【正文】 本運(yùn)行模式 集團(tuán) CEO、股份總經(jīng)理 委員 /參加人 召集人 公司高層 議題相關(guān)人員 列席人 有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)、否決權(quán) 有發(fā)言權(quán)、表決權(quán) 有發(fā)言權(quán)，無表決權(quán) 公司投資、撤資（改制）項(xiàng)目、已投資項(xiàng)目評(píng)估 表決程序 議題 超過半數(shù)票同意通過， CEO可一票否決，爭(zhēng)議提交董事會(huì) 會(huì)議召開時(shí)間 每月定期會(huì)議、不定期專題會(huì)議 020208 45 CEO職責(zé)是根據(jù)董事會(huì)要求制定長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和進(jìn)行重大決策，總經(jīng)理（總裁）職責(zé)是根據(jù)董事會(huì)和 CEO的決定確定年度目標(biāo) SWOT 分析 ? 優(yōu)勢(shì) ? 劣勢(shì) ? 機(jī)會(huì) ? 威脅 五力 分析 ? 經(jīng)銷商 ? 供應(yīng)商 ? 替代品 ? 潛在進(jìn)入者 ? 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 確定發(fā)展目標(biāo) ? 預(yù)測(cè)進(jìn)入行業(yè) ? 市場(chǎng)份額 ? 銷售額 ? 利潤(rùn) 資源配置 ? 修訂企業(yè)制度 ? 流程與組織設(shè)計(jì) ? 資金投入計(jì)劃 ? 人事安排 ? 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì) ? 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) 資源籌集 ? 財(cái)務(wù)規(guī)劃 資金來源 ? 人力資源規(guī)劃 ? 爭(zhēng)取政府支持 ? 爭(zhēng)取供應(yīng)商支持 ? 爭(zhēng)取銷售渠道支持 ? 爭(zhēng)取其他戰(zhàn)略伙伴支持 發(fā)展進(jìn)度 ? 確立不同階段子目標(biāo) ? 產(chǎn)品 /服務(wù)設(shè)計(jì) ? 工藝和產(chǎn)能選擇 ? 設(shè)施選址與布置 ? 建立質(zhì)量控制體系 ? 供應(yīng)鏈管理 ? 綜合運(yùn)作計(jì)劃 總經(jīng)理職責(zé)范圍 職能部門 /事業(yè)部經(jīng)理職責(zé)范圍 CEO職責(zé)范圍 總經(jīng)理職責(zé)范圍 020208 46 副總的作用是將整體年度目標(biāo)分解為具體業(yè)務(wù)的年度目標(biāo)，并通過有效的溝通方式傳遞下去，推動(dòng)下屬開展工作 戰(zhàn)略目標(biāo)分解程序 階段性戰(zhàn)略目標(biāo) 企管副總 研發(fā)副總 財(cái)務(wù)副總 下屬經(jīng)理 下屬經(jīng)理 下屬經(jīng)理 總經(jīng)理（總裁） 人力戰(zhàn)略計(jì)劃 產(chǎn)品戰(zhàn)略計(jì)劃 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略計(jì)劃 計(jì)劃策略 計(jì)劃策略 計(jì)劃策略 戰(zhàn)略目標(biāo)決策 CEO 基本工作溝通模式 總經(jīng)理（總裁） 副總經(jīng)理（副總裁） 指示 命令 報(bào)告 指示 命令 報(bào)告 職能部門 /事業(yè)部經(jīng)理 CEO（接受高層集體匯報(bào)） 指示 命令 報(bào)告 020208 47 集團(tuán)中高層的職責(zé)分工 人力資源副總 總裁 財(cái)務(wù) /運(yùn)作副總 人力資源部 黨群工作部 綜合辦公室 財(cái)務(wù)部 下屬企業(yè) 人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、薪酬管理、員工激勵(lì)計(jì)劃、考核、任職資格評(píng)審、制定人力資源管理制度 黨務(wù)、紀(jì)檢、共青團(tuán)工作；接待來信來訪； 制定公司監(jiān)察、審計(jì)制度；組織開展集團(tuán)各項(xiàng)工會(huì)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下屬企業(yè)的工會(huì) 重要文件起草、 會(huì)議、治安、印鑒、傳真、復(fù)印、報(bào)刊收發(fā)、總機(jī)、通訊、車輛、辦公設(shè)備、IT系統(tǒng)管理、信息收集整理，出版信息快報(bào) 完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定的各項(xiàng)工作 制定財(cái)務(wù)管理制度；編制財(cái)務(wù)預(yù)算和收支計(jì)劃；會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督，集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的分析；內(nèi)部審計(jì)工作，組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；協(xié)助內(nèi)行籌集資金 實(shí)施 CEO戰(zhàn)略意圖，制定集團(tuán)年度總目標(biāo)；組織實(shí)施集團(tuán)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)及高層設(shè)職方案；向 CEO推薦高管，監(jiān)督考核高管工作 負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)、目標(biāo)管理體系、行政、 IT建設(shè)、制定管理制度；監(jiān)督集團(tuán)黨務(wù)、工會(huì)、紀(jì)檢、后勤保障等工作；對(duì)分管部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。 首席執(zhí)行官（ CEO） 決定 集團(tuán) 的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；決定 集團(tuán) 內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整；聘任 集團(tuán) 總裁，根據(jù)總裁的提名，聘任集團(tuán)副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；決定 集團(tuán) 其他重大事項(xiàng)；對(duì)集團(tuán)高層進(jìn)行考核 020208 48 股份中高層的職責(zé)分工 總經(jīng)理 實(shí)施董事會(huì)戰(zhàn)略意圖，制定股份年度總目標(biāo)；組織實(shí)施股份長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬定股份內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)及高層設(shè)職方案；向董事會(huì)推薦高管，監(jiān)督考核高管工作 企管副總 研發(fā)副總 財(cái)務(wù)副總 負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)、制定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃；建立目標(biāo)管理體系；對(duì)分管部門的負(fù)責(zé) 組織產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃方案；組織論證；對(duì)項(xiàng)目過程進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)分管部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。 人力資源部 企管部 下屬企業(yè) 技術(shù)開發(fā)部 研發(fā)中心 人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、薪酬與激勵(lì)計(jì)劃、考核、任職資格評(píng)審、人力資源管理制度 生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)計(jì)劃； 經(jīng)營(yíng)信息統(tǒng)計(jì)； 事業(yè)部目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書 完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定的各項(xiàng)工作 財(cái)務(wù)部 內(nèi)行 項(xiàng)目計(jì)劃；擬上項(xiàng)目調(diào)研；項(xiàng)目論證、報(bào)批、驗(yàn)收、鑒定、檢查、產(chǎn)品有關(guān)證書的備案、存檔； 科技統(tǒng)計(jì)；建立健全技術(shù)檔案 根據(jù)公司戰(zhàn)略研究開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝 制定財(cái)務(wù)管理制度；編制財(cái)務(wù)預(yù)算和收支計(jì)劃；會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督；內(nèi)部審計(jì)，會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；協(xié)助內(nèi)行籌集資金 對(duì)外融資；所屬企業(yè)資金的統(tǒng)一結(jié)算管理；企業(yè)流動(dòng)資金貸款和項(xiàng)目貸款管理；為公司財(cái)務(wù)部代收各種費(fèi)用；企業(yè)資金結(jié)算和帳務(wù)處理； 市場(chǎng)部 為高級(jí)管理層提供市場(chǎng)信息及營(yíng)銷方面的專業(yè)建議；協(xié)助高級(jí)管理層處理市場(chǎng)營(yíng)銷方面的其他事務(wù)；組織 、 收集 、 整理 、 積累市場(chǎng)調(diào)研資料 ， 定期寫出信息快報(bào)； ； 020208 49 通過訪談分析，我們建議將集團(tuán)工作不飽滿的幾個(gè)部門撤消或歸并如下： 策劃部（整體撤消） 綜合辦公室（原集團(tuán)辦公室） IT維護(hù) 信息快報(bào)編輯 集團(tuán)宣傳會(huì)議組織 集團(tuán)企管部（整體撤消） 計(jì)劃、考核、統(tǒng)計(jì) 人力資源部 集團(tuán)內(nèi)行（撤消） 資金計(jì)劃與管理 財(cái)務(wù)部 集團(tuán)職能部門工作調(diào)整 020208 50 原人力資源部實(shí)際上僅僅是傳統(tǒng)人事管理部門，招聘、培訓(xùn)和考核職能都很弱，調(diào)整后剝離了非相關(guān)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化了相應(yīng)職能 集團(tuán)人力資源部工作職責(zé)變動(dòng) 工資管理 職稱 考核 招聘 培訓(xùn) 調(diào)配及保險(xiǎn)管理 強(qiáng)化職能 保留職能 計(jì)劃組織 經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì) 質(zhì)量管理 新增職能 市管拔尖人才管理 老干部管理 組織部考核 出國(guó)政審 組織管理 劃到黨群工作部 剝離職能 由企管部劃入 020208 51 股份職能部門分工變化不大，但建議將股份企管部對(duì)事業(yè)部的考核劃歸股份人力資源部，企管部負(fù)責(zé)制定事業(yè)部的考核指標(biāo)，人力資源部負(fù)責(zé)組織考核實(shí)施 總部中層以下員工 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子 目前股份考核現(xiàn)狀 人力資源部 組織考核 企管部 組織考核 總部中層以下員工 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子 總部高層 人力資源部 組織考核 建議股份采用的方式 020208 52 事業(yè)部職能部門實(shí)行矩陣式管理模式，在公司授權(quán)范圍內(nèi)受事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)指揮，授權(quán)之外需請(qǐng)示總部后開展工作，同時(shí)要求建立對(duì)公司的定期報(bào)告制度 ? 財(cái)務(wù)部、人力資源部、企管部對(duì)事業(yè)部對(duì)應(yīng)部門進(jìn)行授權(quán)，允許他們?cè)谑跈?quán)范圍內(nèi)接受事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)指揮 ? 超過授權(quán)權(quán)限的工作，事業(yè)部職能部門必須向公司對(duì)應(yīng)職能部門請(qǐng)示 ? 授權(quán)之外要堅(jiān)持定期報(bào)告制度，保證公司職能部門對(duì)事業(yè)部相關(guān)職能工作的知情權(quán) 公司高層 事業(yè)部一 事業(yè)部二 事業(yè)部三 財(cái)務(wù)部 人力資源部 企管部 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 人事科 人事科 人事科 企管科 企管科 企管科 020208 53 公司職能部門與事業(yè)部職能部門授權(quán)及工作開展流程 集團(tuán)職能部門 事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo) 事業(yè)部職能部門 了解權(quán)限 編制定期報(bào)告 開展工作 根編制現(xiàn)金計(jì)劃 否 否 是 否 明確授權(quán) 了解權(quán)限 下達(dá)工作指令 是否授權(quán)內(nèi) 審批同意 根編制現(xiàn)金計(jì)劃 是否同意 準(zhǔn)備開展工作 下達(dá)工作指令 是否向 事業(yè)部請(qǐng)示 是 是 停止 否 是 020208 54 集團(tuán)與股份簽訂互相服務(wù)協(xié)議，集團(tuán)綜合辦公室與股份技術(shù)開發(fā)部為對(duì)方提供服務(wù)，這樣可以很好的控制編制、提高效率 內(nèi)外勤支持 IT支持 集團(tuán) 車輛使用 集團(tuán)與股份服務(wù)互換模式 開發(fā)項(xiàng)目管理 技術(shù)改造項(xiàng)目管理 股份 提供服務(wù) 提供服務(wù) 簽訂協(xié)議 服務(wù)互換 不再另外收費(fèi) 020208 55 新組織結(jié)構(gòu)中的控制機(jī)制（股份） ?提高資金效率 ?降低費(fèi)用支出 ?分解公司目標(biāo) ?監(jiān)督目標(biāo)完成 ?降低成本費(fèi)用 ?提高產(chǎn)銷效率 ?財(cái)務(wù)部 ?內(nèi)行 ?事業(yè)部 /子公司 ?職能部門 控制目的 控制對(duì)象 執(zhí)行機(jī)構(gòu) ?事業(yè)部 /子公司 ?職能部門 ?相關(guān)副總 ?企管部 ?成本核算 ?管理會(huì)計(jì) ?預(yù)算體系 ?營(yíng)運(yùn)資金管理 控制手段 ?工作目標(biāo)與計(jì)劃 ?周期工作報(bào)告 ?建立激勵(lì)機(jī)制 ?提高全員績(jī)效 ?人力資源部 ?公司全體員工 ?全員考核體系 ?薪酬激勵(lì)體系 ?任職資格評(píng)審 020208 56 新組織結(jié)構(gòu)中的協(xié)調(diào)機(jī)制（股份） ?產(chǎn)品開發(fā) ?技術(shù)改造 ?技術(shù)開發(fā)部 ?分管副總 ?總經(jīng)理 ?事業(yè)部 /子公司 ?財(cái)務(wù)部 協(xié)調(diào)目的 協(xié)調(diào)對(duì)象 協(xié)調(diào)人 ? 部門協(xié)調(diào)會(huì) ? 總經(jīng)理辦公會(huì) 協(xié)調(diào)手段 ?資金調(diào)度 ? 財(cái)務(wù)部 /內(nèi)行 ?事業(yè)部 /子公司 ? 資金調(diào)度協(xié)調(diào)會(huì) ?崗位變動(dòng) ?人事變更 ?董事會(huì)、 CEO ?總經(jīng)理與副總 ?高層與關(guān)鍵中層崗位 ?崗位變動(dòng) ?人事變更 ?人力資源部 ?事業(yè)部負(fù)責(zé)人 ?職能部門負(fù)責(zé)人 ?一般中層與基層 ?招聘流程 ?調(diào)動(dòng)流程 ?解聘流程 ?工作計(jì)劃制定或變更 ?企管部 ?總經(jīng)理及分管副總 ?事業(yè)部 /子公司 ?職能部門 ?工作計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì) ?總經(jīng)理辦公會(huì) ?董事會(huì) ?CEO會(huì)議 020208 57 新組織結(jié)構(gòu)的靈魂是基于流程的管理，而管理流程中的職能部門一般既是關(guān)鍵控制點(diǎn)，同時(shí)也是核心部門 ? 流程圖： 是描述內(nèi)部控制行為的主要方法，是通過對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)整個(gè)過程用圖表形式描述，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)著重說明的一個(gè)方法 ? 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 指關(guān)鍵的內(nèi)部控制行為，保證這些內(nèi)部控制行為被持續(xù)正確采用，就可以保證企業(yè)的內(nèi)部控制目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn) ? 核心部門： 一般是流程中發(fā)生動(dòng)作最多的部門，是整個(gè)流程的推動(dòng)力，是整個(gè)流程的控制或協(xié)調(diào)中心 部門二 核心部門 部門一 總經(jīng)理 動(dòng)作一 動(dòng)作二 動(dòng)作三 動(dòng)作四 是否合格？ 是 否 動(dòng)作五 流程三要素 ? 流程方向： 指明任務(wù)流向 ? 任務(wù)信號(hào)： 指明任務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)與過程 ? 推動(dòng)力量： 指明流程內(nèi)在協(xié)調(diào)與控制機(jī)制 示例 020208 58 關(guān)鍵控制點(diǎn)和核心部門對(duì)推動(dòng)力量的要求，使高層必須向職能部門充分授權(quán)，才能保證職能部門真正發(fā)揮管理功能 信息來源：新華信訪談分析 任務(wù)流向 交接信號(hào) 任務(wù)推動(dòng)力量 關(guān)鍵控制點(diǎn) 核心部門 ?決定流程走向 ?反復(fù)過多會(huì)影響流程效率 ?一般不決定流程走向，但影響流程效率 ?要求信號(hào)清楚準(zhǔn)確，明確指明任務(wù)合格的標(biāo)準(zhǔn) ?獲得多方信號(hào) ?信息不足時(shí)應(yīng)主動(dòng)了解情況，掌握 ?應(yīng)擁有足夠大的力量影響流程的走向： 在工作達(dá)到要求時(shí)保證及時(shí)交接給下一個(gè)的環(huán)節(jié)； 在上一個(gè)環(huán)節(jié)工作沒有達(dá)到要求時(shí)拒絕接受交接； ? 應(yīng)擁有足夠大的力量推動(dòng)任務(wù)在流程中流動(dòng)： 與流程中多個(gè)環(huán)節(jié)有任務(wù)聯(lián)系，一旦變化將影響多個(gè)環(huán)節(jié)的任務(wù)進(jìn)程 有能力協(xié)調(diào)流程中其他環(huán)節(jié)之間的任務(wù)阻塞 020208 59 威遠(yuǎn)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況在一定條件下向職能部門授權(quán) 授權(quán)類別 任務(wù)決定權(quán) 考核獎(jiǎng)懲權(quán) 人事任免權(quán) 辦公支出權(quán) 授權(quán)目的 保證部門在流程中具有足夠的推動(dòng)能力 保證提高內(nèi)部效率要求 授權(quán)類別 ?有權(quán)提出工作標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限、責(zé)任人 ?有權(quán)決定任務(wù)是否達(dá)標(biāo)，并反饋或報(bào)告 建議威遠(yuǎn)授權(quán)程度 ?在職能部門能力達(dá)到要求時(shí)分別充分授予 考核獎(jiǎng)懲權(quán) 人事任免權(quán) 辦公支出權(quán) ?在建立系統(tǒng)考核體系后分別充分授予 ?暫時(shí)不具備分別授予的條件 ?或集中授予人力資源部 ?在預(yù)算保證下充分分