劃部門 : 專思組織成長(zhǎng)及轉(zhuǎn)形所需之經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方向，供應(yīng)鏈整合協(xié)調(diào)，海外及新事業(yè)體的考量，并購(gòu)及讓售 ? 品牌市場(chǎng)部門重新定位 : 專思企業(yè)品牌，集團(tuán)統(tǒng)一推廣活動(dòng)，跨事業(yè)體客戶管理和設(shè)點(diǎn)分析，為專注于品牌市場(chǎng)能力，原法制職能并入企業(yè)關(guān)系和法制部門 ? 人力資源部門：在職能上從操作監(jiān)督更多地轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)支持，并提升戰(zhàn)略性的人力資源管理職能 ? 資訊部門：強(qiáng)化資訊戰(zhàn)略規(guī)劃和資訊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定職能，促進(jìn)集團(tuán)整合資訊技術(shù)平臺(tái)的建立，并提高用戶的技術(shù)服務(wù)質(zhì)量 ? 財(cái)務(wù)部門：著重在資金管理、稅務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)分析，中長(zhǎng)期增加投資規(guī)劃 ? 企業(yè)關(guān)系部門重組 : 企業(yè)內(nèi)外公關(guān)，秘書，總務(wù)，法務(wù)等進(jìn)行整合性管理。 集團(tuán)職能中心 事業(yè)體 特性分析 事業(yè)體成功關(guān)鍵要素 集團(tuán)職能中心組織 設(shè)計(jì)原則 匯報(bào)關(guān)系 設(shè)計(jì)原則 集團(tuán)職能中心價(jià)值定位和治理模式 外部 環(huán)境分析 內(nèi)部 環(huán)境分析 17 ? Accenture 2002 17 建議的組織基本框架 集團(tuán)組織的基本框架由在集團(tuán)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的國(guó)內(nèi)事業(yè)群、海外事業(yè)群、臺(tái)灣事業(yè)群及集團(tuán)職能中心組成。 組織基本框架 本圖示為中國(guó)大陸與海外事業(yè)部分，臺(tái)灣事業(yè)群及職能中心組織體系另表說明 董事會(huì) 企業(yè)關(guān)系組 人力資源組 資訊組 財(cái)務(wù) 組 品牌市場(chǎng)組 戰(zhàn)略規(guī)劃組 稽核組 AOF 事業(yè)體 AOE 事業(yè)體 AOA 事業(yè) 群 英屬維京群島商震嘉 股份有限公司（ BVI） 秘書組 國(guó)內(nèi)事業(yè) 群 海外事業(yè) 群 集團(tuán)職能中心 金 儀 互 盛 震 旦 華 北 震 旦 華 東 震 旦 華 南 O A 職 能 中 心 A G G 職 能 中 心 新 加 坡 分 公 司 日 本 分 公 司 美 國(guó) 分 公 司 震 嘉 臺(tái) 灣 分 公 司 震 旦 大 陸 區(qū) 18 ? Accenture 2002 18 董事會(huì)的主要職責(zé) 董事會(huì)的組成 最高層組織結(jié)構(gòu) 主要的董事委員會(huì)和其職能 董事會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 換屆選舉委員會(huì) ? 洞察周圍環(huán)境可能會(huì)影響集團(tuán)的主要變化 ? 對(duì)管理團(tuán)隊(duì)有關(guān)集團(tuán)今后的想法提出質(zhì)疑并鼓勵(lì)適宜的變革 ? 制定集團(tuán)使命、理念和長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo) ? 評(píng)審和批準(zhǔn)戰(zhàn)略和預(yù)算計(jì)劃 ? 監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)作和狀況，以保護(hù)股東的投資 ? 確認(rèn)和監(jiān)控對(duì)集團(tuán)具有重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng) ? 建立和批準(zhǔn)集團(tuán)和事業(yè)體高級(jí)管理人員的績(jī)效目標(biāo)和評(píng)估其表現(xiàn) ? 評(píng)估集團(tuán)理念和價(jià)值的一致性并保護(hù)股東利益 ? 批準(zhǔn)集團(tuán)和事業(yè)體高層管理人員的換屆和發(fā)展計(jì)劃 ? 管理董事的選擇和評(píng)估過程；根據(jù)能力所需調(diào)整董事會(huì)結(jié)構(gòu) ? 評(píng)估集團(tuán)和事業(yè)體管理和組織的表現(xiàn) 審計(jì)委員會(huì) (由非管理層董事會(huì)成員組成 ) ? 每年保證至少與外界、內(nèi)部的審計(jì)進(jìn)行一次會(huì)晤 ? 評(píng)審季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)告，包括審計(jì)報(bào)告 ? 審議內(nèi)部管理政策 ? 審議公司財(cái)務(wù)狀況 ? 批準(zhǔn)外部審計(jì)的選擇 換屆選舉委員會(huì) (由非管理層董事會(huì)成員組成 ) ? 制定董事和高階管理團(tuán)隊(duì)成員的薪金水平和形式 (工資、獎(jiǎng)金、股票等 ) ? 向董事建議換屆選舉方案 ? 確定董事和高階管理團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效指標(biāo) ? 審議有關(guān)董事和高階管理團(tuán)隊(duì)成員換屆的一切事宜 (例如：計(jì)劃、篩選和選舉 ) 組成 : 董事會(huì)由以下 5~19人組成，主要成員： ? 來自股東代表 ? 來自集團(tuán)管理層 (包括各事業(yè)體 ) ? 來自外部獨(dú)立董事 任職期限 : 董事會(huì)成員 “ 董事 ” 的每屆任職期不能超出 3年，并進(jìn)行換屆選舉 董事會(huì)應(yīng)采用結(jié)構(gòu)化的治理模式，以創(chuàng)造股東最大價(jià)值。 組織基本框架 – 董事會(huì) 20 ? Accenture 2002 20 董事會(huì)的角色和責(zé)任應(yīng)與高階管理團(tuán)隊(duì)既有補(bǔ)充，又有區(qū)別。 ? 洞察周圍環(huán)境可能會(huì)影響集團(tuán)的主要變化 ? 對(duì)管理團(tuán)隊(duì)有關(guān)集團(tuán)今后的想法提出質(zhì)疑并鼓勵(lì)適宜的變革 ? 制定集團(tuán)使命、理念和長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo) ? 評(píng)審和批準(zhǔn)戰(zhàn)略和預(yù)算計(jì)劃 ? 監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)作和狀況，以保護(hù)股東的投資 ? 確認(rèn)和監(jiān)控對(duì)集團(tuán)具有重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng) ? 建立和批準(zhǔn)集團(tuán)和事業(yè)體高級(jí)管理人員的績(jī)效目標(biāo)和評(píng)估其表現(xiàn) ? 評(píng)估集團(tuán)理念和價(jià)值的一致性并保護(hù)股東利益 ? 批準(zhǔn)集團(tuán)和事業(yè)體高層管理人員的換屆和發(fā)展計(jì)劃 ? 管理董事的選擇和評(píng)估過程；根據(jù)能力所需調(diào)整董事會(huì)結(jié)構(gòu) ? 評(píng)估集團(tuán)和事業(yè)體管理和組織的表現(xiàn) 董事會(huì)與高階管理團(tuán)隊(duì)角色之間的關(guān)系 董事會(huì)職責(zé) 高階管理團(tuán)隊(duì)職責(zé) ? 理解、消化并向董事會(huì)提供有關(guān)行業(yè)和外部環(huán)境變化的信息 ? 重新制定戰(zhàn)略計(jì)劃和組織機(jī)構(gòu)以應(yīng)對(duì)外部帶來的壓力 ? 建議有關(guān)事業(yè)體使命、理念和目標(biāo)并將其付諸于事業(yè)體的戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃 ? 執(zhí)行事業(yè)體戰(zhàn)略和具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 建議和保障事業(yè)體預(yù)算和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的執(zhí)行；并向董事會(huì)通報(bào)變化 ? 向董事會(huì)通報(bào)事業(yè)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中潛在的風(fēng)險(xiǎn) ? 制定和監(jiān)督下屬業(yè)務(wù)部、管理人員的績(jī)效目標(biāo) ? 溝通和形成事業(yè)體理念和價(jià)值 ? 制定和執(zhí)行事業(yè)體高層管理人員換屆和發(fā)展計(jì)劃 ? 向董事會(huì)提供事業(yè)體管理信息 資料來源：埃森哲組織分析 組織基本框架 – 董事會(huì)與高階管理團(tuán)隊(duì) 21 ? Accenture 2002 21 董事會(huì)的主要職責(zé)同時(shí)也是所有董事會(huì)成員的職責(zé)，事業(yè)體總經(jīng)理是事業(yè)體管理的最高管理權(quán)威。（如：對(duì)所負(fù)責(zé)的事業(yè)單位 /公司的總經(jīng)理的指導(dǎo)和管理等） ? 召集、主持董事會(huì)會(huì)議。 ? 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。 事業(yè)體總經(jīng)理 ? 直接向董事會(huì)匯報(bào)工作 ? 是具有最大決策權(quán)力的管理人員 ? 在 事業(yè)體 內(nèi)具有包括績(jī)效目標(biāo)最終的管理決定權(quán)，只受董事會(huì)的監(jiān)督、批準(zhǔn)和管理 ? 負(fù)責(zé)事業(yè)體 的整體策略方向 ? 管理整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效 ? 管理 事業(yè)體與外部 主要 利益相關(guān)者之間的關(guān)系 ? 管理公司的日常業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)，包括： ? 為事業(yè)體制定績(jī)效目標(biāo) ? 管理監(jiān)督事業(yè)體內(nèi)部運(yùn)營(yíng) ? 確保事業(yè)體和集團(tuán)職能中心之間的協(xié)調(diào) 22 ? Accenture 2002 22 鑒于震旦目前的情況，并結(jié)合未來上市公司的營(yíng)運(yùn)模式，各事業(yè)體的高層管理模式作以下調(diào)整。其職責(zé)和績(jī)效考評(píng)由董事會(huì)負(fù)責(zé)進(jìn)行； ? 震旦中國(guó)董事會(huì)應(yīng)該逐步采用 “ 審計(jì)委員會(huì) ” 和 “ 換屆選舉委員會(huì) ” 的形式和職責(zé)； ? 震旦中國(guó)董事會(huì)中的成員 “ 董事 ” 應(yīng)該承擔(dān)董事職責(zé)，不建議在各事業(yè)體的總經(jīng)理上，再設(shè)立 “ 督導(dǎo)董事 ” 職責(zé)。這些董事的績(jī)效考評(píng)由 “ 換屆選舉委員會(huì) ”來執(zhí)行。執(zhí)行委員會(huì)依據(jù)經(jīng)營(yíng)和績(jī)效評(píng)估周期每季度召開會(huì)議。除了在數(shù)項(xiàng)制度的制定上應(yīng)因當(dāng)?shù)胤钜?guī)定作調(diào)整，集團(tuán)職能中心應(yīng)在職能中心相關(guān)職能上強(qiáng)化其制度共享并提供其管理資源，幫助海外事業(yè)體系發(fā)展其績(jī)效 ? 銷售市場(chǎng)方面：企業(yè)品牌的定位和使用應(yīng)有一致的原則。集團(tuán)職能中心品牌市場(chǎng)組應(yīng)扮演制定企業(yè)品牌策略角色，并可透過跨各事業(yè)體的市場(chǎng)工作團(tuán)隊(duì)來達(dá)到此項(xiàng)綜效 ? 供應(yīng)鏈綜效：生產(chǎn)和訂單的協(xié)調(diào)上，仍由各事業(yè)體直接溝通協(xié)調(diào)，集團(tuán)職能中心不涉入。 ? 財(cái)務(wù)、人資、資訊的統(tǒng)一制度 ? IT策略和 IT項(xiàng)目計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)資金運(yùn)用、稅務(wù)規(guī)劃 震旦集團(tuán) 國(guó)內(nèi)事業(yè)體系 海外事業(yè)體系 供應(yīng)鏈 企業(yè)發(fā)展 銷售市場(chǎng) 管理 ? 國(guó)內(nèi)發(fā)展和國(guó)際發(fā)展的策略平衡、整合 ? 經(jīng)驗(yàn)的借鑒 ? 各事業(yè)體訂單生產(chǎn)協(xié)調(diào) ? 集團(tuán)采購(gòu)優(yōu)勢(shì) ? 共同供應(yīng)商管理 ? 商業(yè)訊息 ? 客戶訊息 ? 品牌規(guī)范 組織基本框架 – 海外事業(yè)管理模式 25 ? Accenture 2002 25 建立跨事業(yè)體的市場(chǎng)銷售工作團(tuán)隊(duì) 需要相關(guān)部門和人員的緊密協(xié)作，貫徹 經(jīng)驗(yàn)傳承和顧客資訊分享。 ? 制定未來發(fā)展經(jīng)營(yíng)策略 ? 制定市場(chǎng)銷售跨事業(yè)體工作隊(duì)伍提出的市場(chǎng)綜效計(jì)劃 ? 修改并推薦預(yù)算和投資建議，包括事業(yè)體之間資本的分配 ? 修改并推薦組織結(jié)構(gòu) ? 監(jiān)控績(jī)效管理制度的規(guī)劃和執(zhí)行一致性，同時(shí)確認(rèn)績(jī)效目標(biāo)在各事業(yè)體的挑戰(zhàn)性 ? 確認(rèn)薪資獎(jiǎng)懲制度體系的一致性和公平性 ? 確定關(guān)鍵職位的接班人及其聘用和培訓(xùn)計(jì)劃 ? 制定各管理制度框架 ? 制定改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃和項(xiàng)目，為提高績(jī)效提供所需決策資訊 ? 協(xié)調(diào)集團(tuán)資訊策略和計(jì)劃項(xiàng)目 ? 建立并保持有效的財(cái)務(wù)控制和運(yùn)營(yíng)控制制度 ? 對(duì)于如下事項(xiàng)，為制定公司策略提出建議和方法： ?環(huán)境、健康和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī) ?政府法規(guī)和稅收制度 ? 管理并解決事業(yè)體之間的沖突 ? 解決集體共通的其他經(jīng)營(yíng)管理問題 資料來源：埃森哲組織分析 組織基本框架 – 重大共通性議題的溝通和決策 各功能組領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)共同關(guān)心和負(fù)責(zé)的主要議題 27 ? Accenture 2002 27 ? 制定職能中心的 制度 、領(lǐng)導(dǎo)和提供專業(yè)化的服務(wù) ? 對(duì) 集團(tuán) 策略提出 方向 并進(jìn)行管理，包括 新事業(yè)投資和并購(gòu) ? 在財(cái)務(wù)方面的 資本管理、財(cái)務(wù)管理報(bào) 表、內(nèi)部績(jī)效管理 ? 就事業(yè)體職能部門 人力資源的配置提供建議 ? 制定 集團(tuán) 的 資訊 技術(shù)策略，管理 資訊 技術(shù)系統(tǒng) 標(biāo)準(zhǔn) ? 企業(yè)品牌定位和協(xié)調(diào)跨事業(yè)體的市場(chǎng)銷售綜效 ? 管理服務(wù)的效率、成本和質(zhì)量 ? 支持 董事會(huì) 和事業(yè) 體 提高績(jī)效 ? 管理 事業(yè)體 和集團(tuán)之間的關(guān)系 集團(tuán)職能中心的主要活動(dòng) 建立集團(tuán)職能中心的目的是制定 集團(tuán) 政策，并為事業(yè)體提供專業(yè)化的服務(wù)和資源支持 。 潛在風(fēng)險(xiǎn) ? 由于過去集團(tuán)職能中心職能的控制在相當(dāng)于事業(yè)體的層面 并未能全盤考量業(yè)務(wù)需求 ，事業(yè)體會(huì)抵觸 集團(tuán)職能中心政策的施行 。集團(tuán)職能中心主要負(fù)責(zé)統(tǒng)一的工具和方法的制定、匯總事業(yè)體的信息、以及集團(tuán)層次的規(guī)劃和分析。 ? 創(chuàng)造企業(yè)利潤(rùn)的伙伴，提供管理層提升利潤(rùn)的潛在機(jī)會(huì) ? 健全內(nèi)部管理控制的建言者，提供管理層內(nèi)部管理控制知識(shí)與改善建議。 所需的關(guān)鍵能力 ? 經(jīng)營(yíng)審計(jì) 獨(dú)立檢查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配的職責(zé)的完成情況 ? 績(jī)效審計(jì)（效率、效果）、流程改造和資源合理配置 ? 法規(guī)、政策、規(guī)章、制度的遵循性審計(jì) ? 財(cái)務(wù)審計(jì) 對(duì)應(yīng)的組織特性需求 ? 為確保審計(jì)部門的獨(dú)立性和權(quán)威性，稽核組應(yīng)直接隸屬于董事會(huì) (和 /或董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)）領(lǐng)導(dǎo)；事業(yè)體稽核部門應(yīng)直接隸屬于稽核組，間接向事業(yè)體總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 ? 集團(tuán)職能中心稽核組不斷完善震旦集團(tuán)之稽核組織，培養(yǎng)高素質(zhì)的稽核隊(duì)伍。 37 ? Accenture 2002 37 企業(yè)關(guān)系職能的目標(biāo)、所需能力和組織特性需求 專業(yè)職能的目標(biāo)和愿景 ? 制定 規(guī) 劃公關(guān)策略 與 活 動(dòng) ,建立企業(yè)公 眾關(guān)系 ,以塑造集 團(tuán)優(yōu) 良形象 ? 匯總 董事 會(huì) 工作事 項(xiàng)與 追 蹤 ,聯(lián)系董事 會(huì)與 事 業(yè)體間 信息 傳達(dá) ,以建立彼此良好互 動(dòng)機(jī) 制 所需的關(guān)鍵能力 對(duì)應(yīng)的組織特性需求 ? 制定集團(tuán)公共關(guān)系政策與策劃方案 ,并對(duì)企業(yè)形象進(jìn)行統(tǒng)一管理 ? 規(guī)劃與執(zhí)行集團(tuán)統(tǒng)一對(duì)外形象宣傳活動(dòng) ? 協(xié)調(diào)處理與媒體 .政府 .社區(qū)的外部公眾關(guān)系 ? 追蹤董事會(huì)項(xiàng)目或重要事項(xiàng)并匯總階段性工作報(bào)告 ? 聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)各事業(yè)體與集團(tuán)職能中心之信息傳遞 ,及管理董事會(huì)文檔 ? 辦理董事會(huì)日常事務(wù) ? 透 過 企 業(yè)關(guān)系組 特定窗口 執(zhí) 行公 關(guān) 活 動(dòng)與 宣 傳 ,并協(xié)調(diào) 各事 業(yè)體 配合 對(duì) 外形象宣傳活 動(dòng) ? 配合公 關(guān) 策略活 動(dòng)規(guī) 劃 ,組織跨事 業(yè)體 小組 ,統(tǒng)一對(duì)外展示，塑造企 業(yè)優(yōu) 良形象 ? 培養(yǎng)公關(guān)策劃及公關(guān)活動(dòng)的實(shí)施能力 ? 透過與各事業(yè)體秘書功能機(jī)制 ,建立董事會(huì) 與 各事業(yè)體間的有效互動(dòng) ,發(fā)揮 政策宣達(dá)綜 效 ? 規(guī)范集 團(tuán) 檔案管理 ,并與公司的知識(shí)管理相 結(jié) 合 ,使 資訊傳達(dá) 得以 暢 通 3