某投資公司治理結(jié)構(gòu)的管理模式-在線瀏覽
2025-04-01 17:28本頁面
【正文】 創(chuàng)建了世華聯(lián)合投資公司 (以下簡稱世華聯(lián)合 )。從 2023年開始的這一輪牛市催富了一批人 ，不少二級市場的投資人表示了對 PE的熱情 5/4/2023 6 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 中國當(dāng)前的 PE行業(yè) ? 在中國的廣義 PE市場上，合資基金是繼外資基金之后的第二大生力軍 。 1995年以前，境外 PE都是以合資公司的方式進(jìn)入中國。雖然目前還未產(chǎn)生 GOOGLE這樣千倍級回報的公司，但在中國的市場處于經(jīng)濟(jì)高速增長期，每年有兩位數(shù)的 GDP增長，成本結(jié)構(gòu)比較有利，企業(yè)的死亡率相應(yīng)較低，整體投資組合的綜合回報率不應(yīng)遜于美國市場 ? 與成熟市場相比，中國企業(yè)普遍在產(chǎn)品技術(shù)和開發(fā)、市場營銷方面有一定優(yōu)勢，但在建立公司內(nèi)部管理和監(jiān)管體系方面、財務(wù)管理方面、創(chuàng)新、吸引并保留人才、開拓國際市場方面相對比較弱；另外，中國企業(yè)面臨國內(nèi)和國際的競爭，因此，善于運(yùn)用自身的知識信息優(yōu)勢發(fā)揮咨詢顧問作用，并利用國內(nèi)和國際資源來協(xié)助企業(yè)發(fā)展的投資者，往往對于企業(yè)來說，更有吸引力 5/4/2023 7 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 一、背景分析結(jié)論 市場需求 ? 潛質(zhì)好 、 處于擴(kuò)張時期的企業(yè)及其創(chuàng)始人 （ 團(tuán)隊(duì) ） 迫切需要規(guī)范的專業(yè)機(jī)構(gòu)為他們提供 資本支持 和通曉國際國內(nèi) 資本市場運(yùn)作的扶持 ， 包括公司治理結(jié)構(gòu) 、 發(fā)展戰(zhàn)略 、 公司理財及人才戰(zhàn)略等多方面的服務(wù) ? 中國證券市場的逐步規(guī)范 ， 股市中的 “ 泡沫 ” 必然被擠出 。 ? （ 1） 對目標(biāo)公司進(jìn)行直接收購（含外部 LBO） ? （ 2）作為收購經(jīng)紀(jì)人，為跨國并購案例雙方策劃兼并交易，制定并購策略與方案，參與指導(dǎo)交易談判，監(jiān)督新公司的經(jīng)營 ? （ 3） 上述兩種方式的結(jié)合 ? 注意事項(xiàng)： ? 努力降低操作成本，提高成功率，使并購活動符合法律規(guī)定與程序； ? 使并購雙方和公司實(shí)現(xiàn)“多贏”。原則上不從事創(chuàng)業(yè)投資，對有產(chǎn)權(quán)重組和橋式融資需求（ MBO和 ESOP）的目標(biāo)企業(yè)除外 ? 5）高流動性金融工具及基金管理（著手研究， 3年后伺機(jī)而動） ? 主要是投資股票、債券二級市場和其他金融投資工具，這是公司理財與合理把握項(xiàng)目衍生盈利機(jī)會（但不做主導(dǎo)者）的需要 ? 條件成熟時， （ 3年后考慮）還可以與國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立投資（基金）管理公司，參與發(fā)起設(shè)立的投資基金（產(chǎn)業(yè)、證券或?qū)_基金），以公司型投資基金為主，也可籌建契約型的開放式私募基金 ? 受托管理國內(nèi)外投資者的資產(chǎn)管理委托，實(shí)現(xiàn)投資收益多元化 XX . Proposal 5/4/2023 17 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 六、公司治理結(jié)構(gòu)與管理模式 投資公司 治理結(jié)構(gòu) —— 董事會 ? 股東會選舉出 董事會 ， 主要職權(quán)是： – 根據(jù)公司章程和股東會決議 ， 制定實(shí)施措施并組織落實(shí) – 選舉并任命總經(jīng)理 、 副總經(jīng)理及財務(wù)人員 – 籌備股東會會議并向股東會做工作報告 ， 提出各項(xiàng)議案 – 討論并通過總經(jīng)理提交的投資報告及其他重要事項(xiàng) – 審議公司的財務(wù)年度預(yù)決算和審計(jì)報告 – 考核項(xiàng)目經(jīng)理和部門的業(yè)績并確定薪酬 XX . Proposal 5/4/2023 18 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 五、業(yè)務(wù)范圍與市場定位 ?公司市場定位 ? 鑒于公司股東“上海 XX”已經(jīng)具備較大經(jīng)濟(jì)實(shí)力，主要投資對象是 國內(nèi)同業(yè) 中具有潛力的大中型國有（集體）企業(yè)和具有發(fā)展前途的非國有企業(yè)，并尋求或致力開發(fā)一些有意于涉入中國市場的 國外戰(zhàn)略投資伙伴 ，充當(dāng)以跨國并購為主的 投資業(yè)務(wù)主體或協(xié)作者 XX . Proposal 5/4/2023 19 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 六、公司治理結(jié)構(gòu)與管理模式 投資公司 治理結(jié)構(gòu) —— 股東大會、董事會、總經(jīng)理 與財務(wù)負(fù)責(zé)人 ? 由全體股東組成 股東會 ， 選舉出 董事會 （ 董事 11人 ， 其中上海XX6名 ， 其他 3家大股東各 1名 ， 外部董事 2名 ） ， 組織 、 執(zhí)行股東會決議 ， 并監(jiān)督管理者的行為 ? 董事會領(lǐng)導(dǎo)下的 總經(jīng)理 依照公司法 、 公司章程和董事會授權(quán)的行權(quán)范圍開展日常工作 ? 投資公司 財務(wù)負(fù)責(zé)人 由董事會直接任命 ， 其他財務(wù) （ 結(jié)算 ） 人員負(fù)責(zé)公司的日常工作 XX . Proposal 5/4/2023 20 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 六、公司治理結(jié)構(gòu)與管理模式 投資公司 治理結(jié)構(gòu) —— 股東會 ? 全體出資人組成 股東會 （ 公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu) ） ， 主要職權(quán)是： – 制定或修改中心章程 – 選舉公司董事會成員 、 董事長 – 審查和批準(zhǔn)董事會的工作報告 – 確立公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo) – 通
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