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國際信用貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)及對1-在線瀏覽

2025-04-05 12:49本頁面
  

【正文】 的情況等。這些情況對客戶要求做經(jīng)銷、代理、獨(dú)家包銷、寄售等業(yè)務(wù)做出決定時是十分重要的。調(diào)查對方的經(jīng)營范圍也是較重要的,同時還要調(diào)查經(jīng)營的性質(zhì),如代理商、零售商、批發(fā)商、實(shí)用戶等。該企業(yè)每年的經(jīng)營金額、銷售渠道、貿(mào)易關(guān)系、經(jīng)營做法等。了解對方往來銀行的名稱、地址同樣重要。 二、信用證的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (一)信用證的風(fēng)險(xiǎn) 來自進(jìn)口商的風(fēng)險(xiǎn) ( 1)進(jìn)口商不開證。信用證能否開立不是銀行說了算,而取決于進(jìn)口商的商業(yè)信用,沒有開證申請人的請求,銀行不會向受益人開出獨(dú)立于銷售合同之外的單據(jù)買賣合同。所謂假信用證,主要有兩種表現(xiàn)形式:一是進(jìn)口商故意偽造或冒用銀行名義開立的信用證;二是進(jìn)口商伙同資信不良銀行開立的信用證。 二、信用證的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (一)信用證的風(fēng)險(xiǎn) 來自進(jìn)口商的風(fēng)險(xiǎn) ( 3)“軟條款”信用證。申請人設(shè)置這種軟條款的目的在于將主動權(quán)單方面地掌握在手中, 以此來詐取受益人的質(zhì)量保證金之類的款項(xiàng)。再加上它形式變化多樣,主要包括暫不生效條款、苛刻條款、相互矛盾條款等,如果出口商對其認(rèn)識不夠或是掉以輕心,很容易落入陷阱。由于信用證支付是一種單據(jù)買賣,銀行只關(guān)心單據(jù)的完整和表面的真?zhèn)?,并不關(guān)心買賣合同和貨物的好壞,只要出口商提供了完整、準(zhǔn)確的單據(jù),且做到“單單一致,單證相符”銀行就會對出口商付款。 二、信用證的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (一)信用證的風(fēng)險(xiǎn) 來自開證行的風(fēng)險(xiǎn) ( 1)開證行可能審單不嚴(yán)造成損失。 二、信用證的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (一)信用證的風(fēng)險(xiǎn) 來自開證行的風(fēng)險(xiǎn) ( 2)進(jìn)口商的權(quán)益受到限制。 二、信用證的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (一)信用證的風(fēng)險(xiǎn) 來自開證行的風(fēng)險(xiǎn) 此外,信用證業(yè)務(wù)中任兩個當(dāng)事人聯(lián)手,都有利用信用證的特性進(jìn)行詐騙等風(fēng)險(xiǎn)。 二、信用證的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (二)風(fēng)險(xiǎn)防范措施 由于信用證本身存在一些風(fēng)險(xiǎn),因而建立防范措施是必要的。 二、信用證的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (二)風(fēng)險(xiǎn)防范措施 出口商應(yīng)采取的措施 出口商在繕制或收集單據(jù)時必須十分謹(jǐn)慎,要嚴(yán)格審核信用證和合同,并按照信用證的規(guī)定制作發(fā)票和從相關(guān)部門取得運(yùn)輸單據(jù)、保險(xiǎn)單據(jù)、檢驗(yàn)證書、海關(guān)發(fā)票、領(lǐng)事發(fā)票、產(chǎn)地證明書等,務(wù)必做到完整、準(zhǔn)確、及時和整潔。當(dāng)出口商對信用證中的有關(guān)條款難以滿足時,應(yīng)盡量與進(jìn)口商接洽,促使開證行進(jìn)行修改。 二、信用證的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (二)風(fēng)險(xiǎn)防范措施 進(jìn)口商應(yīng)采取的措施 進(jìn)口商要慎重訂立合同,對出口商提交的單據(jù)做嚴(yán)格要求,讓受益人不易偽造單據(jù)和信用證。 二、信用證的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (二)風(fēng)險(xiǎn)防范措施 進(jìn)口商應(yīng)采取的措施 ( 2)加列商品檢驗(yàn)條款。 二、信用證的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (二)風(fēng)險(xiǎn)防范措施 開證行應(yīng)采取的防范措施 開證行應(yīng)嚴(yán)格審核信用證表面的真?zhèn)危駝t進(jìn)口商拒絕付款贖單,開證行就要承擔(dān)因此而造成的損失。對資信不好、資產(chǎn)負(fù)債狀況存有隱患的進(jìn)口商,開證行可相應(yīng)地提高其申請開證的押金比例或要求其提高有效擔(dān)保,從而降低與減少受詐騙的風(fēng)險(xiǎn)。由于海運(yùn)提單代表持有人對貨物享有的權(quán)利,因而開證行在信用證條款中可要求出口商裝運(yùn)貨物后出具以空白抬頭或以開證行的指定人為收貨人的提單。否則,開證行有權(quán)出售提單所代表的貨物。盡管買賣雙方在交易之前可以簽訂周密詳細(xì)的合同,對雙方的權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行約訂,但是由于買賣活動中存在著許多不確定的因素,賣方可能不能按時收回應(yīng)收款。在這種情況下,賣方卻不能因此不履行自己的義務(wù):支付其供應(yīng)商的賬款、員工工資、生產(chǎn)費(fèi)用、稅款等,導(dǎo)致其面臨現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的困難。由此可見,現(xiàn)金周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)的打擊有時是致命的。所謂壞賬,就是買方拒絕付款或已經(jīng)完全喪失了付款能力。 三、賒銷的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (二)對策 規(guī)范客戶信用管理 市場經(jīng)濟(jì)是信用經(jīng)濟(jì)也是風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì),要規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),首先要選擇講合同、守信用的客戶,所以對客戶資金、信用調(diào)查顯得很重要??梢酝ㄟ^調(diào)查員直接調(diào)查、委托銀行等金融機(jī)構(gòu)調(diào)查、委托專業(yè)的資信調(diào)查公司調(diào)查、商業(yè)界證明、利用其他資料(如財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅情況、以往還債的行為、信用級別、法定代表人背景)等綜合判斷方法對客戶的資信進(jìn)行調(diào)查。 三、賒銷的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (二)對策 規(guī)范合同的管理 賒銷交易中,客戶先提貨后付款,如何證明雙方賒銷關(guān)系存在呢?合同以及收貨憑證等賒銷法律文件在賒銷活動中具有非常重要的法律地位。合同的內(nèi)容如何確定是訂立合同的一個最重要的問題,涉及到合同效力及雙方的權(quán)利、義務(wù)。 注意 :合同名稱一定要與公章一致,如與公章不一致,以公章為準(zhǔn)。標(biāo)的可以是物(如買賣合同),也可以是行為(如服務(wù)合同、委托合同)。第三,數(shù)量。第四,質(zhì)量。 注意 :如以樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),封樣產(chǎn)品要加蓋公章后生效并由雙方各執(zhí)一份樣品。價(jià)款是取得標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)支付的代價(jià),報(bào)酬是獲得服務(wù)應(yīng)當(dāng)支付的代價(jià)。第六,履行的期限、地點(diǎn)、方式。第七,違約責(zé)任。 三、賒銷的風(fēng)險(xiǎn)及對策 (二)對策 規(guī)范合同的管理 第八,爭議解決的方式和地點(diǎn)。這一條款可降低企業(yè)的訴訟成本。因賒銷合同條款、狀態(tài)、復(fù)雜程度各不相同,應(yīng)根據(jù)賒銷情況而專門擬定,同時應(yīng)由企業(yè)的法律顧問審查,以確保賒銷合同能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期的目標(biāo),降低企業(yè)賒銷風(fēng)險(xiǎn)。 三、賒銷的風(fēng)險(xiǎn)及對策
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