【正文】 季節(jié)和節(jié)假日因素；③零售戶經(jīng)營規(guī)模；④區(qū)域零售戶數(shù)量的變化情況；⑤周邊消費(fèi)人群變化情況。單次訂貨金額對(duì)比波動(dòng)（單次訂貨金額對(duì)比對(duì)象單次訂貨金額）/對(duì)比對(duì)象單次訂貨金額X100%單次訂貨單箱值對(duì)比波動(dòng)（單次訂貨單箱值對(duì)比對(duì)象單次訂貨單箱值）/對(duì)比對(duì)象單次訂貨單箱值X100%月度訂貨對(duì)比分析月訂貨總量對(duì)比波動(dòng)（月訂貨總量對(duì)比對(duì)象月訂貨總量）/對(duì)比對(duì)象月訂貨總量X100%月訂貨總值對(duì)比波動(dòng)（月訂貨總值對(duì)比對(duì)象月訂貨總值）/對(duì)比對(duì)象月訂貨總值X100%月訂貨單箱值對(duì)比波動(dòng)（月訂貨單箱值對(duì)比對(duì)象戶同期單箱值）/對(duì)比對(duì)象同期單箱值X100%單品牌月訂貨總量對(duì)比波動(dòng)（單品牌月訂貨量對(duì)比對(duì)象該品牌月訂貨總量）/對(duì)比對(duì)象該品牌月訂貨總量X100%特定價(jià)位段月訂貨總量對(duì)比波動(dòng)（特定價(jià)位段月訂貨總量對(duì)比對(duì)象該價(jià)位段月訂貨總量）/對(duì)比對(duì)象該價(jià)位段月訂貨總量X100%季度訂貨對(duì)比分析季訂貨總量對(duì)比波動(dòng)（季訂貨總量對(duì)比對(duì)象同期季訂貨總量）/對(duì)比對(duì)象同期季訂貨總量X100%季訂貨總值對(duì)比波動(dòng)（季訂貨總值對(duì)比對(duì)象同期季訂貨總值）/對(duì)比對(duì)象同期季訂貨總值X100%季訂貨單箱值對(duì)比波動(dòng)（季訂貨單箱值對(duì)比對(duì)象同期單箱值）/對(duì)比對(duì)象同期單箱值X100%單品牌季訂貨總量對(duì)比波動(dòng)（單品牌季訂貨量對(duì)比對(duì)象同期該品牌季訂貨總量）/對(duì)比對(duì)象該品牌季訂貨總量X100%特定價(jià)位段季訂貨總量對(duì)比波動(dòng)（特定價(jià)位段季訂貨總量對(duì)比對(duì)象該價(jià)位段季訂貨總量）/對(duì)比對(duì)象該價(jià)位段季訂貨總量X100%注：類比分析可通過圖表形式展現(xiàn)：將相似零售戶的相關(guān)數(shù)據(jù)曲線描繪在一張圖表中，可以直觀地發(fā)現(xiàn)異常戶。（3）對(duì)有異常的專賣管理所轄區(qū)市場、市管員片區(qū)市場或最小市場周與周之間的銷量、人均條數(shù)、單箱值、案件起數(shù)、案值等數(shù)據(jù)變化進(jìn)行對(duì)比（4）篩選異常區(qū)域數(shù)據(jù)變化異常幅度較大的零售戶，確定檢查重點(diǎn)對(duì)象。上年度平均值100%（3）篩選平均值對(duì)比波動(dòng)幅度超過設(shè)定區(qū)間的分析對(duì)象；（4）通過其他關(guān)聯(lián)信息，判斷波動(dòng)異常零售戶的違規(guī)可能性，篩選確定重點(diǎn)檢查對(duì)象。表六：平均值分析主要指標(biāo)分析內(nèi)容分析指標(biāo)計(jì)算公式注意事項(xiàng)單次訂貨平均值對(duì)比分析單次訂貨數(shù)量平均值對(duì)比波動(dòng)（單次訂貨量上年度次平均訂貨量）/上年度次單次平均訂貨量X100%，根據(jù)不同周期進(jìn)行量、價(jià)比較，分析結(jié)果建立關(guān)聯(lián)，確定重點(diǎn)走訪對(duì)象。，要考慮：①貨源投放、營銷策略和訂貨次數(shù)；②季節(jié)③零售戶經(jīng)營規(guī)模；④區(qū)域零售戶數(shù)量的變化情況；⑤周邊消費(fèi)人群變化情況。單次訂貨金額平均值對(duì)比波動(dòng)（單次訂貨金額上年度次平均訂貨金額）/上年度次平均單次訂貨金額X100%單次訂貨單箱值平均值波動(dòng)（單次訂貨單箱值上年度次平均單箱值）/上年度次平均單箱值X100%月度訂貨平均值分析月訂貨總量平均值波動(dòng)（月訂貨總量上年度月平均訂貨總量）/上年度月平均訂貨總量X100%月訂貨總值平均值波動(dòng)（月訂貨總值上年度月平均訂貨總值）/上年度月平均訂貨總值X100%月訂貨單箱值平均值波動(dòng)（月訂貨單箱值上年度月平均訂貨單箱值）/上年度月平均訂貨單箱值X100%單品牌月訂貨總量平均值波動(dòng)（單品牌月訂貨量上年該品牌月平均訂貨總量）/上年該品牌月平均訂貨總量X100%特定價(jià)位段月訂貨總量平均值波動(dòng)（特定價(jià)位段月訂貨總量上年度該價(jià)位段月平均訂貨總量）/上年度該價(jià)位段月平均訂貨總量X100%人均條數(shù)平均值波動(dòng)（人均條數(shù)上年人均條數(shù)）/上年人均條數(shù)X100%季度訂貨平均值分析季訂貨總量平均值波動(dòng)（季訂貨總量上年季平均訂貨總量）/上年季平均訂貨總量X100%季訂貨總值平均值波動(dòng)（季訂貨總值上年季平均訂貨總值）/上年季平均訂貨總值X100%季訂貨單箱值平均值波動(dòng)（季訂貨單箱值上年季訂貨平均單箱值）/上年季訂貨平均單箱值X100%單品牌季訂貨總量平均值波動(dòng)（單品牌季訂貨量上年該品牌平均季訂貨總量）/上年該品牌平均季訂貨總量X100%特定價(jià)位段季訂貨總量平均值波動(dòng)（特定價(jià)位段季訂貨總量上年該價(jià)位段平均季訂貨總量）/上年該價(jià)位段平均季訂貨總量X100%人均條數(shù)平均值波動(dòng)（人均條數(shù)上年人均條數(shù)）/上年人均條數(shù)X100%（1）當(dāng)期排序分析①調(diào)取?？伢w系市場監(jiān)管模塊專賣管理所轄區(qū)市場、市管員片區(qū)市場或最小市場、卷煙零售客戶不同分析對(duì)象相同時(shí)期內(nèi)的訂單數(shù)據(jù)；②對(duì)訂單數(shù)據(jù)按從大到?。ɑ驈男〉酱螅┑捻樞蜻M(jìn)行排序；③篩選出相關(guān)數(shù)據(jù)排名靠前、靠后若干數(shù)量的零售戶；④確定重點(diǎn)走訪對(duì)象。（3）波動(dòng)幅度排序?qū)⑾嗤闶蹜敉取h(huán)比訂單波動(dòng)幅度排序，找出增減幅度相對(duì)較大的零售戶。二、定性分析定性分析就是指專賣管理人員憑直覺、經(jīng)驗(yàn)，對(duì)分析對(duì)象基礎(chǔ)信息、訂單信息、案件信息、市場走訪收集到的信息及其他客觀資料進(jìn)行感性分析和綜合判斷，篩選異常客戶，確定重點(diǎn)走訪對(duì)象。（1）案發(fā)區(qū)域分析①將一定時(shí)期、一定區(qū)域內(nèi)涉煙案件按案發(fā)地點(diǎn)在?？伢w系中通過GIS地圖或案發(fā)頻率熱力圖展現(xiàn)；②根據(jù)案發(fā)頻率，確定案件高發(fā)區(qū)域；③根據(jù)案件分布情況，總結(jié)區(qū)域案發(fā)特點(diǎn)和規(guī)律，進(jìn)行案件串并，找出案件之間的潛在關(guān)聯(lián)，初步確定共同上線所在的大體位置；④對(duì)確定位置之內(nèi)的零售戶進(jìn)行逐一分析，確定重點(diǎn)嫌疑對(duì)象及周邊區(qū)域的零售戶進(jìn)行重點(diǎn)走訪。其中：涉案真品卷煙有編碼的，統(tǒng)計(jì)涉案零售戶姓名（本縣）、所涉及縣市區(qū)（縣外市內(nèi)）或地市（本地區(qū)外）。②篩選涉案較多的卷煙零售戶、縣（市、區(qū)）或地（市）。④對(duì)涉案較多的縣（市、區(qū)）或地（市），一方面，結(jié)合案件查獲地點(diǎn)分布，查找、篩選與該地區(qū)接壤或與該地區(qū)業(yè)務(wù)往來頻繁的零售戶，列為重點(diǎn)走訪對(duì)象；同時(shí)，查詢涉案物品來源地通往轄區(qū)的所有道路，篩選不法煙販可能非法運(yùn)輸卷煙道路，確定重點(diǎn)路段和重要路口，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)實(shí)施稽查監(jiān)控。⑥向上級(jí)報(bào)告外地市卷煙流入情況。（二）歷史違法戶分析通過?？伢w系基礎(chǔ)信息模塊、案件管理模塊等，調(diào)取近兩年內(nèi)因涉煙違法行為，被煙草專賣行政主管部門或其他執(zhí)法部門查處的歷史違法戶。（三）違法嫌疑戶分析（1）中等以上經(jīng)營規(guī)模、具有中長途貨物運(yùn)輸能力；（2）家族中有在外地經(jīng)商成員；（3）具有非煙商品地域代理權(quán)；（4）其他省市縣接壤區(qū)域；（5）處在人員流動(dòng)較頻繁區(qū)域；（6）與歷史違法戶業(yè)務(wù)往來頻繁；（7）庫存與經(jīng)營規(guī)模明顯不符；（8）大型集貿(mào)市場零售戶、無證批發(fā)嫌疑戶或旅游區(qū)以經(jīng)營特產(chǎn)為主的特殊卷煙零售戶。（四）舉報(bào)投訴信息分析（1）舉報(bào)信息；（2）投訴信息；（3）零售戶及消費(fèi)者反映的涉煙信息；（4）上級(jí)交辦信息；（5）內(nèi)部人員提供信息；（6）其他行政執(zhí)法部門提供的涉煙信息。（五）高檔卷煙經(jīng)營場所分析從事餐飲、住宿、休閑、娛樂等服務(wù)，以銷售高檔卷煙為主的卷煙零售戶。（六）特殊銷售群體分析（1）家族式零售戶（指親屬、親戚或具有相同少數(shù)民族、相同特定戶籍，分別經(jīng)營卷煙零售業(yè)務(wù)的零售戶群體）；（2）集團(tuán)下屬零售戶（指以經(jīng)營其他商品為主，兼營卷煙商品的集團(tuán)下屬企業(yè)，如中石化、中石油下屬的加油站等）；（3）加盟店；（4）連鎖店；（1）篩選近期轄區(qū)內(nèi)連續(xù)幾次發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營卷煙的家族式零售戶、集團(tuán)下屬零售戶、加盟店、連鎖店；（2）調(diào)取所有相關(guān)零售戶或分店的基礎(chǔ)資料，對(duì)地理位置、營業(yè)時(shí)間、消費(fèi)人群、車輛、庫存狀況、配合程度、守法狀況、非煙商品分配方式等進(jìn)行綜合分析；（3）篩選可能與上述違法戶有串貨或合伙購進(jìn)非法卷煙行為的零售戶或分店；（4）確定違法嫌疑戶，進(jìn)行重點(diǎn)走訪。（1）了解轄區(qū)內(nèi)物流配貨站的守法情況，篩選曾查獲涉煙案件、涉煙案件涉及到或郵件來自涉煙案件高發(fā)區(qū)較多的物流配貨站；（2）確定存在違法嫌疑的物流配貨站，進(jìn)行重點(diǎn)檢查。（八）監(jiān)管記錄分析專賣管理人員對(duì)日常進(jìn)行市場走訪在專控體系中形成的走訪記錄、走訪日志、發(fā)現(xiàn)的可疑線索及檔案跟蹤管理情況。（九）無證經(jīng)營戶、集貿(mào)市場違法違規(guī)分析轄區(qū)內(nèi)曾因無證經(jīng)營卷煙被查獲、可能存在無證經(jīng)營卷煙行為的嫌疑戶、出現(xiàn)違法違規(guī)經(jīng)營卷煙的集貿(mào)市場。（2）與工商部門建立信息溝通機(jī)制的單位，調(diào)取持有煙草專賣零售許可證但已被吊銷營業(yè)執(zhí)照及工商部門掌握的無證經(jīng)營戶清單；（3）據(jù)日常走訪了解到的情況，結(jié)合近期周邊經(jīng)營狀況，篩選可能存在違法經(jīng)營卷煙嫌疑的經(jīng)營戶、集貿(mào)市場。第四章 計(jì)劃（Plan）計(jì)劃是專賣管理人員根據(jù)分析環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的異常問題、其他渠道反饋的情況、上級(jí)交辦的任務(wù)等，確定每日檢查對(duì)象、檢查方式、檢查內(nèi)容的過程。一、市管員走訪計(jì)劃（一）分析確定走訪對(duì)象市場管理員檢查對(duì)象主要來自信息分析過程中發(fā)現(xiàn)的異常（問題）零售戶。：指通過信息分析，需重點(diǎn)監(jiān)管的零售戶。（2）嚴(yán)格按照分析情況確定重點(diǎn)戶。選取原則：（1）結(jié)合重點(diǎn)戶的分布，圍繞“發(fā)現(xiàn)問題”、“收集信息”逐一選取。（3）3個(gè)月內(nèi)對(duì)轄區(qū)所有零售戶進(jìn)行一次走訪。走訪原因主要有：（1）通過同比分析，該戶（訂貨總量、訂貨總值、人均條數(shù)、單箱值、XX品牌、XXXX價(jià)位段）數(shù)據(jù)同比177。（2）通過環(huán)比分析，該戶（訂貨總量、訂貨總值、人均條數(shù)、單箱值、XX品牌、XXXX價(jià)位段）數(shù)據(jù)環(huán)比177。（3）通過對(duì)比分析，該戶（訂貨總量、訂貨總值、人均條數(shù)、單箱值、XX品牌、XXXX價(jià)位段）與周邊類似零售戶177。（4）通過市場周分析，該戶周與周之間（銷量、人均條數(shù)、單箱值、案件起數(shù)、案值）數(shù)據(jù)差異較大，存在異常。XX%。（7）通過零售戶周動(dòng)銷分析，該戶（近期周訂貨數(shù)量、XX品牌周訂購數(shù)量）與周均銷售數(shù)量差距較大。（9）通過涉煙案件案發(fā)區(qū)域分析，該戶位于案件高發(fā)區(qū)域的重點(diǎn)關(guān)注戶附近，進(jìn)行重點(diǎn)走訪調(diào)查（10）通過涉案物品來源分析，近期查獲案件，該戶多次向周圍零售戶提供非法卷煙，存在違法嫌疑。（12）通過涉案物品來源分析，該路段為非法運(yùn)輸卷煙進(jìn)入轄區(qū)的重點(diǎn)嫌疑路段，進(jìn)行重點(diǎn)檢查。（14）通過對(duì)歷史違法戶分析，該戶（多次違法、涉案卷煙為暢銷品牌、涉案情節(jié)嚴(yán)重、不配合檢查、不接受處理、一年內(nèi)受到兩次以上處罰），仍存在違法嫌疑。（16）接到舉報(bào)投訴，該戶存在違法經(jīng)營嫌疑。（18）通過對(duì)特殊銷售群體分析，該戶與近期查獲的（其他零售戶、分店、加盟店、連鎖店、免稅店）可能有（串貨、合伙購進(jìn)非法卷煙）行為，存在違法嫌疑。（20）通過物流配貨站信息分析，該戶與某物流配貨站業(yè)務(wù)往來密切、歷史違法行為涉及物流配貨站，存在違法嫌疑。（22）通過無證經(jīng)營分析，結(jié)合日常走訪了解和近期周邊經(jīng)營狀況，該戶（曾無證經(jīng)營卷煙、提出辦證申請(qǐng)但不符合辦證條件、未提出辦證申請(qǐng)但以經(jīng)營副食品為主），存在無證經(jīng)營卷煙嫌疑。（24）其他原因（說明確定為重點(diǎn)戶，進(jìn)行重點(diǎn)檢查的具體原因）。（3）定量分析無異常，但是通過定性分析發(fā)現(xiàn)異常的，不描述定量分析的內(nèi)容。（4）該戶為無證戶，重點(diǎn)對(duì)其宣傳煙草專賣法、許可證管理辦法及合理布局辦法中關(guān)于許可證辦理?xiàng)l件的規(guī)定，告知其是否符合辦證條件。（6）信息聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，通過走訪該戶了解市場現(xiàn)狀、周邊零售戶守法情況及周邊輻射消費(fèi)群體變化情況，收集周邊市場違法信息，對(duì)許可證情況進(jìn)行監(jiān)管。（8）周邊戶、消費(fèi)者或營銷人員反映該戶存在價(jià)格違規(guī)、降價(jià)傾銷的嫌疑，走訪檢查該戶庫存、渠道及與周邊零售戶、消費(fèi)者進(jìn)行溝通，監(jiān)管價(jià)格執(zhí)行情況。（10）該戶為歇業(yè)、暫停營業(yè)或停業(yè)整頓戶，起止時(shí)間是XX—XX，（檢查是否繼續(xù)從